公司制度公告（精選3篇）

公司制度公告 篇1

青島海爾股份有限公司關於修改公司制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據青島海爾股份有限公司(以下簡稱“公司”、“青島海爾”)實際經營情況所需，公司第八屆董事會第十六次會議(會議情況詳見《青島海爾股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決議公告》，編號：臨20xx-054)審議通過了對公司三項制度進行修訂的議案，內容如下：

(1)審議通過《青島海爾股份有限公司關於修改〈董事會議事規則〉的議案》(表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票)

根據公司實際經營情況所需，對《青島海爾股份有限公司董事會議事規則》內容修訂如下：

該議案將提交公司最近一次股東大會審議。

(2)審議通過《青島海爾股份有限公司關於修改〈戰略委員會實施細則〉的議案》(表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票)

根據公司實際經營情況所需，對《青島海爾股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》內容修訂如下：

修訂後的《青島海爾股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》見附件。

(3)審議通過《青島海爾股份有限公司關於修改〈獨立董事制度〉的議案》(表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票)

根據公司實際經營情況所需，對《青島海爾股份有限公司獨立董事制度》內容修訂如下：

該議案將提交公司最近一次股東大會審議。

二、 備查文件

青島海爾股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決議。

特此公告。

青島海爾股份有限公司董事會

20xx年9月29日

附件：

青島海爾股份有限公司

董事會戰略委員會實施細則

第一章 總則

第一條 為適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規則，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會戰略委員會，並制定本實施細則。

第二條 董事會戰略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。

第二章 人員組成

第三條 戰略委員會成員由五至九名董事組成，其中應至少包括一名獨立董事。

第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。

第五條 戰略委員會設主任委員(召集人)一名，建議由公司董事長擔任。戰略委員會可設副主任委員一名，協助主任委員工作;副主任委員在委員內選舉，並報請董事會批准產生。

第六條 戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。

第七條 戰略委員會下設投資評審小組，由公司總經理任投資評審小組組長，另設副組長1—2名。

第三章 職責權限

第八條 戰略委員會的主要職責權限：

(一)對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議;

(二)對《公司章程》規定須經董事長批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議;

(三)對《公司章程》規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議;

(四)對公司股東回報規劃進行研究並提出建議;

(五)對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議;

(六)對以上事項的實施進行檢查;

(七)董事會授權的其他事宜。

第九條 戰略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。

第四章 決策程序

第十條 投資評審小組負責做好戰略委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的資料：

(一)由公司有關部門或控股(參股)企業的負責人上報重大投資融資、資本運作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料;

(二)由投資評審小組進行初審，簽發立項意見書，並報戰略委員會備案;

(三)公司有關部門或者控股(參股)企業對外進行協議、合同、章程及可行性報告等洽談並上報投資評審小組;

(四)由投資評審小組進行評審，簽發書面意見，並向戰略委員會提交正式提案。

第十一條 戰略委員會根據投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。

第五章 議事規則

第十二條 戰略委員會每年至少召開兩次會議，並於會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委託副主任委員或其他一名委員主持。

第十三條 戰略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。

第十四條 戰略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以採取通訊表決的方式召開。

第十五條 投資評審小組組長、副組長可列席戰略委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。

第十六條 如有必要，戰略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。

第十七條 戰略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本辦法的規定。

第十八條 戰略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名;會議記錄由公司董事會祕書保存。

第十九條 戰略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。

第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

第六章 附則

第二十一條 本實施細則自董事會決議通過之日起試行。

第二十二條 本實施細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行;本細則如與國家日後頒佈的法律、法規或經合法程序修改後的公司章程相牴觸時，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，並立即修訂，報董事會審議通過。

第二十三條 本細則解釋權歸屬公司董事會。

青島海爾股份有限公司

20xx年9月

公司制度公告 篇2

為使本公司人事日常行為規範化、制度化和統一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率、責任感和歸屬感，特制定本手冊。本手冊適用於本公司正式員工、短期合同工、借聘人員和實習員工，員工應認真學習並服從管理。由於公司的發展與經營環境的不斷變化，本手冊中規定的政策都有可能隨之相應地修訂並及時做出公告。現規定如下: 1.上班時間:9:00-------凌晨00:00 如還有客户在線諮詢，接待客服工作自動延長。下班人員不得過晚務必凌晨2:00前休息，特殊情況除外，我們也會進行核實情況是否屬實，如有虛假託詞、推辭、藉口一律按公司條例處理，扣除對應的獎金。公司按例規定每週1天帶薪假期(如需要請假必須向主管部門提前申請，得到批准後才能放假)2.每位客服一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個問題或想法馬上記錄下來，相關辦公文件到財務部登記領取，如有遺失，自己補足。3.每月不定時召開公司例會，由部門主管或是總經理主持會議，傳達當月的會議內容。4.在工作中要學會記錄，記錄自己服務的客户上的成交比率，學會計算，才會想要進步。5.新產品上線前，由客服組長負責給客服上課，介紹新產品，客服必須在新產品上架前掌握產品屬性。新的客服有權利要求客服組長介紹自己想了解的產品，也有義務去認識所有產品。6.接待好來諮詢的每一位顧客，文明用語，禮貌待客，不得影響公司形象，如果一個月內因服務原因收到買家投訴，根據具體情況進行處理分析給予相應的措施與處罰。8.上班時間不得遲到，早退，曠工，如有事離崗需向主管部門請示得到批准後才能離開，否則視為早退行為。相應處罰措施如下：早退：如有早退行為，一次罰款50元(當月累計，當月扣除)遲到：遲到一分鐘罰款五元，遲到半小時，則扣當天底薪，遲到超過一小時，扣除兩天底薪工資，以此類推(當月累計，當月扣除)曠工：對於無故曠工行為，一次罰款200元，如無故曠工當月達到2次，公司有權直接作開除處理。(當月累計，當月扣除)9.上班時間不得做與工作無關的事情，除公司的阿里旺旺外，一律不準登陸私人的旺旺、看視頻和玩遊戲等影響工作事物，嚴禁私自下載安裝軟件，違者一次罰款50元10.保持桌面整潔，保持辦公室衞生，每天上班前要清潔自己辦公桌，禁止放一些雜物11.公司新員工入職後，由部門主管安排新員工進行上機操作培訓工作，一人帶一個，上手最快的，可以提前轉正。12嚴格恪守公司祕密，不得將同事聯繫方式、客户資料等隨意透露給他人，違者按公司相關條例處罰，情節嚴重直接作開除處理。13.銷售部在開空調時間，嚴禁吸煙，違者一次罰款50元(需要抽煙請到室外)

