投資公司規章制度（通用9篇）

投資公司規章制度 篇1

第一章 總 則

第一條 為維護公司、股東和債權人合法權益，規範公司的組織和行為，建立權責分明、管理科學、激勵和約束機制相結合的內部管理體制，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其它法律、法規及中國銀行業監督管理委員會的有關規定，結合實際情況，制定此投資公司章程範本。

第二條 公司註冊名稱： 。英文名稱： 。英文縮寫： 。

第三條 公司註冊地：中國 。住所： 。

第四條 公司註冊資本為人民幣5.655億元。

第五條 董事長為公司的法定代表人。

第六條 公司為永久存續的有限責任公司。

第七條 公司以其全部資產為限對公司的債務承擔責任，股東以其出資額為限對公司承擔責任。

第八條 公司為獨立的企業法人，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧。

公司經中國銀行業監督管理委員會批准設立，在業務上接受中國銀行業監督管理委員會的領導、監督、協調、稽核和管理。

第九條 本投資公司章程範本是規範公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件。

第十條 公司從事業務經營，應遵守國家的法律、法規、中國銀行業監督管理委員會的規定和公司章程及其他規章制度，遵循誠實信用、公平競爭原則，不損害國家利益和公共利益。

第二章 經營宗旨和經營範圍

第十一條 公司的經營宗旨是：致力於開拓信託業務，拓展社會資金融通渠道，促進社會主義市場經濟的發展，創造良好的經濟效益和社會效益，追求股東長期利益的最大化。

第十二條 經中國銀行業監督管理委員會批准和公司登記機關核准，公司經營下列業務：

受託經營資金信託業務;受託經營動產、不動產及其他財產的信託業務;受託經營國家有關法規允許從事的投資基金業務，作為基金管理公司發起人從事投資基金業務;受託經營公益信託業務;經營企業資產的重組、購併以及項目融資、公司理財、財務顧問等中介業務;受託經營國務院有關部門批准的國債、企業債券承銷業務;代理財產的管理、運用與處分;代保管業務;信用見證、資信調查及經濟諮詢業務;以銀行存放、同業拆放、融資租賃或投資方式運用自有資金;以自有財產為他人提供擔保;辦理金融同業拆借;中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。以上經營範圍包括本外幣業務。

公司變更業務範圍，須經中國銀行業監督管理委員會批准，依照法定程序修改公司章程，並在公司登記機關辦理變更登記。

第十三條 公司依法享有自主經營的權利，其合法經營不受非法干預。

第三章 註冊資本

第一節 出 資

第十四條 公司註冊資本為人民幣5.655億元，其中外匯1600萬美元，註冊資本為公司在公司登記機關登記的全體股東實繳的出資額。

第十五條 公司股東的名稱、出資方式、出資額和出資比例如下：

股東名稱 出資方式 出資額 比例

**有限公司 折價入股 55,497.76萬元 98.14%

投資公司 現 金 1,052.24萬元 1.86%

第十六條 公司成立後向股東簽發出資證明書，出資證明書由董事長簽署並由公司蓋章。

第十七條 公司簽發的出資證明書採取一户一證制，即每位股東只持有一張公司簽發的出資證明書。

出資證明書應當載明以下事項：

(一) 公司名稱;

(二) 公司登記日期;

(三) 公司註冊資本;

(四) 股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期;

(五) 出資證明書的編號和核發日期。

第十八條 經股東會特別決議同意，公司可以增加或減少註冊資本。

公司增加或減少註冊資本，須經中國銀行業監督管理委員會審查批准，並經公司登記機關辦理變更登記。

第二節 出資轉讓

第十九條 公司股東互相轉讓出資或向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意。不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。經股東同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優先購買權。

第二十條 受讓出資的公司股東或者股東以外的人，應具備中國銀行業監督管理委員會規定的向信託投資公司投資入股的條件。

第二十一條 公司調整股權結構、轉讓出資時，應當事先報經中國銀行業監督管理委員會審查批准。

第二十二條 股東依法轉讓其出資後，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載於股東名冊。

第二十三條 股東以其所持股權出資，必須經依法設立的驗資機構驗資後，再向公司及其有關部門登記。

第四章 股東和股東會

第一節 股 東

第二十四條 公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應符合中國銀行業監督管理委員會規定的向信託投資公司投資入股的條件。

第二十五條 公司成立後，應當置備股東名冊，記載下列事項：

(一)股東的姓名或者名稱及住所;

(二)股東的出資額;

(三)出資證明書編號。

第二十六條 公司出資證明書和股東名冊是證明股東持有公司股權的充分證據。

第二十七條 公司股東享有下列權利：

(一)參加或委託代理人蔘加股東會;

(二)按其所佔出資比例行使表決權;

(三)依照法律、法規及公司章程的規定，轉讓、贈與或質押其對公司的出資;

(四)獲得、查閲、複印公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議及公司財務會計報告;

(五)優先認購公司新增資本及其他股東轉讓的出資;

(六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配;

(七)公司終止和清算時，按照所佔出資比例參加公司剩餘財產的分配;

(八)法律、法規和章程賦予的其他權利。

第二十八條 公司股東承擔下列義務：

(一) 遵守公司章程;

(二) 依其所認購的出資額和出資方式繳納出資;

(三) 在公司辦理登記手續後，不得抽回出資;

(四) 服從和執行股東會和董事會作出的有效決議;

(五)維護公司利益，反對和抵制任何有損公司利益的行為，保守公司祕密;

(六)以其出資額為限，對公司債務承擔責任。

第二節 股 東 會

第二十九條 股東會是公司的權力機構，由全體股東組成。

第三十條 公司股東會行使下列職權：

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項;

(三)選舉和更換非由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬事項;

(四)審議批准董事會的報告;

(五)審議批准監事會或者監事的報告;

(六)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

(七)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(八)對公司增加或者減少註冊資本作出決議;

(九)對股東轉讓出資作出決議;

(十)對公司合併、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;

(十一)修改公司章程。

股東會對上述第(八)、(九)、(十)、(十一)項事項作出決議，其實施須報經中國銀行業監督管理委員會批准;涉及公司登記事項變更的，須依法辦理變更登記。

第三十一條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，於上一會計年度終了後的六個月內舉行。

第三十二條 代表四分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事，或者監事可以提議召開股東會臨時會議;

股東會臨時會議只能對會議通知所列議題進行審議。

第三十三條 股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的其他董事主持;董事長不能出席會議，也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議;董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果因任何理由，股東無法主持會議，應當由出席會議的持有最多表決權的股東(或股東代理人)主持。

第三十四條 公司召開股東會會議，董事會應當將會議審議的事項於會議召開十五日以前通知各股東。

第三十五條 股東會會議的通知應當包括以下內容：

(一)會議的日期、地點和會議期限;

(二)提交會議審議的事項;

(三)以明顯的文字説明：全體股東均有權出席股東會，並可以委託代理人出席會議和參加表決;

(四)會議常設聯繫人姓名、聯繫方式。

第三十六條　股東按其出資比例享有表決權。

第三十七條　股東出席股東會會議應當由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書。

第三十八條　股東出具的委託他人出席股東會的授權委託書應當載明下列事項：

(一)代理人的姓名;

(二)授權範圍;

(三)授權委託書簽發日期和有效期限;

(四)授權委託書。由法定代表人簽名或蓋章，並應加蓋法人單位印章。

授權委託書應當註明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。委託人沒有註明的，視為代理人可以按自己的意思表決。

第三十九條　出席股東會會議人員的簽名冊由公司負責製作。簽名冊載明參加會議人員的姓名及單位名稱、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名及單位名稱等事項。

第四十條　監事或者股東要求召集股東會臨時會議的，應當簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集。

第三節 股東會提案

第四十一條　投資公司章程範本中公司召開股東會，代表四分之一以上表決權的股東，有權向公司提出議案。

第四十二條　股東會提案應當符合下列條件：

(一)內容與法律、法規和公司章程的規定不相牴觸;

(二)有明確議題和具體決議事項;

(三)以書面形式提交或者送達董事會。

第四十三條　公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，按照本節第四十二條的規定對股東會提案進行審查。

第四十四條　董事會決定不將股東提案列入會議議程的，應當在股東會上進行解釋和説明。

第四十五條　提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東會會議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時股東會。

第四節 股東會決議

第四十六條　股東會決議分為普通決議和特別決議。

普通決議應由代表公司過半數表決權的股東(包括代理人)同意通過。

特別決議應由代表公司三分之二以上表決權的股東(包括代理人)同意通過。

第四十七條　除本章程有特別規定外，下列事項由股東會會議特別決議通過，其他事項均由股東會會議普通決議通過。

(一)公司的合併、分立、解散;

(二)修改公司章程;

(三)公司增加或者減少註冊資本;

(四)變更公司形式。

第四十八條　股東會會議採取記名方式表決。

第四十九條　會議主持人根據投票結果決定股東會會議的決議是否通過，並應當在會上宣佈表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。

第五十條　除涉及公司商業祕密不能在股東會會議上公開外，董事會和監事會應當對股東的質詢和建議作出答覆或説明。

第五十一條　股東會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄。會議記錄記載以下事項：

(一)召開股東會會議的時間、地點;

(二)出席股東會會議的股東(或代理人)姓名，及其所代表的表決權數，佔公司總股份的比例;

(三)會議主持人姓名、會議議程;

(四)各發言人對每個審議事項的發言要點;

(五)每一事項的議事經過、決議方法及其表決結果;

(六)股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答覆或説明等內容;

(七)股東會認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第五十二條　股東會會議記錄由出席會議的股東和記錄員簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委託書作為公司檔案長期保存。

投資公司規章制度 篇2

第一章 總 則

第一條 為了規範本公司項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現投資決策的科學化和經營管理的規範化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經濟條件下，文祕資源網穩健發展，贏取良好的社會效益和經濟效益，特制定本制度。

第二條 本公司及屬下各單位在進行各項目投資時，均須遵守本制度。

第三條 本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經理辦公室和董事會審議決定，由總經理和各項目經理負責組織實施。

第四條 本公司項目投資管理的職能部門為公司投資發展部(以下簡稱投資部)，其職責範圍另文規定。

第二章 項目的初選與分析

第五條 各投資項目的選擇應以本公司的戰略方針和長遠規劃為依據，綜合考慮產業的主導方向及產業間的結構平衡，以實現投資組合的最優化。

第六條 各投資項目的選擇均應經過充分調查研究，並提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠性、真實性和有效性。項目分析內容包括：1、市場狀況分析;2、投資回報率;3、投資風險(政治風險、匯率風險、市場風險、經營風險、購買力風險);4、投資流動性;5、投資佔用時間;6、投資管理難度;7、税收優惠條件;8、對實際資產和經營控制的能力;9、投資的預期成本;10、投資項目的籌資能力;11、投資的外部環境及社會法律約束。

凡合作投資項目在人事、資金、技術、管理、生產、銷售、原料等方面無控制權的，原則上不予考慮。由公司進行的必要股權投資可不在此例。

第七條 各投資項目依所掌握的有關資料並進行初步實地考察和調查研究後，由投資項目提出單位(下屬公司或公司投資部)提出項目建議，並編制可行性報告及實施方案，按審批程序及權限報送公司總部主管領導審核。總部主管領導對投資單位報送的報告經調研後認為可行的，應儘快給予審批或按程序提交有關會議審定。對暫時不考慮的項目，最遲五天內給予明確答覆，並將有關資料編入備選項目存檔。

第三章 項目的審批與立項

第八條 投資項目的審批權限：100萬元以下的項目，由公司主管副總經理審批;100萬元以上200萬元以下的項目，由主管副總經理提出意見報總經理審批; 200萬元以上，1000萬元以下的項目，由總經理辦公室審批;1000萬元以上項目，由董事會審批。

第九條 凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目， 應由公司投資部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎上提出初審意見，報公司主管副總經理審核後按項目審批權限呈送總經理或總經理辦公室或董事會，進行復審或全面論證。

第十條 總經理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內容的完整性，基礎數據的準確性，財務預算的可行性及項目規模、時機等因素均應進行全面審核。必要時，可指派專人對項目再次進行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進行專業性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。

經充分論證後，凡達到立項要求的重大投資項目，由總經理辦公室或董事會簽署予以確立。

第十一條 投資項目確立後，凡確定為公司直接實施的項目由公司法定代表人或授權委託人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續;凡確定為二級單位實施的項目，由該法人單位的法定代表人或授權委託人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續。其他任何人未經授權所簽定之合同，均視無效。

