董事會會議紀要下載

一、全面啟動閉環管理

在第一期及第二期工作會議工作部署後，為進一步提高 “會而必議、議而必決、決而必行，行而必果”的會議質量，本次會議中，公司總部就 “事前、事中”，特別是“事後”的閉環管理、會議形式、會議紀律、會議紀要體系及發佈等方面要求如下：

(1)工作會議每星期六上午8：15在公司會議室召開。參會人員為張力、尤應林、李春華、齊毛毛、易明、陳進一、劉實、陳建榮、劉建輝、肖文、呂燕利、胡雪琴等，要求各位同志每星期六按時參加，如取消或會議改期則另行通知。會議時間內非特殊情況不得請假，開會期間，不準抽煙，會前手機置於震動狀態，接聽電話時，儘量不要影響會議進行，或可到會議室外接聽。

(2)會議當日晚，肖文完成會議紀要，並報送公司總部審議，然後至遲次日晚，email知會到全體員工。會議紀要的工作部署方面，改以表格的形式，按人員，依序歸檔“工作任務”，以便本期的工作指導敦促，及後期的“事後”閉環落實。

(3)各員工在收到會議紀要後，務必詳細閲讀，高效、全面的完成工作任務，並做好與其它同志的配合工作。工作中要主動創造條件，多想辦法，力爭在工期內完成工作任務。工作任務提前完成的，要及時知會督辦人，便於公司評估工作成績。要求每位同志，對任務的“工期”要素，要特別的認識到“工期”就是效益。

(4)彙報工作也是全體員工工作的重要組成部份，是閉環管理的重要工作內容。公司總部要求，全體各位員工精心做好彙報前的準備工作，以便於公司總部對每個員工工作任務完成質量和完成工時方面的正確、全面的評估。彙報時對已完成的工作，要全面而簡要、不漏重點;對相互銜接需求的工作要詳述，以便於大家配合;對末完成的工作，要説明主、客觀原因及下一步的工作思路和解決辦法，特別是要説明計劃完成的時間，或在會議中提交完成時間表。

二、各期工作部署清單列表

為便於更全面、更細緻的做好閉環管理，公司總部在本次會議中，就各期的工作部署內容，包括本期的工作部署，全部進行清單列表，便於在下次工作會議中，進一步明確各任務完成情況，並進行評估。

所有任務時限，非特別註明，均調整到4月18日，便於過渡期的評估操作。清單列表見附件一。

三、公司重要事項通報

(1)公司快速發展中，原總務、後勤及信息網的支撐工作有與生產脱節的傾向。公司化運作改革，在原有服務區域內，是為了把支撐工作做得更好。尤應林與齊毛毛要高度重視本項工作，各自檢查分管工作內的問題，仔細分析，及時處理，並向公司提交書面報告。

(2)公司門面選址工作取得重大進展，開業慶典工作可考慮門面要素。張總指示門面可考慮以下需求：

一樓：

a.營業內廳、外廳、談區與談間

b.展櫃(櫃枱與帖牆立櫃、對外玻璃牆內的展示櫃，微機、筆記本的整機展示與音響試機等)

c.值班睡眠區域確定

d.飲水器具及執照、時鐘擺放區

e.宣傳品小架等

二樓：

a.倉儲地，分區、分塊

b.辦公、培訓

c.維修與調試區