董事會會議紀要模板大綱

如何寫好董事會會議紀要?下面是小編給大家整理收集的董事會會議紀要模板，供大家閲讀與參考。

董事會會議紀要模板1

1 會議時間：20xx年2月2日14：00

2 會議地點：公司

3 參會人員：

4 列席人員：xxx、xxx、xx律所律師劉xx

5 會議主持人：李xx

6 會議內容

與會人員就上述會議內容進行來了研究討論，形成紀要如下：

李xx：各位董事，東方基金管理有限責任公司第二屆董事會第八次會議現在開始，由於本次會議開的比較倉促，按照公司章程的規定，應該提前十天通知各位董事，但是我們的這個通知不符合這個要求，所以本次會議開始審議第一個議題，對會議提前通知豁免，出席今天會議的一共9位董事，其中一位董事以授權形式出席，楊樹財董事授權公司董事單xx出席本次會議，部分監事和公司高管列席了本次會議，本次董事會的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，現在正式開會，首先進行議案的第一項，審議關於對會議提前通知期限進行豁免的議案，請公司董事祕書，向董事會做説明。

仝xx：東方基金管理有限責任公司第二屆董事會第八次會議審議關於對會議提前通知期限進行豁免的議案，各位董事根據中國人民共和國公司法和公司章程的規定，公司召開第二屆董事會第八次會議因未能在公司章程規定的時間內送達全體董事，請各位董事同意對本次會議提前通知期限進行豁免，以上議案請審議。

李xx：我們首先各位董事先表決本議案然後才能進行一下議案，同意豁免的請舉手。

黑xx：如果要是不同意豁免的話，會有什麼後果。

李xx：那就是本次會議不能召開，很明確。

黑xx：你們這都是強加給我們，下次最好不要有這種議案，以前每次開會都有這種議案。

各位董事：同意黑的意見。

李xx：我們今天的會議就作出一個決定，那就是董事會的現場會議，必須提前十天發會議通知，並且應該把應附的所有資料發給各董事，如果完不成那個環節出了問題，那個環節向董事會説清楚，以體現公司對董事會的尊重，也體現公司對董事會的重視，也體現公司的董事能提前認真地審閲公司要召開董事會需審議的事項和內容。

劉xx：建議董事會應在公司年度會上，把今年日常的董事會的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你這工作很難協調，把所有人都聚到一起很難，與其這個樣還定死了，每年就這個時間，那麼下回在安排時間，就要避免這個事，或者在之前就要提出來。

許xx：這不是一個難協調的問題。

劉xx：既然你這個董事會要，就應想好這個問題，怎麼有效的解決這個問題。

李xx：董事們説的這個意見我也同意，去年參聯這個董事會我也挺憔悴的，那我們第一條就是提前十天了，這個要明確，以後董事會要明確。第二條，董事會的定期會議，定期召開。

單xx：董事長我覺得這個公司章程有明確規定………

李xx：章程的明確規定要你提前十天發通知，那麼我們提前十天沒發通知，董事們提出意見了，這個意見是正確的，公司應該加強管理，非常正確。那麼第二條關於各位董事提出的這個意見，那麼就是董事會應該召開定期會議，我也同意。那就是一個區間，對於我們基金管理公司來説，每個季度完了之後的十五號，第二個月十五號，要簽署季報，每次我們都是通過通訊的方式來表達，我覺得借這個機會，我們是不是…..各位董事你們什麼意見，我們定每個季度結束後的七號到十四號之間，召開公司的定期董事會，一年四次，其他臨時董事會不算。許總你什麼意見。

許xx：我同意。

李xx：邱總。

邱xx：我們省裏開2會大約在8號左右。這個事情不是什麼大事，咱們定個原則，大約在上旬或是中旬，每個月定一次，我們把工作的安排好。

李xx：就是季度的過後的第二個月的七號到十四號之間，黑老您同意不同意。

黑xx：這個不是用董事會來決定的，你們班子在開會之前好好商量商量。就按照章程的規定，該提前多少天。

李xx：那個是一個會議通知，這個是定董事會固定日期了，就是這段時間，這個事情你們都有個底，我們要開會了，開始提前安排你們的工作，也不耽誤東方基金這個董事會的安排。

黑xx：反正就是你不提前個十天，起碼也要提前個三五天。

李xx：安總，你什麼意思。

安xx：我同意。

李xx：劉老師，你什麼意見，就是季度之後的……..