第十二條 各投資項目負責人由實施單位的總經理委派，並對總經理負責。

第十三條 各投資項目的業務班子由項目負責人負責組閣，報實施單位總經理核准。項目負責人還應與本公司或二級單位簽定經濟責任合同書，明確責、權、利的劃分，並按本公司資金有償佔有制度確定完整的經濟指標和合理的利潤基數與比例。

第四章 項目的組織與實施

第十四條 各投資項目應根據形式的不同，具體落實組織實施工作：

1、屬於公司全資項目，由總經理委派項目負責人及組織業務班子，進行項目的實施工作，設立辦事機構，制定員工責任制、生產經營計劃、企業發展戰略以及具體的運作措施等。同時認真執行本公司有關投資管理、資金有償佔有以及合同管理等規定，建立和健全項目財務管理制度。財務主管由公司總部委派，對本公司負責，並接受本公司的財務檢查，同時每月應以報表形式將本月經營運作情況上報公司總部。

2、屬於投資項目控股的，按全資投資項目進行組織實施;非控股的，則本着加快資金回收的原則，委派業務人員積極參與合作，展開工作，並通過董事會施加公司意圖和監控其經營管理，確保利益如期回收。

第五章 項目的運作與管理

第十五條 項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經理及項目負責人負責。並由本公司採取總量控制、財務監督、業績考核的管理方式進行管理，項目負責人對主管副總經理負責，副總經理對總經理負責。

第十六條 各項目在完成工商註冊登記及辦理完相關法定手續成為獨立法人進入正常運作後，屬公司全資項目或控股項目，納入公司全資及控股企業的統一管理;屬二級企業投資的項目，由二級企業進行管理。同時接受公司各職能部門的統一協調和指導性管理。協調及指導性管理的內容包括：合併會計報表，財務監督控制;年度經濟責任目標的落實、檢查和考核;企業管理考評;經營班子的任免;例行或專項審計等。

第十七條 凡公司持股及合作開發項目未列入會計報表合併的，應通過委派業務人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，並通過被投資企業的董事會及股東會貫徹公司意圖，掌握瞭解被投資企業經營情況，維護公司權益;委派的業務人員應於每季度(最長不超過半年)向公司公司遞交被投資企業資產及經營情況的書面報告，年度應隨附董事會及股東大會相關資料。因故無委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進行必要的跟蹤管理。

第十八條 公司全資及控股項目的綜合協調管理的牽頭部門為企業管理部;持股及合作企業(未列入合併會計報表部分)的綜合協調管理的牽頭部門為公司投資部。

第十九條 對於貿易及證券投資項目則採用專門的投資程序和保障、監控制度，具體辦法另定

第六章 項目的變更與結束

第二十條 投資項目的變更，包括髮展延伸、投資的增減或滾動使用、規模擴大或縮小、後續或轉產、中止或合同修訂等，均應報公司總部審批核準。

第二十一條 投資項目變更，由項目負責人書面報告變更理由，按報批程序及權限報送總部有關領導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。

第二十二條 項目負責人在實施項目運作期內因工作變動，應主動做好善後工作，如屬公司內部調動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離職，必須承擔相應的經濟損失，違者，所造成之後果，應追究其個人責任。

第二十三條 投資項目的中止或結束，項目負責人及相應機構應及時總結清理，並以書面報告公司公司。屬全資及控股項目，由公司企管部負責彙總整理，經公司統一審定後責成有關部門辦理相關清理手續;屬持股或合作項目由投資部負責彙總整理經公司統一審定後，責成有關部門辦理相關清理手續。如有待決問題，項目負責人必須負責徹底清潔，不得久拖推諉。

第七章 附 則

第二十四條 本制度於頒佈之日起實施。未盡事項按本公司有關制度執行和辦理。

第二十五條 本暫行規定由本公司董事會負責解釋

投資公司規章制度 篇3

第一章 總則

第一條 為規範股份有限公司(以下簡稱“公司”)投資行為，降低投資風險，提高投資效益，使投資管理真正做到科學化、民主化、規範化，依照《公司法》、《合同法》等國家法律、行政法規、部門規章以及《公司章程》的有關規定，制定本制度。

第二條 本制度所稱投資，是指為獲取未來收益而預先支付一定數量的貨幣，實物或出讓權利的行為，包括對外和對內投資。對外投資包括：股票、債券等證券投資、出資設立子公司或對子公司進行增資、公司兼併、合作聯營、租賃經營等。對內投資包括：重大技改項目和更新、基本建設(包括購置廠房等)、購置新設備、新產品開發技術進步等。

第三條 投資管理應遵循的基本原則：符合公司發展戰略、合理配置企業資源、促進要素優化組合，創造良好經濟效益。

第四條 本制度適用於公司所屬各部門(中心)。各全資子公司和控股子公司及其控股、控制的所有關聯企業的一切投資行為遵照本制度執行。

第二章 公司投資權限的劃分

第五條 為加強投資決策管理，提高投資決策效率，對第二條所指的公司投資行為，按以下規定執行：

(一) 股票、債券等證券投資，不論金額大小，均需股東大會批准後實施。

(二) 出資設立子公司或對子公司進行增資、公司兼併、合作聯營等，投資金額不滿公司經審計的總資產30%的，由董事會批准後實施;否則應由股東大會批准後方可實施。

(三) 重大技改項目和更新、基本建設(包括購置廠房等)、購置新設備、新產品開發技術進步等，投資金額不滿公司經審計淨資產值5%的，由總經理辦公會議審議決定，並在其後最近一次董事會召開時通報參會董事;投資金額在公司經審計淨資產值5%以上，不滿20%的，由董事會批准後實施;投資金額在公司經審計淨資產值20%以上的，應由股東大會批准後方可實施。

第六條 投資涉及關聯交易，《關聯交易決策制度》有不同規定的，按《關聯交易決策制度》的規定執行。

第三章 公司投資管理機構

第七條 公司投資實行專業管理制度。

第八條 董事會辦公室負責股票、債券投資等證券投資。

董事會辦公室負責出資設立子公司或對子公司進行增資、公司兼併、合作聯營等項目的投資及管理。

企管部負責重大技改項目和更新、基本建設(包括購置廠房等)、購置新設備、新產品開發技術進步等項目的投資及管理。

第四章 對外投資審批程序及實施管理

第九條 公司對外投資項目實行逐級審批制度，按下列程序辦理：

(一) 由公司企管部對擬定的項目進行市場調研和經濟分析，形成可行性報告草案。對項目可行性作初步的、原則的分析和論證。

(二) 可行性報告草案形成後提交公司總經理辦公會初審。

(三) 企管部在經初審的可行性報告的基礎上，與財務部、董事會辦公室等相關部門進行充分溝通討論後，編制正式的可行性報告。

(四) 企管部將可行性報告報公司總經理辦公會論證後，交由董事會辦公室按公司章程及本制度規定的權限與程序提交董事會、股東大會審議批准，負責具體實施。

第十條 董事會辦公室負責對外投資各控股、參股子公司的股權管理工作。

第十一條 對內投資的審批程序，比照本章的規定執行。

第五章 後繼管理

第十二條 對內投資項目竣工驗收前，公司審計部應進行專項審計，審計結論報公司總經理辦公會。

第十三條 對外投資項目終止的，被投資企業依法進行清算時，由公司委派的董事作為股東代表，董事會辦公室、財務部派員共同參與被投資企業的清算工作。

第十四條 公司董事會辦公室負責投資項目的檔案管理工作，各投資項目管理部門待項目全部結束後負責將項目材料整理交董事會辦公室歸檔。

第十五條 公司監事會、審計部，應依據其職責對投資項目進行全過程監督，對違規行為及時提出糾正意見，對重大問題提出專項報告，提請項目投資審批機構討論處理。監事會認為必要時，可直接向股東大會報告。

第六章 附則

第十六條 本制度未盡事宜，按國家有關法律、法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定執行。本制度的規定如與國家日後頒佈或修訂的法律、法規、部門規章、規範性文件或經合法程序修改後的《公司章程》的規定不一致時，按後者的規定執行，並應當及時修改本制度。

第十七條 公司股票公開上市交易的交易所上市規則對重大投資有不同規定的，按上市規則的要求執行。

第十八條 本制度由董事會制訂，經股東大會通過後生效，修改時亦同。

第十九條 本制度由董事會負責解釋。

有限公司

投資公司規章制度 篇4

第一章 總則

第一條 根據《中華人民共和國外商投資企業法》及中國其它有關法律、法規，______國_____________________公司(或自然人)擬在天津____________設立獨資經營企業_______________________有限公司(下稱公司)。為此，特制定本章程。

第二條 公司中文名稱為：____________________________有限公司

公司英文名稱為：___________________________________________

公司法定地址為：___________________________________________

第三條 投資方：系依_________國法律在___________國合法註冊的法人，其法定名稱為：____________________________________;

法定地址為：______________________________________________;

法定代表人：______________;國籍：___________;職務：__________。

(投資方如是自然人單獨列出)

第四條 公司組織形式為有限責任公司。投資方以其認繳出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對外承擔債務。

第五條 公司受中國法律管轄和保護，其一切活動必須遵守中國的法律、法令和有關條例的規定，不得損害中國的社會公共利益。

第二章 宗旨和經營範圍

第六條 公司的宗旨是：採用先進而適用的技術和科學的經營管理方法，生產____________產品，發展新產品，並促進產品在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資方獲得滿意的經濟利益。

第七條 公司的經營範圍為:_______________________________。

第八條 合營公司投產後生產規模為___________________________。

第九條 合營公司外銷比例為：______________________。本公司自產的產品可由董事會或董事會授權經營層自行決定在中國境內或境外銷售。

第三章 投資總額與註冊資本

第十條 公司的投資總額為________________;註冊資本為_______________。

第十一條 公司出資方式為現匯__________________;實物折___________________。

第十二條 投資方將按以下方式出繳註冊資本：(任選一種)

1.在營業執照簽發之日起六個月內一次性全部繳清。

2.註冊資金分______期繳付，第一期在營業執照簽發之日起三個月內繳付____________，佔出資額的______%,其餘部分在_____個月內繳齊。(注：第一期出資不得低於認繳出資額的15%)出資均按繳款當日中國人民銀行公佈的基準匯率折算。以實物等形式出資的，其到資日為公司取得權利證書之日。

第十三條 公司繳付任一期出資額後三十日內，由本公司聘請在中國註冊的會計師驗資，並出具驗資報告。公司在收取驗資報告之日起三十日內向出資方出具出資證明書，並報原審批機關及工商行政管理部門備案。

第十四條 公司投資總額和註冊資本的調整，應由董事會一致通過後，報原審批機關批准，並向工商行政管理機關辦理變更登記手續。

第四章 董事會

第十五條 公司設董事會。董事會是本公司的最高權力機構，決定本公司的一切重大問題。公司批准證書籤發之日即為董事會成立之日。

第十六條 董事會由______人組成，設董事長一名，副董事長_____名，董事會成員由投資方委派。董事、董事長和副董事長每屆任期四年，經委派方繼續委派可以連任。不論委派還是撤換董事，均應書面通知另一方，並向工商行政管理部門備案。

第十七條 董事長是本公司的法定代表人。董事長因故不能履行職責時，應授權副董事長或其他董事代表行使權利及義務。

第十八條 董事會會議每年至少召開一次，由董事長召集並主持會議。經三分之一以上的董事提議，董事長應召開董事會臨時會議。

第十九條 董事會會議(包括臨時會議)應當有三分之二以上的董事出席方能舉行。每名董事享有一票表決權。

第二十條 董事因故不能參加董事會會議的，應出具委託書，委託他人代表其出席會議和表決，如屆時未出席也未委託他人出席，則視作棄權。

第二十一條 下列事項需要由出席董事會會議的董事一致通過決定：

1.公司章程的修改;

2.公司的終止解散;

3.公司註冊資本的調整;

4.公司的分立及與其他經濟組織的合併;

5.董事會認為須由董事一致通過的事項。

對其他事宜，可採取簡單多數通過決定。

第二十二條 每次董事會會議均應詳細記錄，並由出席會議的全體董事簽字。會議記錄由公司存檔備查。

第五章 經營管理機構

第二十三條 公司實行董事會領導下的總經理負責制，設總經理___人，副總經理___人;總經理、副總經理由董事會聘任。

第二十四條 總經理直接對董事會負責，執行董事會各項決議;組織和領導本公司的全面生產。副總經理協助總經理開展工作。總經理、副總經理的職權範圍由董事會討論決定。

第二十五條 經營管理機構可設若干部門經理，分別負責企業各部門的工作，辦理總經理和副總經理交辦的事項，並對總經理和副總經理負責。

第二十六條 總經理、副總經理以及其他所有經理均應認真履行其職責，不得兼任其他公司的經理或其他形式的僱員。總經理、副總經理有營私舞弊或嚴重失職的，經董事會會議決議可隨時撤換。

