董事會會議紀要範本

篇一

上海建橋學院第三屆董事會第三次會議於2019年9月11日下午在學校一號樓三樓會議室召開，會期半天。學校董事會成員周星增、黃清雲、鄭祥展、陳智勇、鄭朝科、陳生根、金旦生、張家鈺、朱瑞庭、陳納出席會議，董事施銀節請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮華、忻福良和董事會祕書董聖足列席會議。

一、會議聽取並審議通過校長行政工作報告

會上，黃清雲校長代表學校領導班子作行政工作報告。上學期，學校工作取得了較好成績，獲得了“上海市文明單位”、“上海市輔導員培訓基地”和“技師學院”三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設得到加強;和諧校園構建工作向縱深拓展;學生思想政治教育更富有成效;教學質量持續穩步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設繼續推進。此外，圍繞學校中心任務，服務服從於教學，其他各項工作也都取得了新的進步。新學期，學校工作將繼續突出內涵建設，深入實施教學質量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創建活動，加快和諧校園構建進程，力圖在學科建設、隊伍建設和人才培養質量上，取得新的突破、新的成績。

董事們普遍認為，在黃清雲校長的帶領下，學校各項工作抓得緊，抓

得實，是富有成效的。會議一致通過學校行政工作報告，並原則同意本學期學校的各項工作安排。

二、會議聽取並審議通過上學年度財務決算報告和本學年度財務預算

報告2019-2019學年度，學院學費總收入為8612萬元，實際經費支出為6111萬元，支出佔收入的比重為71%，財務決算數比預算數略有節省。會議認為，學校行政班子在資金的安排和使用上，是經濟節約，同時也是講求效率的。鑑於新學年在校生規模有所擴大，教職工人數相應增加及工資調整等因素，為更好地穩定隊伍，改善辦學條件，增強學校競爭力，會議同意增加本學年度的經費預算，適當調高經費支出佔學費收入的比例。會議要求學院行政班子進一步用好用活預算資金，厲行節約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用於內涵建設，推動學院深入持久發展。

三、會議重點研討了下一階段學院學科建設及隊伍建設等問題與會人員結合各自工作實際，圍繞學科建設及人才隊伍建設等問題進

行了熱烈研討，提出了許多建設性的意見和建議，形成了以下幾點共識：

一要大力加強學科建設和特色培育。學院發展到了本科階段，內涵建設應轉到以學科建設為切入點，確立學科建設在學校工作中的龍頭地位，確保學校持續快速發展。基於我校人才培養目標的定位，學校應大力發展應用型學科。在學校學科建設的起步階段，為了有利於跨越式發展，可先不明確誰是主幹學科，誰是支撐學科等，而是鼓勵各個學科都快速發展，在發展中通過競爭形成主幹學科，努力形成“人無我有，人有我強”的學科特色。系主任應把抓學科建設和隊伍建設作為主要職責。在特色培育方面，還要堅持嚴謹的校風、嚴格的管理，注重校園文化的建設。

二要採取切實措施，推進兩級管理。隨着學院規模的擴大，管理層次的增加，實行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當務之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執行力，完善各項基礎管理制度;另一方面要加快學校各行政部門的職能轉變，進一步下放管理權限，強化宏觀指導。

三要加快推進科學研究工作。科學研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學院到了本科階段，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊伍建設上，要加快中青年教師的引進和培養工作;(2)在科研製度建設上，要將科研工作與教師及科研人員的業績考核緊密結合起來;(3)在科研經費的投向上，要加強對優秀科研人員的扶持，加大對優秀科研成果的獎勵力度。

四要更加重視隊伍建設，做好新老交替工作。隊伍建設是高校永恆的主題。在學院發展的關鍵期和轉型期，必須繼續大力推進隊伍建設，優化人力資源的配置。出於學院長遠發展和可持續發展的戰略考慮，當前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，並採取切實有效措施，加快教師(含輔導員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設和接班人培養工作，以順利實現新老交替，確保各項事業平穩發展。

五要充分發揮民營機制優勢，進一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關係，堅持獎優罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現象和平均主義觀念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設置上，要堅持因崗設人，做到競爭上崗，避免因人設崗、人浮於事。只有這樣，才能真正實現“人員能進能出，職務能上能下，工資能高能低”，也才能充分發揮民辦高校的體制機制優勢，促進學院良性循環和高效發展。

四、會議還討論了新一輪工資調整方案，並就老同志二次離退問題形成決議鑑於現行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應學院

形勢發展的需要，會議原則同意鄭朝科副校長代表學院行政班子提出的新一輪工改方案，並強調指出，工資調整要堅持三個原則，即：(1)按勞取酬、優質優價原則;(2)突出重點、兼顧一般原則;(3)增量調整、優化結構原則。會議還專門研究了部分老年學科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學院在初創階段就來校工作的老同志、老專家們，為學校建設與發展所作出的成績與貢獻給予了高度評價。現階段，出於學科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮，會議決定：(1)凡年已屆滿70週歲的學科帶頭人、系(專業)主任以及行政部門負責人，原則上將不再續聘擔任實職;個別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意，可適當再延聘一段時間，但最長不超過3年。(2)對於部分在學校創辦階段就來校工作，且對學院建設和發展作出過較大貢獻的二次離退人員，在其年滿70週歲不

