公司招待所管理規定（精選13篇）

公司招待所管理規定 篇1

為使我公司招待所最大限度地發揮好服務職能，滿足生產、經營的需要，提供最佳的服務質量，結合公司實際，特規定如下：

一、招待所原則上只允許外單位(上級領導、兄弟單位、業務廠家)人員住宿，本公司職工家屬入住需經辦公室主任批准同意後，方能住宿。

二、符合入住條件人員，必須填寫入住申請單，經部門分管礦領導簽字同意，綜合辦填寫入住通知單，憑入住通知單登記住宿。

三、招待所管理員必須做好入住登記，包括住宿人姓名、性別、年齡、身份證號碼、住宿事由、單位名稱、住宿時間及離開時間等內容。

四、上級領導或兄弟單位如遇檢查或參觀學習需中午休息者，必須經本專業分管礦領導同意，報綜合辦統一安排休息。

五、住宿人員要遵守招待所文明公約及管理制度，嚴格按照管理員安排入住，住宿後嚴禁大聲喧譁，聚眾賭博;未經招待所管理人員允許，不得擅自調換房間，不得留宿他人，要愛護室內設備，不得隨意搬動、損壞東西，嚴格遵守防火規則，嚴防火災，違者按有關規定處理。

七、對廠家人員及非集團公司人員(地方檢查人員除外)實行收費管理，標準為15元/日/牀，並交納200元抵押金。住宿人員必須愛護房間內的用品和設施，如有人為毀壞，酌情扣除抵押金。

八、招待所內用品和設施必須保持整潔、衞生，住宿人員走後即時換洗被褥。客房內每天應做到 “六潔淨”： 牆壁潔淨、屋頂潔淨、地面潔淨、門窗潔淨、玻璃潔淨、傢俱電器和用具(如 牀單、被套、被褥、枕頭、枕巾等)潔淨，並按統一規格疊放整齊，否則每查住一次，處罰責任人員10元。

九、管理員要注意住宿安全，發現可疑情況和不安全苗頭及時向綜合辦主任彙報，並要做到眼勤、腿勤、嘴勤，不擅離職守。

十、切實做好招待所的物資和日用品的管理使用工作，管理人員不得私自佔用招待所的公用物品。

十一、住宿人員必須遵守招待所作息時間，因故不能歸宿或在外留宿者，應事先通知管理人員。

十二、本規定自20xx年12月1日起正式實施。

億欣煤業綜合辦公室

20xx年12月1日

公司招待所管理規定 篇2

為了方便公司業務往來及臨時客人居住，公司綜合辦利用空閒宿舍作為臨時招待所，為加強管理，規範住宿環境，特制定招待所管理規定。

一、住宿審批：凡需在招待所住宿的人員一律憑公司有關領導批准，由綜合辦給予安排，否則不予接待。

1、外單位業務聯繫人員由業務聯繫部門申請報公司總經理審批;

2、員工特殊情況需要暫住時由員工所在部門申請報綜合辦分管領導審批;