第二十七條 公司的部門及部門結構設置由總經理商副總經理制定方案，由董事會決定。其他部門及管理人員之外的其他職位設置由總經理商副總經理決定。

第二十八條 高級管理人員有營私舞弊或嚴重失職的，董事會可隨時解聘。

第六章 税務、財務和外匯管理

第二十九條 公司依照中國法律和有關税收的規定繳納各種税金。

第三十條 本公司職工收入按照《中華人民共和國個人所得税法》繳納個人所得税。

第三十一條 公司的會計制度，按照中華人民共和國的有關財會管理制度執行。公司採用國際通用的權責發生制和借貸記帳法記帳。

第三十二條 公司的會計年度為公曆年制，即公曆一月一日到十二月三十一日止。第一個會計年度自營業執照簽發之日起至同年十二月三十一日止。

第三十三條 公司的會計憑證、賬簿、報表，應用中文書寫，用外文書寫的，應加註中文。

第三十四條 公司採用人民幣為記賬本位幣。人民幣同其它貨幣折算，按實際發生之日國家外匯管理局公佈的中間價計算。

第三十五條 公司應根據中國適用的法律法規在境內銀行開立外匯賬户和人民幣的賬户。

第三十六條 每一營業年度的頭三個月，由總經理組織編制上一年度的資產負債表、損益計算書和利潤分配方案，提交董事會會議審查。公司的財會審計聘請在中國註冊的會計師審查、稽核，並將審查結果報告董事會。

第三十七條 公司的外匯事宜，依照中國有關外匯管理的法規辦理。

第七章 利潤分配

第三十八條 公司從繳納所得税後的利潤中提取儲備基金、企業發展基金和職工獎勵及福利基金。具體比例由董事會根據《外商投資企業法實施細則》和中國其他有關法律法規決定。

第三十九條 依法繳納公司所得税並提取第三十八條規定的各項基金後剩餘的利潤，根據董事會的決定分配給投資方。

第四十條 公司的利潤每年分配一次。以往年度虧損尚未彌補前不得分配利潤。以往會計年度未分配的利潤，可與本會計年度可供分配的利潤一併分配。

第八章 職工

第四十一條 公司職工的招收、招聘、辭退、辭職、福利、勞動保護、勞動紀律等事宜，按照中國有關勞動和社會保障的規定辦理。公司不得僱用童工。

第四十二條 公司與錄用員工依法訂立勞動合同，並報當地勞動管理部門備案。

第四十三條 公司有權對違犯公司的規章制度和勞動紀律的職工，給予警告、記過、降薪的處分，情節嚴重可予以開除。開除職工須報當地勞動部門備案。

第四十四條 公司職工的工資待遇，參照中國有關規定，根據公司具體情況，由董事會確定，並在勞動合同中具體規定。

第九章 工會組織

第四十五條 公司的職工有權依照《中華人民共和國工會法》的規定，建立基層工會組織，開展工會活動。

第四十六條 公司工會是職工利益的代表。它的任務是：依法維護職工的合法權益;協助公司合理安排和使用職工福利、獎勵基金;組織職工學習政治、科學技術和業務知識，開展文藝、體育活動;教育職工遵守勞動紀律，努力完成公司的各項經濟任務。

第四十七條 公司工會可以代表職工同公司簽訂集體勞動合同，並監督勞動合同的執行。

第四十八條 公司研究決定有關職工獎懲、工資制度、生活福利、勞動保護和保險問題，工會代表有權列席會議，公司應當聽取工會的意見，取得工會的合作。

第四十九條 公司應當積極支持本企業工會的工作，依照《中華人民共和國工會法》的規定，為工會組織提供必要的房屋和設備，用於辦公、會議、舉辦職工集體福利、文化、體育事業。

第五十條 公司每月按企業職工實發工資總額的百分之二撥交工會經費。由本企業工會按照中華全國總工會有關工會經費管理辦法使用。

第十章 保險

第五十一條 公司的各項保險均在中國的保險公司投保，投保險別、保險價值、保期等按照保險公司的規定由董事會決定辦理。

第十一章 限期、終止與清算

第五十二條 公司的經營期限為_____年，從營業執照簽發之日起計算。

第五十三條 若投資方決定延長經營期限，應在合營期滿前並至少提前六個月，向原審批機關提出書面申請。經審批機構批准並在原登記機構辦完登記手續後方能延長期限。

第五十四條 除經營期滿外，因下列原因董事會可決定提前終止公司：經營不善，嚴重虧損;

1.因自然災害、戰爭等不可抗力而遭受嚴重損失，無法繼續經營;

2.破產;

3.違反中國法律、法規，危害社會公共利益被依法撤銷;

4.本章程規定的其他解散事由已經出現。

第五十五條 公司經營期滿或提前終止，董事會應制定清算程序和原則，組織清算委員會。清算委員會至少由三人組成，其成員由董事會在董事中選任或者聘請有關專業人員擔任。

第五十六條 清算委員會依據《外商投資企業清算辦法》對公司進行清算。清算委員會的任務是對公司的資產、債權和債務進行全面清查、編制資產負債表和資產目錄、制定清算方案，並在投資者通過後執行該清算方案。

第五十七條 在清算期間，清算委員會代表公司起訴或應訴。

第五十八條 清算費用從企業現存財產中優先支付。

第五十九條 公司清算結束後的資產，在清償債務之後分配給投資方。

第六十條 本公司清算結束，應當向工商行政管理機關辦理註銷登記手續，繳銷營業執照並將清算對外公告。

第十二章 規章制度

第六十一條 公司通過董事會應制訂下列規章制度：

1.經營管理制度，包括所屬各個管理部門的職權與工作程序;

2.職工守則;

3.勞動工資制度;

4.職工考勤、升級與獎懲制度;

5.職工福利制度;

6.財務制度;

7.公司解散時的清算程序;

8.其他必要的規章制度。

第十三章 附則

第六十二條 本章程用(1)中文寫成。(2)中文和文寫成，兩種文字具有同等效力，上述兩種文本如有不符，以中文本為準。(注：任選一種)

本章程一式份，投資方執一份，審批部門及工商行政管理部門各執一份。

第六十三條 本章程及其附件的訂立、效力、履行和解釋適用中國的有關法律法規。如果對某一特定事宜，中國未頒佈法律，則須參照國際慣例。

第六十四條 本章程須經天津市西青區對外貿易委員會批准才能生效。其修改時同。

第六十五條 本章程由投資方法定代表人或其授權代表於_______年___月___日在____________簽字。

公司法定代表人或其授權代表

簽字(蓋章)：____________

相關知識

一、中外合作經營企業的概念與特徵

中外合作經營企業，是指中國合作者與外國合作者依照中華人民共和國法律的規定，在中國境內共同舉辦的，按合作企業合同的約定分配收益或者產品、分擔風險和虧損的企業。其特點是:

1.中外合作經營企業屬於契約式的合營企業。中外合作者的投資或者提供的合作條件，不折算成股份，即各方的投資不作價、不計股，中外合作者按何種比例進行收益或者產品的分配、風險和虧損的分擔，由合作企業合同約定。換言之，合作企業合同是企業成立的基本依據，合營各方的權利義務不是取決於投資比例與股份，而是取決於合作企業合同的約定。這同中外合資經營企業這種股權式的合營企業是有明顯區別的。所以，合作企業稱為契約式合營，而合資企業稱為股權式合營。

2.中外合作經營企業的組織形式具有多樣化的特點，即中外合作者可以共同舉辦具有法人資格的合作企業，也可以共同興辦不具有法人資格的合作企業。換言之，合作企業既可以是法人企業，也可以是非法人企業，而中外合資經營企業都具有法人資格。

3.中外合作經營企業的組織機構與管理方式具有靈活多樣的特徵。既可以是董事會制，也可以是聯合管理委員會制，還可以是委託第三方管理。

4.中外合作經營企業一般採取讓外方先行回收投資的做法，外方承擔的風險相對較小，但合作期滿，企業的資產均歸中方所有。

二、中外合作經營企業的設立

(一)國家鼓勵興辦的中外合作企業

合作企業法第4條規定:國家鼓勵興辦產品出口的或者技術先進的生產型合作企業。產品出口企業，是指產品主要用於出口、年度外匯總收入額減除年度生產經營支出額和外國投資者匯出分得利潤所需外匯額以後，外匯有結餘的生產型企業。先進技術企業，是指外國投資者提供先進技術，從事新產品開發，實行產品升級換代，以增加出口創匯或者替代進口的生產型企業。

(二)設立中外合作企業的申請和審批

申請設立中外合作企業，應當將中外合作者簽訂的協議、合同、章程等文件報國家對外經濟貿易主管部門或者國務院授權的部門和地方人民政府批准。審批機關應當自接到申請之日起45日內決定批准或者不批准。設立中外合作企業的申請經批准後，應當自接到批准之日起30日內向工商行政管理機關申請登記，領取營業執照。營業執照簽發日期為企業的成立日期。合作企業自成立之日起30日內向税務機關辦理税務登記。

三、中外合作經營企業的組織形式與註冊資本

(一)中外合作經營企業的組織形式

合作企業法第2條第2款規定:合作企業符合中國法律關於法人條件的規定的，依法取得中國法人資格。這就是説，可以申請設立具有法人資格的合作企業，也可以申請設立不具有法人資格的合作企業。具有法人資格的合作企業，其組織形式為有限責任公司。合作各方對合作企業的責任以各自認繳的出資額或提供的合作條件為限。合作企業以其全部資產對其債務承擔責任。不具有法人資格的合作企業，合作各方的關係是一種合夥關係。合作各方應根據其認繳的出資額或提供的合作條件，在合作合同中約定各自承擔債務責任的比例，但不得影響合作各方連帶責任的履行。償還合作企業債務超過自己應當承擔數額的合作一方，有權向其他合作者追償。

(二)中外合作經營企業的註冊資本

合作企業的註冊資本，是指為設立合作企業，在工商行政機關登記的合作各方認繳的出資額之和。註冊資本可以用人民幣表示，也可以用合作各方約定的一種可自由兑換的外幣表示。註冊資本與投資總額不是同一概念。投資總額包括註冊資本和借貸資本。

合作企業註冊資本在合作期限內不得減少。但是，因投資總額和生產規模等變化，確需減少的，須經審查批准機關批准。

四、中外合作經營企業的投資與合作條件

(一)合作各方的出資方式

合作各方應依法和依合作企業合同的約定向合作企業投資或提供合作條件。合作各方投資或提供合作條件的方式可以是貨幣，也可以是實物或者工業產權、專有技術、土地使用權等財產權利。合作各方以自有的財產或財產權利作為投資或合作條件，對該投資或合作條件不得設立抵押或其他形式的擔保。合作各方繳納投資或提供合作條件後，應當由中國註冊會計師驗證，合作企業據此發給合作各方出資證明書。

(二)合作各方的出資比例

依法取得法人資格的中外合作企業，外方合作者的投資一般不低於合作企業註冊資本的25%。不具備法人資格的中外合作企業，對合作各方向合作企業投資或者提供合作條件的具體要求，由商務部確定。

(三)合作各方的出資期限

中外合作企業的合作各方應當根據合作企業的生產經營需要，在合作企業合同中約定合作各方向合作企業投資或提供合作條件的期限。合作各方未按期繳納投資、提供合作條件的，工商行政管理部門應當限期履行;期限屆滿仍未履行的，審查批准機關應當撤銷批准證書，工商行政管理機關應當吊銷營業執照，並予以公告。未按合作企業合同繳納投資或提供合作條件的一方，應當向已經繳納投資或提供合作條件的他方承擔違約責任。

五、中外合作經營企業的組織機構

合作企業法第12條規定，合作企業應當設立董事會或者聯合管理機構，依照合作企業合同或者章程的規定，決定合作企業的重大問題。此外。還規定，合作企業成立後可改為委託中外合作者以外的他人經營管理。可見，合作企業在組織機構的設置上有較大的靈活性，同中外合資經營企業有很大區別。合作企業的管理形式有以下三種:

(一)董事會制

具有法人資格的合作企業，一般實行董事會制。董事會是合作企業的最高權力機構，決定合作企業的重大問題，董事長、副董事長由合作各方協商產生;中外合作者的一方擔任董事長的，由他方擔任副董事長。

董事會可以決定任命或者聘請總經理負責合作企業的日常經營管理工作。總經理對董事會負責。合作企業的經營管理機構可以設副總經理1人或若干人。副總經理協助總經理工作。

(二)聯合管理制

不具有法人資格的合作企業，一般實行聯合管理制。聯合管理機構由合作各方代表組成，是合作企業的最高權力機構，決定合作企業的重大問題。中外合作者的一方擔任聯合管理機構主任的，由他方擔任副主任。

