涉密管理規定（精選27篇）

涉密管理規定 篇1

1、涉密計算機必須與非涉密計算機網絡實行物理隔離，禁止以任何形式接入任何非涉密計算機網絡。

2、涉密計算機要專機專用。在使用、管理、維護等方面要嚴格區別於非涉密計算機，禁止混用、亂用。

3、每台涉密計算機均須確定專人負責日常管理，並明確使用人員及使用手續，嚴格控制使用範圍。

4、涉密計算機的編號及密級要按照要求，統一粘貼於計算機主機和顯示器正面左上角的位置。

5、在涉密計算機中產生存儲的各類涉密文檔、圖表、圖形(多維圖形)、數據等，應在文檔首頁左上角用三號黑體字標註密級標識。因標註密級標識影響程序正常運行的，在文件或文件夾名稱上標註。

6、涉密計算機內存儲的國家祕密信息輸出時，接受輸出信息的載體均要按照相關涉密載體的保密管理規定進行管理。

7、涉密計算機的維修應在單位進行，維修時將硬盤涉密信息導入到移動涉密存儲介質中，並由本單位兼職保密員現場監督，確保所存儲的國家祕密信息不被泄露。

8、涉密計算機的報廢，要首先辦理涉密計算機的變更手續，經批准變更後方可辦理報廢手續。

9、加強放置涉密計算機場所的管理，減少無關人員進入。要按照安全保衞的有關規定，採取嚴格的防盜措施，防止涉密計算機丟失。電磁輻射泄漏超標的涉密計算機，必須安裝電磁干擾器。

涉密管理規定 篇2

第一條 涉密和非涉密計算機由局辦公室統一購買，並建立台帳，登記配發。局辦公室負責涉密和非涉密計算機的日常管理和維護維修。

第二條 涉密和非涉密計算機必須安裝殺毒軟件，定時查殺病毒。

第三條 涉密計算機與國際互聯網和其他公共信息網必須實現物理隔離。

第四條 連接黨政內網的計算機，堅持做到“涉密信息不上網，上網信息不涉密”。

第五條　涉密計算機實行專人負責，堅持“專機專用”的原則。 第六條 涉密計算機按計算機分級保護規定確定密級後，不能處理高密級信息。

第七條 涉密計算機只能使用涉密移動存儲介質，非涉密計算機只能使用非涉密移動存儲介質，不能交叉使用。

第八條 用涉密計算機處理的信息在打印輸出時，打印出的文件應當按照相應密級文件管理，打印過程中產生的殘、次、廢頁等過程文件應按保密要求及時銷燬。

第九條 嚴禁用非涉密計算機以任何形式製作、存儲、處理、發佈、傳遞涉密信息。

涉密管理規定 篇3

一、認真貫徹執行《中華人民共和國保守國家祕密法》和《中華人民共和國保守國家祕密法實施辦法》。

二、工作人員要熟悉國家相關部門規定的計算機安全保密制度並認真貫徹實施。

三、不得隨意複製保密數據和擴大涉密範圍，如有確需複製的數據、文件、材料，應徵得部門領導同意後方可複製。

四、不準在私人交往和通訊中泄露本單位祕密，不準在公共場所談論本單位祕密，不準通過其他方式傳遞本單位祕密。

五、堅持涉密計算機及系統不得入網，和外網進行物理隔斷。不得插用非本辦公室的u盤、移動硬盤、光盤、軟盤。

六、凡入網的計算機不得涉密，即不得存儲、處理、傳遞國家機密和工作機密。

七、筆記本電腦因工作原因經常帶出，不得存儲保密數據及信息。如確需存儲保密信息，需經部門領導同意並記錄。

八、涉密機器要配備必要的保密措施，儘量採用成熟的、經有關部門認可的綜合技術防範手段。

九、在國際互聯網上發佈信息需經領導同意並記錄。

十、樹立保密意識，定期檢查各項安全保密措施，發現隱患及時報告、及時採取措施。

涉密管理規定 篇4

一、安全防範

1、 維護酒店內部治安秩序，消除隱患於萌芽狀態，防患於未然。

2、 加強夜間對重點部位的安全防範檢查和白天客人車輛的指揮停放和安全防盜活動檢查，及時做好記錄。並對可疑狀況及客人滋事時間做到及時控制。同時做好檢查記錄。

3、 加強酒店各部門安全防範檢查。並定期對員工進行消防培訓和演練。

4、 對違反治安條例和酒店制度的行為，收集證據，查清事實並及時處理。該向公 司或公安機關報告的，做到及時彙報，把事態控制在最小。

5、 配合酒店做好下班後值班工作，檢查酒店營業場所情況並做好記錄。

6、 負責酒店內部車輛的管理工作，發放停車牌。指揮車輛停放。

7、 要熟悉每天客情，配合營銷部對來店客人做好接待、引導工作。

8、 熟悉酒店各崗位消防器材的配備情況和擺放位置。

9、 定期對消防器材的完好情況及影響安全的因素做檢查，並有檢查記錄。

10、 做好酒店的安全屏障，遇事敢向前，不退縮，不迴避。

二、專業技能

1、 對消防知識有全面的瞭解，能正確使用消防器材。

2、 能統一、正確的使用車輛指揮手勢和語言。

3、 熟悉酒店各部門設施設備及接待能力。

4、 掌握酒店規定的接待流程和服務語言。

三、 行為規範

1、 妥善保管配發的安保器械，不得丟失和擅自使用。

2、 服從領導，聽從指揮。加強組織紀律性，遇事勤請示、勤報告。

3、 堅守崗位、克盡職守，不脱離、不睡崗、不坐崗，不監守自盜，不閒聊。

4、 勤走動，勤巡查，控制防範在前，積極彌補在後。

5、 當崗期間要精神抖擻，威武英勇。不得萎靡不振，遇事撤退。

6、 客人車輛停穩後，要行禮，主動招呼，主動給客人開車門、搬東西。

7、 語言：使用普通話。當客人進店時要主動問侯。

“您好，歡迎光臨;您好，您今天是參加哪個聚會?。。。”

8、 監督員工打卡

四、清潔衞生

1、 每天上崗前第一件事是對衞生區域做徹底的衞生打掃(由夜班人員打掃)，其它班次維護。

2、 衞生檢查標準按照《長富園林酒店衞生檢查標準》執行。

五、儀容儀表

按照《長富園林酒店儀容儀表規範》執行。

六、工作效率

保安部負責着整個酒店的安全，必須以最快的反應速度處理和應對各種突發事件。不得以任何理由拒絕、推諉、逃避。必須嚴格服從酒店領導指揮。

七、工作態度

保安部是客人消費的第一站和最後一站，第一印象尤為重要。關乎着酒店的形象和聲譽。能否讓客人在酒店有一個滿意的消費。直接關係着客人最終的印象和評價。

所以，保安部人員必須以熱情、專業、積極、迅捷的工作態度面對所有顧客。

八、設施設備

由於保安部這個特殊的崗位，肩負着企業的安全問題。在設施設備這項考核內容中，除了對本部門設施設備的維護和保養以外。更重要的是對以下內容的掌握和了解：

1、 對整個企業結構佈局要充分熟悉和了解。

2、 對酒店消費器材的位置、完好程度要熟悉和掌握。

3、 對酒店的監控系統、門、窗、鎖、鑰匙、設備運行情況、水、電等直接影響安全的重要因素要重點監控。隨時掌握其完好和運行情況。特別是夜間安全事故高發時間段，要做到勤走動、勤檢查。防止安全事件的發生。

九、節能降耗

1、 整個外場光彩工程的控制。根據季節和客情狀況隨時監督和調整開關時間。

2、 在晚上營業結束後，及時檢查各部門的水、電的開關情況。做到及時控制和監督，以免造成浪費。

涉密管理規定 篇5

一、 目的

為提高效率，對從事司機工作人員額外勞動進行合理補償，調動員工工作積極性，保障公司經營正常運行，根據國家有關法律、法規和文件規定，結合本公司實際情況，特制定本規定。

二、定義

本規定所指加班是指駕駛員在公司正常作息時間之外，需要延長勞動時間或在週日、國家法定節假日和公司假日完成額外的工作。

三、 適用範圍

本規定適用於公司從事司機崗位人員。

四、管理規定

1、公司以提高車輛使用效率，節約公司資源為原則，行政部將嚴格控制晚間車輛使用率。

2、公司以人為本，要求所有駕駛人員必須在身體精神條件良好時可延長工作時間，以降低安全隱患，保證出行安全。

3、因業務繁忙，常時、超時加班司機或法定節假日加班司機並作出重大貢獻人員，公司將給予額外獎勵。

4、各級領導員工須在工作時間外使用車輛時，對車輛使用登記表認真填寫，不得虛報、瞞報。有義務配合行政部審核加班情況。

5、駕駛員不得自行安排倒休、補休時間，由行政部統一安排。如有違紀，公司將視作曠工行為，嚴重者將以辭退。

6、安排加班人員不得有牴觸情緒，保質保量完成加班任務。

五、加班補貼辦法

1、公司駕駛員正常作息時間是指：週一至週六(早7:30-11:30;下午12:30-16:30)，其餘時間按每1小時計算加班工資。

2、加班工資/小時=(基本工資+績效考核工資)÷25.5÷8

3、駕駛員如出差當日不能還回，每日120元出差補貼(包括餐費補貼、住宿補貼按出差天數計算)。

4、駕駛員加班時間晚於23:00的，可給予15元夜宵補貼。

5、週日加班按正常加班工資計算，另給予50元/日作為加班補貼。

6、法定節日加班按正常加班工資計算，另給予100元/日作為加班補貼。

7、駕駛員因公外出產生費用如(過路費、過橋費、停車費等)，按車輛費用報銷手續貧發票報銷。

六、加班審核辦法

1、因工作原因需延長工作時間司機必須認真填寫《車輛派車單》，得到同車人簽字確認，次日經行政部經理審核確認後方可生效。

2、因工作原因如無同車人陪同晚間返回後在保安室登記返回時間，次日經行政經理確認同車人員簽字許可後生效。

3、簽字確認後統一交行政部登記存檔，申報加班補貼。如不履行等同自動放棄。

七、本規定由公司行政部編制 。

涉密管理規定 篇6

為了規範辦公室管理，營造良好的工作環境，做好辦公室安全管理工作。特安排每日中午輪流值班，具體規定如下。

一、值班安排

1、值班時間：11:50—13:50 。

2、值班人員：以前台值班表為準。

二、值班人員職責

1、提前5分鐘到崗。

2、接聽前台電話並做好記錄，及時處理。如需轉達他人的，需記下來電時間、來電 人姓名、事由、相關事項。

3、接待到訪客人，儘快處理來訪事務，不能讓客人等待超過30分鐘 。

4、簽收快遞：

簽收快遞時注意快遞單上面的寄件人、收件人姓名、聯繫方式是否清晰可見。公司快遞、郵件交給收件人，私人郵件通知自取。(所有快遞值班人員代簽，事先聲明由本人簽收的除外)

5、確保前台區域乾淨、整潔、美觀。

6、中午11:50——12:10播放音樂。

7、值班人員嚴格按照值班表值班，如有事不能當日值班，自行找人替代值班。非特殊原因，出現空崗超過10分鐘，處以20元的罰款。

8、值班結束後交接好中午值班期間未完成的事項。

三、工作要求

值班人員的工作標準可參照《前台工作規範細則》。

四、本規定自下發之日起執行，如有調整另行通知。

涉密管理規定 篇7

為了加強就餐管理，保證就餐秩序，營造一個温馨、衞生、整潔的就餐環境，特制定做好公司伙食及用餐後勤保障工作。特制定此辦法。

第一條、 公司為員工定時供應午餐，就餐時間統一規定為：

午餐時間：12:00—13:00 （就餐時間隨季節調整再行通知）

第二條、 嚴格遵守就餐時間，不得提前或滯後用餐，保證在規定時間段就餐完畢，超過規定時間，食堂不再提供用餐，避免提早用餐或佔用辦公時間用餐等不遵守時間秩序的情況出現。

第三條、 自覺維護就餐秩序，按照先後次序排隊取餐。取餐時也要注意持秩序，做到耐心等待和相互禮讓。

第四條、 公司為每位員工統一配備餐具一套（飯盒以及飯勺一個），自行保管，也可放置茶水間的餐具櫃統一保管。若有遺失，自行負責購置新餐具。

第五條、 公司指定就餐地點為洽談室、司機休息室，所有員工均只能在此兩處就餐，（董事長、總裁除外），違者罰款50元/次。

第六條、 用餐時要注意保持安靜，禁止高聲喧譁、起鬨、敲碗等不文明行為，一經發現，第一次口頭警告，第二次直接罰款罰款50元次。

第七條、 用餐提倡節約，支持光盤行動，反對浪費。就餐時所有員工，視自身情況而定，吃多少飯菜打多少量。用餐結束後，米飯多於20粒，菜品殘羹多於餐具容量四分之一的，一經發現，第一次口頭警告，第二次直接罰款罰款50元/次。第八條、 用餐時，不得將菜殘羹隨意丟棄在餐桌上，同時，不得隨地亂扔亂丟。用餐後，各人員必須將自己所坐位置衞生清理好。每天實現輪班清點衞生檢查制，一旦檢查不合格，第一次口頭警告，

