董事會議紀要範文

會議紀要是根據會議的主導思想和會議記錄，對會議的重要內容、決定事項進行整理綜合、摘要、提高而形成的一種具有記實性、指導性的公文。以下是由本站PQ小編為大家推薦的董事會議紀要範文，歡迎大家學習參考。

篇一：中國航油集團召開2019年度第五次董事會會議

10 月20日至21日，中國航空油料集團公司2019年度第五次董事會及相關專門委員會會議在中航油大廈召開。董事會會議由集團公司董事長周明春主持，董事林萬里、朱永、劉福春、王世翔、吳鬆生、鞠章華、徐冬根、郭國榮出席會議。國資委監事會十五辦副局級專職監事李汝賢應邀參加會議。集團公司管理層趙壽森、王誼、羅羣、曹永暉，董事會祕書田曉耕，相關業務部門負責人列席會議。

根據《中國航空油料集團公司章程》、《中國航空油料集團公司董事會工作制度》、《中國航空油料集團公司董事會專門委員會議事規則》等相關制度要求，集團公司首先召開了2019年度第三次薪酬與考核委員會會議和2019年度第三次戰略委員會會議，分別對《集團公司高管人員2019年度經營業績考核情況及薪酬方案》、《長沙機場供油(改)擴建工程航煤長輸管線建設項目可行性研究報告》等七項議案進行了審核，並同意提請董事會審議。

經與會董事認真審議，集團公司2019年度第五次董事會會議審議通過了《集團公司高管人員2019年度經營業績考核情況及薪酬方案》等七項議案，同時聽取了《集團公司前三季度經營情況彙報》等四項彙報。

董事會認為，2019年前三季度，集團公司面對油價大幅下跌及匯率波動等諸多不利因素，採取積極有效的應對措施，取得了較好經營業績，確保了公司的平穩運行和健康可持續發展。

周明春在會議總結中表示，董事會成立三年多來，通過建立現代公司治理結構，集團公司業務取得長足發展。各位董事認真履責，通過調研掌握集團公司實際情況，通過專門委員會、董事會會議科學決策，確保了企業正確的發展方向。集團公司經營管理層面對國際油價大幅下降、國內經濟下行壓力等諸多困難，積極採取有力措施，迎難而上，全面完成了董事會下達的各項預算指標，實現了管理和績效的提升。希望管理層能夠按照董事會的要求，將本次會議的有關意見和建議落到實處，進一步提升經營管理水平，全面完成全年業績目標。

周明春強調，要按照新時期加強黨的領導和深化國有企業改革的總體要求，結合中國航油實際進一步做好集團公司董事會建設。他希望集團公司上下能夠認清形勢，羣策羣力，共同開創“公司強大 員工幸福”的新局面。

篇二：安慶市民發農業發展有限公司董事會議紀要

2019年12月02日下午15:00時，安慶市民發農業發展有限公司2019年度第三次董事會議在安徽通配集團會議室召開。

張平鋒、趙永剛、餘茂江叁位董事出席了本次會議。張宣明監事列席了本次會議。安徽民發集團王強董事長、安徽民發集團監事會秦祥銀主席應邀出席了本次會議。股東胡興立應邀列席了本次會議。

會議由公司董事、總經理餘茂江召集並主持。會議紀要如下：

一、會議正式召開以前、王強董事長代表安徽民發集團宣佈：鑑於民農公司現任董事長鄭和平以及現任監事會主席潮四清兩人已分別向集團董事會、監事會正式提交了辭呈。本次會議應當依法補選新的董事長和監事會主席。但由於民農公司已經正式啟動了增資擴股工作、而且本次可能增加的新股東為數不少，所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結束以後交由公司新的股東大會統籌安排。

過渡時期民農公司董事會由張平鋒董事負責召集、餘茂江總經理負責落實、執行。對重大問題的決策出現意見分歧時可以提交集團分管領導、監事會主席秦祥銀依法行使決策權。

與會人員一致表示堅決擁護集團的決定、並將全力配合秦祥銀主席的工作。

二、會議就2019年11月29日公司股東代表大會審議、通過的《關於增加民農公司註冊資本的決議》落實工作提出明確要求：要求餘茂江總經理組織一切可調用力量嚴格按照決議要求的時間表完成本次增資擴股任務。

三、會議重點討論了2019年底需要支付的250萬元工程進度款(包括電梯款)來源問題，並同意採取定向借款的方式募集。

為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下、應該優先向民發小貸借款，但如果民發小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資、以確保工程款的及時支付。

會議一致同意如果擬增資股東願意提前交納入股資金、其提前交納的資金 可按照0.06%的日利率逐日累計並返還利息。

提前收取的入股資金額度要以保證工程進度款支付為標準、確保資金不被閒置。額度分配可按先繳先收的原則確定。

會議授權餘茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關的合同、協議以及相關文書。

四、會議認為：民發大廈整體竣工驗收前後會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會制度以及議事結果通報制度確保公司決策程序規範、透明。

會議決定：自2019年12月份起，每兩週必須召開一次董事例會，特殊情況下還可以臨時召集董事例會。董事例會由張平鋒董事負責召集。每次董事例會召開以後都必須及時將會議紀要或簡報上傳至公司內部網站以便股東瞭解。

會議要求張宣明監事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀要或簡報的公示情況納入日常監督工作中。

五、民發大廈的建設過程中將涉及到大量材料和商品的採購工作。會議強調所有大宗材料和商品的採購工作都必須通過公開招標的方式選擇供應商。為確保公司招標或者競爭性議價工作的規範、透明，會議指定趙永剛董事負責投標單位的資質審查和遴選工作，確保董事會或者相關招標小組能夠有足夠的選擇對象，堅決杜絕圍標或惡意串通投標的現象。

六、會議注意到近期施工單位針對公司管理團隊所發佈的一些不滿言論。為確保工程的工期進度、會議要求張宣明監事對此介入調查。在主動了解施工單位訴求的基礎上，對相關言論所涉及的對象和內容做出客觀、公正的評價。相關調查結果需及時向董事會通報。

七、會議委託胡興立股東負責落實以上所需資金的社會募集渠道以及今後民農大廈的長期銀行融資工作。

根據責權匹配的原則、會議提名增補胡興立為民農公司董事。上述提名自即日起將在公司網站公示十五個工作日，公示期滿且無明確反對意見的、提名將現行生效!正式任職文件需待下次股東大會召開後追補。

八、會議確認在民發大廈房產證未正式辦理以前，如果條件許可、民農公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會審議、批准後執行。