聯合管理機構可以設立經營管理機構，也可以不設立經營管理機構。設經營管理機構的，總經理由經營管理機構任命或者聘請，負責合作企業的日常經營管理工作，對聯合管理機構負責。不設經營管理機構的，由聯合管理機構直接管理企業。

(三)委託管理制

經合作各方一致同意，合作企業可以委託中外合作一方進行經營管理，另一方不參加管理;也可以委託合作方以外的第三方經營管理企業。合作企業成立後改為委託第三方經營管理的，屬於合作合同的重大變更，必須經董事會或者聯合管理機構一致同意，並報審批機關審批，向工商行政管理機關辦理變更登記手續。

(四)議事規則

合作企業的董事會會議或者聯合管理委員會會議每年至少召開一次，由董事長或主任召集並主持。董事長或者主任因特殊原因不能履行職務時，由副董事長、副主任或者其他董事、委員召集並主持。1/3以上董事或委員可以提議召開董事會會議或聯合管理委員會會議。

董事會會議或者聯合管理委員會會議應當有2/3以上董事或者委員出席方能舉行，不能出席董事會會議或者聯合管理委員會會議的董事或委員應當書面委託他人代表其出席和表決。董事會會議或者聯合管理委員會會議作出決議，須經全體董事或者委員的過半數通過。董事或者委員無正當理由不參加又不委託他人代表其參加董事會會議或者管理委員會會議的，視為出席董事會會議或者管理委員會會議並在表決中棄權。

召開董事會會議或者聯合管理委員會會議，應當在會議召開的10天前通知全體董事或者委員。董事會或聯合管理委員會也可以用通訊方式作出決議。

董事會或聯合管理委員會作出決議一般由出席會議董事或委員的過半數同意，但合作企業章程的修改，合作企業註冊資本的增加和減少，合作企業的解散，合作企業的資產抵押，合作企業的合併、分立和變更組織形式，合作各方約定由董事會會議或聯合管理委員會會議一致通過方可作出決議的其他事項，應由出席董事會會議的董事或者管理委員會的委員一致通過，方可作出決議。

六、中外合作經營企業的收益分配和投資回收

(一)合作企業收益或者產品的分配

合作企業收益或者產品的分配方式應當在合作企業合同中予以約定。合作企業在分配方式上，可以實行利潤分成，也可以實行產品分成，後者一般是在資源開發項目中採用的。至於利潤分成、產品分成的比例，也是由中外合作者在合作企業合同中約定的。由於具體情況不同，合同當事人可以約定在合作企業期滿前始終按同一個比例實行利潤或產品分成，也可以在合作企業期滿前的一定時期按某種比例分成，在另外的時期按別的比例分成。

(二)合作企業外國合作者投資的回收

在實踐中，通常約定合作企業在合作期滿時，其全部固定資產歸中國合作者所有。為平衡中外各方的利益，一般採用讓外國合作者在合作期限內先行回收投資的辦法。回收投資的辦法一般有三種:其一，合作前期從企業税後利潤中給外方多分配，以後逐年遞減，即優先保證外方實現利潤;其二，經税務機關批准，實行税前分配，即外方合營者在合作企業交納所得税前回收投資;其三，經税務機關批准，通過加速固定資產折舊的辦法，用折舊金償還外方的投資。

如果外國合作者在合作期限內回收投資尚未完畢，經過審批機關批准，可以延長合作期限，以保證外商繼續回收應予回收而尚未回收的投資。

合作企業合同約定外國合作者在繳納所得税前回收投資的，必須向財政税務機關提出申請，由財政税務機關依照國家有關税收的規定審查批准。

七、中外合作經營企業的期限和解散

(一)期限

中外合作企業的期限由中外合作者協商並在合作企業合同中規定。合作企業期限屆滿，合作各方同意延長合作期限的，應當在期限屆滿180天前向審查批准機關提出申請，説明原合作企業合同執行情況，延長合作期限的原因，報送合作各方就延長期間權利、義務等事項達成的協議。審批機關自接到申請之日起30日內作出批准或不批准的決定。

合作企業中，外方先行收回投資的，並且已經收回完畢的，不再延長合作期限。但外國合作者增加投資，合作各方協商同意延長的，可向審查批准機關申請延長合作期限。合作延長期限一經批准，合作企業應到工商行政管理部門辦理變更登記手續。

(二)解散

中外合作企業解散的原因有:合作期限屆滿;合作企業發生嚴重虧損或者因不可抗力遭受嚴重損失，無力繼續經營;中外合作者一方或數方不履行合作企業合同、章程規定的義務，致使合作企業無法繼續經營;合作企業合同、章程規定的解散原因已經出現;合作企業因違反法律而被依法責令關閉。

投資公司規章制度 篇5

第一章 總則

第一條 公司宗旨：通過設立公司組織形式，由股東共同出資籌集資本金，建立新的經營機制，為發展經濟作為貢獻。依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國公司登記管理條例》的有關規定，制定本公司章程。

第二條 公司名稱：

第三條 公司住所：

第四條 公司由 個股東共同出資設立，股東以認繳出資額為限對公司承擔責任;公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。公司享有由股東投資形成的全部法人財產權，並依法享有民事權利，承擔民事責任，具有企業法人資格。

第五條 經營範圍：對房地產、酒店業、商貿(及物流)、餐飲投資管理、諮詢服務、房地產開發、企業營銷策劃、(現代農業發展、農村土地整理)企業形象策劃、企業信息諮詢、企業管理諮詢。 營業期限：

第六條 公司營業執照簽發日期為本公司成立日期。

第二章 註冊資本、認繳出資額 實繳資本額

第七條 公司註冊資本為 1000.00 萬元人民幣,實收資本為 200.00萬元人民幣。(實收資本為財務公司借貸資金，其資金利息由所有股東按出資比例共同承擔。)公司註冊資本為在公司登記機關依法登記的全體股東認繳的出資額，公司的實收資本為全體股東實際交付並經公司登記機關依法登記的出資額。

第八條 股東名稱、認繳出資額、實繳出資額、出資方式、出資時間、一覽表。

金額單位：人民幣萬元

第 條 公司首次內部籌款100.00萬元作為啟動資金，各股東按照出資比例限時認繳。其中先生以胡市糖廠土地評估市價過户到公司户下，作為入股資金，不足金額以現金補貼，超出部分作為下次籌款資金。以後每次內部籌款，都以各股東入股出資比例限時認繳。每次繳款後，公司要向各股東提供繳款確認書，並由公司蓋章。所有股東互相監督確認繳款情況。

第九條 各股東認繳、實繳的公司註冊資本金應在申請公司登記前，委託會計師事務所進行驗證。

第十條 公司登記註冊後，應向股東簽發出資證明書。出資證明書應載明公司名稱、公司成立日期、公司註冊資本、股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號和核發日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份，股東和公司各持一份。出資證明書遺失，應立即向公司申報註銷，經公司法定代表人審核後予以補發。 第十一條 公司應設置股東名冊，記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號等內容。

第三章 公司的組織機構

第十六條 為保障公司生產經營活動的順利、正常開展，公司設立股東會、執行董事和監事，負責全公司生產經營活動的策劃和組織領導、協調、監督等工作;設總經理、業務部、辦公室、財務部等具體辦理機構，分別負責處理公司在開展生產經營活動中的各項日常具體事務。

第十七條 股東會由 三位股東組成，為公司的最高權力機構。股東會會議，由所有股東一人一票行使表決權。出席股東會的股東必須超過全體股東表決權的半數以上，方能召開股東會。首次股東會由出資最多的股東召集，以後股東會由執行董事召集主持。

第十八條 公司股東會選舉先生為執行董事，任期為三年，可以連選連任，執行董事同時為公司法定代表人;選舉先生為總經理，選舉先生為副總理協助總經理開展各項工作，選舉為公司監事。

第三章 股東會的職權

第二十七條 股東會行使以下職權：

1、決定公司的經營方針和投資計劃;

2、選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項;

3、選舉和更換非由職工代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項;

4、審議批准執行董事的報告或監事的報告;

5、審議批准公司年度財務預、決算方案以及利潤分配、彌補虧損方案;

6、對公司增加或減少註冊資本作出決議;

7、對公司的分立、合併、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

8、修改公司的章程;

9、聘任或解聘公司的經理;

10、公司章程規定的其他職權。

股東會分定期會議和臨時會議。股東會每月定期召開，由執行董事召集主持，主要向股東彙報公司財務情況、投資計劃、工作進度等。執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由總經理召集和主持。召開股東會會議，應於會議召開五日前通知全體股東。

(一)股東會議應對所議事項作出決議。對於修改公司章程、增加或減少註冊資本、分立、合併、解散或變更公司形式等事項作出的決議，必須經全體股東同意通過;

(二)股東會應對所議事項作成會議記錄，出席會議的股東應在會議記錄上簽名，會議記錄作為公司檔案材料長期保存;

(三)對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決議，並由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。

第六章 執行董事、經理、監事的權利和義務第三十條 執行董事對股東會負責，行使以下職權：

一、 負責召集股東會，並向股東會報告工作;

二、 執行股東會的決議，制定實施細則;

三、 擬定公司的經營計劃和投資方案;

四、 擬定公司年度財務預、決算，利潤分配、彌補虧損方案;

五、 擬定公司增加和減少註冊資本、分立、變更公司形式，解散、設立分公司等方案;

六、 決定公司內部管理機構的設置和公司經理人選及報酬事項;

七、 根據經理的提名，聘任或者解聘財務負責人及其他部分負責人，決定其報酬事項;

第三十一條 公司股東會選舉先生為總經理。總經理對股東會負責，行使以下職權：

一、主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

二、 擬定公司內部管理機構設置的方案;

三、 擬定公司的基本管理制度;

四、 制定公司的具體規章;

五、 向股東會提名聘任或者解聘財務負責人、辦公室負責人人選;

六、 聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的管理部門

負責人。

七、 股東會授予的其他職權。

第三十三條 監事的職權：

(一)檢查公司財務;

(二)對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當執行董事和經理的行為損害公司的利益時，要求執行董事和經理予以糾正;在執行董事不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;

(四)公司章程規定的其他職權。

第二十三條 執行董事、監事、經理應當遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得侵佔公司的財產;不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業務無關的單位和個人;不得將公司的資金以其個人名義或者以其他個人名義開立帳户存儲，亦不得將公司的資金以個人名義向外單位投資;不得自營或者為他人經營與其所任職公司經營相同或相近的項目，或者從事損害本公司利益的活動，從事上述營業或者活動的，所得收入應當歸公司所有。

第四章 股東的權利、義務和轉讓出資的條件

第十二條 股東作為出資者按出資比例享有所有者的資產受益、重大決策和選擇管理者等權利，並承擔相應的義務。

第十三條 股東的權利：

一、 出席股東會，並根據出資比例享有表決權;

二、 股東有權查閲股東會會議記錄和公司財務會計報告;

三、 選舉和被選舉為公司執行董事或監事;

四、 股東按出資比例分取紅利。公司新增資本時，股東可按出資比例優先認繳出資;

五、 公司新增資本金或其他股東轉讓股份時有優先認購權;

六、 公司終止後，依法分取公司剩餘財產。

第十四條 股東的義務：

一、 按期足額繳納各自所認繳的出資額;

二、 以認繳的出資額為限承擔公司債務;

三、 公司辦理工商登記註冊後，不得抽回出資(通過法律程序批准同意者除外);

四、 遵守公司章程規定的各項條款。

第十五條 出資的轉讓：

一、 股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資。

二、 股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答覆的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意的，不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。經股東同意轉讓的出資，在同等條件下其他股東對該轉讓的出資有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例;協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。

三、 股東依法轉讓其出資後，公司應將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載於股東名冊。

第七章 財務、會計

第三十四條 公司依照法律、行政法規和國家財政行政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度;在每一會計制度終了時製作財務會計報表，按國家和有關部門的規定進行審計，報送財政、税務、工商行政管理等部門，並送交各股東審查。

第三十五條 公司每筆財務支出，都需有詳細記錄，附發票或收據，由執行董事、總經理、副總經理簽字審批後方能報銷入賬。

第三十六條 公司分配每年税後利潤時，提取利潤的百分之十列入法定公積金，公司法定公積金累計額超過公司註冊資本百分之五十時可不再提取。

公司的公積金用於彌補以前年度公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金不得用於彌補公司的虧損。

第三十七條 公司彌補虧損和提取公積金後所餘税後利潤，按照股東出資比例進行分配(注:公司規定不按出資比例分配的，須明確規定)。

第三十八條 法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少於轉增前公司註冊資本的百分之二十五。

公司除法定會計帳冊外，不得另立會計帳冊。

會計帳冊、報表及各種憑證應按財政部有關規定裝訂成冊歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管。