第二次直接罰款50元/次。

第九條、 用餐結束後，殘羹倒入垃圾桶內，所有人員自行清洗各自餐具，必須在茶水間清洗餐具，不得在其他地方清洗餐具，以免堵塞下水通道。

第十條、 對食堂的飯菜質量有意見者，可向辦公室協商解決和完善。辦公室整理後及時對好建議進行採納、改進。促進食堂的健康運營，切實為員工做好後勤保障。

第十一條、 就餐登記和外來人員就餐規定

一、 員工憑工作證用餐，外來人員就餐憑臨時就餐卡；

二、 公司各部門每天上午10點前，必須將本部門當日就餐人數報至前台；

三、 與公司有業務往來的外來人員就餐，一律實行登記報批制度，由相關業務部門申請報辦公室批准後，方可安排就餐。

四、 公司員工親屬在公司就餐，由員工本人向辦公室提出申請，其就餐費用從該員工工資中扣除。

第十二條、 食堂物品採購由食堂負責人提出申請，辦公室安排人員進行定期不定期市場詢價，安排採購人員進行採購，食堂負責人進行質量和數量的驗收，做到相互配合，相互監督。

涉密管理規定 篇8

一、範圍

本規定適用於在中國區的所有員工。

二、目的

為了保證出差人員工作與生活的需要，並結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。

三、出差分類

A.短途出差(公出)

1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。

2 員工短途出差無需書面批准，但需要得到上級主管口頭同意，到前台登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。

B. 長期派駐

1 由於項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。

2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規定

4 由於不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬於長期派駐。

C.正常出差(出差)

以下四、五、六、七內容皆指正常出差的規定和標準。

四. 出差地區的劃分

員工出差目的地，按照不同省市、地區的物價水平分為二類。

一類地區：中國範圍內，除二類地區外的其餘省市、地區。

二類地區：北京、上海、廣州、深圳。

五.交通費報銷標準

A.往返交通工具費

員工出差可乘坐飛機、輪船(限於二等艙或以下)、火車(軟卧或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內為標準，員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次

1 市內交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。

六. 出差住宿費用標準

1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個員工出差或是複數為單的員工出差可以住單人房間。

標準已經包含上網費、酒店電話費等。

3 在員工出差目的地如有公司協議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。

4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據當地行政部的安排入住，並嚴格遵守當地辦公室對宿舍管理規定。

5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負責該部門五級及五級以上員工批准。

6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區出差標準執行。

7 以下在酒店中發生的費用不在報銷範圍內：

在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。

出差的衣物洗熨費用。

酒店健身、運動場所及相關的費用。

迷你吧中的飲料、酒類飲品。

購買行李箱或文件包。

付費報紙或雜誌。

辦公或個人禮品。

個人費用、娛樂項目。

七. 注：出差補貼按出差天數計算：

出差天數=返回日-出發日,即返回日和出發日的合計只能算作一天。

當天往返不計算出差天數。

八.審批和報銷規定

1 出差申請

(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審核，經再上一級總監批准後方得出差。《出差申請表》請及時送一份交各部門的公共支持祕書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。

(2)出差人若需要借款，須按財務規定填寫《借款單》，按財務流程審批後，提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。

2 訂票訂房

出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個工作日將經批准的《出差申請表》送交當地行政部門請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內，為員工訂房訂票，並將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。

3 報銷出差費用

報銷出差費用按財務部相關規定執行。

九.生效時間

本規定自20xx年3月1日起生效，出差出發日在20xx年3月1日以前，按原規定執行。

附件：

一、有效報銷憑證(原始憑證

1 根據1993年12月22日中華人民共和國財政部頒佈的《中華人民共和國發票管理辦法》要求，旅館發票、購物發票、招待費發票、出租車發票等一切票據，一律使用全國統一發票，即發票聯上方有橢圓形税務局章，標有

3 票證丟失

4 票據粘貼

報銷人員須將報銷單後所附的所有效報銷憑證(發票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發票貼在一起)，粘貼要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認定報銷金額。對於粘貼不合格者，財務部審核人員有權要求其重貼。

二、各單據填寫説明

1 《借款單》的填寫

(1)借款人須憑經批准的《員工差旅申請單》按規定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經直接上級領導確認後(以直接上級領導E-MAIL或簽字為準)，在財務部出納處領取。

(2)借款人應認真填寫“借款事由”，以表明借用何種款項。

(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應將收款方名稱、開户銀行、銀行帳號在備註欄中註明。

2 《每週日常費用報銷單》的填寫

報銷人須按規定分項正確填寫好《每週日常費用報銷單》的相關內容於每週一中午12點前交給直接上級領導。

3 《差旅費用報銷單》的填寫

報銷人要及時並按規定填寫《差旅費用報銷單》，並將出差前《員工差旅申請單》附後備查，於每週一中午12點前交給直接上級領導。

4 報銷單的填寫要乾淨、整齊，塗改無效，對於填寫不合格者，審核人員有權要求重新填寫。

涉密管理規定 篇9

第一條 職工集體户成員的遷入。由外地調入、分配、海外歸國到我院工作，但在本市無產權房的職工，經醫院同意，其户口落入我院職工集體户口的，具體辦法如下：

落户者應持有《户口遷移證》等有關材料到後勤保障部出具落户許可證明，到所屬轄區的派出所辦理落户手續。

第二條 職工集體户成員的遷出。職工集體户的成員具有以下條件之一時須將本人及子女户口遷出：

㈠在本地有合法固定住所的;

㈡在本地有直系親屬(指配偶、子女、父母等)可以投靠的;

㈢屬離退休人員或辭職、工作調動、解除勞動合同等已離開工作單位的。

第三條 職工集體户成員子女的出生登記。對於職工集體户成員所生子女的户口登記應根據下列情況辦理：

㈠新生嬰兒父母雙方一方為集體户，另一方為家庭户的，應按照經常居住地登記户口的原則，將新生嬰兒户口登記在父或母所屬家庭户之中。

㈡新生嬰兒父母雙方均為集體户，且確無直系親屬可以投靠又無合法固定住所的，可按隨父或隨母原則在所屬集體户辦理出生登記。

㈢新生嬰兒落入我院職工集體户，需準備的材料如下：

新生兒的《醫學出生證明》、計劃生育手冊、夫妻雙方的户口、身份證、結婚證原件及複印件、醫院出具落户許可證明，到所屬轄區派出所辦理落户手續。

第四條 職工集體户成員的死亡登記。職工集體户成員死亡的，應由其親屬或其部門人員持死亡證明、學校介紹信、醫院證明等材料及時到駐地派出所申報死亡人員的死亡登記。

第五條 職工集體户成員的“三投靠”(夫妻間投靠、子女投靠父母、父母投靠子女)。由於集體户成員沒有合法固定住所，故不能辦理“三投靠”。

第六條 職工集體户口由專人專管。

第七條 如果出現政策性變化，以公安部門最新出台政策為準。

第八條 本規定由保後勤保障部負責解釋。

二Oxx年六月十三日

涉密管理規定 篇10

一 目 的

1、我國尚處於經濟快速發展階段,作為大量消耗資源、影響環境的建築業，應全面實施綠色施工，承擔起可持續發展的社會責任。

2、節能減排指導建築工程的綠色施工。

3 、綠色施工是指工程建設中，在保證質量、安全等基本要求的前提下，通過科學管理和技術進步，最大限度地節約資源與減少對環境負面影響的施工活動，實現四節一環保(節能、節地、節水、節材和環境保護)。

4、綠色施工應符合國家的法律、法規及相關的標準規範，實現經濟效益、社會效益和環境效益的統一。

5、實施綠色施工，應依據因地制宜的原則，貫徹執行國家、行業和地方相關的技術經濟政策。

6、運用ISO14000和ISO18000管理體系，將綠色施工有關內容分解到管理體系目標中去，使綠色施工規範化、標準化。

7、鼓勵各地區開展綠色施工的政策與技術研究，發展綠色施工的新技術、新設備、新材料與新工藝，推行應用示範工程。

8、為了加強節能減排管理，提高能源利用率，實現節能減排，保護環境，降本增效的可持續發展目標，着力建立資源節約型和環境友好型項目部，特制定本管理辦法。

二 編制依據

1、《中華人民共和國節約能源法》(以下簡稱《節能法》);

2、國務院《關於加強節能工作的決定》的要求;

3、國家的相關法律、法規及集團公司節能減排工作要求。

三 使用範圍

本管理辦法適用於中鐵四局集團有限公司靖邊項目部(以下簡稱項目部)

所轄範圍。

四 指導思想及原則

(一)指導思想

以科學發展觀為指導，貫徹落實節約資源的基本國策。加強管理、強化全員節能意識，加快科技進步和技術改造，完善節能考核評價機制，提高能源利用率，實現項目部節能管理目標的實現，促進項目部持續高效發展。

(二)基本原則

1、堅持開發與節約並舉，節約優先的原則，以效益為本，突出節能減排工作的戰略地位。

2、堅持優化結構、多能互補的原則，依靠加強管理、結構調整、科技創新、技術改造，實現節能工作的持續有效開展。

3、堅持節能減排與降本增效相結合，源頭控制與存量挖潛相結合，依法管理與政策激勵相結合，突出重點與全面推進相結合。

4、堅持節能減排與發展相互促進的原則，實現節能減排和發展雙贏目標。

五 管理職責

1、辦公室負責節能減排教育計劃、培訓及宣傳工作，節能減排標準的制定與策劃;

3、工程部負責所管轄區內節能減排工作的監督與落實，統計報送安全環保部;

5、物機部負責轄區內設備和材料的日常管理，加強對高耗能、高污染設備的管理工作;逐漸淘汰高耗能、高污染設備及材料。

6、財務部負責各項費用的預算及節能的統計、分析，並落實安排節能減排專項資金;

7、安質部負責項轄區內文明施工及環境污染的監督、檢查，同時彙總分析，及時編制報告上報。

六 管理原則

(一)嚴格施工措施節能減排審核

1、編制施工方案時充分考慮節能減排措施，選用高效、低能耗的方案;

2、施工時儘量使用清潔能源，充分利用電網供電，減少現場發電及耗油設備的使用;

3、科學組織施工，減低成本，提高效益，在條件允許的情況下，減少運距，減少廢料排放。

4、對渣料進行研究、比對，進行二次利用;

5、施工輔助設施儘量選用環保、可重複利用的材料;

6、廢料合理進行二次利用，生活垃圾分類堆放，聯繫地方環保部門對其進行統一處理;

7、審核施工方案時將節能減排作為一項重要因數。

(二)用電管理

1、施工過程中，必須做到息工後，切斷電源，停止設備運行，禁止設備處於工作狀態。

2、倡導每天少開1小時空調，節假日或少數人加班時不開空調;並嚴格執行空調運行規定，夏季環境温度低於28℃時停止使用空調。辦公場所夏季空調温度設置不低於26攝氏度，無人時不開空調，開空調時應關閉好門窗。