二、入退住手續：

1、外來人員來司入住，須相關部門提前1天申請，員工須提前1天向綜合辦提出申請，經公司同意後方可入住。

2、到公司財務部交納住宿押金，預計住宿時間在一週以內的交納押金100元/人，超過一週的交納押金200元/人，並持交款證明到宿管值班室辦理登記入住手續：

3、填寫《入住登記表》，客人應如實填寫本人姓名、户籍地址、身份證件種類及號碼。宿管員核對信息並註明客人入住時間、房間號，發放房間鑰匙。

4、退房時，客人應提前通知宿舍管理員，由管理員檢查房間物品。清點完畢後，客人歸還鑰匙，宿管員返還押金證明或開具繳費通知。

5、客人持押金收據和繳費通知到財務辦理結算手續，結清房費退還押金(無發票)。

三、收費標準：

1、公司員工有特殊情況需晚上住宿的，可以免費暫住在倒班宿舍樓;如申請入住公寓招待所的，需交納住宿費每位20元/天，原則上暫住時間不得超過2天。

2、外來人員：入住倒班宿舍樓按照10元/人/天交納住宿費，住宿公寓招待所的按照30元/人/天。住宿時間超過15天的按照每人20元/月收取水電費。

3、經領導批准可免費入住的業務客户可不收取住宿費但須交納押金，特殊情況需由公司領導批准。

4、住宿者應保管好鑰匙，如該鑰匙遺失，須交納鑰匙工本費10元。

四、入住規定

1、住宿人員要自覺愛護公物，由於人為損毀或使用不當造成物品損毀的，要照價賠償。

2、要注意節約用電、用水，嚴禁長明燈長流水現象;做到用電、用水安全，嚴禁使用電爐、大功率電器等具有火災危險性的器具;並做好防盜工作，確保自身的人身和財產安全。

3、嚴禁將易燃、易爆、有毒、腐蝕性和放射性及管制類器具等危險物品帶入所內。

4、招待所內不得酗酒滋事、大聲喧譁，入住人員不得私自留客住宿或轉讓牀位。禁止賭博和其它違法之事，違者按公司有關規定進行處理，情節嚴重者送交公安機關處理。

五、其它規定按照公司《宿舍管理制度》執行。

附件：

1、來賓入住招待所申請單

2、入住招待所押金條

公司招待所管理規定 篇3

1 總則

為了規範基地公司賓館的各項管理工作，便於公司機關員工出差以及分公司員工家屬探親的住宿安排，制定公司賓館管理制度。

2公司賓館接待範圍

2.1對內接待公司人員因公出差住宿;

2.2公司安排的接待住宿;

2.3接待地方政府、相關業務管理部門客人用;

2.4員工家屬探親住宿;

2.5公司賓館不對外接待。

3 住宿接待標準

3.1客房使用標準，地市級政府領導、集團公司領導、公司安排接待的重要客人、公司主要領導住大套房;縣、處級別領導住小套房;公司中層幹部及地方政府、相關業務管理部門領導住單人間;公司部門(單位)一般員工住雙人標準間。

3.2煙、水果標準，公司領導和地市級政府領導住宿接待用煙為黃盒芙蓉王或藍好貓，接待水果為當地時令水果(一盤);公司部門(單位)負責人及隨行人員公務接待原則上不提供煙、水果。

3.3收費標準，為了補充公司賓館日常消耗品、支付服務人員工資，公司賓館住宿實行收費制。收費標準暫按套房每套每日360元，單人房每間每日200元，標準雙人房每間每日200元。

3.4客房內有償提供零食、飲料、撲克等，物品明碼標價，住宿人員可自行選擇使用，退房時一併核算費用。

4接待制度

住宿接待實行住宿接待審批制和住宿接待物品領用審批制，由住宿人員按照接待標準填寫“接待彙總表”;服務員填寫“住宿接待物品領用審批單”，經所在部門負責人、分管經理逐級簽字確認。審批單一式三份，一份交服務員準備客房用，一份作為記賬憑據，一份交綜合管理室存底。

4.1因工作和業務關係，其他部門(單位)及地方政府、相關業務部門在分公司安排住宿時。由業務對口部門按住宿接待流程安排住宿，原則上現金結賬，不接受簽單。如需簽單，應提前填寫“接待彙總表”，經所在部門負責人、分管領導逐級簽字確認後方可入住。

4.2因公由某部門承辦的大型會議、活動等需要簽單結賬的，首先應填寫“接待彙總表”，經所在部門負責人、分管領導逐級簽字確認後方可入住。

4.3分公司內部員工因公住宿的，需填寫“住宿審批單”，經單位負責人、主管經理簽字確認後方可入住。

4.4員工親屬住宿由員工本人辦理入住手續，住宿費用按照收費標準的70%收取，暫不提供發票。住宿期間遇到公司舉辦大型會議，或者公司因公出差人數較多房間不夠時應無條件退房，保證公司接待用房。

4.5住宿人員到公司賓館前台辦理入住手續，繳納住宿押金，標準為200元/間。

4.6 住宿人員退房應按規定在公司賓館前台辦理退房手續，根據服務員檢查結果確定是否有客房設施損毀情況，是否消費客房提供的有償消費品，如有發生則在押金中扣除，不足部分由住宿人員補繳。並在《簽單賬目確認單》上簽字確認消費。

5費用報銷及使用

5.1公司出差人員入住時必須辦理住宿登記手續和退房手續，簽字確認《接待彙總表》(一式兩份)，一份由分公司留存，作為對賬憑證;另一份經彙總後由公司相關部門複核，並以此作為出差報銷依據。

5.2分公司每月末彙總入住人員所發生的費用，由分公司財務人員在延安市税務局按約15%的税率代開發票，與《接待彙總表》一起作為報銷憑證，統一在公司財務部報銷。

5.3公司安排的對外接待和會議住宿，由具體承辦部門統一辦理《接待彙總表》，並遵照上述報銷程序辦理。

5.4驛站收入部分用於列支公司賓館日常運行管理費用、驛站消耗品支出，招接待水果、服務人員的加班工資、分公司出差人員在員工餐廳發生的費用(包括出差人員每人每天60元或30元伙食費)、員工會所的消耗品、活動器材的日常維護保養費用和政府管理部門人員來員工會所發生的接待費用等。