劉xx：我也可以，就是我要事先知道這個事情，我就可以安排了。

李xx：宋老師，你什麼意見。那我們就進入第二條，原則定這個麼個意見，我們董事會變成一個定期的會議，這樣的話呢就是一月份呢這個，這個季度完了之後就是一月份，一月份這個呢就是和年會連在一起開，行不行，那就一月份這個和年會一起開，一年開3次。

單xx：我們章程都有詳細的規定。

李xx：沒有。章程規定就一條，董事會定期會議每年至少召開兩次，那好我們開始進入會議的下一個議題，審議關於付勇副總經理辭去並要求解除勞動合同的議案，這個東西把我是很沉重，這個議案呢怎麼一個審議法，公司的獨立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，覺得付勇對公司的貢獻是不可磨滅的，對公司的貢獻也是巨大的，如果付勇離開公司，對公司的損失也是巨大的，所以鑑於付勇這個情況呢，我們在11月10號發了董事會的一個臨時會議通知，公司的九位董事一致意見，不同意付勇離開公司。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進行多次溝通。特別是我們的獨立董事，在百忙之中也和付勇同志進行了很深的交心。目的很簡單，就覺得付勇通知對東方基金很重要，對東方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，東方基金管理的總規模，按淨值算 102億，其中東方精選佔了83億多，佔得比例還是非常之大的，如果東方精選出現了問題，那就證明東方基金出現了問題，這個議案我現在看其他董事你們什麼一個想法，你們説完了我在説這個議案。請各位董事發表你們的意見。股東董事你們三位，你們先發發言，許總邱總安總，你們三位，我點名了你們三位先説，説説這個事情，然後我們在説這個議案。

安xx：許總先來，你最近。

許xx：按這個來排，我先簡單的説兩句，付勇提出辭職以後呢，我曾經單獨找付勇來聊過，也問明白到底什麼原因在東方基金一心要走，咱們要先了解一些基本的情況，當時也跟公司的領導來進行溝通，溝通之前也要了解情況，瞭解情況的結果呢，公司現在的運行方式、運作模式、發展的方向、規劃以及一下經營方式方法跟他本人的要求相差太遠，所以説當時問他有什麼情況才能留在這裏，當時的情況他這麼説如果這樣做下去沒有留下的必要，所以根據付勇的這個問題呢，李總不介紹我們也都知道，東方精選基金呢這幾年在行業排名一致都保持在前三名，而且業績增長率總體也達到300%，20xx年增長性也比較強，現在又很多股民購買基金，不是光看你的企業了，有時候也看基金的經理，你這個基金經理作的好排在五星了我購買你的力度就大一些，東方精選基金如果説付勇離職的消息一旦在媒體上報紙上公佈出去，我認為必然會對公司基金規模產生重大的影響，網上的信息現在也比較發達，互聯網上把這個信息一説一鬧，我估計有可能對我們東方基金是一種毀滅性的打擊，所以説這個後果到現在為止不太好預料，確實是不太好判斷，到底他這個走媒體一炒，報紙上一登，對基金能產生多大的影響，是三分之一或者是一半或者有少量來贖回，因為我們現在總體基金公司佔有的利潤率是90%了，如果這隻基金不存在，或許我們賴以生存的基礎就有問題了，所以我感覺我對付勇這個事情表不了態，你現在讓我劃對勾來同意他走，我感覺我還做不到，但是我們做人做事呢不管對公司也好對個人也都要放心，我認為我們是不是在聯合起來在議一下，我們來找付勇在談一下，在什麼情況下，來把這個事情做好，應為現在急於表這個態，我認為對公司對個人都不好，基金公司如果不好了，對我們所有的人包括我們的董事我們的高級領導者我們的經營者對我們公司的資產都沒有好處，損失了名譽損失了資產，不管是民營也好還是民企也好，他畢竟都是資金來源這一塊，損失以後對誰都不好交代，我感覺到我這個非常的表不了態，讓我籤他這個離職我還是表不了態。