3、減少照明設備電耗，辦公場所內自然光度足夠時。不得開燈，按需求開啟照明燈時，做到人走燈滅，杜絕長明燈、白晝燈。樓梯、走廊、衞生間等公共場所的照明，降低瓦數。

4、計算機、打印機、複印機等辦公設備設置為不使用時自動進入低能耗休眠狀態，長時間不使用時要及時關閉，以減少待機消耗，下班前關閉電源開關。

5、優先採用環保型、節能型電器和設備，逐步淘汰高能耗、低能效設備。積極推廣使用高效節能型新產品、新技術。

6、禁止使用移動式採暖設備，或者自制取暖器。

(三)設備管理

1、在採購設備時，應優先選擇應用新工藝、新技術、低能耗的設備投入生產。

2、對使用設備，嚴格按照設備維護保養説明書執行，着力提高設備的利用效率，並節約潤滑材料等。

3、投入生產的設備，落實責任制，並派專人負責，拒絕設備長時間處於空載狀態。

4、在設備維護、保養活動中，避免造成資源浪費。

5、設備轉場過程中，一定要檢查驗收設備是否有損壞部件或丟失部件，防止增加成本。

(四) 用水管理

1、加強用水設備日常維護管理，嚴禁跑冒滴漏，避免長時間的流水，做到不用時立即關閉水籠頭。

2、項目員工每天集中供應開水，辦公室供應桶裝水，下班時關閉飲水機電源，要根據需要裝灌適量開水，儘量降低各類會議提供的瓶裝礦泉水。

3、禁止用桶裝礦泉水洗茶具洗手，禁止用桶裝礦泉水澆灌花木。

4、在生產、生活用水時，注重提高水資源的使用率，設計時，儘量採取從循環系統角度處理。

(五) 辦公用品管理

1、加強辦公用品的使用管理，嚴格執行辦公用品管理辦法及標準，儘量選擇能耗小、環保、質優、價廉的辦公設備，不購買高檔辦公用品。

2、文件、材料的起草、修改和傳閲儘量在電子媒介上進行，減少紙質文件印發和使用傳真的頻率，加快推進無紙化辦公。

3、文件和簡報的發放，嚴格核定印發的份數，儘量避免多印，提倡雙面打印及印刷。

4、提倡使用鋼筆書寫，減少圓珠筆或一次性簽字筆的使用數量;一次性簽字筆儘量做到換芯不換殼。

5、儘量提高通訊設備的利用率，防止過度消耗，造成浪費。

6、對用於記錄日常管理資料的記錄，禁止採取單面記錄，用完後方能再次領取。

(六)公務用車管理

1、公務用車嚴格按照公車的出車制度使用車輛，提高車輛的使用效率。

2、集體公務活動集中使用車，非緊急情況下外出、距離較近的，儘量不要動用車輛，或私自動車，以及合理安排車輛。

3、車輛實行統一定點維修、定點保險、定點加油和定期保養，科學核定單車油耗定額，努力降低油耗，減少車輛維修費用支出。

4、科學、規範駕駛，減少車輛部件非正常損耗。

5、禁止私用公車和無正當理由出借公車。

(七)會務費管理

1、實行會議審批制度，控制會議數量，壓縮會議時間和規模，提倡開短會，可開可不開的會議儘量不開。

2、對確實需要舉辦的會議，堅持勤儉辦會的原則，嚴格控制參會人數和住宿標準，降低會議成本，嚴禁重形式、講排場、擺闊氣等鋪張浪費現象。

3、堅持節儉的原則，嚴格公務接待標準，實行分檔定標、分工負責、嚴格審批。

4、公務接待原則上不陪餐，確需陪餐的應嚴格控制陪餐人數，提倡吃工作餐、按需訂餐，堅決杜絕接待中各種大吃大喝，鋪張浪費。

七 獎罰原則

(一)責任部門每季度應對轄區內節能減排情況及時反饋，在每季度最後一月25日反饋到安全環保部。

(二)針對管理部門未嚴格履行管理職責，致使節能減排目標未能達成的，將給予相應部門50～200元/次處罰，對節能減排目標完成較好部門及單位，給予100～400元/次獎勵。

(三)若在日常管理活動中，發生下列情形之一的，予以一票否決，不得參與年終考核，視為不符合處置;情節嚴重者，對責任人和個人給予行政或經濟

處罰：

1、未完成核定的任期節能減排考核目標。

2、節能減排數據嚴重不實，弄虛作假的。

3、發生重大環境污染事件，造成重大社會影響的。

4、發生節能減排重大違法違規事件，造成惡劣影響的。

5、被上級主管部門通報，給項目部造成嚴重影響的。

(四)項目部進行年度評選節能減排先進班組及個人，同時給予表彰。

(五)節能減排工作只做年度考核，並與部門綜合考核掛鈎，詳見附表。

八 附 則

1、本管理辦法解釋權歸項目部節能減排領導小組。

2、本辦法自發布之日起實施。

涉密管理規定 篇11

為規範公司食堂管理，給就餐人員創造一個安全、衞生、優美、舒適的就餐環境，特制定本規定。

一、員工就餐管理

1、 用餐時間：

早餐：7 : 30——7：45

午餐：12:00——12:30

晚餐：18:00——18:30

2、 非就餐時間員工不得隨意進入食堂。

3、 員工應按時就餐，如有特殊原因需提前或延後就餐的應由本人提前通知食堂工作人員，否則，用餐時間以外，食堂不提供用餐。

4、 就餐人員應文明就餐，不拖拉座椅，不大聲喧譁並自覺保持食堂，餐桌，餐廳及周邊環境的衞生清潔，吃剩的飯菜自覺清理乾淨倒入垃圾桶內，嚴禁將剩菜剩飯倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，違者除自己疏通下水管道外，每次罰款50元。

5、 就餐人員應按照自己的飯量盛飯，避免造成浪費，浪費飯菜罰款處理一次10元。

6、 未經許可任何人員不得私帶物品到廚房加工。

7、 嚴禁私自帶領無關人員到食堂就餐，如工作需要，報上一級領導批准後提前通知食堂工作人員。

8、 就餐人員對伙食有任何意見或建議均可向主管人員反應。大家羣策羣力，共同搞好食堂建設。

二、就餐人員伙食費繳納及管理

1、 公司實行雙休日工作制，每月按22個工作日計算，就餐人員每人每天就餐費定為10元，每人每月220元。並於每月11日前將當月伙食費交公司財務室。

2、 公司就餐人員除工作需要外，儘量在食堂就餐，每月繳納伙食費後，只要在食堂就餐達到5日，非工作調動，一律不予退夥。

3、 外來人員就餐除提前申請並獲批准外，員工一律不得隨意帶人到食堂用餐。批准用餐的外部人員，由財務室按每人每餐10元收取就餐費用。並自覺遵守就餐相關管理規定。

三、食堂工作人員管理

1、 食堂工作人員應樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業道德，認真負責，文明服務，用心調劑伙食，避免無為浪費，做到進菜質優價廉，飯菜可口衞生，葷素搭配合理，營養調劑均衡。

2、 堅持實物驗收制度，搞好成本核算，做到日清月結，賬物相符。辦公室驗收記賬，財務室對賬結算。

3、 食堂工作人員應根據當天的食譜計劃採購，並確保採購肉菜食品的質量與安全。

4、 嚴格遵守清洗消毒程序，確保各類餐具用品符合國家衞生標準，使就餐人員有安全可靠的飲食健康保證。

5、 加強廚房及炊具、灶具的維護保養，始終保持廚房及各類炊(灶)具的清潔衞生，延長其使用壽命。

6、 加強防火、防盜、防毒相關知識和常識的學習應用，自覺養成用後隨手關閉液化氣總閥門和及時斷開用電設備電源的良好習慣，防止操作失誤出現意外和造成損失。積極為就餐人員創造優美、綠色、乾淨、衞生、安全放心的就餐環境。

涉密管理規定 篇12

1.目的

為配合工廠的發展目標，提升人力績效，提升員工素質，增強員工對本職工作的能力與對企業文化的瞭解並有計劃地充實其知識技能，發揮其潛在能力，建立良好的人際關係，進而發揚本工廠的企業精神，特制定本制度，作為各級人員培訓實施與管理的依據。

2.適用範圍：

凡本工廠所有員工的各項培訓計劃、實施、督導、考評以及改善建議等，均依本制度辦理。

3各部門權責劃分

3.1人事行政科負責

1.制定、修改全工廠培訓制度;

2.擬定、呈報全工廠年度、季度培訓計劃;

3.收集整理各種培訓信息並及時發佈;

4.聯繫、組織或協助完成全工廠各項培訓課程的實施;

5.檢查、評估培訓的實施情況;

6.管理、控制培訓費用;

7.管理工廠內部講師隊伍;

8.負責對各項培訓進行記錄和相關資料存檔;

9.追蹤考查培訓效果。

3.2各部門權責

1.呈報本部門培訓計劃;

2.制定本部門專業課程的培訓大綱;

3.收集並提供本部門相關專業培訓信息;

4.配合部門培訓的實施和效果反饋、交流的工作;

5.確定部門內部講師人選，並配合、支持內部培訓工作;

4培訓管理

4.1總論

4.1.1.培訓安排應根據員工崗位職責，並結合個人興趣，在自覺自願的基礎上儘量做到合理公平。

4.1.2.凡本工廠員工，均有接受相關培訓的權利與義務。

4.1.3.全工廠培訓規劃、制度的訂立與修改，所有培訓費用的預算、審查與彙總呈報，以及培訓記錄的登記與資料存檔等相關培訓事宜，以人事行政科為主要負責單位，各相關部門負有提出改善意見和配合執行的權利與義務。

4.1.4.全工廠的培訓實施、效果反饋及評價考核等工作以人事行政科為主要負責單位，並對全工廠的培訓執行情況負督導呈報的責任。各部門應給予必要的協助。

4.2培訓體系

培訓體系包含四個模塊。

4.2.1新員工入職培訓

1)培訓對象：所有新進人員。

2)培訓目的：協助新進人員儘快適應新的工作環境，順利進入工作狀況。

3)培訓形式：以週期性的內部授課方式進行。

4)培訓內容：分常規類和專業技術類兩項科目，兩項科目的具體內容可根據任職崗位的不同進行選擇。

5)常規類科目：

a.工廠簡介(包括工廠發展史及企業文化，各部職能等)

b.工廠制度介紹

c.產品/業務介紹與市場分析

d.技術研發體系現狀與開發方向

e.其他

6)專業技術類科目：

a.經營和生產部門的崗位設計與工作流程

b.適合工廠習慣的標準作業技巧

c.項目管理流程與標準化訓練

d.其他

4.2.2學徒方式的崗位培訓

1)培訓對象：工廠招收錄用的應屆畢業生或新工人。

2)培訓目的：使新員工按照任職崗位的要求，儘快熟悉業務內容及工作流程。

3)培訓形式：“一帶一”或“一帶二”的固定老師責任制形式。

4)培訓內容：包括思想素質、企業文化的教育;專業知識技能的訓練;及工作疑難的解決和指導等。

4.2.3內部培訓

1)培訓對象：全員。

2)培訓目的：依靠工廠內部講師力量，最大效度的利用工廠內部資源，加強內部的溝通與交流，在工廠內形成互幫互助的學習氛圍，並豐富員工的業餘學習生活。

3)培訓形式：在工廠內部以講座或研討會、交流會的形式進行。

4)培訓內容：涉及工廠技術類、經營類、管理類的多個方面，及員工感興趣的業餘知識、信息等。

4.2.4外部培訓

1)培訓對象：全員。

2)培訓目的：依靠外部專家力量，提升從業人員在本職工作上所應具備的專業知識、技能技巧，以增進各項工作的完成質量，提高工作效率。

3)培訓形式：參加外部公開課、交流研討會，或請外部講師在工廠內部授課。

4)培訓內容：可分為三類。

a)常規實用性培訓——涉及專業技術知識、銷售技巧、管理方法、領導技能、經營理念等;

b)適合高層領導的培訓——含企業戰略性、發展性等內容;

c)個人進修方面的培訓——如MBA、專業技術認證等。

4.3培訓計劃的擬訂

1.結合工廠整體戰略目標及發展計劃，由人事行政科依據對內部員工培訓需求調查的結果，以及工廠相關培訓的政策、財務預算等，統籌各部門的需求，於每年年初擬訂年度培訓計劃，並呈報總經理審核。

2.各部門應根據各自業務發展的需要，確定部門培訓需求計劃，並反應給人事行政科統籌規劃。

3.人事行政科可根據實際情況分解年度培訓計劃，擬訂季度計劃，編制培訓課程清單，並呈報總經理批准實施。

涉密管理規定 篇13

1.人員出入管理

1.1公司員工必須佩帶有效工作證件出入大門;

1.2衣冠不整(光背、穿背心、短褲、拖鞋)者和兒童不得進入廠區;

1.3抽煙人員不得進入廠區;

1.4來訪人員要憑身份證進行登記，由門衞電話通知被訪人親自迎接方能進入;

1.5因工作需要(如建築施工、設備維修、安裝調試等)臨時出入公司大門的外來人員，必須拿身份證或交納20元押金後換取臨時出入證，工作完成後交證退款;

1.6在廠內住宿的員工不得晚於22：00歸廠就寢，員工非公務出廠，發生任何事故與公司無關。

2.車輛出入管理

2.1 本單位公車出門必須遞交公司辦公室簽發的派車單，填寫清楚出車事由和行車路線，否則門衞不予放行;

2.2所有車輛須按指定位置停放，不得隨意進入生產廠區;

2.3外部車輛必須由相關部門引領並在門衞室做好登記後方能進入廠區;

2.4裝卸貨物車輛不得長時間停放在生產廠區，出門車輛必須主動接受門衞檢查;

2.5員工駕駛電動車或自行車上下班時必須下車推行通過大門，車輛必須停放在指定的停車場所並擺放整齊;

2.6所有車輛因隨意停放而影響生產、破壞廠容廠貌的，公司將予以20元罰款;

3.物品出入管理

3.1公司的公共物品出大門必須有辦公室簽發的物品出門許可證並註明物品外出的事由和去向;

3.2攜帶物品(如行李包、工具袋等)出公司的人員，應主動向門衞説明所攜帶物品，配合門衞開包接受檢查。

——本規定由公司辦公室負責解釋

北京高新利華催化材料製造有限公司

二○xx年十一月八日

涉密管理規定 篇14

一、要加強和重視對用電設施的管理和維修。對配電櫃、電閘要經常進行觀察、檢查、保證供電設備、儀器儀表的運轉轉正常。

二、配電櫃嚴禁非電工操作人員操作，所有人員不得亂動配電設施、儀器儀表、隨意拉開電閘，以免損壞儀器，造成人身傷害事故。

三、用電管理人員要遵守用電操作規程，不得違章操作、帶電操作、要保障用操作人員自身安全，避免發生人身傷害事故。

四、用電管理人員要經常檢查、檢修電力線路。電線老化、要及時更換，防止發生漏電造成火災和人身傷害事故。

五、禁止非用電管理人員亂接電線，私用電爐，嚴格用電管理制度，發現有違犯用電制度的情況，要嚴肅處理，因私接電源等造成經濟損失和人身傷害的要依法嚴懲。

涉密管理規定 篇15

為加強金色家園科技有限公司新辦公區管理工作，倡導文明辦公，為全體員工創造一個安全、整潔、舒適的工作環境，特制定辦公區域管理規定，請全體員工自覺遵守。具體事項通知如下：