股份有限公司

9月29日

公司制度公告 篇3

雅戈爾集團股份有限公司關於修訂《信息披露事務管理制度》的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)於20xx年7月1日起正式啟動信息披露直通車，並要求各上市公司根據《上市公司信息披露直通車業務指引》的相關規定及時修訂信息披露事務管理制度，制訂直通車業務工作規程。

為準確把握直通車的監管理念、框架體系和實務操作，公司總經理、董事會祕書和證券部相關人員參加了上交所舉辦的業務培訓，並重新梳理了公司相關制度，在增加“直通車業務工作規程”的同時，完善原有的制度規定，將《信息披露事務管理制度》作如下修訂：

(一)新增與直通車相關的規定：

1、原第一條 “為了進一步加強雅戈爾集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和質量，確保正確履行信息披露義務，保護公司、股東、債權人及其他利益相關人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》及上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)《股票上市規則》、《上交所上市公司信息披露事務管理制度指引》等法律、法規、規章、規範性文件的規定，結合《雅戈爾集團股份有限公司章程》及公司實際情況，制定本制度。”

修訂為：第一條 “為了進一步加強雅戈爾集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和質量，確保正確履行信息披露義務，保護公司、股東、債權人及其他利益相關人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》及上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)《股票上市規則》、《上市公司信息披露事務管理制度指引》、《上市公司信息披露直通車業務指引》等法律、法規、規章、規範性文件的規定，結合《公司章程》及公司實際情況，制定本制度。”

2、在原第三章“信息披露事務管理制度內容”後插入第四章“信息披露直通車業務工作規程”，其他章節和條款順延。

第四十三條 本制度所稱信息披露直通車(以下簡稱“直通車”)，是指公司按照本制度的規定，通過上交所信息披露系統自行登記和上傳信息披露文件，並直接提交至上交所網站及其他指定媒體進行披露的信息披露方式。

上交所不對公司通過直通車辦理的信息披露事項進行事前形式審核。

第四十四條 公司及相關信息披露義務人辦理直通車業務，應當遵守有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和上交所業務規則，及時、公平地披露信息，並保證所披露信息的真實、準確和完整。

第四十五條 屬於《上交所信息披露公告類別索引》規定範圍的直通車公告，公司應當通過直通車辦理信息披露業務;不屬於直通車公告範圍的，公司應當按照上交所有關規定辦理信息披露業務。

第四十六條 公司應當配備辦理直通車業務所需的人員和設備。

第四十七條 公司辦理直通車業務，應當按照上交所《股票上市規則》、《上市公司臨時公告格式指引》以及其他信息披露監管規範的要求，編制信息披露文件，確保相關文件內容準確無誤，相關公告事項已按規定履行必要的審議程序並取得充分授權。

第四十八條 公司辦理直通車業務，按照以下流程進行：

(一)使用上交所信息網絡有限公司配發的數字證書確認身份，登錄上交所網站的“上市公司專區”。

(二)通過“上市公司專區”創建信息披露申請，選擇並添加公告類別，上傳信息披露文件，並對照本制度和上交所其他有關業務規則的規定檢查文件是否符合相關要求。

(三)對上傳的信息披露文件進行確認，並在上交所規定時間內將信息披露申請提交至上交所信息披露系統。

(四)信息披露申請屬於直通車業務範圍的，上交所信息披露系統將提示公司直接披露，公司點擊確認，完成信息披露文件的登記。

信息披露申請不屬於直通車業務範圍的，仍需上交所形式審核後方可予以披露。

(五)上交所信息披露系統自當日15:30起，將公司在規定時間內完成登記的直通車公告及相關信息披露文件自動發送至上交所網站，上交所網站即予刊載。

(六)其他指定媒體可自上交所網站“媒體專區”下載信息披露文件並予刊載。

上交所可根據市場發展需要調整直通車業務的具體流程及時間安排，公司應當按照新的流程和時間進行信息披露。

特此公告。

雅戈爾集團股份有限公司董事會

20xx年7月5日