安xx：就像剛才許總講的，我和許總想的基本上都是一致的，付勇這個事情搞得心裏也是很複雜的，現在付總這個事呀，外界全知道，這個沸沸揚揚眾説紛紜，每次我見到券商的朋友，見到基金的朋友，人家都問我，這是怎麼搞得呀，付勇這麼好的人，你們都留不住，你們還玩啥玩呀，人家原話就是這樣，付勇在東方基金，因為我是07年來的東方基金，一來的話就認識付勇了，到現在的話也將近3年了，我對付勇的印象也是，業績沒的説了，這個大家都看得到得，為人的話也是不聲不響、不爭不搶、比較低調，也很客氣，雖説，外界這個圈裏很小的，這個圈是很小的，外界大家這麼一説，是吧，你説華夏的什麼王家偉，華安的王國衞、尚志民，這個圈裏大家這個一説都知道，人家對付勇評價很高的，人家説好你們不要我們要，是吧，很多證券公司都想挖過去，所以説是吧，你説來東方基金已經7年了，付勇應該是元老了，一直在這邊堅持下來，你給人家的錢也不多呀，跟這個大牌的基金經理比是吧，給的錢真是不多，每年董事會我們都討論薪酬嗎，人家也沒有怎麼着，也都堅持下來了，那為什麼要走呢，而且走的這麼堅決，應為這個事情的話呢，外界影響非常不好，對我們東方基金的形象影響是非常不好的，當然具體的情況呢，我們也不太清楚，我本來最後想請李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下，具體為什麼走，作為我們內部的這個董事們，我們也不太清楚是什麼原因，有的董事可能談過，有的董事沒有談過，為什麼他這麼堅決呢，如果是機會多，人家7年之內有的是機會，早就走了，為什麼要等到現在才走，我覺得這個事情我同意許總的看法，如果付勇走，對整個東方基金影響是非常大的，等於是現在發行基金差距很大，華夏劉文棟做這個基金經理和投資總監，華夏一天200億，如果你沒有什麼明星的基金經理的話，兩個星期三個星期你也就發幾個億這樣的，你這個付勇還有點號召力，你要是再發新基金付勇當基金經理，還能在賣出一些去，如果沒有了的話來個新人，或者是業內沒有什麼知名度的話，基金一發就更困難了，你東方基金本身就沒有別的，所以這個事情我覺得，我根許總的意見是一樣的，到時候看如果李總方便的話，也把這個原因也跟我們詳細的介紹一下，為什麼要走，對付勇的這個事情，我就説這麼多。

邱xx：那我説一下，我對付勇也不是很瞭解，應為我們根據我們搞金融的他們比較熟悉，説這個人不錯，今天在這裏我拿過這個東西一下看，這個裏面總是帶着一下情緒，付勇看他這裏面呢，一個是這個人從他這個辭職信裏面看，你可以感覺到他這個心裏頭有着抑鬱、有着痛苦，他也不知道他是為什麼，因為他前面説了機遇，非常感謝我們公司，第二認為我走我對不起你們，第三個呢我現在不走不行，作為我們講呢，我們搞企業的我們還在挖人才，我們在千方百計的在吸引人才，我們更深層次的問題啊我們還要看一下，我們搞企業的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住，那麼我們考慮兩點，他走了以後誰能頂替這個位置，誰能把這個業績繼續下去，我們是不是有了一個比較合適的人選，第二就是為什麼要走，我們是不是在管理上在別的方面存在問題，這個付勇在來個張勇過幾年是不是也要走，應為90%的利潤都在這，當然應為來了新人樂意換個地方，但是再換東方基金在目前整個市場中，我們能否經受的住，就是説我們現在在跟人家談，人家還在乎不在乎，傾巢出動，究竟我們自己呀，包括董事會董事長還有領導班子，要考慮我們在經營企業的通知還要經營人才，我們在經營人才的同時，我們還要考慮我們存到那方面問題，不是一個人的問題，這是一個大環境的問題，按照我們原先的計劃，我們要發多少億多少億，但是你再發多少億，真是跟明星似的，真是沒有明星在這裏做這些事情，你出不去呀，所以説你看在近段時間以來，本人發現公司的發展路徑與工作環境和本人的職業生涯規劃越來越不相契合。沒有説別的就説，就説這個環境和發展途徑，發展途徑有什麼不契合呀，公司都是向大方向發展吧，再就是環境，你們怎麼給人家氣受了，是吧，怎麼個情況呀，咱們討論人家付勇，人家決心已下，人家就不留了，第二人家給單總寫了一個從11月12日起人家解除合同了，當然這個是不是這樣我不清楚，但是我不承擔任何責任，但是我們也是對人才的一種珍惜，説以説你東方基金是一個公眾的東西，人家付勇也是一個公眾的人物，他的去留對我們影響很大，關鍵是我們這種環境，你可能是一個付勇走了，再來10個人比他的業績好，可能在來15個人也不如他，所以説我們現在要談論的是，究竟這件事發生的是他嫌錢少，還是我們發展途徑，我們都是想大環境發展的，想法應該是一致的，究竟是為什麼，這個就像許總説的要真是到那天大量贖回，我不知道總裁班子在這個方面有沒有做準備，要是有這一天，這個東方基金不算大，我們的股東很整齊，就整整齊齊的那麼幾家，東北證券是大股東，你省長在這董事長是吧，你這幾家是國企也還是民企也還就整整齊齊的這麼幾家，你説要增發咱就增發，你説要幹什麼咱們就幹什麼，你説還是看不起我們民企的，還是怎麼着，怎麼回事!我想更深層次的瞭解一下，這樣才便於我們機制，這種機制形成應對下一步，今天你付勇走了，以後還會不會出現這種情況，我就先説這麼多。