一、辦公環境管理

(一)每位員工應時刻保持自己的辦公桌面物品整齊、整潔無雜物，不擺放與工作無關的物品;

(二)辦公室內擺放的文件櫃、辦公桌、電腦等設備設施，應規範、合理、整齊並隨時保持清潔;

(三)員工應注意保持地面、牆面及其他公共區域的環境衞生，不亂丟垃圾、不吐痰、不亂張貼;

(四)員工個人垃圾桶由使用人自行清理更換垃圾袋，於當日下班前將垃圾放入樓層指定垃圾箱內;

(五)茶葉水應倒入指定濾桶內，嚴禁倒入洗手池或小便池內;

(六)工作期間，辦公樓內所有獨立辦公室的門在工作期間要敞開，百葉窗要全部打開，提倡陽光辦公;

(七)公司行政事業部將不定期對辦公室環境衞生等情況進行檢查，發現問題由各部門相關責任人及時作出整改。

二、消防安全管理

(一)確保消防安全是公司全體員工的職責，如發現事故苗頭，必須立即通知公司安保人員。及時採取有效措施消除隱患;

(二)日常工作時間，禁止員工隨意操作和故意損壞樓層各類通信系統配套設備，強、弱電控制箱、消防設施、報警按鈕等;

(三)不準損壞或擅自挪動各樓層安全疏散標誌;

(四)不準在辦公室區域堆放易燃、易爆、劇毒、放射性物品;

(五)不準在辦公室內焚燒任何物品、使用大功率熱水器等電器設備。

三、用電安全管理

(一)每位員工都要提高節能降耗、節約用電意識，辦公室必須做到人走燈滅，並斷開電腦等電器電源開關和空調開關;

(二)不許亂拉、亂接電源和自行移動各種電器設施;

(三)不準用水沖洗或用潮濕物品擦洗電器;

(四)行政事業部派專人不定期負責對各部門工作時段外的用電等安全情況進行檢查，建立通報機制。

四、員工行為規範

(一)辦公區域內禁止員工吸煙;

(二)禁止員工在樓道內大聲喧譁、奔跑或打鬧嬉笑，保持安靜、良好的工作秩序;

(三)要保持桌面物品、資料擺放整齊、美觀;

(四)不準在辦公室存放貴重物品、現金及辦公無關的物品;

(五)不許亂扔垃圾和隨意堆放各種物品;

(六)工作期間必須衣着整潔;

(七)要愛護辦公桌與各樓層公共區域內的綠植，不得隨意損壞。

五、治安防範

(一)每位員工都要提高治安防範意識，發現形跡可疑的人或意外事故跡象，應立即通知值班保安告知具體情況;

(二)公司員工在下班後，最後離開辦公室的工作人員，要負責關閉門窗、電器、空調、電燈等設備，公司員工要自覺服從保安人員身份識別驗證;

(三)上班期間，公司所有員工必須佩帶工作牌以便識別，對於公司外來人員，由前台接待人員或值班保安負責聯繫相關部門並做好外來人員信息登記工作。

六、緊急事故處理

(一)火災事故處理

如發生火災事故，應採取下列措施：

1.在火勢無法控制的情況下，立即撥打緊急情況火警聯繫電話：119，準確説明事故情況;

2.立即用滅火器進行撲救或按下就近的火災報警按鈕;

3.發生電氣火災時，切勿用水撲救，應先斷電後滅火;

4.發生火情，切勿乘坐電梯;

5.在火勢無法控制時，要聽從統一指揮，保持現場秩序，從樓層西側消防步行梯撤離。

(二)治安事故處理

如發生人身意外或罪案情況，應採取下列措施：

1.立即撥打公司值班電話，準確説明事故情況;

2.如有任何人士自稱是公共機構或政府人員，須檢查其有效證件。如有疑問，請致電有關機構或通知物業公司要求協助;

3.如果發生治安案件，要及時報告保安或警方，在有關人員未到達之前，不得隨意翻動，並阻止無關人員進入，保護好案發現場;

4.保持鎮靜並向警方或保安人員敍述詳情。

(三)停電事故處理

若發生停電，應採取下列措施：

1.立即撥打物業緊急情況聯繫電話：010—57789110，準確説明事故情況;

2.不得使用有機燃料點火作為照明，防止引起火災;

3.使用大廈西側的步行梯通行;

4.電力供應恢復正常後，應檢查室內電源情況，如發現異常情況，立即通知物業公司。

(四)電梯困人事故處理

若發生電梯困人事故，應採取下列措施：

1.立即撥打物業緊急情況聯繫電話：010—57789110;

2.保持頭腦清醒，不要試圖強行打開或敲打電梯門;

3.如有警鈴等通信設備，要藉助該設備求助，物業公司人員會採取措施援救困在電梯中的員工。

七、違規處罰

(一)對無視管理規定，情節嚴重的，將給予通報批評;

(二)對造成惡劣影響及財產損失的責任人，除通報批評外，並按公司有關規定給予處罰;

(三)對於觸犯治安和刑律的人員，報公安部門處理;

(四)本規定由行政事業部負責解釋，並自下發之日起執行。

行政事業部

20xx年6月12日

涉密管理規定 篇16

為了確保公司前台接待工作仍能正常開展，結合我公司實際，午休期間前台接待工作特安排每日中午輪流值班，具體規定如下：

一、值班安排

1.值班時間：11:30—13:30 。

2.值班人員：行政人事部全員、部門主管級人員。

3.值班日期：以前台值班表為準。

二、值班人員職責及工作要求

1.接聽前台電話並做好記錄，及時處理。如需轉達他人的，需記下來電時間、來電 人姓名、事由、相關事項，並及時轉達。

2.接待到訪客人，儘快處理來訪事務，若有預約及時為其聯繫接訪人員接待，並做好引薦工作，如接訪人員不能及時接待，需要做好來訪人員的服務與接待工作。

3.保持前台區域衞生，乾淨、整潔、美觀。

4.值班人員嚴格按照值班表值班，如有事(公事)不能當日值班的，自行找人替代值班或及時聯繫行政人事部安排換班，並於次日還班。

5.值班人員非特殊原因，不得出現空崗，如出現空崗超過10分鐘，處以20元的罰款。

6.值班結束後與接班人員交接好中午值班期間未完成的事項。

四、本規定自下發之日起執行，如有調整另行通知。

涉密管理規定 篇17

1. 目的

為加強對出廠物資的管理，規範公司物資出廠手續，維護公司資產安全，保障企業經營活動正常開展，特制訂本規定。

2. 適用範圍

適用於所有權屬於本公司的一切物品及所有權不屬於本公司但存放於公司內的一切物品的出門管理，公司員工及外來人員都必須遵守。各種原材料、合同產品、外協件、退貨物資、邊角廢料等均屬於本規定的管理範圍。

3. 出門物資分類

3.1 按出門性質分為不需返廠的物資出門和需返廠的物資出門2大類。

3.2 根據責任範圍將各種出門物資分為A-S共11分類明細及代號詳見附件一：《物資分類及出門管理權限對照表》

4. 基本要求

4.1 《出門證》(附件1)是我公司物資出門的唯一憑據。如無信息填寫完整的《出門證》，公司範圍內任何物資均不得放行出門。

4.2 因特殊原因(如節假日、公休日)無法辦理《出門證》但物資急於出廠時，門衞應先電話徵詢主管意見，獲得同意並對出門物資進行檢查無誤後，方可放行。事後由經辦人及時補簽出門證，並補交至門衞。

4.3 出門證管理：由公司統一編號印製,一式兩聯，一聯經辦人保存、二聯門衞保留，每月月初5日內門衞將上月存根轉交綜合管理部進行存檔。

4.4 《出門證》由經辦人負責填寫，主管負責審批——各類物資出廠經辦人及主管詳見附件一：《物資分類及出門管理權限對照表》;

4.5 出門證經主管簽字後生效，有效期為3個工作日(含當日);

4.6 供應商送貨或運輸車輛到我公司廠內提貨，而同車裝載有非我公司物資時，門衞在車輛入廠前應詳細核對車載物資，並予以登記。車輛出廠時，門衞需詳細檢查，單據手續完備、證物相符後予以放行。

4.7 外單位到我公司施工所自備的設備、器具，入廠時門衞必須對入廠設備進行詳細核對，並予以登記，工程完畢後需出門時，門衞應根據出門證及入廠時所作登記對出門物資進行詳細核查，單據手續完備、證物相符後予以放行。

4.8 當經辦人和主管出現變動時要及時告知綜合管理部，並及時下發變更通知。

4.9 已出廠物資返廠時，負責人協同門衞進行核查，無誤後在出門證存根上註明返廠時間，並由負責人和門衞雙方簽字。

4.10 以下情況需由發貨人護送貨運車輛出廠：

4.10.1 因一次性發貨數量較多或積壓等原因致使門衞無法識別或數點時;

4.10.2 提貨車輛隨車帶有非我公司物資且無法辨別或數點時;

4.10.3 到我單位送貨車輛，但同車裝有大量非我公司物資且無法辨別或數點，此類車輛出廠時需由負責人護送。

4.11 由發貨人護送出廠時，護送人應在《出門證》護送人處簽字，並註明實際返廠時間。 5. 《出門證》填寫規範

5.1 應完整填寫部門(提貨單位)、物品名稱、規格型號、單位、數量、出門事由(物品類別)、運輸車輛牌號、日期和經辦人簽字。

5.2 需返回本公司的物資出門時，《出門證》需要寫明預計歸還時間。 5.3 填寫《出門證》時應詳細列出貨物明細、以便核查或追溯。

5.4 如果一次性出門物資種類較多，可將《發貨清單》等作為《出門證》的附件。 5.5 凡有附有附件的《出門證》，出門證序號應與附件序號相一致，確保《出門證》與附件(清單)相對應，以免造成混亂。

6. 物資出廠手續辦理流程

6.1 不需返回的物資出廠經辦人(申請)→主管(審批)→門衞(核查，證物相符後備案、放行)。 6.2 需返回的物資出廠經辦人(申請)→主管(批准、備案)→門衞(核查、證物相符後備案、放行並將出門證分類存放)→返廠(清查、核銷)。 7. 職責要求

7.1 綜合管理部為《出門證》歸口管理部門，負責“物資出門證”的印刷，發放，保管等日常管理工作。

7.2 經辦人負責填寫合乎要求的《出門證》，並留存一聯，保存期限不得低於1年。

7.3 主管負責對物品名稱、計量單位、數量、物品類別、出門事由等信息的準確性及合宜性進行審核。不符合準確性及合宜性要求的，一律不予審批。

7.4 門衞應嚴格進行《出門證》與出門物資的核對工作，嚴把物資出門關，發現證、物或數量不符、越權開具《出門證》、審批手續不符或《出門證》填寫內容不全等現象，一律拒絕出廠，重大情況需及時上報。

7.5 凡出門物資公司門衞應保存一聯《出門證》(含附件)，並應對出門物資登記成帳，每月月初前5日將上月存根提交綜合管理部存檔。

7.6 綜合管理部負責《出門證》的最終保存管理工作，保存期限不得低於2年，並負責監督健全出門證台帳，。

7.7 綜合管理部要定期抽查、核實物資出門管理實施情況，嚴禁丟失、損壞出門證，確保出門存根、台帳和原始出門證相一致。

8. 考核規定

8.1 發現以下違反出門證管理規定的事項，一經查實，責任部門必須作出書面詳細彙報，並將對責任人進行嚴格處罰：造成經濟損失的，將按每人承擔經濟損失的1/10進扣罰處理;如無經濟損失，對每人每次進行50元的失職處分。

8.1.1 超範圍開具不屬於本部門管轄範圍的物資出門證。

8.1.2 無《出門證》或未經主管許可而私自放行出廠的。

8.1.3 對填寫內容不齊，審批手續不全，證物不符，給予放行的。

8.2 對弄虛作假、虛填用途謊報出門的，除由責任人全額賠償外，將按公司有關規定嚴肅處理。

9. 本規定從下發之日起開始實行。

涉密管理規定 篇18

第一章 總 則

第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本着勤儉節約的原則，根據國家有關規定和現行物價水平，結合公司的實際情況，特制定本制度。

第二章 差旅費借款規定

第二條 公司工作人員因工作需要確需出差，應持有關會議通知或申請，註明出差人數、事由、地點、預計天數，經主管副總經理批准後方可出差。

第三條 出差人員借款須填寫《現金借款單》(一式兩聯)，附主管副總經理同意出差的批件，按《西安曲江文化產業投資(集團)有限公司財務支出管理辦法》中關於“借款程序”的規定辦理借款。

