公司董事會會議紀要精選

___________有限公司

第____屆董事會第____次會議記要

時間：

地點：

議題：1、選舉董事長，任命總經理;

2、聽取總經理的工作總結和計劃;

3、審定公司預算方案;

4、對公司融資方案進行審議;

主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

出席董事：xxx，_________有限公司副董事

...............

...............

應到會董事人數：

實際到會董事人數：

其中：親自到會董事 人;委託其他董事出席的董事 人

列席人：xxx，________有限公司總經理

xxx，________有限公司監事會主席

xxx，________有限公司財務總監

記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任

xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx總經理;尊敬的xxx：今天我們召開北京xxx有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已於1天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在1天前收到此會議通知?

xx副董事：收到。

xxx董事：收到。

..........

主持人：本次董事會會議應到董事 名，實到董事 名，其中xxx董事委託xxx董事發表意見並代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司xx先生、公司監事會主席xxx先生列席本次會議，公司辦公室主任xxx女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?

眾董事：無異議。

主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經理。首先請xxx先生陳述提名理由。

xxx：---------------------------------------。

主持人：下面請各位董事發表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。xxx董事同意我的意見。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關於公司 方案的簡要説明。

d：-------------------------------

主持人：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。xxx董事同意我的意見。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

(眾董事填寫選票)

主持人：xxx亮先生收票和計票，請xxx女士協助。

(xxx女士協助xxx先生收票和計票)

主持人：請xxx先生唱票。

xxx：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權票;..............

主持人：現在宣佈表決結果：-------------------

主持人：請xx女士草擬董事會決議草案

(xxx草擬董事會決議草案)

主持人：現在宣佈董事會決議草案：----------------

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。