5.5公司賓館、員工會所、辦公樓的維護，外立面的保潔，員工餐廳的廚具、餐具補充等費用由分公司申報年度隊站經費計劃，在公司管理費用中列支。

6公司賓館物資採購管理制度

6.1採購範圍：公司賓館日常生活物資和接待所需物資。

6.2採購費用主要來源於公司賓館房費。

6.3需求計劃編報

6.3.1物資需求編報按規定的格式填報，註明所需物資的名稱、規格、型號、數量等內容。

6.3.2日常生活性物資需求計劃由驛站管理人員填寫，每月20日前上報綜合管理室審核，再上報主管領導進行審批。

6.4採購計劃編報

6.4.1採購計劃由綜合管理室根據需求負責編報，每月22日前完成。

6.4.2綜合管理室在按規定彙總採購計劃時，要與相關編報人員溝通，及時解決編報中遇到的問題。

6.5計劃實施

6.5.1物資採購計劃批准後，由綜合管理室按規定實施採購。

6.5.2緊急物資經分公司領導同意後，可採取後補辦審批手續。

6.5.3凡採購回來的物資均由綜合管理室統一入庫，並按計劃和接待所需進行配發。

7服務人員加班補助

7.1服務員加班主要分為用餐接待、住宿清潔和夜班服務。

7.1.1用餐接待

用餐接待期間包廂內每桌配二名服務員，大廳每兩桌配一名服務員負責現場服務。

用餐結束後負責現場服務的人員要及時清理餐桌衞生，並對餐具進行清洗歸位。

服務員加班補助為包間內一桌80元，大廳一桌40元，自助早餐部分以10人為一桌進行計算。按照係數管理人員

1.2、服務員1.0來進行加班補助核算。

需外聘服務員的，其費用將從服務員補助中扣除一半，另外部分由公司承擔。

大廳一桌服務屬服務員日常工作，不計入加班補助中。

服務員加班補助核發由分公司對每次服務進行考核，達標後方可發放。

7.1.2住宿清潔

住宿清潔主要包括來客後的房間衞生清潔、物品更換和牀上用品的洗滌(日常衞生清潔不含在內)。

按標準對服務人員進行加班補助，給以每間房一天

2.5元的加班費。

兩間以下(含兩間)客房清潔屬服務員日常工作，

不計入加班補助中。

7.1.3夜班服務

夜班服務主要包括來客期間服務人員在驛站大廳留守值班。

此項工作按標準對服務人員進行加班補助，給以每晚10元的加班費。

8公司賓館運行管理

8.1服務人員職責

8.1.1驛站前台服務人員負責客房的使用管理，憑審批後的“住宿審批單”為客人安排客房，無審批單嚴禁私自開房。

8.1.2驛站前台服務人員收取客人繳納的住宿押金，根據財務管理制度保管現金。

8.1.3服務人員在客人退房時應認真核查房間設施情況、房間內提供的消費品使用情況，並在“退房核查小票”上簽字後及時交驛站前台，以便及時辦理退房手續。

8.1.4驛站前台服務人員根據“退房核查小票”列明內容，核算客人應付費用，本着多退少補的原則辦理押金退付手續。

8.1.5確認客人的入住天數，在客人簽字確認後及時送交綜合管理室留存。

8.1.6服務人員須堅守工作崗位，每日對客房進行清理打掃，做到室內設施擺放有序，牀單、被套乾淨、整潔，定期消毒。要做到眼勤、腿勤、嘴勤。

8.1.7服務人員做好驛站內門廳、走廊、樓梯、洗手間的衞生清掃，隨時保持清潔。

8.1.9 客房內公用茶具應每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。

8.1.10 客房內衞生間要做到每日清掃、消毒、並保持無積水、無異味、無蚊蠅。

8.1.11服務人員切實做好來客登記工作。

8.1.12服務人員要做到禮貌待人，説話和氣，主動為住客提供優質服務。

8.1.13 服務人員要提醒住宿人員保管好自己的貴重物品，愛護設施，住宿人員不得將危險物品帶入驛站內。

8.1.14服務人員要注意住宿安全，發現可疑情況和不安全隱患應及時向管理人員彙報。

8.1.15 管理及服務人員要切實做好公司賓館物資和日用品的管理使用工作，不得私自佔用驛站內的公用物品。

8.1.10服務人員要認真填寫交接班記錄。主要交接內容包括：房間使用狀態，核對房間內及公共房間物品數量，檢查衞生和安全問題。

8.1.11 愛惜公共財產，厲行節約，按質按量的完成交辦的各項事宜。

8.2 客房衞生標準

8.2.1客房要做到門窗、四壁、頂棚、地面、燈具、茶具、桌、椅、牀、被褥、箱、櫃等乾淨整潔，行李物品擺放整齊。