第四條 出差人員返回後，應於返回後5個工作日內辦理報銷手續，清理借款。

第三章 差旅費報銷標準及辦法

第五條 差旅費報銷標準：

1.出差人員差旅費報銷辦法實行：住宿費限額內實報實銷，伙食補助、市內交通費補助按出差自然天數總額包乾。

1.1公司董事長、總經理、副總經理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓班、學習班的人員不實行此辦法。

1.2公司副總經理以上職務的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經理級別以上職務人員享有相同報銷規定和標準。

第六條 住宿費報銷辦法：

出差期間住宿費實行按住宿費標準憑票限額內報銷，超額部分不予報銷。

第七條 交通費報銷辦法：

1.乘坐交通工具憑票實報實銷，具體標準為：

1.1公司董事長、總經理、副總經理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟卧席、輪船頭等艙。

1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬卧席、輪船二等艙。

1.3其他人員出差可乘坐火車硬卧席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟卧席、輪船二等艙的，必須經部門負責人審核，由主管副總經理特批後方可報銷。

2. 出差乘坐火車硬座，連續12小時或夜間(20：00—6：00)連續8小時以上，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50%給予補助。

3.出差乘坐長途汽車，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷。夜間(20：00—6：00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補助30元。

4.出差期間每人每天按市內交通費補助標準包乾使用，不需提供票據。

5.以下情況不享受市內交通費補助：

5.1公司派車出差的。

5.2參加西安市內的會議或各種培訓班的。

第八條 出差期間每人每天按伙食補助標準包乾使用，不需提供票據。

第九條 關於各種會議、培訓等差旅費報銷辦法：

1.報銷各種會議及培訓等費用時需附經主管副總經理批准的會議通知或邀請。

2.會議通知或邀請中註明統一安排食宿的，會議期間憑會議發票實報實銷，會議期外經主管副總批准出差的，按差旅費報銷辦法執行。

3.到外地參加會議、培訓或學習的人員，凡會議、培訓班、學習班不包食宿的，按照差旅費標準報銷住宿費、交通費和伙食補助。

第四章 附 則

第十條 本規定自發文之日起執行。原《差旅費報銷辦法》同時廢止。

涉密管理規定 篇19

一、目的：

按照公司“整合渠道，重心下移，劃地為牢，精耕細作”的營銷思想，為了更好地服務客户和服務市場,公司實施內勤客户服務與業務徹底分離，客户的帳務由內勤主辦實行分區域管理，為了更好地規範客户服務工作,同時為了進一步加強對營銷活動全過程的監督，確保公司業務健康有序的進行，特制訂本內勤客户服務操作流程：

二、營銷部內勤客户服務流程圖

發貨流程 退貨流程

(一)客户評審

客户評審包括新增客户評審和老客户評審;評審的主要內容包括以下三方面：

1、意識：認同三春的經營理念和政策，具有較強的市場開拓意識和先進理念;

2、經營能力：整體的經營狀況及客户對三春市場在該區域的貢獻狀況，主要包括銷售指標、費用指標、回款指標、市場開拓指標;

3、信譽度：誠信經營。

(二)合同管理

合同管理包括合同要素審核、錄入及歸檔管理

1、合同要素審核包括品種、數量、單價及金額;按照合同要素業務經理在與客户草簽合同後，交與主管大區經理審核(大賣場的合同及非我公司格式合同簽訂前需要交公司法律顧問審核);內勤對收到的合同檢查合同審核表的審核程序是否完成，並核對合同要素進行核查;如無誤後進行合同錄入。

2、錄入及歸檔管理。合同按照合同審核表中的審核過程全部完成後，對應的內勤主辦收到合格的合同後在三個工作日內按照合同條款錄入用友系統，並由對應內勤主辦按照“合同管理辦法”歸檔備查。

(三)訂單管理

訂單管理包括訂單審核和訂單執行，包括以下內容：

1、訂單處理時效：每日下午14:00以前的訂單，必須在當日處理;每日下午14:00以後的訂單次日處理。(大賣場訂單管理另作規定)

2、對於公司直供賣場系統的訂單處理作如下的特殊説明：收到直供賣場訂單後，對應內勤主辦首先檢查該賣場的帳款執行情況是否與合同有異常;如無異常則按照該賣場的合同或促銷辦法核對品項、價格，按照該賣場的送貨要求進行預約、開票送貨處理訂單;如有帳款執行的異常情況，應立即彙報請示內勤經理是否處理送貨。賣場的訂單要求當日16:00以前的訂單當日處理，16:00以後的訂單次日處理;個別特殊加急訂單按照營銷部加急訂單的處理辦法處理。

3、客户根據合同及市場需求按照公司訂單的規範式樣，填寫要貨訂單，負責該客户的內勤主辦接到訂單後先根據合同要素審核是否相符，查詢該客户的付款及欠款的帳務情況，若該訂單在合同約定的信用額度內，對應的內勤主辦在一個工作日內執行該訂單。

4、內勤主辦在開具送貨單前需確認訂單所需品種、數量與公司庫存結構是否相符，不相符內勤應立即與客户溝通對訂單進行調整，調整後的訂單如符合第一條在一個工作日執行。

5、如訂單與第3、4兩條相符的條件下，內勤主辦應對季末要貨訂單的要貨數量合理性進行審核，並與客户及片區經理進行充分的溝通確認後執行訂單。

6、配送管理。內勤主辦收到的訂單需要由客户或分子公司協助配送公司統一結算的賣場送貨情況，內勤主辦應立即(當日處理)通知配送客户或分子公司，按照訂單中的要素協助送貨;客户或分子公司需按照當月發生次月10號前的原則，將賣場的訂單號碼、收貨單原件和當月配送彙總表傳遞到相應的內勤主辦處;內勤主辦接收後在2個工作日內完成轉單調撥工作。調撥單上需註明訂單號碼，調出價格為賣場合同價格，同時沖銷物流配客户的退貨價格為該客户合同價格(註明賣場訂單號碼)。內勤主辦按月與配送客户核對賣場轉單衝票情況，及時糾正轉單差異。

7、信用額度管理。對超過信用額度的訂單，內勤主辦將此訂單核算並填寫超額度的比例，交內勤經理處理。內勤經理按照相應的額度控制辦法審核後交相應的內勤主辦執行。額度控制審核辦法為：超出額度20%由內勤經理簽字審批執行;超過額度20%-50%由大區經理簽字審批執行;超過額度50-100%由營銷部付總簽字執行;超出額度100%以上由營銷部總經理簽字執行。

8、內勤主辦依據審核合格後的訂單開具正確的出庫/送貨單(特殊貨物需手工備註説明)，並填寫訂單/回單管理表，交儲運部或發運員簽收併發運。

9、內勤主辦在按照合格訂單開具出庫/送貨單時，如該批貨物中涉及促銷贈品或本時間段內該客户有需要發出的促銷贈品，應提請促銷贈品管理的內勤主辦按照公司促銷贈品政策開具促銷品出庫/送貨單，一併交與發貨人員發貨，並在相應的出庫/送貨單上註明促銷贈品發放情況。

10、內勤主辦在處理訂單時如需客户間調撥時，需交內勤經理簽字審核，確認調出地點，由內勤主辦通知調出方並監督以下工作(見附見3：客户調撥管理規定、調撥申請單、調撥收貨單)：

⑴、督促調出方在兩個工作日內將貨物調出;

⑵、督促調撥雙方當月調撥單據原件寄回主管內勤主辦，內勤主辦接單後2個工作日內完

成調撥調帳手續;

⑶、嚴禁發生未經公司批准的調撥。

(四)物流管理(執行物流管理流程)

1、發運員接到出庫/送貨單後負責按照該批貨物的總件數、體積立方數、噸位數，並與公司確認的區域運輸合格服務方聯繫貨物發運工作，要求接單後在24小時內將貨物發出。(儲運部按照公司規定執行)

2、成品庫需按照出庫單的提貨聯的品種、數量出庫，嚴格按照公司成品庫管理程序文件執行出庫;實行條碼管理的貨品需出庫掃碼，必要時需在外箱貼客户地區碼，確保掃碼貨物和發運貨物的一致性。

3、發運員在發運貨物時應確認該客户是否有促銷宣傳品需要發運，如有則應及時發運並與客户電話確認收到情況。

4、發貨員收到回單後及時傳遞內勤主辦簽收;公司對於未收回回單的運輸費用不予以結算。客户簽收與原單有誤的短少由發貨員負責追賠。

(五)、回單管理

1、內勤主辦按照訂單/回單管理表登記回單，每月1號、16號(週末順延)清理一次回單，將未回回單書面報告發貨員或儲運部催收。(回單時效：市內三日內回單、省內十日內回單、省外回單二十日內);

2、內勤主辦接收回單時需審核客户的簽收品種、數量是否與出庫單一致，若不一致立即查明原因予以糾正;對於賣場客户電腦收貨單的品種、數量、單價應與公司出庫單(退貨單)一一對應，兩單合一，作為結算依據，若不一致立即查明原因予以糾正;超過時間不見回單，必須追查原因並書面報告內勤經理。

3、內勤主辦負責登記、清理客户配送發貨回單(調撥)、發貨的出庫/送貨回單，回單由業務員負責提供，回單不齊造成的損失由相應客户承擔。

(六)、退貨流程

1、退貨申請。客户依據公司退貨管理要求，按A、B、C三類分類填寫退貨申請單，外地客户需註明退貨所需的運費，交內務審核同意方可退貨。

2、退貨執行。客户退貨達到公司退貨庫後，退貨庫保管憑審核後的退貨單清點退貨物品，按實收貨物開具手工退貨單在兩個工作日內傳遞給相應的內勤主辦;實收貨物與退貨申請單有出入的由退貨保管聯繫告之客户。內勤主辦接收保管簽收的手工退貨單後在一個工作日內辦理正式退貨單，內勤主辦必須核對客户原進貨單價(注意特價數量、單價、時間段)，並按照核對後的單價沖銷退貨，作為退貨衝票依據。

(七)結算管理

1、開票管理。

內勤主辦在收到回單後，在15天內與客户確認，並按照按照公司要求開具銷售發票;開具銷售發票時應注意：

⑴、內勤主辦整理客户開票依據時，需注意單據號、單據類型、開票類型、開票金額;開票應憑客户簽收的送貨回單、退貨單，價差、贈品、短少、特價、折扣等原因開票需特別註明，要求籤字手續齊全;依據整理齊備後要求在一個工作日內開票，大賣場的發票集中時可在兩個工作日內開票完成;銷貨清單需將產品分開提單，特殊票據單獨打清單，並備註原因;

⑵、KA賣場的開票，內勤主辦按照相應KA賣場的合同賬期結算管理辦法提單開票;開票結算客户的調撥銷售退貨單按月轉單沖銷開票，不同單位的單據分別開清單，並加以備註説明。

⑶、發票所附銷貨清單超過3張並且品種出現重複時，為方便客户，開票時應單獨附表統計該批發票所開產品的品種、數量，便於客户核對和上帳。

⑷、內勤主辦負責每月清理客户未開票情況，超期3月末開票的要查明原因，季末清空客户未開票。 ⑸、發票直接交客户簽收，如經客户同意可由特快轉遞郵寄客户，客户簽收回執應附記帳憑證後歸檔。

2、帳務管理。

⑴、 內勤主辦應及時敦促客户按照合同要求及時付款，先款後貨的款不到賬不發貨;對於未按照合同規定時間回款的情況，內勤主辦應及時書面告知內勤經理，內勤經理可安排內勤主辦加大催款力度並要求大區經理和片區經理協助催款、或者停止發貨;內勤主辦收到客户付款憑據後應將該憑據及時交與財務，並督促財務及時登帳處理。

⑵、 內勤主辦負責按月內與所服務的所有客户核對客户當月的發貨、退貨明細、開票明細、未開票數量、應收往來明細，發郵件、電傳或郵寄給對方並要求對方收到對帳確認函後5個工作日內簽章確認回覆，並將對帳確認函回執歸檔備查。

⑶、 客户結帳截止日為次年5月31日,內勤主辦應敦促客户及要求片區經理協助在此時間前完成清帳工作。內勤主辦負責對已簽定對帳單且已結清當季貨款的客户按政策核算折扣，經內勤經理審核，履行簽字手續後將折扣在發票裏衝減。

⑷、 內勤主辦應對信譽額度超標、帳務不清的客户做為重點清帳對象。對超合同期限的異常欠款(180天以上無發生往來的欠款)馬上書面報內務經理;每年1月份，內勤主辦向內勤經理書面彙報所服務的所有客户上一年度的合作記錄，以便為每年的客户評審提供數據資料。內勤主辦按年清理所管區域客户的應收呆、死帳，書面報內務經理，需法律起訴上報營銷部總經理採取措施協調處理，規避貨款風險。

四、信息化管理、激勵與考核：

1、內勤客户服務部負責按公司規定提供日報、週報、月報、年報及公司管理層臨時需要的查詢和臨時報表;按月統計客户應收帳款統計表，分區域傳遞數據給業務員、區域經理、銷售付總經理、總經理，作為參考。