再續聘離職時(續聘人員除外)，學校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻大小，給予其一定數額的一次性津貼，以作為對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數額，由學院提出，報董事會核准。

五、周星增董事長在會議最後發表了重要講話他對學校上一學年各項工作所取得的成績給予了高度評價，對學校行政班子和全體教職工所作出的努力表示衷心感謝。同時，他就如何進一步做好學校今後的工作，提出如下希望和要求：一要切實加強校系兩級領導班子建設。鑑於本屆學校領導班子成員的任期將相繼屆滿，同時部分系主任及中層管理人員也將因年齡原因逐步退居二線，學院應抓緊做好相關事項的交接過渡工作，開始分塊分線物色校系兩級領導的接班人，配齊配強各級班子成員。在人事安排上，建議學院將黨委換屆改選工作和行政班子的建設結合起來考慮。

二要花大力氣搞好隊伍年輕化工作。在學校初創階段，老同志、老專家們在教、學、管各個崗位上，都發揮了重要作用，對學校建設和發展功不可沒。新老交替是歷史的規律。學校發展到一定程度，隊伍建設不能不考慮年輕化問題。學校發展只有形成後繼有人、人才輩出的局面，才會大有希望。為此，應更好地發揮老同志的傳、幫、帶作用，對年輕同志抱以愛護之心，加強培養力度;要揚長避短，不求全責備，允許並寬容失誤，為年輕人提供更多的機會、更好的平台、更大的空間。希望在今後的董事會和系主任會議上，能看到更多的年輕面孔。與此同時，對於為學校發展作出貢獻、因年齡和健康原因不再續聘、二次離退的老同志，也要制訂相關政策，作出人性化安排，給予適當津貼補助，以體現對老同志、老專家所做貢獻的感念和回報。

三要加快推進兩級管理步伐。關鍵是要在加強系一級管理力量的基礎

上，下放權限，分層管理，實現權責利的對等和統一。系一級的責任在於抓好學科建設、隊伍建設，搞好教學安排。校一級的管理職能應重點轉向制定規劃、綜合協調和宏觀指導上來。在條件較好的系部，可以先行試點，成立二級學院，以更好地實現資源共享，推進學科建設;在取得經驗的基礎上，再逐步推開。

四要突出抓好教風和師德建設。教師是人類靈魂的工程師，也是學校

辦學的主體、發展的關鍵。德高為師，身正為範。在當前教育系統大興師德教風建設之際，我們應該在全體教職工中，大力提倡“愛生敬業、以生為本”觀念，深入開展“教書育人、管理育人、服務育人”活動。在鼓勵學生做義工的同時，也應鼓勵教師做義工。教師在道德風尚方面，應為人師表，起帶頭和表率作用，要有奉獻精神。

此外，周星增董事長還就如何推進國際合作辦學、完善分配製度改革、

加強學生實踐動手能力的培養等具體工作，提出了意見和建議。

上海建橋學院董事會祕書處

二○xx年九月二十一日

篇二

時間：公元20xx年7月18日 21:00

與會代表： 甲，乙，丙，丁

缺席代表：戊 (異地泡MM，無法按時趕回)

記錄人： 丁

以下為此次董事會會談紀要

甲：很難得找了這麼個時間大家湊到一起，今天想把大家聚到一起的主要目的是想談談新公司在後面3個月

的主要工作計劃與半年內規劃。

服務生：請問幾位點點什麼?

甲皺眉：沒見開會呢嘛，剛吃過飯，別來破壞嚴肅氣氛!(對服務生翻白眼)

服務生內疚：對不起，可我們這裏是茶社，有最低個人消費的。

丙：好了，來四壺茶吧，兩壺龍井，兩壺菊花。

丁舉手：我不喝龍井，給我壺玫瑰紅茶。

乙皺眉：大男人喝什麼玫瑰，切～!

丁又舉手：兩壺玫瑰紅茶，給他一壺(用手指乙)

乙：我錯了，我錯了，求你讓我喝龍井吧。

嘻笑～

甲：開會呢，都嚴肅點。對了，你們菊花茶新鮮嘛，上次喝得象稻草茶，一股驢味。 對了，我説到哪了。

丁：規劃。

甲：哦，規劃，那個誰，小乙先發言吧，你負責公司管理運作的，你先説説。

乙：剛才菜侯鹹，MD，廚子是不是鬧情緒了剛才。

丁：估計昨晚媳婦沒讓上牀。

丙若有所思：和諧社會真的很重要呢。

甲：MD，又叉遠了，剛才説哪了。

丁：上牀。

甲：關於這個上牀，呸!，剛才不是這個話茬。

乙：我檢討，該我説的。 咳咳～ 最近公司吧取得了一些成績，當然也有很大的不足，總的來説還是不錯的。

丙：完了?

