董事會會議紀要怎麼寫（通用3篇）

董事會會議紀要怎麼寫 篇1

時 間：x年xx月xx日下午2：00

地 點：xx集團會議室

出席人員：

列席人員：

缺 席：(出差)

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：1、x年工作彙報

2、x年工作打算

會議決議：

1.通過x年工作報告

2.審議並補充x年集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團幹部任免：為集團總經理助理;x人接待服務中心總經理;任醫藥公司總經理;反聘環境藝術裝潢工程公司總經理;兼任集團對外貿易部經理。

4.通報集團幹部任命“反聘為接待服務中心常務副總經理，任、為環境藝術裝潢工程公司副總經理。

(集團)有限公司

x年xx月

董事會會議紀要怎麼寫 篇2

會議時間：年月日

會議地點：在市區路號會議室)

參加會議人員：

1、發起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備註：也可再補充説明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，佔全部股份總額的%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發起人(或全體與會人員)選舉作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告

發起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___後，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果)。

三、選舉董事會成員

發起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監事會成員

發起人代表向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：

1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。

五、審核公司設立費用

發起人代表向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論後，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立後____月內如數償還。

六、審核發起人非貨幣出資情況

發起人代表向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，摺合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。

(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

年月日

注意事項：

1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數(包括代理人)，出席人數佔認股人總數的比例，是否符合法定要求。

3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最後要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。

5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。

6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。

7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿，連選可以連任。

董事會會議紀要怎麼寫 篇3

6月27日上午，胡主持召開廳機關後勤服務中心主任辦公會，認真聽取各科負責人關於近期主要工作彙報，研究部署下半年主要工作任務。王逸珠副巡視員參加會議並作重要講話。

會議認為，後勤服務中心有急事、有難事、無小事。急事要快速高效地辦，難事要積極穩妥地辦，小事要認真細緻地辦。下半年主要工作:一是綜合科組織好上半年工作總結，着力推進廳辦公區與住宅區相對分開管理、上海路9號院家屬區實行物業管理前的調查工作、業主委員會的籌備工作，儘快聯繫全廳幹部職工的體檢。二是組織人事科履行事業單位法人、項目法人變更手續，做好部分人員職稱晉升申報、人員調入、臨時用工人員合同續簽工作和支部換屆準備工作，抓好貫徹科學發展觀、思想大解放教育活動。三是大廈管理科做好新電梯安裝、配電房改造、大廈鋁合金窗更新改造工程，迎接省愛衞會衞生檢查前的準備工作，大廈物業費的收取工作，機關節能減排工作。四是基建維修科做好上海路12號1、2幢職工宿舍樓供水管道改造、抄表到户工作，上海路9號院自行車棚更新工作，上海路9號院12幢外牆出新工程預算方案。五是培訓中心做好餐飲和客房衞生許可證、職工健康證更換申領，烹飪技術和服務質量提升工作，迎接省愛衞會衞生檢查準備工作，汛期值班服務保障工作。六是車輛管理科做好車輛汛期運行安全和值班、保障工作，抓好"講文明、樹新風、迎奧運"活動。七是財務結算中心做好下年度部門預算，前主任劉建偉同志離任審計，配合大廈管理科做好大廈物業費收取工作。

會議認為，後勤服務中心大有可為，有為就有位。要樹立信心，防止和克服畏難情緒、埋怨情緒和自卑感，緊緊依靠廳領導的正確領導，廳機關的大力支持，廳機關後勤服務中心全體同志的共同努力，確保大廈運行安全、車輛行駛安全和幹部職工自身安全，把後勤服務中心建成廳機關的堅強後盾。要堅持標準，做一事成一事，讓廳領導放心、廳機關滿意、後勤服務中心自身無愧。要加強協作，在廳辦公室、財審處、投資中心等處室的統一部署下，義不容辭地做好工作，創造服務品牌;充分發揮領導幹部的職能作用，調動幹部職工的積極性，同心協力地做好工作，打造和-諧團隊;不斷完善與駐地政府及公安、交通等部門的協作機制，積極爭取他們的支持和配合，營造優良環境。

會議認為，後勤不後進，服務無止境。後勤是廳機關的窗口，要內強素質，外樹形象，切實加強自身建設。要加強理論學習，用黨的最新理論成果武裝頭腦、做好工作，當前貫徹科學發展觀的學習討論。要加強思想工作，把解決思想問題與解決實際問題結合起來。三季度，科以上幹部要找廣大幹部職工談一次心，做到"四個知道，一個跟上"，即知道每個幹部職工在哪裏，在想什麼，在幹什麼，有什麼實際困難，經常性思想工作要跟上。要加強支部建設，特別是以作風建設為重點的能力建設，充分發揮支部的戰鬥堡壘和黨員的先鋒模範作用。要加強行政管理，各科要明確工作職責，規範工作崗位，梳理管理制度和工作規範，走經常化、制度化、規範化、科學化的路子。

王逸珠副巡視員要求後勤中心全體幹部職工發揮自身優勢，團結協作，認真做好安全生產，切實抓好節能減排，對大廈設備、設施進行檢查，需要更新改造的項目及時報入下年度預算，推進上海路9號院生活區物業化管理工作，配合辦公室做好節能減排、大廈裝修改造、房改等工作。出席人員:王逸珠 胡 周長全 蔣壽景 李 政傅嘉龍 鄭信權 秦嶽芳 李 民 程寶亮 石漢兵 高榮書 洪 亮 賈曉紅 王豔華 記錄整理:高榮書分 送:王逸珠副巡視員廳辦公室、人事處、財審處、投資中心後勤中心主任、副主任，各科負責人