2、內勤主辦在與客户溝通過程中應將收集到的業務方面的信息及時傳遞給內勤經理或大區經理，供業務分析。

3、內勤的激勵與考核。根據公司業務與內務分離的原則，要求內勤更高的工作責任心和更大的工作量;內勤採用基本工資+業績提成的激勵機制，根據所服務的區域業績情況和流程操作的完成情況，業績提成採用所服務區域業績提成獎的1%作為考核;採用過錯扣分，結合崗位職責由營銷部按月綜合考核評定業績提成獎。

桐鄉萬達利電器有限公司

20xx-6-9

涉密管理規定 篇20

第一條 為規範集團公司公務用車的配備和使用管理，控制公務車費用的支出，提高車輛的使用效率，確保行車安全，更好地為生產經營服務，特制定本規定。

第二條 本規定所稱公務車是指集團公司所屬各分公司、子公司及直屬單位公務使用的各種小轎車、麪包車、吉普車、客貨兩用車。輔助生產用車(含通勤車、因業務關係外借車輛、營銷用車、生產經營駐外單位用車、救援、採購運輸等車輛)不在此範圍。

第三條 集團公司安全技術部負責公務車配備標準的擬定、選型購置的指導和公司內部調劑調撥;負責總部公務車維修審核。

第四條 公務車採購按照下列程序辦理

一、用車單位申請

二、主管部門提出意見

三、集團公司批准

四、選擇車型

五、車輛購置

六、手續辦理

七、車輛管理使用

管理流程示意圖如下：

第五條 公務車配備標準

一、上年度綜合利潤指標完成在100萬元以下的單位，且已完成利潤計劃，可配備公務車一至兩部，標準為15萬元以下轎車一部，11萬元以下轎車一部。(購車價值均含車輛購置税，下同)

二、上年度綜合利潤指標完成100萬元以上、150萬元以下單位，可配備公務車兩部，標準為價值18萬元以下轎車一部，價值13萬元以下轎車一部。

三、上年度綜合利潤指標完成150萬元以上單位，可配備公務車二至三部，標準為價值18萬元以下轎車一部，價值13萬元以下轎車一至兩部。

四、綜合利潤指標完成300萬元以上單位，可配備公務車三部，標準為20萬元以下轎車一部， 15萬元以下轎車兩部。

五、綜合利潤指標完成500萬元以上單位，可配備公務車三部，標準為25萬元以下轎車一部， 17萬元以下轎車兩部。

六、綜合利潤指標完成1000萬元以上單位，可配備公務車四部，標準為30萬元以下轎車一部， 18萬元以下轎車三部。

七、綜合利潤指標完成20xx萬元以上單位，可配備公務車四部，標準為40萬元以下轎車一部， 20萬元以下轎車三部。

八、邯鄲站可配備二部公務車(配備標準同前)，各縣汽車站和直屬單位原則上不配車，如確因工作需要，可提出申請，經集團公司安全技術部和分管本單位業務工作的副總裁同意後，提交總裁辦公會批准。已實行站司合一的汽車站確需配備公務用車的，由主管公司提出申請，按本規定的有關程序辦理。

車輛管理，按照本規定執行。

第六條 下列情況公務車購置另行辦理。

一、虧損單位和吃經費補貼單位不準購置新車，確因工作需要，經集團公司批准，由集團公司內部有償調撥。

二、由於業務的特殊性，階段性產生較大利潤的單位，公務車配備不參照第五條標準，購車須經集團公司研究批准。

三、因業務關係需要外借車輛的，由單位寫出申請報告，經集團公司安全技術部考察確需的，由業務主管副總裁簽署意見，提請總裁辦公會決定。

第七條 公務車購置、更新，所選車型優先在集團公司所屬汽貿公司銷售的車型中選購。

第八條 輔助生產性用車的配備不在配備標準範圍。如確實需要，必須經集團公司審批，並納入考核。

第九條 所有經集團公司批准購買的公務車輛必須及時到集團公司安全技術部和監事會辦公室登記備案，年終按各單位計劃內實有公務車數由審計部進行考核。

第十條 按照本規定超標準配備公務車的單位，由集團公司統一內部調劑使用。自本規定執行之日起，各單位不得超標準配備公務車，否則除對超標的公務車進行沒收外，還要對車屬單位的主要領導進行責任追究。

第十一條 在用公務車必須嚴格按照集團公司6年足額提取折舊標準執行。未足額提取折舊或使用年限未達到6年，原則上不準更新。

第十二條 購置新車(含二手車)必須以單位名義向公安車輛管理部門申領機動車行駛證牌照。本規定實施前購置的車輛，凡沒有以單位名義註冊登記的，必須予以更正，否則按違規處理。

第十三條 新購車(含二手車)在公安車輛管理部門正式登記後，必須將原始單據列入單位固定資產帳，並按公司規定提取折舊。

第十四條 公務車修理由駕駛員提出，須經單位車輛技術管理部門鑑定同意，填寫公務車派修單，到指定廠家修理。修理費用需經車輛技術管理部門審核，單位領導批准，方準到財務報銷。總部車輛的維修費用1000元以內的，由安全技術部部長審核，辦公室主管副主任審批報銷;1000元以上的，由安全技術部部長審核，辦公室主管副主任簽署意見後，報主管副總裁審批報銷。

第十五條 車輛費用標準

公務車費用按車型實行年度綜合定額指標管理，分季度(月)實施，年終考核。定額費用包括：(1)燃潤油費;(2)維修保養費;(3)年度檢審費等。

一、年綜合費用定額：(生產經營單位參照執行)

二、各單位要建立專項公務車費用管理台帳，分季(月)

製作卡片，建立審批制度，嚴格掌握不準超支。年終由集團公司審計部進行審計，實行超支罰款(超多少罰多少)。

三、集團公司安全技術部建立總部公務車費用台帳和全司公務車費用信息庫，按月記入單車費用信息，發現問題，及時報請領導處理。

第十六條 公務車使用管理

一、車輛使用範圍

1、領導工作用車。

2、來賓及主要業務關係人員的接送。

3、具備下列條件之一的其他人員：

(1)因公出入攜帶大額現金或貴重物品的;

(2)處理突發事件、重大事故或緊急任務需到現場的;

(3)工傷及工作期間危重病號的搶救;

(4)外出公務或特殊情況的用車;

(5)經領導批准的其他需用公務車的行為;

公務車的使用應本着工作優先的原則，區分輕重緩急。

二、公務車駕駛員管理

1、具備良好的職業道德，嚴守交通法規，做到安全行車，文明行車;

2、嚴守出車紀律，未經領導批准，不得私自動用車輛。執行出車任務時，不得超越時限和運行範圍;

3、愛護車輛、裝備，增強責任心，對車輛勤於維護保養，使車輛經常處於良好狀態;

4、出車執勤，要端正服務態度，提高服務質量。出車及工作期間嚴禁喝酒，嚴禁超速超員、強超強會。嚴禁將車輛交予他人駕駛和非因公動用車輛，否則發生意外一切損失後果自負。

三、公務車停放(包括外出執行公務期間)必須停放在有專人看管的正規停車場點;夜間有車庫的應放入車庫，嚴防發生車輛被盜及火災、損失等情況，否則追究當事人的責任。

四、公務車發生交通事故，按照集團公司《交通安全管理辦法》規定執行。

第十七條 總部實行車輛統一管理，嚴格執行公務車管理辦法。各單位要根據本規定結合單位實際，制定單位車輛使用辦法。

第十八條 本規定自發文之日起執行，原《公務車配備和使用管理的規定》同時廢止。

涉密管理規定 篇21

第一章 總則

第一條 為加強作業安全管理，實現作業受控，減少或避免事故的發生，依據煉油與化工分公司《作業許可管理規定》制定本規定。

第二條 本規定適用於大慶石化公司所屬各單位及其承包商。

第三條 本規定規範了公司以及為公司服務的承包商在生產或施工作業區域內的工作程序(規程)未涵蓋的非常規作業(指臨時性的、缺乏程序規定的作業活動)，也包括有專門程序規定的高風險作業(如受限空間、挖掘、高處作業、吊裝、管線/設備打開、臨時用電、動火等)。

第二章 職責

第四條 質量安全環保處組織制定、管理和維護本規定。

第五條 各相關職能部門具體負責本規定的執行並提供培訓、監督與考核。

第三章 管理要求 第六條 作業許可範圍

(一)在所轄區域內或已交付的在建裝置區域內，進行下列工作均應實行作業許可管理(作業許可管理流程見附錄A)，辦理“作業許可證”(見附錄B)：

1. 非計劃性維修工作(未列入日常維護計劃或無規程指導的維修工作);

2. 承包商作業;

3. 偏離安全標準、規則、程序要求的工作;

4. 交叉作業;

5. 在承包商區域進行的工作;

6. 缺乏安全程序的工作;

7. 對不能確定是否需要辦理許可證的其他工作。

(二)以下作業執行專有作業許可證：

1、電氣作業執行《大慶石化公司電氣第一種工作票》、《大慶石化公司電氣第二種工作票》;

2、檢維修作業執行大慶石化公司《檢維修風險控制及開工任務通知單》;

3、沒有屬地管理單位，由項目建設部門單獨管理的工程建設項目開工前執行《開工前條件確認單》。

(三)如果工作中包含下列作業，還應按專項作業管理規定要求同時辦理專項作業許可證：

1. 進入受限空間;

2. 挖掘作業;

3. 高處作業;

4. 吊裝作業;

5. 管線/設備打開;

6. 臨時用電;

7. 動火作業;

8. 放射性作業;

9. 其他有明確要求的作業。

第七條 各單位應按照本規定的要求，結合作業活動特點、風險性質，確定需要實行作業許可管理的範圍、作業類型，確保對所有高風險的、非常規的作業實行作業許可管理。

第八條 作業前準備

(一)佈置任務。屬地單位應與作業單位到作業現場，就工藝、設備、環境、工作任務及內容進行充分溝通與交流。

(二)風險評估。風險評估是作業許可審批的基本條件，風險評估由作業批准人負責組織雙方相關人員進行，風險評估結果應向作業人員、監護人員等進行充分溝通;安全專業人員負責監督和指導。風險評估的內容應包括工作步驟、存在的風險及危害程度、相應的控制措施等。各單位可結合實際選擇適宜的方法進行風險評估。 (三)對於一份作業許可證涵蓋的多種類型作業，可統籌考慮作業類型、作業內容、交叉作業界面、工作時間等各方面因素，統一完成風險評估。

(四)作業單位應根據風險評估的結果提出針對性的控制措施，必要時應編制安全工作方案，將風險控制到可接受範圍內。

第九條 作業許可證申請

(一)作業前申請人應提出申請，填寫作業許可證並準備好相關資料，包括但不限於：

1. 作業許可證;

2. 作業內容説明;

3. 相關附圖，如作業環境示意圖、工藝流程示意圖、平面佈置示意圖等;

4. 風險評估結果;

5. 安全措施或安全工作方案。

(二)作業申請人應是實施作業單位負責人，如項目經理、現場作業負責人或區域負責人。作業申請人負責填寫作業許可證並向批准人提出申請。

(三)作業申請人應實地參與作業許可證所涵蓋的工作，實地考察作業環境、參與作業風險評估、制定風險削減措施。不同的作業單位應分別辦理作業許可。

第十條 安全措施

(一)屬地單位和作業單位應嚴格落實風險削減措施。需要系統隔離時，應進行系統隔離、吹掃、置換，交叉作業時需考慮區域隔離。

(二)許可證審批前，凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害氣體、易燃易爆氣體、粉塵的作業環境，應進行氣體、粉塵濃度檢測，確認檢測結果是否合格，制定相應安全措施。同時在作業許可證中註明工作期間檢測的時間和頻次。工作中包含的動火、受限空間等專項作業的氣體檢測執行相關專項管理規定。

(三)許可證得到批准後，在作業實施過程中，屬地單位和作業單位應按照風險評估的要求落實安全措施，如按照檢測要求進行氣體、粉塵濃度檢測，填寫檢測記錄，註明檢測的時間和檢測結果。“氣體、粉塵濃度檢測表”見附錄C。 (四)凡是涉及有毒有害、易燃易爆作業場所的作業，作業單位均應按照相應要求配備個人防護裝備，並監督相關人員佩戴齊全，執行個人防護裝備管理的要求。