乙：大概情況就這樣吧。

丁：KAO，我打賭你一定偷偷入了黨，説話很有官員的味道。

甲皺眉：詳細點，少跟我們力格朗，我們這些人個個都心跟明鏡似的，撿存在的問題説。

乙：主要是我覺得，這批新招來的員工吧，素質太差了，你説咋就沒一點積極的態度呢。 天天遲到，買了個指紋打卡機，還經常遲到，説了也不聽，惹火了老子，全TMD滾蛋，重招一批。

丁：注意素質!

甲：現在的畢業生，還真不如我們那時候，我們就算有什麼見異思遷，心猿意馬的情懷，上班時候也都裝的跟孫子似的，剛工作那會，我就跟打雜的大媽的乾的活差不多，這不都挺過來了嘛。

乙：這80後的人的素質，真的不中，好像外面工作很好找似的，給他們機會，還不珍惜。

丁：小乙，你哪年的?

乙：81年，問這個幹嗎。

丁: 沒啥，想知道你生日，給你送禮物。

乙: 我3月20號的。

丁：剛才那句沒聽見。

嘻笑～

甲： 我建議啊，乾脆獎懲一下。

乙： 跟他們開會説了，一個個好像沒事人似的，壓根不在乎你扣錢。見他們剛畢業，到上海闖蕩，真要扣他們那可憐的薪水，還真不忍心，可也太欺負人了。

丁： 你們看，新員工把老闆都快整哭了，快支招呀。

丙： 我看哪，你乾脆獎勵錢。 第一次遲到當眾發一百， 第二次遲到當眾發兩百，我看他們還敢不敢拿那個三百!

眾人豎起拇指!

丁： 牛B啊，真是三個臭皮匠薰死一個諸葛亮啊!

甲：這個法子很好，建議寫進公司章程。

丙：對新員工的培訓如何了。

乙：這個讓小丁説，他負責這塊。

丁： 我覺得我教得挺細的，連怎麼打電話都教了，我們出道那會，這些都是自己摸索來的。不過這幫孩子也挺懶，我在上面講，他們也不做筆記，好像聽懂就好了。

乙：我私下裏問過他們，都覺得你上課很好。尤其那個文文。

甲：文文是誰?

丙：就那個眼睛大大的，有點姿色的，喜歡穿短裙的那個。

嗚～～～噓～～～～～眾人噓丙。

甲：素質，注意素質。

乙：不過我建議後面的講課多結合他們手上的訂單實例講解，這樣好些。

丁：我第一次誤人子弟，沒啥經驗，大夥原諒.

甲：我聽説新招來的俄語翻譯不好使。

乙：不是不好使，是壓根使不動。KAO,而且還很醜!

丙：關鍵工作能力怎麼樣。

乙：不中，下午沒事就跟大家聊美容護膚技巧。就那張包子臉，打什麼牌子的膩子都是浪費，還得瑟個沒完，我在辦公室裏聽她講美容，再一想她模樣，我都犯胃病。

丁： 這種人，你跟她談談，如果再吊兒郎當，直接遣散掉算了。

乙： 而且我讓她給客户發郵件，竟刷小聰明，用自己得信箱發郵件，郵件底下還不寫公司聯繫方式，就留個自己的手機。

丙皺眉： 這種玩心眼的人不用考慮，明天補發她一個月薪水，捲鋪蓋吧。對公司不忠誠的一個不留。

甲：醜人是TMD作怪的多，以後模樣不夠模特標準的都不要!

眾人吃驚： 什麼素質啊你!～

甲笑：我開玩笑，繼續繼續～

丙：後面2個月，我覺得應該把公司內部管理再加強一下，攘外必先安內。公司內部如果比較混亂，後面的市場開發就是空談。

丁：可以考慮讓員工有競爭感，建議把員工層次拉開，比如燕子我覺得能力不錯，明兒任命一下，直接當單證部經理，薪水提上去，讓她放手去管理其他單證員。

乙：才來半年就升經理，合適嘛?

甲：有能力就上，國家都提倡幹部年輕化嘛。

丙：可以試行一下，不行再調整。對了，燕子啥模樣啊，咋你們説的這個人我沒印象。

乙：沒印象説明很一般嘛，不過人幹活是好手，我單證讓她去做，很放心。

任命書，甲在茶社發的餐巾紙上小小記錄了一下。

丁：後面這幾個月估計會出口嚴峻一些，美國次貸危機影響比較大。建議還是謹慎些，資金收匯安全很重要。

乙：是啊，美國老真不是東西，美元一貶值，把我們賺的又掏回去了。

丙：汽油要再長，我就真把老家的驢牽來養着，上班代步。

甲：幫我也牽一頭，兩個驢好歹不寂寞。

丁斜眼：我看你們兩是不怎麼寂寞。

乙： 哈～～要不這樣吧，年底我們別發錢了，每人發頭驢，實惠。

丁： 我不要，我們家都直接買磨好的豆腐，不能再讓媽看見驢拉磨磨豆漿了，回憶苦日子我不幹。

甲咳嗽：好像我們又跑題了。。。

乙笑，丁笑，丙笑，於是甲也跟着笑。

總結：會議基本成功，落實了該落實了，解決了該解決的，未解決的留到後面解決。