董事會會議紀要樣板

xx集團xxxx年第一次董事會會議紀要

時 間：xxxx年xx月xx日下午2：00

地 點：xx集團會議室

出席人員：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

列席人員：xxx xxx xxx xxx xxx xxx

缺 席：xxx(出差)

主 持 人：xxx

記錄整理：xxx

會議提要：1、xxxx年工作彙報

2、xxxx年工作打算

會議決議：

1.通過xxxx年工作報告

2.審議並補充xxxx年集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團幹部任免：xxx為集團總經理助理;xxx人接待服務中心總經理;xxx任xx醫藥公司總經理;反聘xxxx環境藝術裝潢工程公司總經理;xxx兼任集團對外貿易部經理。

4.通報集團幹部任命“反聘xxx為接待服務中心常務副總經理，任xxx、xxx為環境藝術裝潢工程公司副總經理。

xxxx(集團)有限公司

xxxx年xx月