第八章 合併、分立和變更註冊資本

第三十九條 公司合併、分立或者減少註冊資本，由公司的股東會作出決議;按《公司法》的要求籤訂協議，清算資產、編制資產負債及財產清單，通知債權人並公告，依法辦理有關手續。

第四十條 公司合併、分立、減少註冊資本時，應編制資產負債表及財產清單。公司股東會自作出合併、分立決議之日起10內通知債權人並於30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或提供相應擔保。公司分立前的債權債務由分立後的公司承擔連帶責任。

第四十一條 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散的，應當依法辦理公司註銷登記;設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

公司增加或減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

第九章 破產、解散、終止和清算

第四十二條 公司因《公司法》第181 條所列(1)(2)(4)(5)項規定而解散時，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

公司清算組應當自成立之日起10日內通告債權人，並於60日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日45日內，向清算組申報債權。

公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，交納所欠税款，清償公司債務後的剩餘資產，有限責任公司按照股東的出資比例分配，股份有限公司按照股東持有的股份比例分配。

公司清算結束後，公司應當依法向公司登記機關申請註銷公司登

記。

第十一章 附 則

第四十四條 公司章程的解釋權屬公司股東會。

第四十五條 公司章程經全體股東簽字蓋章生效。

第四十六條 經股東會提議公司可以修改章程，修改章程須經股

東會代表公司三分之二以上表決權的股東通過(注：可自定，但至少在

三分之二以上)後，由公司法定代表人簽署並報公司登記機關備案。

第四十七條 公司章程與國家法律、行政法規、國務院決定等有抵

觸，以國家法律、行政法規、國務院決定等為準。

法人股東蓋章：

自然人股東簽名：

年 月 日

投資公司規章制度 篇6

第一章 總 則

第一條 為維護公司、股東和債權人合法權益，規範公司的組織和行為，建立權責分明、管理科學、激勵和約束機制相結合的內部管理體制，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其它法律、法規及中國銀行業監督管理委員會的有關規定，結合實際情況，制定此投資公司章程範本。

第二條 公司註冊名稱： 。英文名稱： 。英文縮寫： 。

第三條 公司註冊地：中國 。住所： 。

第四條 公司註冊資本為人民幣5.655億元。

第五條 董事長為公司的法定代表人。

第六條 公司為永久存續的有限責任公司。

第七條 公司以其全部資產為限對公司的債務承擔責任，股東以其出資額為限對公司承擔責任。

第八條 公司為獨立的企業法人，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧。

公司經中國銀行業監督管理委員會批准設立，在業務上接受中國銀行業監督管理委員會的領導、監督、協調、稽核和管理。

第九條 本投資公司章程範本是規範公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件。

第十條 公司從事業務經營，應遵守國家的法律、法規、中國銀行業監督管理委員會的規定和公司章程及其他規章制度，遵循誠實信用、公平競爭原則，不損害國家利益和公共利益。

第二章 經營宗旨和經營範圍

第十一條 公司的經營宗旨是：致力於開拓信託業務，拓展社會資金融通渠道，促進社會主義市場經濟的發展，創造良好的經濟效益和社會效益，追求股東長期利益的最大化。

第十二條 經中國銀行業監督管理委員會批准和公司登記機關核准，公司經營下列業務：

受託經營資金信託業務;受託經營動產、不動產及其他財產的信託業務;受託經營國家有關法規允許從事的投資基金業務，作為基金管理公司發起人從事投資基金業務;受託經營公益信託業務;經營企業資產的重組、購併以及項目融資、公司理財、財務顧問等中介業務;受託經營國務院有關部門批准的國債、企業債券承銷業務;代理財產的管理、運用與處分;代保管業務;信用見證、資信調查及經濟諮詢業務;以銀行存放、同業拆放、融資租賃或投資方式運用自有資金;以自有財產為他人提供擔保;辦理金融同業拆借;中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。以上經營範圍包括本外幣業務。

公司變更業務範圍，須經中國銀行業監督管理委員會批准，依照法定程序修改公司章程，並在公司登記機關辦理變更登記。

第十三條 公司依法享有自主經營的權利，其合法經營不受非法干預。

第三章 註冊資本

第一節 出 資

第十四條 公司註冊資本為人民幣5.655億元，其中外匯1600萬美元，註冊資本為公司在公司登記機關登記的全體股東實繳的出資額。

第十五條 公司股東的名稱、出資方式、出資額和出資比例如下：

股東名稱 出資方式 出資額 比例

**有限公司 折價入股 55,497.76萬元 98.14%

投資公司 現 金 1,052.24萬元 1.86%

第十六條 公司成立後向股東簽發出資證明書，出資證明書由董事長簽署並由公司蓋章。

第十七條 公司簽發的出資證明書採取一户一證制，即每位股東只持有一張公司簽發的出資證明書。

出資證明書應當載明以下事項：

(一) 公司名稱;

(二) 公司登記日期;

(三) 公司註冊資本;

(四) 股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期;

(五) 出資證明書的編號和核發日期。

第十八條 經股東會特別決議同意，公司可以增加或減少註冊資本。

公司增加或減少註冊資本，須經中國銀行業監督管理委員會審查批准，並經公司登記機關辦理變更登記。

第二節 出資轉讓

第十九條 公司股東互相轉讓出資或向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意。不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。經股東同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優先購買權。

第二十條 受讓出資的公司股東或者股東以外的人，應具備中國銀行業監督管理委員會規定的向信託投資公司投資入股的條件。

第二十一條 公司調整股權結構、轉讓出資時，應當事先報經中國銀行業監督管理委員會審查批准。

第二十二條 股東依法轉讓其出資後，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載於股東名冊。

第二十三條 股東以其所持股權出資，必須經依法設立的驗資機構驗資後，再向公司及其有關部門登記。

第四章 股東和股東會

第一節 股 東

第二十四條 公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應符合中國銀行業監督管理委員會規定的向信託投資公司投資入股的條件。

第二十五條 公司成立後，應當置備股東名冊，記載下列事項：

(一)股東的姓名或者名稱及住所;

(二)股東的出資額;

(三)出資證明書編號。

第二十六條 公司出資證明書和股東名冊是證明股東持有公司股權的充分證據。

第二十七條 公司股東享有下列權利：

(一)參加或委託代理人蔘加股東會;

(二)按其所佔出資比例行使表決權;

(三)依照法律、法規及公司章程的規定，轉讓、贈與或質押其對公司的出資;

(四)獲得、查閲、複印公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議及公司財務會計報告;

(五)優先認購公司新增資本及其他股東轉讓的出資;

(六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配;

(七)公司終止和清算時，按照所佔出資比例參加公司剩餘財產的分配;

(八)法律、法規和章程賦予的其他權利。

第二十八條 公司股東承擔下列義務：

(一) 遵守公司章程;

(二) 依其所認購的出資額和出資方式繳納出資;

(三) 在公司辦理登記手續後，不得抽回出資;

(四) 服從和執行股東會和董事會作出的有效決議;

(五)維護公司利益，反對和抵制任何有損公司利益的行為，保守公司祕密;

(六)以其出資額為限，對公司債務承擔責任。

第二節 股 東 會

第二十九條 股東會是公司的權力機構，由全體股東組成。

第三十條 公司股東會行使下列職權：

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項;

(三)選舉和更換非由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬事項;

(四)審議批准董事會的報告;

(五)審議批准監事會或者監事的報告;

(六)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

(七)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(八)對公司增加或者減少註冊資本作出決議;

(九)對股東轉讓出資作出決議;

(十)對公司合併、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;

(十一)修改公司章程。

股東會對上述第(八)、(九)、(十)、(十一)項事項作出決議，其實施須報經中國銀行業監督管理委員會批准;涉及公司登記事項變更的，須依法辦理變更登記。

第三十一條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，於上一會計年度終了後的六個月內舉行。

第三十二條 代表四分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事，或者監事可以提議召開股東會臨時會議;

股東會臨時會議只能對會議通知所列議題進行審議。

第三十三條 股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的其他董事主持;董事長不能出席會議，也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議;董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果因任何理由，股東無法主持會議，應當由出席會議的持有最多表決權的股東(或股東代理人)主持。

第三十四條 公司召開股東會會議，董事會應當將會議審議的事項於會議召開十五日以前通知各股東。

第三十五條 股東會會議的通知應當包括以下內容：

(一)會議的日期、地點和會議期限;

(二)提交會議審議的事項;

(三)以明顯的文字説明：全體股東均有權出席股東會，並可以委託代理人出席會議和參加表決;

(四)會議常設聯繫人姓名、聯繫方式。

第三十六條　股東按其出資比例享有表決權。

第三十七條　股東出席股東會會議應當由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書。

第三十八條　股東出具的委託他人出席股東會的授權委託書應當載明下列事項：

(一)代理人的姓名;

(二)授權範圍;

(三)授權委託書簽發日期和有效期限;

(四)授權委託書。由法定代表人簽名或蓋章，並應加蓋法人單位印章。

授權委託書應當註明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。委託人沒有註明的，視為代理人可以按自己的意思表決。

第三十九條　出席股東會會議人員的簽名冊由公司負責製作。簽名冊載明參加會議人員的姓名及單位名稱、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名及單位名稱等事項。

第四十條　監事或者股東要求召集股東會臨時會議的，應當簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集。

第三節 股東會提案

第四十一條　投資公司章程範本中公司召開股東會，代表四分之一以上表決權的股東，有權向公司提出議案。

第四十二條　股東會提案應當符合下列條件：

(一)內容與法律、法規和公司章程的規定不相牴觸;

(二)有明確議題和具體決議事項;

(三)以書面形式提交或者送達董事會。

第四十三條　公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，按照本節第四十二條的規定對股東會提案進行審查。

第四十四條　董事會決定不將股東提案列入會議議程的，應當在股東會上進行解釋和説明。

第四十五條　提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東會會議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時股東會。

第四節 股東會決議

第四十六條　股東會決議分為普通決議和特別決議。

普通決議應由代表公司過半數表決權的股東(包括代理人)同意通過。

特別決議應由代表公司三分之二以上表決權的股東(包括代理人)同意通過。

第四十七條　除本章程有特別規定外，下列事項由股東會會議特別決議通過，其他事項均由股東會會議普通決議通過。

(一)公司的合併、分立、解散;

(二)修改公司章程;

(三)公司增加或者減少註冊資本;

(四)變更公司形式。

第四十八條　股東會會議採取記名方式表決。

第四十九條　會議主持人根據投票結果決定股東會會議的決議是否通過，並應當在會上宣佈表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。

第五十條　除涉及公司商業祕密不能在股東會會議上公開外，董事會和監事會應當對股東的質詢和建議作出答覆或説明。

第五十一條　股東會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄。會議記錄記載以下事項：

(一)召開股東會會議的時間、地點;

(二)出席股東會會議的股東(或代理人)姓名，及其所代表的表決權數，佔公司總股份的比例;

(三)會議主持人姓名、會議議程;

(四)各發言人對每個審議事項的發言要點;

(五)每一事項的議事經過、決議方法及其表決結果;

(六)股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答覆或説明等內容;

(七)股東會認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第五十二條　股東會會議記錄由出席會議的股東和記錄員簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委託書作為公司檔案長期保存。

第五章 董 事 會

第一節 董 事

第五十三條 公司董事為自然人。

第五十四條 董事由股東會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會不得無故解除其職務。董事任期從股東會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。

董事產生、更換的具體辦法由股東會決議通過的《董事、監事產生辦法》規定。

第五十五條　董事應當遵守法律、法規和公司章程的規定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則。

第五十六條　未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當先申明其立場和身份。

第五十七條　董事可以在其任期屆滿之前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。

第二節 董 事 會

第五十八條 公司設董事會。董事會為公司的執行機構，向股東會負責並報告工作。

第五十九條 董事會應當制定董事會議事規則，以確保董事會的工作效率和科學決策。

第六十條 董事會行使下列職權：

(一)負責召集股東會，並向股東會報告工作;

(二)執行股東會的決議;

(三)決定公司的經營計劃和投資方案;

(四)制定公司的年度財務預算方案、決算方案;

(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制定公司增加或者減少註冊資本以及發行公司債券的方案;

(七)擬訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內部管理機構的設置;

(九)聘任或者解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人，決定其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)決定公司國內外分支機構或代表機構的設立和撤銷;

(十二)公司章程和股東會授予的其他職權。

第六十一條 董事會由五名董事組成。董事會設董事長一名。董事長由全體董事以無記名投票方式產生。

第六十二條 董事長行使下列職權：

(一) 主持股東會會議;

