董事會會議

董事會是由股東會選舉產生的行使公司經營管理權的執行關。是公司的常設機關，是公司業務執行、經營決策制定的執行機關。

一般的董事會會議指金融董事會議，金融董事會議即金融機構同國內其他部門或者國外企業合作開辦的金融企業、公司等組成的董事會成員的會議。

金融董事會會議需要通過公司章程，討論確定公司經理級人員，審議公司經營或者戰略和發展計劃，審查公司財務報告。

1。會議議題的準備：

確定議題，明確召開董事會會議的目的。

議題的來源：董事會會議議題的來源一般是根據有關形勢進行發展的分析，並結合本公司工作實際所確定的議題。

2。會議材料的準備：

董事長講話：一般由董事長的祕書負責，有時也由籌備處專門的祕書人員準備。

待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時期的工作發展規劃等。

參閲資料：是會議的參考性文件。金融工作與國民經濟其他各個方面的工作，特別是生產、流通、計劃、財政、投資等方面都有密切的聯繫。上述方面的有關文件，有關負責同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導的參考作用。

交流材料：確定交流材料，要圍繞會議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑑價值的材料，又要儘可能地兼顧不同的方面，從不同側面進行選擇，使其具有更大的代表性。

會議總結：對會議估價；決議與解釋；貫徹會議精神的要求。

3。會議範圍和出席人員的確定：

會議範圍要控制；確定與會人員的數目要準確，文祕部門要掌握情況。

4。董事會的會議議程與時間、地點的安排：

一般董事會會議都在公司內部的會議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會時間，在冬季的上午、下午都可以進行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會會議的會場佈置：

一般以圓桌會議形式佈置。

6。發出召開董事會的通知

通常設計獨特、印製精美的請柬具有很大的吸引力，能使人對大規模的契約簽訂和會議發生興趣。在準備請柬過程中，祕書要反覆地核對會議或會議期間所進行的各種活動所涉及的日期、時間、地點及會議的主持人、來賓及其他人員的姓名。所有的細節都要準確地反映在請柬上。