董事會會議紀要的範文

2019年5月12日召開董事擴大會，張建國副董事長主持會議。

參會人員有王宏、孔炳祥、李金勝、陳翔、劉榮和、曾雪松、王先敏。會議就有關問題進行了討論，分析。現將內容紀要如下：

一、隨着貨物的減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留張建國、王宏、戴廣明三人。減少人員的工資發至5月低結束。留守人員的養老保險自5月份由個人繳納。

二、會議認為：公司自2019年6月份重組以來，留守組、工作

組作了大量的善後工作。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的徵遷開發。前期留守組

分別到住建委、市重點辦、規劃局：拆遷辦瞭解徵遷情況，蒐集資料，邀請相關人士座談，到已拆遷單位詢問相關情況。場地拆遷涉及兩個

方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區政府制定實施。二是請玉成公司

協助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報，操作中視情況抽調員工參與。

三、關於庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經過，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本着先易後難，先銷售前後橋，後是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。

四、會議一致認為：員工已於公司解除勞動關係，現再買養老保險無規章依據，無法操作。

五、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東。於5月底停止購票購票卡、税務登記證和財務賬目一　交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢後，公司再議公司所持市場股份是否轉讓、退股、註銷。