(二) 召集、主持董事會會議;

(三) 檢查股東會和董事會決議的實施情況;

(四) 簽署公司出資證明書、公司債券和其他重要文件。

董事長不能履行職權時，由董事長指定的董事代行其職權。

第六十三條 公司根據需要，可以由董事會授權董事長在董事會閉會期間，行使董事會的部分職權。

第六十四條 董事長、董事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。

董事在任職期內，股東會不得無故解除其職務。

第六十五條 董事會會議每年度至少召開二次。召開董事會會議應當於會議召開十日以前通知全體董事。

第六十六條 有下列情況之一，應當召開董事會會議：

(一) 董事長認為必要時;

(二) 三分之一以上董事提議時;

(三) 監事會提議時。

第六十七條 董事會會議通知包括以下內容：

(一) 會議日期和地點;

(二) 會議期限;

(三) 事由及議題;

(四) 發出通知的日期。

第六十八條 董事會會議由董事長召集和主持;董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的其他董事召集和主持。

第六十九條 董事會會議作出決議，必須經全體董事的過半數同意通過。

第七十條 董事會會議實行一人一票的表決制度。

第七十一條 董事會會議，應由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席董事會會議，委託書中應載明代理人姓名、代理事項、代理權限和有效期限，並由委託人簽名。代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權，但不免除其對董事會決議事項應承擔的責任。

第七十二條 董事會會議表決方式為舉手表決或投票表決。

第七十三條 董事會應當對會議所議事項的決定作出會議記錄，由出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在會議記錄上對其在會議上的發言作出説明性記載。會議記錄由公司檔案部門長期保存。

第七十四條 董事會會議記錄包括以下內容：

(一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事的姓名;

(三)會議議程;

(四)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。

第七十五條 董事應當對董事會的決議承擔責任，因董事會決議違反法律、法規、公司章程致使公司遭受嚴重損失，參與決議的董事應對公司負賠償責任。經證明在表決時曾表明異議並記載於董事會會議記錄的，該董事可免除責任。

第六章 經營管理機構

第七十六條 公司實行董事會領導下的總經理負責制，設總經理一人。總經理全面主持公司的日常經營管理工作，副總經理協助總經理工作。

總經理由董事會聘任或解聘，對董事會負責。

第七十七條 總經理行使下列職權：

(一)主持公司的日常經營管理工作，組織實施董事會決議;

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規章;

(六)提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;

(七)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司職工的聘用或解聘;

(八)負責組織和管理公司的內部管理機構和分支機構;

(九)審查具體的投資項目;

(十)簽發日常的業務、財務和行政等方面的文件;

(十一)公司章程和董事會授予的其他職權。

總經理列席董事會會議。

第七十八條 公司根據業務需要，設置相應的職能部門。

第七章 監 事 會

第七十九條 公司設監事會。監事會向股東會負責並報告工作。

第八十條 監事會由三名監事組成。監事的產生、更換辦法由股東會決議通過的《董事、監事產生辦法》規定。

監事會設監事長一名。

公司董事、總經理、副總經理及財務負責人不得兼任監事。

第八十一條 監事的任期每屆為三年。任期屆滿，連選可以連任。

第八十二條 監事會行使下列職權：

(一)檢查公司財務;

(二)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督、對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正;

(四)提議召開股東會臨時會議，在董事會不履行本章程規定的召集和主持股東會議職責時召集和主持股東會會議;

(五)向股東會會議提出提案;

(六)依照《中華人民共和國公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟;

(七)法律、法規和公司章程規定的其他職權。

第八十三條 公司召開董事會會議時，監事長或由其指派的監事列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議。

監事會發現公司經營狀況異常，可以進行調查;必要時，可以聘請會計事務所等協助其工作，費用由公司承擔。

第八十四條 監事會會議至少每年度召開一次，監事可以提議召開臨時監事會會議。

監事會由監事長召集並主持。監事長因故不能履行此項職責時，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。

第八十五條 監事會會議通知應當在會議召開十日前書面送達全體監事。

會議通知包括以下內容：

(一) 會議日期和地點;

(二) 會議期限;

(三) 事由及議題;

(四) 發出通知的日期。

第八十六條 監事會決議應當經半數以上監事通過。

第八十七條 監事會應當製作會議記錄，由出席會議的監事和記錄員在會議記錄上簽名。出席會議的監事有權要求在會議記錄上對其在會議上的發言作出説明性記載。監事會會議記錄應當由公司檔案部門長期保存。

第八章 高級管理人員的任職資格

第八十八條 公司董事、監事、總經理的任職，必須符合法律、法規以及中國銀行業監督管理委員會規定的資格和條件。

第八十九條 公司董事長、監事長、總經理和副總經理必須報經中國銀行業監督管理委員會進行任職資格審查。經審查合格，方能正式任職。

第九章 財務會計和利潤分配

第九十條 公司依照法律、法規、財政主管部門及中國銀行業監督管理委員會的有關規定，建立、健全財務制度、會計制度和內部審計制度。

第九十一條 公司的會計年度為公曆年度，即公曆1月1日至12月31日。

公司財務會計核算，採用權責發生制和借貸記帳法。

第九十二條 公司依法建帳，對信託業務與非信託業務分別核算，並對每項信託業務單獨核算。

第九十三條 公司在每一會計年度終了時製作財務會計報告，並依法經會計師事務所審計。

公司聘請的會計師事務所可應邀列席股東會，對公司年度財務報告作出解釋、説明及回答股東的質疑。

第九十四條 公司應當在每一會計年度終了後的四個月內將經註冊會計師審計的財務會計報告送交各股東。

第九十五條 公司依照規定向中國銀行業監督管理委員會和財税主管部門報送有關財務會計報告以及有關統計報表，並及時報告重大業務活動情況。

第九十六條 公司按中國銀行業監督管理委員會的規定提取信託賠償準備金。

公司按國家有關規定提取壞帳準備金、呆帳準備金、投資風險準備金。

第九十七條 公司遵守國家及地方的税收法規，依法納税。

第九十八條 公司每一會計年度的税後利潤，除國家另有規定外，按下列順序分配：

(一) 彌補公司以前年度虧損;

(二) 提取法定公積金，為税後利潤的10%;

(三) 提取法定公益金，為税後利潤的5-10%;

(四) 提取信託賠償準備金5%;

(五) 經股東會決議提取任意盈餘公積金;

(六) 分配股東紅利。

第九十九條 公司提取的法定公積及信託賠償準備金累計額分別為公司註冊資本的百分之五十及百分之二十以上時，可不再提取。

信託賠償準備金只能存放於國有商業銀行或者購買國債。

第一百條 公司從税後利潤中提取法定公積金、公益金後，經股東會決議，可以提取適當比例的任意公積金。

公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

第一百零一條 提取公積金、公益金和分配股利的最終比例，由董事會根據公司當年經營狀況擬定後，報股東會決議通過。

第一百零二條 公司的公積金用於彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或轉為增加公司資本。但法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少於註冊資本的百分之二十五。

第一百零三條 公司提取的法定公益金用於公司職工的集體福利。

第一百零四條 公司分配股利，可以採取分配現金、派發紅股等形式，按各股東的出資比例分配。股利的計算與支付根據國家有關規定辦理。

第一百零五條 公司按照國家有關法規制定審計制度，開展內部審計稽核工作。

公司內部審計制度與審計人員職責，應當經董事會批准後實施，審計負責人對董事會負責並報告工作。

第十章 勞動人事

第一百零六條 公司遵守國家有關勞動人事法規、勞動保護法規、勞動保險法規。

第一百零七條 公司有權決定招聘員工的條件、數量和招聘時間、形式和用工形式。

第一百零八條 公司實行勞動合同制。

第一百零九條 公司實行靈活多樣的內部分配形式，合理確定各類員工工資收入。

第一百一十條 公司研究決定經營管理的重大問題，制定重要的規章制度及決定有關員工工資、福利、勞動保險等涉及員工切身利益的事項時，應聽取公司工會和員工的意見和建議，涉及員工切身利益的，應邀請工會或者員工代表列席有關會議。

第十一章 監督管理

第一百一十一條 公司接受中國銀行業監督管理委員會的風險管理和日常管理，並按照中國銀行業監督管理委員會的規定，制定公司的業務規則，建立、健全公司的信息披露制度、管理制度和內部控制制度，自覺防範和化解經營風險。

公司遵守中國銀行業監督管理委員會規定的各項財務風險監管指標，並對風險增加透明度。

第一百一十二條 公司有下列變更事項之一的，須報經中國銀行業監督管理委員會批准：

(一) 變更名稱;

(二) 改變組織形式;

(三) 調整業務範圍;

(四) 變更註冊資本;

(五) 調整股權結構及股本方式，轉讓股權;

(六) 公司分立、合併或終止;

(七) 修改公司章程;

(八) 變更營業場所;

(九)中國銀行業監督管理委員會規定的其他事項。

公司更換高級管理人員時，應當報經中國銀行業監督管理委員會審查任職資格。

第一百一十三條 公司設立對公司董事會負責的內部審計部門，對公司的業務經營活動進行審計監督。內部審計部門至少每半年向公司董事會提交內部審計報告，同時向中國銀行業監督管理委員會報送上述報告的副本。

第一百一十四條 公司按規定接受中國銀行業監督管理委員會的稽核檢查或由中國銀行業監督管理委員會委託的註冊會計師事務所的檢查。

第一百一十五條 公司按中國銀行業監督管理委員會的規定，向中國銀行業監督管理委員會及有關部門報送營業報告書、財務會計報告和資產負債比例管理情況的書面報告、信託業務及非信託業務的財務會計報表和信託賬户目錄、其他業務經營等有關資料。

公司在出現支付困難或喪失支付能力等緊急情況時，立即向中國銀行業監督管理委員會報告。

第十二章 合併、分立、終止和清算

第一節 合併或分立

第一百一十六條 經中國銀行業監督管理委員會批准，公司可以依法進行合併或者分立。

第一百一十七條 公司合併或者分立，依以下程序進行：

(一) 董事會擬訂合併或分立方案;

(二) 股東會依照公司章程的規定作出決議;

(三) 各方當事人簽訂合併或者分立合同;

(四) 依法辦理有關審批手續;

(五) 處理債權、債務等各項合併或者分立事宜;

(六) 辦理註銷登記或者變更登記。

第一百一十八條 公司合併或者分立，合併或者分立各方應當編制資產負債表和財產清單。公司自股東會作出合併或者分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。

第一百一十九條 債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司不能清償債務或者提供相應的擔保的，不得進行合併或者分立。

第一百二十條 公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。

公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與各債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。

第一百二十一條 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散的，依法辦理公司註銷登記;設立新公司的，依法辦理公司設立登記。

第二節 終止和清算

第一百二十二條 公司有下列情形之一時，經中國銀行業監督管理委員會批准，應予終止：

(一) 股東會決議解散的;

(二) 因公司合併或者分立需要解散的;

(三) 不能清償到期債務依法宣告破產。

第一百二十三條 信託財產不屬於公司的自有財產，也不屬於公司對受益人的負債。公司終止時，信託財產不屬於清算財產。

第一百二十四條 公司終止時，管理信託事務的職責同時終止。清算組應當妥善保管信託財產，並就其未結束的信託業務編制報告，會同委託人和受益人將信託財產移交給其他信託投資公司繼續管理。但信託文件另有規定的除外。

第一百二十五條 公司依照第一百二十二條第(一)項規定解散時，應當在十五日內成立清算組。清算組由股東會確定人選，限期清算。公司依照第一百二十二條第(三)款規定終止時，由人民法院依法組織有關人員成立清算組進行清算。

第一百二十六條 公司違反法律、行政法規被依法責令關閉的，應當解散，由有關主管機關組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。

第一百二十七條 清算組在清算期間行使下列職權：

(一) 通知或公告債權人;

(二) 清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單;

(三) 處理與清算有關的公司未了結業務;

(四) 清繳所欠税款;

(五) 清理債權、債務;

(六) 處理公司清償債務後的剩餘財產;

(七) 代表原公司參與民事訴訟活動。

第一百二十八條 因公司解散而清算，清算組在發現公司財產不足清償債務時，經中國銀行業監督管理委員會同意後，應當立即向人民法院申請宣告破產。

公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

第一百二十九條 清算組應當在成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在有關報刊上公告。債權人應當在接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權，説明債權的有關事項，提供證明材料。清算組應對債權進行登記。

第一百三十條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，制定清算方案，報股東會或者主管部門確認。

第一百三十一條 公司財產按下列順序清償：

(一) 支付清算費用;

(二) 支付公司職工工資和勞動保險費用;

