選舉新董事長—董事會決議（精選3篇）

選舉新董事長—董事會決議 篇1

鑑於________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。董事會一致通過並決議如下：

一、免去________的董事長職務，選舉________為公司董事長。

二、繼續聘任________為公司經理。

________有限公司

董事會成員（簽字）：________、________、________。

________年________月________日

選舉新董事長—董事會決議 篇2

________公司全體董事會成員於________年________月________日在________召開臨時董事會會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

經與會董事協商，表決一致通過以下協議：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、同意為________公司(債務人)向________公司(債權人)提供________(保證/抵押/質押)擔保。

金額為________萬元。

二、提供(抵押/質押)________擔保的，擔保物為：________。

本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權的財產。

三、擔保的範圍為________公司(債務人)向________公司(債權人)借的債務(包括利息)________萬元。

風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

________公司

董事會成員(簽字)：

________、________、________

________年________月________日

選舉新董事長—董事會決議 篇3

時間：________年________月________日。

會議通知：________。

會議召集：________。

參會人數：________。

公司應出席董事________人，實際出席________人。

本次董事會的出席和表決符合《章程》規定的議事規則。

會議議題：決議公司增加註冊資本、投資總額變更事宜。

決議內容：________。

經出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、 公司註冊資本________萬(幣種________)，投資總額________萬(幣種________)。

現決議註冊資本增加________萬(幣種________)，投資總額增加________萬(幣種________)。

增資後，公司註冊資本變更________萬(幣種________)，投資總額________萬(幣種________)。

二、 增資部分的註冊資本由公司全體股東按各方認繳額所佔註冊資本比例認繳(適用於等比增資)。

增資部分的註冊資本由投資方________(股東名稱)認繳________萬元，由投資方________(股東名稱)認繳________萬元(適用於不等比增資)。

增資部分的註冊資本由公司新增投資方 (股東名稱)認繳 萬元，由原投資方 (股東名稱)認繳 萬元(適用於增資增股)。

(請企業根據增資實際情況，自行選擇和補充相關表述)。

三、 增資後，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所佔註冊資本的比例變更為：

股東名稱

出資比例

出資方式

出資時間

已繳出資

待繳出資

四、 增資增股後，公司企業類型由________變更為________(本條適用於因增資增股導致企業類型變更的企業)。

五、 根據上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款/由公司股東重新制定公司《章程》(增資後變更條款較多的，應重新制定公司《章程》)。

風險提示： 董事會決議涉及業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

全體董事會成員簽字：