公司董事會會議紀要

董事會會議紀要(一)

會議時間：20xX年X月X日

會議地點：在?市?區?路?號X會議室)

參加會議人員：

1、發起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備註：也可再補充説明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，佔全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告

發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___後，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果)。

三、選舉董事會成員

發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監事會成員

發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：

1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。

五、審核公司設立費用

發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論後，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立後____月內如數償還。

六、審核發起人非貨幣出資情況

發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，摺合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。

(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200X年X月X日

注意事項：

1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數(包括代理人)，出席人數佔認股人總數的比例，是否符合法定要求。

3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最後要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。

5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。

6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。

7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿，連選可以連任。

董事會會議紀要(二)

甲：很難得找了這麼個時間大家湊到一起，今天想把大家聚到一起的主要目的是想談談新公司在後面3個月

的主要工作計劃與半年內規劃。

服務生：請問幾位點點什麼?

甲皺眉：沒見開會呢嘛，剛吃過飯，別來破壞嚴肅氣氛!(對服務生翻白眼)

服務生內疚：對不起，可我們這裏是茶社，有最低個人消費的。

丙：好了，來四壺茶吧，兩壺龍井，兩壺菊花。

丁舉手：我不喝龍井，給我壺玫瑰紅茶。

乙皺眉：大男人喝什麼玫瑰，切～!

丁又舉手：兩壺玫瑰紅茶，給他一壺(用手指乙)

乙：我錯了，我錯了，求你讓我喝龍井吧。

嘻笑～

甲：開會呢，都嚴肅點。對了，你們菊花茶新鮮嘛，上次喝得象稻草茶，一股驢味。 對了，我説到哪了。

丁：規劃。

甲：哦，規劃，那個誰，小乙先發言吧，你負責公司管理運作的，你先説説。

乙：剛才菜侯鹹，MD，廚子是不是鬧情緒了剛才。

丁：估計昨晚媳婦沒讓上牀。

丙若有所思：和諧社會真的很重要呢。

甲：MD，又叉遠了，剛才説哪了。

丁：上牀。

甲：關於這個上牀，呸!，剛才不是這個話茬。

乙：我檢討，該我説的。 咳咳～ 最近公司吧取得了一些成績，當然也有很大的不足，總的來説還是不錯的。

丙：完了?

乙：大概情況就這樣吧。

丁：KAO，我打賭你一定偷偷入了黨，説話很有官員的味道。

甲皺眉：詳細點，少跟我們力格朗，我們這些人個個都心跟明鏡似的，撿存在的問題説。

乙：主要是我覺得，這批新招來的員工吧，素質太差了，你説咋就沒一點積極的態度呢。 天天遲到，買了個指紋打卡機，還經常遲到，説了也不聽，惹火了老子，全TMD滾蛋，重招一批。

丁：注意素質!

甲：現在的畢業生，還真不如我們那時候，我們就算有什麼見異思遷，心猿意馬的情懷，上班時候也都裝的跟孫子似的，剛工作那會，我就跟打雜的大媽的乾的活差不多，這不都挺過來了嘛。

乙：這80後的人的素質，真的不中，好像外面工作很好找似的，給他們機會，還不珍惜。

丁：小乙，你哪年的?

乙：81年，問這個幹嗎。

丁: 沒啥，想知道你生日，給你送禮物。

乙: 我3月20號的。

丁：剛才那句沒聽見。

嘻笑～

甲： 我建議啊，乾脆獎懲一下。

乙： 跟他們開會説了，一個個好像沒事人似的，壓根不在乎你扣錢。見他們剛畢業，到上海闖蕩，真要扣他們那可憐的薪水，還真不忍心，可也太欺負人了。

丁： 你們看，新員工把老闆都快整哭了，快支招呀。

丙： 我看哪，你乾脆獎勵錢。 第一次遲到當眾發一百， 第二次遲到當眾發兩百，我看他們還敢不敢拿那個三百!

眾人豎起拇指!

丁： 牛B啊，真是三個臭皮匠薰死一個諸葛亮啊!

甲：這個法子很好，建議寫進公司章程。

丙：對新員工的培訓如何了。

乙：這個讓小丁説，他負責這塊。

丁： 我覺得我教得挺細的，連怎麼打電話都教了，我們出道那會，這些都是自己摸索來的。不過這幫孩子也挺懶，我在上面講，他們也不做筆記，好像聽懂就好了。

乙：我私下裏問過他們，都覺得你上課很好。尤其那個文文。

甲：文文是誰?

丙：就那個眼睛大大的，有點姿色的，喜歡穿短裙的那個。

嗚～～～噓～～～～～眾人噓丙。

甲：素質，注意素質。

乙：不過我建議後面的講課多結合他們手上的訂單實例講解，這樣好些。

丁：我第一次誤人子弟，沒啥經驗，大夥原諒.

甲：我聽説新招來的俄語翻譯不好使。

乙：不是不好使，是壓根使不動。KAO,而且還很醜!

丙：關鍵工作能力怎麼樣。

乙：不中，下午沒事就跟大家聊美容護膚技巧。就那張包子臉，打什麼牌子的膩子都是浪費，還得瑟個沒完，我在辦公室裏聽她講美容，再一想她模樣，我都犯胃病。

丁： 這種人，你跟她談談，如果再吊兒郎當，直接遣散掉算了。

乙： 而且我讓她給客户發郵件，竟刷小聰明，用自己得信箱發郵件，郵件底下還不寫公司聯繫方式，就留個自己的手機。

丙皺眉： 這種玩心眼的人不用考慮，明天補發她一個月薪水，捲鋪蓋吧。對公司不忠誠的一個不留。

甲：醜人是TMD作怪的多，以後模樣不夠模特標準的都不要!

眾人吃驚： 什麼素質啊你!～

甲笑：我開玩笑，繼續繼續～

丙：後面2個月，我覺得應該把公司內部管理再加強一下，攘外必先安內。公司內部如果比較混亂，後面的市場開發就是空談。

丁：可以考慮讓員工有競爭感，建議把員工層次拉開，比如燕子我覺得能力不錯，明兒任命一下，直接當單證部經理，薪水提上去，讓她放手去管理其他單證員。

乙：才來半年就升經理，合適嘛?

甲：有能力就上，國家都提倡幹部年輕化嘛。

丙：可以試行一下，不行再調整。對了，燕子啥模樣啊，咋你們説的這個人我沒印象。

乙：沒印象説明很一般嘛，不過人幹活是好手，我單證讓她去做，很放心。

任命書，甲在茶社發的餐巾紙上小小記錄了一下。

丁：後面這幾個月估計會出口嚴峻一些，美國次貸危機影響比較大。建議還是謹慎些，資金收匯安全很重要。

乙：是啊，美國老真不是東西，美元一貶值，把我們賺的又掏回去了。

丙：汽油要再長，我就真把老家的驢牽來養着，上班代步。

甲：幫我也牽一頭，兩個驢好歹不寂寞。

丁斜眼：我看你們兩是不怎麼寂寞。

乙： 哈～～要不這樣吧，年底我們別發錢了，每人發頭驢，實惠。

丁： 我不要，我們家都直接買磨好的豆腐，不能再讓媽看見驢拉磨磨豆漿了，回憶苦日子我不幹。

甲咳嗽：好像我們又跑題了。。。

乙笑，丁笑，丙笑，於是甲也跟着笑。

總結：會議基本成功，落實了該落實了，解決了該解決的，未解決的留到後面解決。