第十一條 書面審查

在收到申請人的作業許可申請後，批准人應組織申請人及相關人員(含相關方人員)集中對許可證中的安全措施、工作方法進行書面審查。審查內容包括：

(一)確認作業的詳細內容。

(二)確認所有的相關支持文件，包括風險評估、安全工作方案、作業區域相關示意圖、作業人員資質證書等。

(三)確認對作業所涉及的其他相關專項作業規定的遵循情況，如動火作業安全管理規定、受限空間作業安全管理規定等。

(四)確認作業前、作業過程中、作業後應採取的所有安全措施，包括應急措施。

(五)分析、評估周圍環境或相鄰工作區域間的相互影響，並確認安全措施。

(六)確認許可證期限及延期次數。

(七)其他。

第十二條 現場核查

書面審查通過後，所有參加書面審查的人員均應到許可證上所涉及的工作區域實地檢查，確認各項安全措施的落實情況。確認內容包括但不限於：

(一)與作業有關的設備、工具、材料等。

(二)現場作業人員資質及能力情況。

(三)系統隔離、置換、吹掃、檢測情況。

(四)個人防護用品的配備情況。

(五)安全消防設施的配備，應急措施的落實情況。

(六)作業人員的培訓情況。

(七)與相關單位(包括相關方)的溝通情況。

(八)安全工作方案中提出的其他安全措施落實情況。

(九)確認安全設施的完好性。

第十三條 許可證審批

(一)根據作業初始風險的大小，由有權提供、調配、協調風險控制資源的直線管理人員或其授權人審批作業許可證。批准人通常應是企業主管領導、車間主要負責人或其授權人。

(二)書面審核和現場核查通過之後，批准人或其授權人、申請方和受影響的相關各方均應在作業許可證上簽字。

(三)許可證的有效期限一般不超過一個班次。如果在書面審查和現場核查過程中，經確認需要更多的時間進行作業，應根據作業性質、作業風險、作業時間，經相關各方協商一致確定作業許可證有效期限和延期次數。

(四)如書面審查或現場核查未通過，對查出的問題應記錄在案，申請人應重新提交一份帶有對該問題解決方案的作業許可申請。

(五)作業人員、監護人員等現場關鍵人員變更時，應經過申請人和批准人的審批。

第十四條 許可證取消

(一)當發生下列任何一種情況時，屬地單位和作業單位都有責任立即終止作業，取消(相關)作業許可證，並告知批准人許可證被取消的原因，若要繼續作業應重新辦理許可證。

1. 作業環境和條件發生變化;

2. 作業內容發生改變;

3. 實際作業與作業計劃的要求發生重大偏離;

4. 發現有可能發生立即危及生命的違章行為;

5. 現場作業人員發現重大安全隱患;

6. 事故狀態下。

(二)當正在進行的工作出現緊急情況或已發出緊急撤離信號時，所有的許可證立即失效。重新作業，應重新辦理作業許可證。

(三)風險評估和安全措施只適用於特定區域的系統、設備和一段指定的時間段，如果工作時間超出許可證有效時限或工作地點改變，風險評估失去其效力，應停止作業，重新辦理作業許可證。

(四)許可證一旦被取消即作廢，如再開始工作，需要重新申請作業許可證。取消作業應由提出人和批准人在許可證第一聯和第三聯上簽字。

第十五條 許可證延期和關閉

(一)如果在許可證有效期內沒有完成工作，申請人可申請延期。申請人、批准人及相關方應重新核查工作區域，確認所有安全措施仍然有效，作業條件未發生變化。若有新的安全要求(如夜間工作的照明)也應在申請上註明。在新的安全要求都落實以後，申請人和批准人方可在作業許可證上簽字延期。許可證未經批准人和申請人簽字，不得延期。

(二)在規定的延期次數內沒有完成作業，需重新申請辦理作業許可證。

(三)作業項目完成後應確認其涵蓋的相關專項作業許可證均已關閉，方可關閉作業許可證。

(四)作業完成後，申請人與批准人在現場驗收合格，雙方簽字後方可關閉作業許可證。

第十六條 許可證分發

(一)作業許可證一式三聯，許可證應統一編號。

1. 第一聯：懸掛在作業現場;

2. 第二聯：張貼在控制室或公開處的作業公示板以示溝通，讓現場所有有關人員瞭解現場正在進行的作業位置和內容;

3. 第三聯：保留在批准人處。

如涉及相關方，需將第一聯複印交相關方，以示溝通。

(二)當作業許可證分發後，不得再作任何修改。工作完成後，許可證第三聯由申請人、批准方簽字關閉後交批准方存檔。許可證存檔並保存一年(包括已取消、作廢的許可證)。

(三)在工作實施期間，申請方應時刻持有有效的作業許可證的第一聯，並將作業許可證第一聯、附帶的其它專項作業許可證第一聯和安全工作方案放置於工作現場的醒目處。 (四)當同一工作有多個施工單位參與時，每個施工單位都應有一份作業許可證(或複印件)。當工作需要中斷(正常工作期間在現場的休息除外)時，許可證第一聯應交回批准方保留。

(五)其他專項作業許可證的分發與延期可參照本規定執行。 第十七條 監督

項目主管部門、安全監管部門及屬地單位，在作業期間應到現場進行監督檢查，對出現違反相關要求時，有權停止作業，直到整改符合規定要求為止，並保留相關記錄。

第四章 審核、偏離、培訓和溝通

第十八條 各單位應將本規定納入體系審核，必要時可組織專項審核;發生偏離應報質量安全環保處批准，每一次授權偏離的時間不能超過一年;各單位應組織培訓，相關員工都應接受培訓;本規定在公司內部及相關方之間進行溝通。

第五章 附則

第十九條 本規定由質量安全環保處負責解釋。

第二十條 本規定自發布之日起執行。

涉密管理規定 篇22

為切實加強學校空調的使用管理，保障學校空調使用的合理性，增強使用學校空調的規範意識，創建節約型校園，進一步強化節能意識，落實安全責任、延長空調的使用壽命，特對學校空調使用作如下規定：

一、工作機構：

組長：111

副組長：各領導

成員：各班主任 各相關管理人員

二、實行專人負責。各場所空調管理負責人具體明確如下： 教師辦公室：教師本人負責管理;

學校對教師用電採取插卡式電錶管理，學校每月供給教師15度電。電錶、表卡由教師負責保管，遺失，損壞照價賠償。

會 議 室：負責

各 部 室：各部室管理人員根據學校安排負責開關空調。 教 室： 教室空調由負責開關。

教室開機時間為 ： 早 晨：5：50-----6：50

晚自習：18：50----19：50

其餘時間視天氣情況需開空調報主管領導處，經同意後方可開關。 學生宿舍：男生公寓由楊明孝負責開關，女生公寓由負責開關。 開機時間為 ： 晚上：20：1 0------21：10

三、強調：

1.各班主任要對教室宿舍取暖及用電安全，落實管理責任，杜絕各類安全事故發生。

2.教室、宿舍要落實衞生管理責任，打掃乾淨，注意保持，嚴防

3.各管理人員要嚴格執行空調開關時間，不得不開，遲開，早開等。

4.温度控制規定。根據當天天氣報告和具體通知，空調使用時温度設置的規定：制熱最高不高於20℃。嚴禁設置温度較高，預防學生感冒和傳染病的發生，保證空調安全運行。

5..節約安全用電。辦公室和教室無人時應及時關機。不得隨意開啟空調外殼，不得私自拆裝空調及空調開關，也不得隨意在空調線路上亂接線，如造成損失由當事人負全部責任。各班主任要確定好本班教室、宿舍空調管理學生，嚴禁學生觸摸空調、亂按按鈕、亂動插座，因管理不善造成的不安全事故由班主任負全部責任。

6.遙控器領用保管。空調遙控器由負責人領用保管，當負責人調離工作崗位時，應及時辦理空調及遙控器移交手續。長期不使用空調時，應取出遙控器電池，以免損壞遙控器。

7.做好空調維護。空調一旦出現故障，各負責人應及時報告後勤處楊春鬥老師處，由後勤處報學校請專人維修。電工雷生坤同志負責校園電線電路安全和用電安全，保障校園正常用電，保證各種用電設施設備安全、正常運行。應經常對全校的空調線路、開關、接線盒等設施設備經常進行常規檢查和維護，發現故障及時修理。

8.加強巡視檢查。後勤處和值日領導、值周員加強巡視，如發現違規使用應及時處理並記錄彙報。違反空調温度控制規定的、無人情況下空調未關的等情況，給予責任人經濟處罰，情節嚴重的影響其學期考核。

*中學

20xx-12-4

涉密管理規定 篇23

為保證公司財物的安全管理，防止財物流失及出入秩序的有效管理，特製此規定：

1. 凡從商場範圍內運出的箱式商品、物品、大件工具材料、辦公用品、電腦、複印機等必須到物業管理部門辦理《物品出門單》手續。《物品出門單》一式三聯，一聯留物業部門留存，一聯交攜物外出客户，另一聯交保安部存放。由客户出門時交予物業保安人員檢查、核對。物業部門相關負責人須在物品出門單上加蓋公章，方可放行，如公章管理人員未在現場，可由物業部門經理授權人員簽字代替，授權人員簽字樣本及授權書須在商場物業保安部備案。

2. 凡從商場及售樓部範圍內運出的箱式商品、物品、大件工具材料、辦公用品、電腦、複印機等必須到商場物業部辦理《物品出門單》手續，《物品出門單》一式三聯，一聯留物業部留存，一聯交攜物外出客户，另一聯交保安部存放，由客户出門時交予物業保安人員檢查、核對。物業部須在《物品出門單》上加蓋公章，方可放行，如公章管理人員未在現場，可由物業部授權人員簽字代替，授權人員簽字樣本及授權書須在物業保安部備案，大件物品及重要物品保安員有權再次核對。

3. 物品運出商場時，攜物人應主動出示《物品出門單》接受值崗保安員的檢查核實。《物品出門單》上所登記的物品與實際運出物品的數量、種類應保持一致。

4. 物品運出後，值崗保安員需及時將《物品出門單》收回，在上面寫明自己的姓名及物品運出商場的時間，並在《門崗值崗記錄表》上進行詳細地記錄。

5. 業户搬運大件物品出入商場時，需聽從保安人員指揮，按照指定路線搬運，並要有專人進行成品防護。

6. 搬運完畢後，及時清理檢查現場，防止公共設施及成品發生損壞。如搬運過程中發生意外時，保安人員應及時將時間、當事人姓名、所在單位及聯絡方式記錄下來，同時報告上級，保安部有權就損壞情況，要求當事人寫明事情經過，並做出相應處理。

7. 在非營業辦公時間內，大批物品需要出入商場時，應事先知會物業管理處或保安部，負責物品出入的單位應留有人員值班看護。

8. 門崗保安、巡視保安發現租户(不涉及業主)大量搬出傢俱、辦公設備的，或有搬家公司車輛來為租户搬家的，應將情況立即通知保安部。門崗暫不放行。保安部須向物業部核實，得到物業部許可後，門崗才可放行。以防租户逃租。

9. 《物品出門單》保安部應保留一年，以備業户查驗。

物品進門：

出於管理和安全原因，下列物品運入商場時，需請業户到保安部開具《物品進/出通知單》：

1. 施工單位運入裝修材料、工具等;

2. 業主運入大批量辦公傢俱;(市消防局不允許未經過消防驗收的裝修單元運入傢俱)

3. 業主運入單件過重的物品，如保險櫃、大型設備等;(大廈樓層每平方米設計有規定的承重，須保證運入物品在大廈承重範圍以內)

4. 業主運入易燃易爆或有異味的物品，如氣瓶、氣罐、油漆稀料等;(須得到保安部許可)

根據公安機關有關管理法規，下列物品不得帶入商場：

1. 帶有政治性、封建迷信、淫穢色彩的非法出版物;

2. 帶有賭博性質的物品;

3. 毒品以及各種危及人類身體健康的違禁麻醉藥品;

4. 管制刀具、槍械;

5. 家犬及其它可能影響業户的動物寵物;

6. 其它公安機關明令禁止的違禁物品。

除以上兩類物品以外業主運入其它物品只在門崗進行登記，不要求開具《物品進/出通知單》。

涉密管理規定 篇24

一、施工現場內嚴禁存放大量的易燃易爆物品。確因工程需要，必須經工程管理部門領導同意，安環部審核，公司分管領導批准後，由指定人員負責運至指定的地點進行施工。

二、易燃易爆物品的保管、押運和使用，應由政治可靠、責任心強、熟悉易燃易爆物品的危險性和管理使用方法以及發生事故處理方法的人員專人負責。

三、確因生產需要的易燃易爆物品，由使用班組提出書面申請和材料計劃單，經所屬部門領導審核，由分管領導批准後，提交物供部門採購。

四、物供部門在易燃易爆物品入庫時，除倉管員外，公司有關人員應到現場監收，並做好監驗收記錄。

五、易燃易爆物品必須存放在危險品倉庫內，設置“嚴禁煙火”標誌，並有專人負責管理。管理人員應熟知易燃易爆物品的火災危險性和管理貯存方法以及發生事故處理方法。

六、易燃易爆物品進庫時，必須加強入庫檢驗。若發現品名不符，包裝不合格，容器滲漏時，必須立即轉移到安全地點或專門的房間內進行處理。

七、易燃易爆物品庫房應有隔熱、降温、防爆型通排風裝置。

八、易燃易爆物品的庫房的所有電氣設施必須符合安全規程防爆要求，每天下班前應切斷電源，方可離開。

九、嚴禁在存放易燃易爆物品的倉庫內進行明火及可能產生火花的作業。

十、檢修場所和班組辦公室內不宜存放汽油等易燃易物。剩餘少量的汽油應盛在專用帶蓋鐵桶內並置於防火箱內，並標有“嚴禁煙火”的警告標誌。

十一、對易燃易爆物品必須執行“五雙”制度(即雙人保管、雙鎖、雙人領、雙人用、雙帳)。領用時需有關部門領導批准。

十二、在保管、使用易燃易爆物品中，若發生丟失、被盜和其他事故時，應立即向所屬部門領導和保衞部報告，並視情節輕重，追究責任，依法嚴肅處理。

涉密管理規定 篇25

一、 遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。

二、 維護公司聲譽，保護公司利益。

三、 服從領導，關心下屬，團結互助。

四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇於開拓，求實創新。

財 務 管 理 制 度

總 則

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

八、記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

1、房屋及其他建築物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、複印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

