董事會決議紀要（精選3篇）

董事會決議紀要 篇1

一、會議時間：_______。

二、會議地點：_______。

三、出席會議股東(董事)：_______。

四、_______公司董事會第_______次會議於________年____月____日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上過。

五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決過：風險提示：

董事會做出決議，必須經全體董事的過半數過，如決議未經與會的半數以上董事過，董事會決議歸於無效。

(一)同意更換：_______。

(二)同意修改：_______。

(三)同意變更：_______。

(四)其他需要決議的事項請逐項列明：_______。風險提示：

董事會決議涉及業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

董事簽名：簽署時間：________年____月____日

董事會決議紀要 篇2

董監事會會議紀要：_______________

_____________公司

董監事會會議紀要

時間：____________年_____月_____日_____點

地點：____________

參加會議人員：_______________

錦主持：_______________

會議就公司關於工資、差旅費、內退年齡等問題進行研究討論，形成會議紀要如下：

一、公司工資：

基本工資_________元，按照職務崗位工資係數不同，一般員工為_________;中層幹部為_________;董、監事、工會主席為_________;副總經理為_________;總經理為_________。

二、差旅費的報銷標準：到縣城鄉鎮每人每天補助_________元;到安順境內各縣區每人每天補助_________元;到安順以外的貴州省內每人每天補助_________元;到貴州省外每人每天補助_________元;到國外每人每天補助_________元。以上出差的，車旅費實報實銷。

三、公司內退年齡界限及條件：

⑴男同志年滿_________歲，女同志年滿_________歲的本人自願提出申請經組織批准可辦理內退，由於不適應工作崗位、身體條件不行的公司欠其內退，內退工資為每月_________元，個人自行繳納養老保險金、失業保險金個人部分，公司承擔單位繳納部分;

⑵本人自願提出申請要求一次性補償離開工作崗位的，公司將給予社平工資15個月的補償，但必須離內退年齡三年以上方可辦理一次性補償離崗。

四、由於新倉庫馬上竣工，因倉庫工作需要把現有皮卡車配給倉庫使用，公司購買公務車一輛。

五、通報________________公司組建的一系列具體情況。

董監事會成員簽字：_______________

_____________公司

_____________年_____月_____日

董事會決議紀要 篇3

××會議紀要

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