李xx：你們三位獨立董事。

黑xx：你們大股東。

李xx：單xx，樹財授權你，你説説吧。

劉xx：這個問題他今天跟我提到過

李xx：這個事情出來以後，我找過單xx和督察長，我覺得有問題，這個人不是公司的員工，怎麼能做投委會的副委員，任命這個人不應該以公司的文件發文，你總辦會研究的人員，應該總辦會發文，公司研究決定我李xx是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我覺得這是不妥的，第三一條我鑑於戴春平以前是某一個基金管理公司的基金經理，按照現行的法律法規，他必須辭職3個月後公司才能研究進行聘任，違規問題這個文件需要收回，但是單xx同志表示他是公司的總經理，這個文件不能收回，後來中國證監會北京監管局就有關這個文件的問題找過公司有關當事人交流情況，怎麼交流的我不知道。

單xx：董事長我打斷一下，不是就文件交流，是就這件事交流。

李xx：就這件事情也行，這件事情出來之後，付勇正式向我提出我不幹了，第一次真正口頭提出來，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作，我就從現在開始做付勇的工作，我也建議單xx同志跟付勇同志好好交流消除這個隔閡，為了東方基金的事業你剛來，我也跟單xx同志交流的很明確，你剛來付勇就提出辭職，對你來説也不好，我確實做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要離開的決心，那就是9月28日，不知道什麼緣故公司oa系統的所有資料全部沒了，因為公司的資料包括公司的制度，公司法的文件對外公開的信息，監管部門的法律法規，整個公司是通過oa系統來運轉的，全部沒有了，這個事情我也找單xx談過，不止一次。

劉xx：這沒有備份嗎?

單xx：有

李xx：不是備份，我那個公司的制度是要讓公司的員工看到，我李xx查個資料要去公司的電腦房查資料，那我這叫什麼公司呀!

單xx：各位董事我解釋一下，公司資料是做了分別存檔的

劉xx：今天付勇也提到這個問題了，剛才李總提到的這兩個問題，都提到了。

李xx：大家可以看看，其他部門我不知道，東北證券從成立到現在所有的文件都在，從有限責任公司到現在的股份有限公司，這是公司的歷史呀，

劉xx：這是檔案呀，等於把檔案館燒了。

李xx：所以付勇就堅決提出來要走了，這個時候還沒有提出來要走了，我根單xx説了一定要做付勇的工作，我也跟東北證券的大股東説了，但是他們跟付勇通知的這個交流一直不好，導致付勇正式寫出辭職，覺得公司沒有誠意，然後公司oa系統部分恢復，是我在找了單xx同志xxx同志多次的情況下，於11月9日恢復，部分恢復不是全部恢復，還有一件事讓付勇覺得他呆在這裏更有問題了，就是在6月7日公司董事會對仝xx一個安排的決議，臨時會議，對仝xx體檢解約，董事會要求，董事會定了兩件大事嗎，一個事情單xx同志向董事會做述職，一個就是仝xx這個問題儘快解決，所以左後就商量了一下，仝xx這個問題解決的話呢，在她資格的問題上需要提供一個函，第一北京市金融局，這個函那天單xx同志不在，是我安排組織的這個函件，這個文件我也帶來了，是我改的我簽發的，這個文是向中國證監會基金監管部説明仝xx同志具備3年以上金融領域從業資格的請示，這個文件發完了之後，北京市金融監管局確實是給中國證監會基金部發了一個回函，但是經辦這個請示的兩位當事人，這是10月20日，我當時正在東北證券參加東北證券的董事會，公司研究單xx主持的研究其中也給付勇同志打了一個電話，説有個人嚴重違背公司的規章制度，我們要處理，付勇同志説你説違背公司制度你就處理吧，但是這個勞動制度是什麼呢，就是我簽發的這個文件，我根單xx同志那天打了一個電話，這個問題我是經手人，要處理應該處理我，不應該處理當事人，這個問題還涉及到了一個深層次的法律問題，這個董事長簽完的文件要由我總經理簽完字後才能簽發，我這個問題也讓公司的督察長查閲了公司的文件，沒有表述，我也諮詢了律師，律師説我是公司的法人代表，我應該承擔最終的法律責任，這個文如果籤的有問題，我去承擔責任，把我的兩個當事人要處理，就是上週吧一個同事找我來，説公司還有沒有道理，公司給我發一個函説我嚴重違背了公司的規章制度，違背了那一條規章制度，不做説明，要求解除勞動合同，他覺得他受委屈，他要找有關部門來説清楚，我想公司董事們説我董事長簽發這個文件還有沒有效應，文件究竟怎麼簽署，鑑於這個我建議把公司董事會議事規則、董事會議事規則、監事會的議事規則和公司管理層的議事規則細化，有就從今天開始，沒有就去細化。下次董事會徵求各位董事股東監事的意見，爭取五月份出台，這件事情出來了之後，付勇同志堅決要離開，決議要離開。

