六屆十四次董事會會議紀要

20xx年12月26日，李xx同志在xxxx飯店主持召開公司六屆十四次董事會，公司全體董事參加會議，全體監事以及高管列席會議。會議認真總結了“xx”期間公司發展成就，聽取了公司相關負責人對20xx年生產經營計劃、固定資產報廢、增加xxⅳ礦段探礦項目投資3個議案的彙報，公司董事認真審議並通過了上述議案。現紀要如下：

一、會議審議通過了公司20xx年生產經營計劃，並對公司20xx年以及“xx”期間的穩健發展提出了建議

根據國家宏觀經濟形勢和磷化工行業市場走勢，結合公司現有產品項目及新產品開發實際情況，董事會制定了20xx年生產經營計劃。

會議認為，受銀行加息、貿易壁壘、節能減排等宏觀政策環境的影響，“xx”期間公司生產經營將面臨較大的壓力。公司管理層要進一步認清形勢，創新工作思路，不斷開拓進取，努力實現“xx”發展的良好開局。全體董事針對公司20xx年以及“xx”期間的發展提出了好的建議。

一是保持企業穩健發展。“xx”期間，公司擬建項目多，資金需求量大。要根據市場環境變化以及公司資金實際，調整公司投資策略，控制投資節奏，做到有保有壓。以xx精細化工園建設、探礦項目為重點，統籌推動宜都、神農架、保康工業園以及省外基地的項目建設。與此同時要狠抓環境綜合治理，持續推進節能減排工作，努力實現公司的穩健、健康發展。

二是切實提升企業自主創新能力。“xx”期間公司要把自主創新能力提升作為一項重點工作來狠抓落實，要以國家企業技術中心建設為重點，以調整產品結構和產業佈局為方向，加快制定公司技術創新規劃，並通過引進高端人才、加強院校合作等途徑，有針對性地開展關鍵技術攻關，力爭在技術研發上取得重大進展。

三是進一步提高公司籌融資能力。面對未來銀行不斷加息的壓力，公司應進一步加強與貸款銀行的溝通，合理安排資金使用計劃，統籌規劃各大園區項目建設，努力降低資金使用成本。同時，要認真研究通過引入戰略投資者等方式，進一步優化公司資產負債結構。

四是不斷修改完善公司“xx”發展規劃。要集思廣益、審慎制定公司“xx”規劃，為公司未來發展確立科學的方向。針對目前公司已經制定的“xx”規劃(討論稿)，要進一步發揮董事會專門委員會的作用，積極邀請部分行業專家對規劃論證修改，切實增強規劃的科學性，提高規劃的質量。

二、會議審議通過了20xx年固定資產報廢方案

為積極推動企業節能減排和技術改造，進一步淘汰落後產能，因工程項目、產品結構和生產工藝技術調整需要，公司及子公司拆除和更換了部分落後、陳舊的房屋設備，根據公司《固定資產管理辦法》有關規定，董事會同意公司報廢上述固定資產原值xx3,325,009.14元，淨值47,587,448.31元。

會議認為，公司從企業節能減排以及技術進步方面考慮，將上述固定資產進行報廢，遵循了謹慎性原則，符合財政部《企業會計準則》、《企業資產損失處理暫行辦法》和中國證監會字[XX]1號《關於進一步提高上市公司財務信息披露的通知》以及公司內部控制制度，報廢程序合法。董事會要求，財務部具體負責，根據企業會計準則的相關規定及時進行賬務處理。

三、會議同意授權管理層5500萬元用於xxiv礦段探礦項目投資

會議認為，礦山是公司的生存之本，是公司利潤的重要來源。加快推動探礦項目建設是20xx年項目建設的重中之重。目前xx四礦段探礦項目進展順利，隨着探礦的深入開展，原有探礦投資預算不足，需進一步增加投資。為儘早完成探礦工程，實現預期目標，會議同意增加5500 萬元授權，由興山縣興盛礦產有限公司繼續用於xx四礦段探礦投資。

董事會要求，xx探礦項目部具體負責，加快xx四礦段探礦項目步伐，力爭以最短的時間取得突破性進展，儘早實現由探轉採。