(三) 繳納所欠税款;

(四) 清償公司債務;

(五) 將剩餘財產按照股東持有的股份比例分配。

公司財產未按第(一)至(四)項清償前，不分配給股東。

第一百三十二條 清算結束後，清算組應制作清算報告。以及清算期間收支報表和財務帳冊，報股東會或主管部門確認。

清算組應當自股東會或者有關主管機關對清算報告確認後，依法向公司登記機關申請註銷公司登記，並公告公司終止。

第一百三十三條 清算組成員應當忠於職守，依法履行清算職責。清算組成員不得利用職權收受賄賂或其他非法收入，不得侵吞公司財產。因故意或重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十三章 章程修改

第一百三十四條 有下列情形之一的，公司應當修改章程：

(一) 章程規定事項與法律、法規的規定相牴觸;

(二) 股東會認為必要時。

公司修改章程必須經過中國銀行業監督管理委員會審查同意。

第一百三十五條 公司章程修改後，涉及公司登記事項的，依法辦理有關變更登記手續。修改事項屬於法律、法規要求披露的信息，按規定予以披露。

第十四章 通知和公告

第一百三十六條 公司的通知以下列形式發出：

(一) 專人送出;

(二) 電話通知;

(三) 傳真;

(四) 郵件;

(五) 電子郵件;

(六) 公告;

(七) 公司章程規定的其他形式。

第一百三十七條 公司發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。

第一百三十八條 公司召開股東會的會議通知，以傳真、郵件、公告、專人送出方式進行。

第一百三十九條 公司召開董事會的會議通知，以傳真、郵件、專人送出方式進行。

第一百四十條 公司召開監事會的會議通知，以傳真、郵件、專人送出方式進行。

第一百四十一條 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名或蓋章，被送達人簽收日期為送達日期;公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第5個工作日為送達日期;公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。

第一百四十二條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。

第十五章 附 則

第一百四十三條 本章程經公司股東會通過，報中國銀行業監督管理委員會審核批准，並在工商行政管理部門核准備案後生效，修改時亦同。

第一百四十四條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在中國銀行業監督管理委員會最近一次核准並在公司登記機關登記的中文版章程為準。

第一百四十五條 本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”，均含本數，“不滿”、“以外”不含本數。

第一百四十六條 本投資公司章程範本由公司股東會負責解釋。

投資公司規章制度 篇7

公司簡介

投資管理有限公司始建於x3年，以信息諮詢類型行業業起步，逐步向實體經濟靠攏，主要經營包括諮詢服務類、文化傳媒類、金融服務類、建築裝飾類、電子貿易類、礦產品加工類。業務項目種類繁多，從業人員40餘人，是一家邁向品牌化經營道路，極具發展活力的綜合性新興公司。

本公司以“價值、責任、夢想、目標、忠誠、道德、無私、謙遜、廉潔、誠信、勤奮、領導”為企業文化。始終堅持“自強不息、力爭上游”的企業目標。

任職資格

1)、大專及以上學歷，行政管理或相關工作經驗者優先考慮;

2)、工作有條理，細緻、認真、有責任心，辦事嚴謹;

3)、熟練電腦操作及Office辦公軟件，具備基本的網絡知識;

4)、熟悉辦公室行政管理知識及工作流程，熟悉公文寫作格式，具備基本商務信函寫作能力;

5)、具備較強的文字撰寫能力和較強的溝通協調以及語言表達能力;

6)、偶爾需要陪同經理出差。

職位福利

包吃、餐補、養老保險、醫療保險、工傷保險、交通補助、做五休二，合同期上五險一金，按照《勞動法》規定實施。

崗位設置及工資待遇

內勤：(辦公室)文員---辦公室副主任---主任---副總經理---總經理級別，根據職位不同，調整工資，文員到主任晉升一級工資加x元。主任到副總經理晉升一級工資加500元。副總經理到總經理晉升一級工資加x0-3000元。

外勤：經理祕書---經理助理---副總經理---總經理，經理祕書到經理助理晉升一級工資加400元。經理助理到副總經理晉升一級工資加500元。副總經理到總經理晉升一級工資加x0---3000元。

試用期三個月2500~3000，

合同期間3000~5000元。

地址：xx省xx市城關區平涼路北口省委大教樑家屬院一號樓3單元3301室

聯繫人：張經理

聯繫電話：

郵箱：

投資公司規章制度 篇8

xx市投資有限公司成立於x8年4月,是由東風日產汽車銷售有限公司授權的標準4S店,經營東風日產全系列車型,經營範圍涵蓋了汽車銷售,精品銷售,汽車維修和汽車美容養護等業務.公司位於"海上媽祖"故鄉,坐落於xx區荔園工業園區,交通便利,建築面積4000平方米,展廳寬敞明亮,設施國內一流.

公司堅持“以顧客為中心”的營銷理念，以“實現客户的滿意度”作為公司追求的工作目標,以“實現員工的滿意度”作為公司的管理導向;在“羣策羣力，求實創新”的企業精神下，提出了“認真做事，誠實做人”的經營指導思想，始終不渝地認為規範化、科學化的管理是公司發展的原動力。

隨着公司不斷髮展，需要高文化、高素質的人才加入，共同開創美好的未來!現誠邀您的加盟。

招 聘 以 下 崗 位

一、銷售顧問 3名

崗位職責：

1、負責整車銷售服務和進店客户諮詢服務;

2、負責整理各車型的銷售資料及客户檔案;

3、負責挖掘客户需求，實現產品銷售;

4、負責售前業務跟進及售後客户維繫工作。

任職資格：

1、自信開朗，勤奮好學、有挑戰高薪的精英;

2、賺錢慾望強烈，有野心;

3、對待工作態度認真負責，具有熱誠團隊精神，能夠服從領導管理。

二、售後服務顧問 2名

崗位職責：

1、熱情接待客户，必須使用文明用語，瞭解客户的需求及期望，為客户提供滿意的服務。

2、熟練掌握汽車知識，評估維修要求，及時準確的對維修車輛進行報價，估計維修費用或徵求有關人員(上級)意見，並得到客户確認後，開出維修工單，並耐心向客户説明收費項目及其依據。

3、掌握車間的維修進度，確保完成客户交修項目，按時將狀況完好的車輛交付客户，對未能及時交付的車輛應提前與客户溝通，講清楚原因。

崗位要求：

1、具有良好的交往和溝通能力;

2、擁有車輛駕駛執證和駕駛能力;

三、客服專員 2名

崗位職責：

1、 主要負責銷售、服務回訪

2、 接聽客户來電，正確答覆和解決客户的疑問，與客户保持良好溝通;

3、 整理更新客户信息，建立和維護客户關係;

4、 上級交辦的其他事項。

崗位要求：

1、熟練掌握與客户溝通的技巧;熟練應用office辦公軟件;

2、 形象良好，普通話流利，口才佳，言語禮貌得體;

3、 有耐心、責任心，具有較好的服務意識，處理問題靈活;

4、 高度的保密意識。

四、續保專員 2名

崗位職責：

1、 主要負責車輛保險的銷售;

2、 接聽客户來電，正確答覆和解決客户的疑問，與客户保持良好溝通;

3、 整理更新客户信息，建立和維護客户關係;

4、 上級交辦的其他事項。

崗位要求：

1、熟練掌握與客户溝通的技巧;熟練應用office辦公軟件;

2、 形象良好，普通話流利，口才佳，言語禮貌得體;

3、 有耐心、責任心，具有較好的服務意識，處理問題靈活;

4、 高度的保密意識。

福利政策

1、公司為正式員工提供帶薪婚假、產假、陪產假、哺乳假、年休假等;

2、公司為轉正員工辦理社會保險(養老、失業)及醫療保險;

3、公司為員工提供良好的職業發展平台，工作優秀者可列為管理層培養對象;

4、公司提供工作餐;

5、公司為正式員工生日提供蛋糕。

公司地址：xx市xx區xx鎮xx大道號

招聘聯繫電話：

投資公司規章制度 篇9

第一章 總 則

第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《深圳經濟特區商事登記若干規定》(以下簡稱《若干規定》)和有關法律法規及規範性文件的規定，制定本章程。

第二條 本公司(以下簡稱公司)的一切活動必須遵守國家和深圳經濟特區的法律法規，並受法律法規的保護。

第三條 公司在深圳市市場監督管理局登記註冊。

名 稱:

住 所:

第四條 公司的經營範圍為:

一般經營項目可以自主經營，許可經營項目憑批准文件、證件經營。

一般經營項目:

許可經營項目:

公司應當在章程規定的經營範圍內從事經營活動。

第五條 公司根據業務需要，可以對外投資，設立子公司和分公司。

第六條 公司營業期限為 。

第七條 公司應確定一名工作人員負責保管公司法律文件，股東會決議、董事會決議等法律文件必須存放在公司，以備查閲。

第二章 股 東

第八條 公司股東共 個:

1、股東姓名或名稱:

股東住所:

股東的主體資格證明:

2、股東姓名或名稱:

股東住所:

股東的主體資格證明:

3、股東姓名或名稱:

股東住所:

股東的主體資格證明:

4、股東姓名或名稱:

股東住所:

股東的主體資格證明:

5、股東姓名或名稱:

股東住所:

股東的主體資格證明:

第九條 股東享有下列權利:

(一)有選舉和被選舉為公司董事、監事的權利;

(二)根據法律法規和本章程的規定要求召開股東會;

(三)對公司的經營活動和日常管理進行監督;

(四)有權查閲公司章程、股東會會議記錄和公司財務會計報告，對公司的經營提出建議和質詢;

(五)按出資比例分取紅利，公司新增資本時，有優先認繳權;

(六)公司清盤解散後，按出資比例分享剩餘資產;

(七)公司侵害其合法權益時，有權向有管轄權的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經濟損失的，可要求公司予以賠償。

第十條 股東應依法履行下列義務:

(一)按章程規定繳納所認繳的出資;

(二)以認繳的出資額為限對公司承擔責任;

(三)公司經核准登記註冊後，不得抽回出資;

(四)遵守公司章程，保守公司祕密;

(五)支持公司的經營管理，提出合理化建議，促進公司業務發展。

第十一條 公司置備股東名冊，記載下列事項:

(一)股東的姓名或名稱及住所;

(二)股東的出資額、出資比例;

(三)出資證明書編號。

第三章 註冊資本

第十二條 公司全體股東認繳的註冊資本總額為人民幣 萬元，各股東認繳出資情況如下:

1、股東姓名或名稱:

認繳出資額:人民幣 萬元

出資比例: %

出資方式:

2、股東姓名或名稱:

認繳出資額:人民幣 萬元

出資比例: %

出資方式:

3、股東姓名或名稱:

認繳出資額:人民幣 萬元

出資比例: %

出資方式:

4、股東姓名或名稱:

認繳出資額:人民幣 萬元

出資比例: %

出資方式:

5、股東姓名或名稱:

認繳出資額:人民幣 萬元

出資比例: %

出資方式:

第十三條 經全體股東一致約定，股東認繳出資額

[m1] 第十四條 公司成立後應當向已繳納出資的股東簽發出資證明書，出資證明書載明下列事項:

(一)公司名稱;

(二)公司成立日期;

(三)公司註冊資本;

(四)股東的姓名或名稱，繳納的出資額和出資日期;

(五)出資證明書的編號和核發日期。

出資證明書應當由公司全體股東簽名(未簽字的股東應註明理由)，並加蓋公司公章。

第十五條 各股東應當按章程的規定按期足額繳納各自所認繳的出資額。股東不繳納所認繳出資的，應當向已足額繳納出資的股東承擔違約責任。

第十六條 股東以非貨幣出資的，應當由專業資產評估機構評估作價或由全體股東協商作價，核實財產，不得高估或者低估作價，並應當依法辦理其財產權的轉移手續。法律、行政法規對評估作價有規定的，從其規定。

第十七條 公司 (可/應當)將註冊資本實收情況向商事登記機關申請備案。

第四章 股權轉讓

第十八條 公司的股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。

股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答覆的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的，視為同意轉讓。

經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例;協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。

第十九條 人民法院依照法律規定的強制執行程序轉讓股東的股權時，應當通知公司及全體股東，其他股東在同等條件下有優先購買權。其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優先購買權的，視為放棄優先購買權。

第二十條 依照前兩條轉讓股權後，公司應當註銷原股東的出資證明書，向新股東簽發出資證明書，並相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。

第二十一條 有下列情形之一的，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權:

(一)公司連續五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續盈利，並且符合公司法規定的分配利潤條件的;

(二)公司合併、分立、轉讓主要財產的;

(三)公司章程規定的營業期限屆滿或者章程規定的其他解散事由出現，股東會會議通過決議修改章程使公司存續的;