單xx：付勇同志跟這件事情有什麼關係

李xx：單xx同志我是公司董事長，如果你們有事情要説等我説完了之後你們在説，尊重人一點沒有壞處，這件事情出來了之後，付勇同志堅決要離開，決議要離開。為什麼呢，董事長籤一個文件當事人都被處理了，我付勇分管投資在投資運作的過程中，不可能一點事情也沒有，因為我們去年發生了兩起很嚴重的分管風險控制的事情，很可能我就沒有辦法活了，所以導致了付勇堅決要留開，然後11月10日，公司開了一個臨時的董事會來説付勇的事情，董事們一致意見不同意付勇離職，11月11日付勇正式向公司提出離職解除勞動合同的函，這個函也交給了單總同志也交給我了，把付勇和督察長叫到了我的辦公室説了很多的話。上一週或是大上週中國證監會北京監管局找我談話，就一條關於付勇同志的問題，因為他們也找了付勇同志，證監會説了三點意見，一是基金管理公司的人員流動，如果是正常的人員流動，他們認為是正常的，二是東方基金董事會作出了一個不同意付勇辭職的公司職務的決定，他們非常瞭解付勇同志只有東方精選這隻基金還在盡心盡力的去運轉，但是並不來公司上班，證監會是瞭解的，公司是瞭解的，我也是瞭解的，第三希望東方基金、東方基金的董事會，對付勇的這個狀況不能拖下去，需要解決，作出安排，這就是導致了我們今天這個會的產生。關於付勇辭職這個事情我也有很多拿不準的，也和公司董事律師諮詢。所以那次董事會我開了個臨時董事會。後來付勇同志出具了要求解除勞動合同的這個函，並讓董事會祕書聯繫律師也出具了一個函，認為這個問題需要處理，證監乎跟我談完之後，説了一句不是正式談話的話基金管理公司還沒有一個員工和公司走入法庭的，希望東方基金也別這樣。作為公司的一個員工在公司呆了這麼久沒有功勞也有苦勞，所以前前後後我找了付勇多少次，已經數不清了，最後一次找他時在上週五，包括今天我回到辦公室的第一件是還是找付勇，我要簡單的説就説這麼多，我要是又説得不對的地方，大家可以更正，包括董事尤其是股東董事。我覺得我們公司現在治理有點問題，我也跟單xx同志談過，也跟xxx同志談過，我們公司的財務負責人，一個人接任公司的綜合部財務部人力資源部三個部門，一個人人財物，我覺得這樣的安排對公司是不妥當的，根據公司現在的治理要求，大方向的管理是需要人財物分離的，好我説完了。

單xx：我説了，我們董事長説的很多，説心裏話每一條都記下來了，這麼説吧原則問題，我的行為我不做任何辯解，我的任何行為都是依據公司章程所行使的職權，從來沒有 ，只在一個問題上我是有瑕疵的，就是關於戴春平同志下的那個文件是有瑕疵的，在其他問題上我覺得我沒有瑕疵，這個可以去進行調查，我在解釋沒用，把這個會託的時間太長，一條條去説我也沒有必要去辯解，各位董事或股東可以拍調查組查查此事，誰對誰錯光用嘴説是沒有用的，實施是有依據的，第三公司董事對有關治理問題還是管理問題應當分清楚，什麼事治理問題什麼事管理問題，這麼討論下去我覺得沒有意義。

李xx：各位董事你們還有什麼，xxx，xxx監事有什麼意見，各位董事你們還有什麼説的，我覺得我發表一條意見，就是付勇同志這個辭職，我們暫時不表決，把各位董事説的這個意見我希望大小股東能認認真真的做出一個商量，兩條第一條，同意付勇走公司做出怎麼樣的安排，包括制度的安排，風險預計的安排，人員接替的安排，一旦出現了鉅額贖回或者媒體負面報道多的時候該怎麼去化解，這個請班子做一個安排，第二如果把付勇留下怎麼辦，董事會對付勇有什麼要求，股東對付勇有什麼要求，管理層對付勇有什麼要求，付勇對董事會管理曾有什麼要求，找一個結合點，如果在這個結合點各位股東和付勇交流的過程中，如果付勇執意要離開，那我們就第一方案，實施第一方案，如果股東和付勇的交流中，付勇可以留下，我們就實施第二方案，是否可行，徵求意見，許總。

許xx：我看可以，剛才邱總....

