企業董事會會議紀要

董事會會議紀要的寫法是怎麼樣的，下面是挑選較好企業董事會會議紀要範文，供大家參考閲讀。

一、董事會會議紀要範文

時間： 年 月 日 時

地點：

會議性質：

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委託 代為出席，缺席董事：

列席人員名單(註明在本公司職務)：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發言人對每個審議事項的發言要點：

董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答覆、説明如下：

董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答覆、説明如下：

每一表決事項的表決結果：

1.對於議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內容為：

2.對於議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對於議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。

其他事項：

出席董事/董事授權代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名： 年

二、實用董事會會議紀要範文

時 間：

地 點：公司會議室

參加人員：董事，公司高級管理人員等列席

主 持：

記 錄：

一、XXX宣佈XXX股份有限公司董事會開始，並介紹參加會議人員。

參加會議的董事5名，高級管理人員等列席會議。

二、大會審議議案及審議結果。

(一)審議《關於XXX的議案》：

審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

(二)審議《關於修改公司章程的議案》：

審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

(三)審議《關於召開股東大會的議案》：

審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案。

三、XXX宣讀董事會決議。

四、全體董事通過上述決議並簽署本次董事會決議及會議記錄。

五、XXX宣佈XXX本次董事會圓滿完成各項議程，會議閉幕。

參加會議的董事簽字：

記錄人(簽字)：

XXX公司

年 月 日