董事會會議紀要樣本

x屆董事會第x次會議紀要

會議時間： 年 月 日 時 分

會議地點：(具體到房間號)

主 持 人：(董事長或授權人)

參會人員：(出席會議的全體董事及列席人員)

會議議程：

1、審議 的議案;

2、董事會會議紀要會議記錄：

籤 發：(董事長簽字)

會議內容：

(按照會議議程準確概述會議形成的意見)

記錄人簽字： 公司 年 月 日