李xx：邱總

邱xx：我提個建議，這件事情挺矛盾的已經擺在桌面上了，董事長和總經理很明顯有突出的矛盾，但是方向都是一致的，單xx覺得他在執行公司的章程，xx覺得自己身為董事長的職權有異議，這樣單xx不是有些個事情是你公司法所能做的，公司章程是內部的，我們董事完全有權利調整公司章程，那不好我們完全有權利提出我們對公司的要求，公司法是大發，我不違反章程，我完全有權利，這件事呢我想，我提個建議，鑑於付勇的去留問題，應有大股東的代表楊總親自找付勇談一次話。

董事：談過了嗎?

單xx：談過了。

李xx：談過了。

黑xx：這個我們都不知道呀，你要給我們披露以下呀!

邱xx：這個你深層次的談一次話

單xx：這個已經跟我們董事長彙報過了。

李xx：跟楊總説過了

邱xx：這個是第二次嗎，即使走了，像黑老所講我們已經仁至義盡了，真正做到，而在談的過程中，包括我們在做第二次工作中，如果留下來有一些董事需要策略性的辦，他現在負責東方精選負責投資部呢，你叫人家一個單項的權利，我們這邊保證權利支持，不要讓他局部的事情太多，我們現在選的是專家，這就是明星，你這個片子沒有個明星他不賣座，我們從戰略上講從戰術上講，你説他作為專家可能有些脾氣，或者作為總經理，你年輕你也有脾氣，但現在都不是談脾氣的時候，都在談這個公司應該怎麼做下去，他走了單xx你也不好做，年輕來了氣都盛，出去記者們一掃射，資深項目經理出走，暴露東方基金管理層深層次矛盾，你別幹了。

許xx：各種原因都會出現的，你都不知道

邱xx：你説xx你多少年了，你有責任。單xx你新來的你也有責任

許xx：單xx你也會變成一個焦點

邱xx：所以做我們這個行當講，真的

單xx：邱總，東方基金在網上這種評論，不是今年一年有了

邱xx：每年都有你也要講，你只能是在升級呀，是吧，你過去在評論在評論他基金還是會有人買，你現在架不住升級呀，我想請楊總大股東，大股東要對這件事情負責的，要對基民負責，要對小股東負責， ，同時你們大股東董事長是你們派的總經理是你們派的，更深層次的問題你們知道，作為我們講，我們是跟着你們賺錢的，我們雖然股東少但是我們也有否決票的，最後我們要形式我們股東權益，我們也不是不能行駛，應為大家都不是説着玩，這個公司能做好，信任大股東，我們也都很信任，如果我們聯起手來我們肯定能夠做下去，肯定要不這件事情做好，經理班子或者董事長要研究人家就走，你怎麼辦咱們挽留人家了，但留不住人家，預案在那誰來接替，我們對外面是什麼樣一個宣傳口徑，我們不希望走，走要給一個時間，很漂亮的一個過渡，你們三請諸葛，你們三留諸葛也行呀，你説留咱們留不住了，所以在這個問題上一定要有真的姿態、真的動作，如果同意的話代表我們董事股東，真正的談一次，這個深層次的問題，基金公司不是我們一般性生產企業，你是高端企業，你在這個層次上暴露意義常識性的管理問題，這樣對我們基金公司的信任度一下子就下來了，所以我不僅關係到我們投點錢的問題，還關係到你們大股東的聲譽問題，你們這是什麼樣的管理隊伍，你們拍了什麼樣的董事長總經理，來做這件事情，你們做好了嗎，這個牽扯到東北證券的聲譽問題，牽扯到你們你們沒有能力，那麼一個小基金公司都沒有能力管好，同時還牽扯到一個深層次的問題，所以就這個事情來説談一次話做一個預案的準備，我還是否決，我在給你時間真誠的和人家談一次，你們通知他通知楊總，我們在真誠的挽留人家，你單xx一樣沒有心思要把事情弄亂，把人攆跑了把事弄砸了，小夥來了正惦記乾點漂亮的活呢，你的信息肯定是一樣的也惦記這做好，xx這老同志也想着做好，但是你們在管理上確實存在着問題。公司可以不是你們兩個人的事情，後面跟着一幫企業，還有東北證券一個背景，做不好了全丟人，我想單xx也不想吧事情給作壞了吧，年輕輕想着幹大活，勾畫着明年的計劃和規劃，有些東西是可以做下去的，有些東西要深層次去想，不要看表面，什麼叫深層次的有些專家真有脾氣的，請人家來人家就是有脾氣的，你不順着怎麼辦，都是原則問題。我們就把這件事情否決一下，你們在做溝通，如果做不通你們就拿出方案，外面的人問怎麼怎麼找，咱們好有個説頭，大家都好弄，要不那些小記者就好這些事情，你們什麼公司呀快退了得了，最少我們是不明智的，最後我們要想怎麼把公司搞上去，把思想統一起來，把東方基金做大了，你單xx年紀輕輕的三年五年做到三百億五百億，我們也都跟着沾光，這件事情一定要看做是一件好事，我感覺這件事情不見得對東方基金是件壞事，也可能一棍子悶死。一定要這些議事規則搞好，有些事情是單xx的權利，有些事情也是xx在管理，真正的把心思放在股東身上，放在信任你們的大股東小股東股民的身上，到時候新的責任感就來了，不能應為你們個人的原因，特別是單xx，上次開會的時候我還跟你説過，年輕衝勁夠，老想着大刀闊斧的感謝什麼，要多跟老同志溝通，你看剛才一個財務部門經理兼着人力採購，怕他精力不夠。