十一、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建築物35年;

2、機器設備20xx年;

3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊後的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產，應衝減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用後的淨額)與固定資產淨值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，並設置固定資產明細帳進行核算。

資金、現金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

十五、銀行帳户必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳户只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳户供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。

十六、銀行帳户的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

十七、銀行帳户印鑑的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。

十八、銀行帳户往來應逐筆登記入帳，不準多筆彙總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

十九、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位(人)。

二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

二十一、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兑付現金。

二十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。

二十五、未經董事會批准，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批准後方可購置。

二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，儘量使資金結構趨於合理，以期達到最優化。

三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、税務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作。

合同管理制度

總 則

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真瞭解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、正文部分：建設合同的內容包括工程範圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品合同應註明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;

3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

公司管理制度合同的審查批准

十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下：

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除合同的協議書中明確規定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並儘量採取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應加強聯繫，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證;

3、貨款的承付、託收憑證，有關財務帳目;

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告;

5、有關方違約的證據材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對於合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字並加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效後，應複印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的瞭解或履行。

三十四、對於當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導彙報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書並按協議書規定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料彙總、歸檔，以備考。

1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

2、下列合同由董事長審批：

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閲後按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本着“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時瞭解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或彙報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

公司管理制度合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，並應在公司內辦理有關的手續。

二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。

二十二、變更、解除合同，一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批准之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

合同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委託書制度，基礎管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是：

公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經理歸口管理房地產開發、建設合同;各部門具體負責各自授權範圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名後，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理台帳;

3、填寫“合同情況月報表”。

公司管理制度之工程發包制度

為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。

一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建築面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。

二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。

三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批准擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的，以總包合同為準。

五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低於成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

工程材料設備採購管理制度

為加強工程材料設備採購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備採購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對於大宗材料、大型設備的採購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察瞭解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保工期。

確定工程材料設備採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行

監督和檢查驗收，確保工程質量。

商品房銷售管理制度

為了規範商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。　　 四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。

五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量複核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用説明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

九、房屋銷售後，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳户，嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、户型、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本着“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理台帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業務

十七、為購房户辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定合同，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。

十八、結合公司發展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並核實房屋面積，確認無誤後(竣工房屋面積須經房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

文件收發規定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。

業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。

屬於祕密的文件，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密文件按保密規定，由專人印製、報送。

二、已簽發的文件由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。

文件由擬稿人校對，審核後方能複印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。

祕密文件由專人按核定的範圍報送。

四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閲辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閲辦;屬急件的，應在接件後即時報送。

六、文件閲辦部門或個人，對有閲辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室説明原因。

文印管理規定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打印、複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

辦公用品 購置領用規定

十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核並報董事長批准後辦理。

十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。

十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規定

十七、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。

公司管理制度之考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、週一至週六為工作日，週日為休息日。公司機關週日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心週日值班由各部門自行安排，報分管領導批准後執行。因工作需要週日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批准;3天以內的(含3天)，由副總經理批准;3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理;未經批准擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批准;未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

十一、經總經理或分管領導批准，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節日值班每天補助40元。未經批准，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痺袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定製訂本制度;

二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關於領導幹部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關於黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批;

三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督;

四、工程建設項目和大宗設備、物資採購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方;

五、發揚艱苦奮鬥、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執行;

六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批准不得公車私用;

八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，並按有關規定酌情處理。

檔案管理制度

一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案並履行清交手續。

三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閲和利用負全責。

四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔並由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、徵地、拆遷批覆、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

①文件材料齊全完整;

②根據檔案內容合併整理、立卷;

③根據檔案內容的歷史關係，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便於保管和利用。

九、檔案資料借閲需履行登記、簽字手續，重要資料借閲需先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑑定小組對超期檔案進行鑑定，提交檔案報告，並根據有關規定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高温工作，定期檢查檔案保管工作。

保 密 制 度

為保守公司祕密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司祕密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司祕密，更不準出賣公司祕密。

二、公司祕密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司祕密包括下列祕密事項：

1、公司經營發展決策中的祕密事項;

2、人事決策中的祕密事項;

3、專有技術;

4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;

5、重要的合同、客户和合作渠道;

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳户帳號;

7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他祕密事項。

三、屬於公司祕密的文件、資料，應標明“祕密”字樣，由專人負責印製、收發、傳遞、保管，非經批准，不準複印、摘抄祕密文件、資料。

四、公司祕密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司祕密的員工，未經批准不準向他人泄露。非接觸公司祕密的員工，不準打聽公司祕密。

五、記載有公司祕密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告並採取補救措施。

六、對保守公司祕密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

違反本規定故意或過失泄露公司祕密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

衞生管理制度

為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、衞生管理的範圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衞生。

二、衞生清理的標準是：門窗(玻璃、窗台、窗櫺)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周牆壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶鏽、水垢;桌椅擺放端正，各類座套乾淨整潔;微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土;廁所牆面、地面、便池清潔乾淨，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。

三、衞生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衞生，由各部門負責日常保潔。公共衞生清理實行區域負責，區域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責，大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區工地辦公室的衞生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。

四、責任區衞生清理每週集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衞生檢查評比。

五、各部門要認真對待衞生清理和衞生檢查評比工作，積極主動地搞好衞生清理，不得因衞生清理不達標而影響公司的整體評分。

六、衞生檢查評比結果累計存檔彙總，列入年終評先樹優工作的內容。

差旅費管理制度

根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本着既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費係指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費係指膳食費及宿費。

3、特別費係指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後呈報總經理批准。

2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核准的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

高密市會議中心使用管理暫行規定

高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業單位提供會議服務的場所，為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作，充分發揮其社會效益和經濟效益，特制定本規定。

一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下，開展會議服務工作，以“用户至上，信譽第一，服務周到，安全可靠”為服務宗旨，根據市建設局的統一安排，為使用單位提供良好的服務。

二、會議中心實行有償服務，收費標準為：一樓會議室600元/次，製冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次，製冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。

三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務，會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等，由使用單位根據需要自行安排。

四、所有會議使用單位，均需持市建設局辦公室填發的《高密市會議中心使用通知單》，於會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯繫會務事宜。會議結束後，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續。

五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯繫會務的單位，會議中心管理辦公室不予承接，建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續。

六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規定，進入會場請勿吸煙並關閉通訊工具，自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的，由使用單位按價賠償。

七、會場燈光、音響控制室為設備重地，除會議中心管理人員外，其他人員非請莫入。

八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放並自行管理。

安全保衞制度

為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。

一、安全保衞工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衞的第一責任人，應把安全保衞工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衞工作負全責。

二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衞工作領導小組，定期檢查安全保衞工作，投資發展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衞責任人。發現問題，及時採取措施解決。

三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衞幹事，負責安全保衞工作，切實負起安全保衞責任。

四、落實防火措施，會議中心等重要場所設置的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用電：

1、電線、電器殘舊不符合規範的，應及時更換;

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;

3、會議中心、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。

六、落實防盜措施：

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;

2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;

4、車輛停放時應採取必要的防盜措施。

七、安全保衞人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衞措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

車輛管理制度

一、 公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，説明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、後下級;先急事、後一般事;先滿足工作任務、接待任務，後其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。

三、外單位借車，需經總經理批准後方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。麪包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

五、車輛在下班後或節假日必須停放公司院內，並採取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單後，由辦公室報總經理批准。

七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，麪包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油台帳，每月核算一次，嚴格按行車裏程與百公里耗油標準核發油料，並做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批准。

十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。

十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規與事故處理

1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

(1)無照駕駛;

(2)未經許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規則引起的交通肇事;

(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

涉密管理規定 篇26

第一節 總則

第一條 為了加強通訊管理，保證公司通信暢通，業務正常運行，確保信息的及時傳遞，提高工作效率、減少失誤，制定本制度。

第二條 公司人力資源部是手機管理歸口管理部門，主要負責公司各部門手機、手機卡發放、監督檢查、維護、回收等管理。

第三條 各單位/部門須設專職或兼職手機管理員負責本單位/部門手機管理工作。

第二節 管理及使用規定

第四條 凡公司正式職員均可申請手機與手機卡。

第五條 公司銷售系統的手機、手機號與各銷售區域綁定，不隨人員變更而更換號碼;公司人力資源部指定的非銷售系統崗位號碼與崗位綁定，不隨人員變更而更換號碼。

第六條 凡已申請公司手機號碼的人員進行業務聯繫時必須使用公司號碼。

第七條 公司手機、手機卡自領用之日起由個人保管，若丟失或損壞的應及時彙報人力資源部辦理，並由本人負責相關費用。

第八條 如發現本人公司手機、手機卡私自交於他人使用，按次計算，首次扣當月25%的話費補助，第二次扣當月50%話費補助，第三次扣當月所有話費補助。

第九條 公司手機、手機卡自領用起使用人必須保持24小時開機，在手機發生故障(沒電、被停機、手機丟失等)暫時不能使用時，可自行安排使用其他手機，並設置呼叫轉接，同時通知公司。

第十條 如個人原因造成無法接通且影響工作者，按次計算，首次扣當月25%的話費補助，第二次扣當月50%話費補助，第三次扣當月所有話費補助。

第十一條 使用公司手機、手機卡的人員，離職時需辦理公司手機、手機卡交接手續，若出現損壞或欠費的由本人照價賠償後方可辦理離職。

第十二條 公司手機、手機卡的使用由公司統一支付話費，如超出話費補貼標準，超出部分的費用在個人工資中扣除。

第十三條 公司手機、手機卡相互綁定，不可機卡分離使用，如違規按次計算，首次扣當月25%的話費補助，第二次扣當月50%話費補助，第三次扣當月所有話費補助。

第十四條 人力資源部負責監督檢查，對違反本制度規定使用的進行相應的處罰。

第十五條 凡違反本管理制度的，由人力資源部下發罰單，每月進行統計提交財務管理中心，由財務管理中心扣除話費補助。

第三節 申請流程

第十六條 公司各單位/部門如需申請公司手機、手機卡的，於每月25日前統一進行申請後報人力資源部辦理。

第四節 手機話費補貼

第十七條 話費補貼為 每人200元/月。

第十八條 各單位/部門所有公司手機的話費補貼由本單位/部門承擔。

涉密管理規定 篇27

1.目的：

為了科學、安全、有效地貯存和管理各種化學危險品，防止對環境的污染及危險事故的發生;特制定本規定。

2.範圍：

本規定適用於被本公司定義為化學危險品的所有物品。

3.具體要求：

3.1 酒精

a: 酒精屬於易燃、易爆的物品，應在2號防火櫃內存儲。存儲時，應有良好的密封，避免酒精自然揮發造成不必要的浪費。在外的酒精應遠離熱源，避免陽關直射。在外存儲的酒精不得超過40KG。

b: 報廢的酒精依照《生產線衞生管理規定》返回到酒精回收處。 危險品管理人員定期(每天早晨)對報廢的酒精進行回收。

c: 可用和報廢的酒精應分區管理，並做好標誌，防止誤用。

d: 回收完畢後，剩餘的廢棄溶液應設專區存放，有一定批量後，報有關部門進行處理。不得自行處置。

3.2 稀料和助焊劑

a: 稀料和助焊劑屬於易燃、易爆的物品，應在1號防火櫃內存儲。存儲時，應隔離貯存，有良好的密封。使用完畢後，應交給管理員放入防火櫃。

b: 報廢和過期的稀料和助焊劑應進行妥善的封存，儲存的容器上應有危險品的規格型號、張貼危險性標識等信息。

3.3 各種膠類

3.3.1 存儲膠類時應根據其特性存儲

a: 低温膠應存儲在低温冷櫃內，每次使用後，將使用量登記在《週轉記錄》上。

b: 738、1641、3145等需要潮濕才能良好固化的膠類應存儲在乾燥箱。

3.3.2 報廢的膠體應設專區存放，有專門人員進行收存。

4. 貯存的化學危險品的場所應有明顯的標誌，標誌應符合《安全標識管理規定》。

5. 貯存的化學危險品的場所應《危險品貯存情況登記表》

6. 化學危險品管理人員負責每天檢查危險品的存儲情況，並填寫《危險品貯存情況檢查記錄表》

7. 相關文件：

7.1 《安全標識管理規定》

8. 相關記錄

8.1 《危險品貯存情況登記表》

8.2 《危險品貯存情況檢查記錄表》