自股東會會議決議通過之日起六十日內，股東與公司不能達成股權收購協議的，股東可以自股東會會議決議通過之日起九十日內向人民法院提起訴訟。

第二十二條 自然人股東死亡後，其合法繼承人可以繼承股東資格。(注:股東可以自行約定繼承條件)

第五章 股東會

第二十三條 公司設股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。

第二十四條 股東會行使下列職權:

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項;

(三)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項;

(四)審議批准 (董事會/執行董事)的報告;

(五)審議批准 (監事會/監事)的報告;

(六)審議批准公司的年度財務預算方案，決算方案;

(七)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(八)對公司增加或者減少認繳註冊資本作出決議;

(九)對發行公司債券作出決議;

(十)對股東轉讓出資作出決議;

(十一)對公司合併、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項作出決議;

(十二)修改公司章程;

(十三) (公司章程規定的其他職權)。

對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，並由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第二十五條 股東會會議由股東按認繳的出資比例行使表決權。

股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。除上述情形的股東會決議，應經全體股東人數 以上，並且代表 表決權以上的股東通過。

公司應當根據股東會依法議定的事項形成公司決定，經公司法定代表人簽署並加蓋公章後向登記機關申請辦理相關事項的變更或備案登記。

第二十六條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。

定期會議按 定時召開。公司發生重大問題，經代表十分之一以上表決權的股東、 (“三分之一以上的董事”或“執行董事”)， (監事會或監事，注不設監事會的公司選擇“監事”)提議，應召開臨時會議。

第二十七條 股東會會議由董事會召集， (董事長/執行董事)主持， (董事長/執行董事)因特殊原因不能履行職務時，由 (董事長/執行董事)書面指定的 (董事/股東)主持。

第二十八條 召開股東會議，應當於會議召開十五日前以 (書面方式或其它方式)通知全體股東。股東因故不能出席時，可委託代理人蔘加。

第二十九條 股東會應當對股東會會議通知情況、出席情況、表決情況及所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

設董事會的: 第六章 董事會

第三十條 公司設董事會，董事會成員 名，其中董事長一人。(注:是否設副董事長自行決定)

第三十一條 董事由股東提名候選人，經股東會選舉產生，董事任期3年。董事長由股東會或者董事會選舉產生。

第三十二條 董事任期屆滿，可以連選連任。在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第三十三條 董事會對股東會負責，行使下列職權:

(一)負責召集股東會，並向股東會報告工作;

(二)執行股東會的決議;

(三)決定公司的經營計劃和投資方案;

(四)制訂公司年度財務預算方案、決算方案;

(五)制訂利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制定增加或者減少註冊資本方案;

(七)擬訂公司合併、分立、變更公司組織形式、解散方案;

(八)決定公司內部管理機構的設置;

(九)聘任或者解聘公司經理，根據經理提名，聘任或者解聘公司副經理，財務負責人、其他部門負責人等，決定其報酬事項;

(十)催繳股東未按時繳納的出資;

(十一)制定公司的基本管理制度。

第三十四條 召開董事會會議，應當於會議召開十日前以書面方式通知全體董事。

董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

董事會決議的表決，實行一人一票。到會的董事應當超過全體董事人數的三分之二，並且是在全體董事人數過半數同意的前提下，董事會的決議方為有效。

董事會應當對董事會會議通知情況、出席情況、表決情況及所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

董事會應當將其根據本章程規定的事項所作的決定以書面形式報送股東會。

公司應當根據董事會議定的事項形成公司決定，由法定代表人簽署並加蓋公章後向登記機關申請辦理相關事項的變更或備案登記。

不設董事會的: 第六章 執行董事

第三十條 公司不設董事會，設執行董事一名。

第三十一條 執行董事由股東提名候選人，經股東會選舉產生，董事任期 3 年。

第三十二條 執行董事任期屆滿，可以連選連任。在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第三十三條 執行董事對股東會負責，行使下列職權:

(一)負責召集股東會，並向股東會報告工作;

(二)執行股東會的決議;

(三)決定公司的經營計劃和投資方案;

(四)制訂公司年度財務預算方案、決算方案;

(五)制訂利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制定增加或者減少註冊資本方案;

(七)擬訂公司合併、分立、變更公司組織形式、解散方案;

(八)決定公司內部管理機構的設置;

(九)聘任或者解聘公司經理，根據經理提名，聘任或者解聘公司副經理，財務負責人、其他部門負責人等，決定其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度。

第三十四條 執行董事應當將其根據本章程規定的事項所作的決定以書面形式報送股東會。

公司應當根據執行董事決定的事項形成公司決定，並向登記機關申請辦理相關事項的變更或備案登記。

第七章 經營管理機構及經理

第三十五條 公司設立經營管理機構，經營管理機構設經理一人，並根據公司情況設若干管理部門。

公司經營管理機構經理由 [m2] 聘任或解聘，任期3年。經理對 [Y3] 負責，行使下列職權:

(一)主持公司的生產經營管理工作、組織實施股東會或者 [m4] ;

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

(三)擬定公司內部管理機構設置方案;

(四)擬定公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

(七)聘任或者解聘除應由 [m5] 聘任或者解聘以外的負責管理人員;

(八)按時向公司登記機關提交公司年度報告;

(九) (公司章程和股東會授予的其他職權)。

經理列席董事會會議。

第三十六條 董事、經理不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳户存儲。

董事、經理不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人、債務提供擔保。

董事、監事、高級管理人員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產。

第三十七條 董事、經理不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務或者從事損害本公司利益的活動。從事上述業務或者活動的，所有收入應當歸公司所有。

董事、經理除公司章程規定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。

董事、經理執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，應當依法承擔賠償責任。

董事、監事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務。

第三十八條 董事和經理的任職資格應當符合法律法規和國家有關規定。

經理及高級管理人員有營私舞弊或嚴重失職行為的，經 [m6] ，可以隨時解聘。

第八章 法定代表人

第三十九條 公司法定代表人由 [m7] 擔任，由 [m8] 選舉產生， [m9] 應當審查法定代表人是否存在依法不得擔任公司法定代表人的情形。

第四十條 法定代表人是代表企業行使職權的簽字人。法定代表人的簽字應向商事登記機關備案。法定代表人簽署的文件是代表公司的法律文書。法定代表人在國家法律、法規以及企業章程規定的職權範圍內行使職權、履行義務，代表公司參加民事活動，對企業的生產經營和管理全面負責，並接受公司全體股東及成員和有關機關的監督。

公司法定代表人可以委託他人代行職責，委託他人代行職責時，應有書面委託。法律、法規規定必須由法定代表人行使的職責，不得委託他人代行。

第四十一條 有下列情形之一的，不得擔任公司法定代表人:

(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力的。

(二)正在被執行刑罰或者正在被執行刑事強制措施的。

(三)正在被公安機關或者國家安全機關通緝的。

(四)因犯有貪污賄賂罪、侵犯財產罪或者破壞社會主義市場經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五年的;因犯有其他罪，被判處刑罰，執行期滿未逾三年的;或者因犯罪被判處剝奪政治權利，執行期滿未逾五年的。

(五)擔任因經營不善破產清算的企業的法定代表人或者董事、經理，並對該企業的破產負有個人責任，自該企業破產清算完結之日起未逾三年的。

(六)擔任因違法被吊銷營業執照的企業的法定代表人，並對該企業違法行為負有個人責任，自該企業被吊銷營業執照之日起未逾三年的。

(七)個人負債數額較大，到期未清償的。

(八)法律和國務院規定的其他不能擔任企業法定代表人的。

第四十二條 公司法定代表人出現下列情形之一的，公司應當解除其職務，重新產生符合任職資格的法定代表人:

(一)法定代表人有法律、行政法規或者國務院決定規定不得擔任法定代表人的情形的;

(二)法定代表人由董事長或者執行董事擔任，喪失董事資格的;

(三)法定代表人由經理擔任，喪失經理資格的;

(四)因被羈押等原因喪失人身自由，無法履行法定代表人職責的;

(五)其他導致法定代表人無法履行職責的情形

設監事會的: 第九章 監事會

第四十三條 公司設監事會，監事成員 名。監事會包括股東代表和公司職工代表(注:監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低於三分之一)。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。股東代表由股東會委任。監事會設主席一人，由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

董事、高級管理人員不得兼任監事。

第四十四條 監事的任期每屆為三年。監事任期屆滿，連選可以連任。

監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

第四十五條 監事會行使下列職權:

(一)檢查公司財務;

(二)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;

(四)提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;

(五)向股東會會議提出提案;

(六)依照公司法第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟;

(七)公司章程規定的其他職權。

第四十六條 監事會發現公司經營情況異常，可以進行調查;必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。

第四十七條 監事會每年度至少召開一次會議，監事可以提議召開臨時監事會會議。

召開監事會會議，應當於會議召開五日前以書面方式通知全體監事。

監事會決議應當經半數以上監事通過。監事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。

第四十八條 監事會行使職權所必需的費用，由公司承擔。

不設監事會的: 第九章 監 事

第四十三條 公司不設監事會，設監事 名。監事由股東會委任。董事、高級管理人員不得兼任監事。

第四十四條 監事的任期每屆為三年。監事任期屆滿，連選可以連任。

第四十五條 監事任期屆滿未及時改選的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

第四十六條 監事行使下列職權:

(一)檢查公司財務;

(二)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;

(四)提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行公司法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;

(五)向股東會會議提出提案;

(六)依照公司法第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟;

(七)公司章程規定的其他職權。

第四十七條 監事發現公司經營情況異常，可以進行調查;必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。

第四十八條 監事行使職權所必需的費用，由公司承擔。

第十章 財務、會計

第四十九條 公司應當依照法律法規和有關主管部門的規定建立財務會計制度，依法納税。

第五十條 公司應當在每一會計年度終了時製作財務會計報告，並依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定製作。

第五十一條 公司分配當年税後利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額超過了公司註冊資本的百分之五十後，可不再提取。

公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從税後利潤中提取法定公積金後，經股東會決議，還可以從税後利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金後所餘税後利潤按 分配給股東。

第五十二條 公司法定公積金用於彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。

第五十三條 法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少於轉增前公司註冊資本的百分之二十五。

第五十四條 公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。

第五十五條 對公司資產，不得以任何個人名義開立帳户存儲。

第十一章 解散和清算

第五十六條 公司的合併或者分立，應當按國家法律法規的規定辦理。

第五十七條 在法律法規規定的諸種解散事由出現時，可以解散。

第五十八條 公司因章程規定的營業期限屆滿、出現了章程規定的解散事由、股東會決議解散、被吊銷營業執照、被責令關閉或撤銷或法院解散公司的，應在解散事由出現之日起十五日內由股東會確定成立清算組。清算組由股東或股東指定的人組成。

第五十九條 清算組成立後，公司停止與清算無關的經營活動。

第六十條 清算組在清算期間行使下列職權:

(一)清理公司財產，編制資產負債表和財產清單;

(二)通知或者公告債權人;

(三)處理與清算有關的公司未了結的業務;

(四)處理對外投資及辦理分支機構的註銷;

(五)清繳所欠税款;

(六)清理債權債務;

(七)處理公司清償債務後的剩餘財產;

(八)代表公司參與民事訴訟活動。

第六十一條 清算組自成立之日起十日內通知債權人，並向公司登記機關備案，於六十日內在報紙上公告，對公司債權人的債務進行登記。

第六十二條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東會確認。清算組在清理公司財產後，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。

第六十三條 財產清償順序如下:1、支付清算費用;2、職工工資和勞動保險費用;3、繳納所欠税款;4、清償公司債務。

公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，按照出資比例分配給股東。

第六十四條 公司清算結束後，清算組製作清算報告，報股東會或公司主管

機關確認。並向公司登記機關申請公司註銷登記，公告公司終止。

第六十五條 清算組成員應當忠於職守，依法履行清算義務，不得利用職權收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵佔公司財產。

清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十二章 附 則

第六十六條 公司應當指定聯繫人，負責辦理公司登記、年報及其它事務，並向商事登記機關備案，聯繫人變動的，應向登記機關重新備案。

第六十七條 本章程中涉及登記事項的變更及其它重要條款變動應當修改公司章程。公司章程的修改程序，應當符合公司法及其本章程的規定。

第六十八條 股東會通過的章程或者章程修正案，應當報公司登記機關備案。公司股東會通過的有關公司章程的補充決議，均為本章程的組成部分，應當報公司登記機關備案。

第六十九條 公司應當將依據章程形成的會議記錄等相關法律文書存檔備查。

第七十條 本章程與法律法規相牴觸的，以法律法規的規定為準。

第七十一條 本章程的解釋權歸公司股東會。