單xx：邱總，那是臨時的。

邱xx：説這些事情呀，我想着包括董事會議事規則都有範圍的，而且我們不能完全按照公司法來做，大的基金公司人家的議事規則網上都有，咱們可以抄過來看看，看看人家都怎麼管理的，通過這個事情呢規範一下，這件事情呢也沒有那麼可怕，也不能説不可怕，犯錯了不怕，要知道怎麼改，到最後人家要走你們要想英雄一樣歡送人家，從良心上講就要這樣做，這才是你們真正的心態。就是英雄一樣的走，如果你不走東方精選基金還歸你管，我就説這麼幾句。

李xx：其他董事們

安xx：這樣我補充一下，剛才邱總講的我都同意，也説出我們的心理話了，整個公司從經營上來説要有規則，董事會議事規則股東大會議事規則經營班子議事股則，我們上市公司都有的，很細的我覺得這個應該明確，明確這些東西都要上董事會的，董事會通過以後就執行了，這個活幹不幹的好，一個是信任一個信譽，為什麼留戀付勇，應為他在這裏幹了7年了，實際證明是不錯的，大家對他信任，信任之後就是留戀，人的付出和回報是對等的，所以單xx你要理解。

單xx：我們不是要不付勇推出去，

安xx：誰都沒有，到現在我們誰都沒説

邱xx：王興xx的事不差這幾天，看心態，這個人要是連這麼點時間都等不急，乾脆不要用他。

安xx：王興xx的資歷真是一般。

邱xx：我們對他不是很瞭解，怎麼着也應該讓我們看看，讓王興xx述職，給我們董事一點權力。

單xx：市場很簡單，我們董事會沒有個説法。

邱xx：9月份以前誰幹市場?

單xx：沒人幹。

邱xx：那不是也過來了嗎。

安xx：王興xx的事再等一等。

單xx：咱們董事會的內容不可能其他人不知道，換了是我，我也不幹。

邱xx：你肯定前期他跟人家説了：“你來吧，來了肯定是副總。”

黑xx：咱們相信單總一次，支持他一次，説來説去還是年輕，溝通不夠。

邱xx：這件事我是帶着情緒的，但是大股東都不願意幹。

黑xx：你對待小股東也要尊重。

許xx：目前公司的問題肯定是大股東

黑xx：再給他個機會吧，到時候我們就不客氣了。

xxx：現在人才是不可多的，如果他真的有能力，我們不妨試試他。

董事會會議紀要模板2

時 間：xxxx年x月x日14:00

地 點：xxxxxxxxxx會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結

2、審議《xxxx標準(草案)》

3、審議《xxxx改進方法》

4、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議

會議決議：

根據xx章程以及xx董事會章程的規定，xx第x屆董事會xxxx年第x次會議於xxxx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。

會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結，審議了《xxxx標準(草案)》、聽取了《xxxx改進方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。

經會議討論並通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過xx《xxxx年工作總結》、通過《xxxx標準》、通過《xxxx改進計劃》、通過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。

會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現xxxxxx的任務目標做出不懈的努力。會議號召xxx的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為xxx的發展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

xxxx年xx月xx日

董事會會議紀要模板3

P>時間：20xx年2月8日上午9：00正

地點：xx市xx區xx嘴路1301號681xx會所206房

出席：孫xx、席xx、華xx、馮xx、宓xx

列席：吳xx(監事會主席)、方xx(財務部經理)

缺席：無

會議主題：

1、審議公司二屆九次董事會工作報告;

2、審議20xx年度公司經營管理班子指標考核情況;

3、審議公司財務20xx年度工作報告和20xx年度工作打算與新三年發展計劃;

4、聽取xx冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算和新三年發展情況的彙報。

主持人：董事長孫xx 記錄人：吳弘光

xx健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會於20xx年2月8日上午9：00正在xx市xx區xx嘴路1301號681xx會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。

全體董事認真聽取了公司董事長孫xx同志作的題為《xx健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況彙總》的彙報;公司副總會計師、財務部經理方xx同志作的題為《xx健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事、xx冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮xx同志作的《xx冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作彙報與打算》。

全體董事認為，20xx年是公司實施“二三”發展目標的最後一年，是公司應對全球金融危機求得生存發展的功堅克難之年，是公司踐行科學發展觀、提升核心競爭力、開創可持續發展新局面的發展之年，也是公司認真貫徹黨的17大精神，抓住經濟效益不放鬆，突破影響企業發展瓶頸，努力建設和諧企業，加快企業文化建設，提升企業軟實力，確保企業和諧穩定全面完成發展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發展的正確方向，緊緊圍繞企業發展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發展思路，努力為完成全年發展目標而不懈奮鬥，紮實工作。

全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發展環境帶來的複雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰略過程中遇到的困難和挑戰，充分認識提高經濟運行質量對保持企業可持續發展的重要性和緊迫性，着力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成;着力開源節流，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現;着力建設特色品牌企業，維護企業和諧穩定，齊心協力，化壓力為動力，化挑戰為機遇，努力開創公司可持續發展的新局面。我們上下思想統一，高度集中於企業經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發展觀的內涵統領企業發展全局，提升企業品質和效益;我們更新發展方式，提高發展質量，拓展發展思路，建立“目標效益相統一，工作責任相協調”的互動聯動工作機制，全面完成了公司主要經濟發展目標。

全體董事認為，20xx年度公司財務狀況良好，實現淨利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區志願者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。

全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發展不平衡，優秀人才使用培養、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客户管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業人員工資發放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現象，確保一方xx;執行聯營工程管理條例，建立聯營擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的並由公司統一調度分配給所屬項目部施工的費率高於自接工程項目的工程項目。工程結帳採用“排序法”，按照“先易後難，易難並舉”的方式進行，20xx年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所採用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平台穿插到項目部工作，待條件成熟後對設計所進行重組，以保持公司整體設計發展水平。

全體董事認為，公司制定的20xx-20xx年發展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯營承接施工項目2億元，即20xx年0.65億元、20xx年0. 65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年 2億元。(3)實現項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業xx冠頂建築裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即20xx年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建築工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續保持“xx市信得過建築裝飾企業”稱號，爭創“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執業資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨着企業的發展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低於30%，力爭將溢價部份570萬元中尚餘370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議。

一、同意董事長孫xx同志作的《xx健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發揮他們在企業發展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業發展建言獻策，創造更美好的發展成果;要珍惜公司文明發展成果，發揚揚棄精神，在應用現有發展經驗基礎上，進一步創新、發展和提高;要藉助學習實踐科學發展觀的東風，採用現在進行式，認真整改制約企業發展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發展規劃和20xx年工作計劃，為公司發展營造良好的發展空間，同時做好董事會和監事會的換屆選舉準備工作。

二、同意公司副總會計師、財務部經理方xx同志作的《xx健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》，將通過兩級監督機制運作，強化資金收支的統一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發包價格的控制工作，努力實現降本增效目標，堅決執行1%或10%的餘留資金抗風險措施，加強對發包方式、合約結算、資金支付的監控和審核力度，嚴格執行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司項目利潤率的產出、最大限度創造利潤作出了努力。

三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經營管理班子20xx年度績效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;

五、原則同意公司董事、xx冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮xx同志作的《xx冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算》的彙報。

以上事項表決結果：同意5人，佔董事總數100%; 不同意0人，佔董事總數0%; 棄權0人，佔董事總數0%

與會董事簽字：

20xx年2月8日