8.2.2客房牀單、被套、枕巾等卧具要做到一客一換，長住客人三天一換或見髒就換。生病客人用過的卧具應送洗衣房單獨消毒。

8.2.3 客房茶具和口杯應每日清洗消毒，要做到茶具和口杯表面光潔，無茶垢、無油漬、無水漬、無異味。

8.2.4 客房衞生間面盆、浴缸、牆壁瓷磚、座便器應每日清潔消毒，無污漬、無積水、無毛髮、清潔光亮。

公司招待所管理規定 篇4

第十八條 支票和銀行預留印鑑保管人因事外出，必須移交出本人保管的支票和銀行預留印鑑，填寫《支票臨時授權書》和《印章臨時授權書》，明確臨時授權的起止時間，經接受人、監交人核實簽字後方可辦理臨時授權。臨時授權時間結束，接收人應及時將支票和銀行預留印鑑交由原保管人進行保管。

臨時授權應有監交人蔘與，原則上監交人應由省公司資金管理部經理、地市分公司財務會計部經理或區縣支公司經理擔任。

第十九條支票和銀行預留印鑑保管人因崗位變動或因故;保管人在辦理移交手續前應編制移交清冊，移交清冊包;交接應有監交人蔘與，監交人的指定應符合會計基礎工;移交清冊應當一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份;第二十條財務專用章如因公司規定、機構變動等原因停;第二十一條公司或財務部門負責人更換、離任時，各級;第二十二條銀行預留印鑑因丟失、磨損嚴重、因故停止;等需重新制

第十九條 支票和銀行預留印鑑保管人因崗位變動或因故離職時，必須移交出本人保管的支票和銀行預留印鑑，並辦理正式交接手續後方可辦理調崗或離職。

保管人在辦理移交手續前應編制移交清冊，移交清冊包括支票、印鑑等內容。在辦理移交時，保管人要按移交清冊逐項移交;接收人要按移交清冊逐項核對點收。同時，接收人應根據公司印章管理制度重新辦理印章領用手續，區縣支公司還應向分公司財務會計部更新保管人的報備情況。

交接應有監交人蔘與，監交人的指定應符合會計基礎工作規範的規定。原則上監交人應由省公司資金管理部經理、地市分公司財務會計部經理或區縣支公司經理擔任。

移交清冊應當一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。

第二十條 財務專用章如因公司規定、機構變動等原因停止使用時，各級公司或財務部門負責人應及時停止原印章的使用及授權，並將原印章按照申領登記數量交回上級辦公室封存或歸檔，不得私存或私自銷燬。

第二十一條 公司或財務部門負責人更換、離任時，各級財務部門須及時會同辦公室(綜合管理部)按照相關規定完成原財務人名章的上繳、換髮等手續，並及時辦理銀行預留印鑑的變更。

第二十二條 銀行預留印鑑因丟失、磨損嚴重、因故停止使用

等需重新制發，各級財務部門應按照印章制度規定提交申請，並辦理原印章交回手續，經審批後重新制發。

公司招待所管理規定 篇5

一、 目的：為了規範公司報紙、期刊、信函、快遞等郵件收發操作，提高信息傳遞、處理效率，確保郵件安全，制定《郵件收發管理制度》。以下簡稱《郵件收發制度》

二、 適用範圍： 《郵件收發制度》適用於凡經郵政/快遞渠道送達本公司內所有單位(個人)的報紙、期刊、信函、快遞等郵件的管理。

三、 職責： 公司保安負責郵件的簽收、送達及管理。

1、每日郵件/快遞和常規郵件/快遞的收發工作由值班保安負責。

2、在保安室放置3天以上沒有人領取或無法送達的特殊郵件/快遞由保安室交綜合辦公室處理。

四、 收發程序

1、值班保安負責簽收送達的郵件/快遞，並檢查有無開封、損壞現象，收件單位/個人名稱是否明確，發現異常現象要郵遞員簽字證明，並獲得準確的聯繫方式和地址;損壞嚴重的要通知收件單位/個人到場處理。

2、非公郵件/快遞應由保安公示並告知收件人簽收。

3、匯票/發票一律由收件人簽收。

4、保安對送達的公函性的郵件/快遞簽收後應及時送到綜合辦公室。其中副總級以上的公司領導的郵件/快遞直接送達本人辦公室，由本人確認後簽收。

五、附則

1、已經與本公司解除一切關係員工或單位的郵件/快遞在保安室保存期限為三個月，具有重大價值的要送到辦公室。保存期限已滿三個月的報請綜合辦主任或更高職位人員處理，不得長期存放，不得擅自處理。

2、未經授權許可，所有人員不得接收非本單位(個人)郵件/快遞，不能開看，違者視情處罰。

3、報紙不在登記簽收之內，直接由值班保安按規定分發。

4、《郵件管理制度》自公佈之日起實施，以前相關制度不再執行。

5、《郵件管理制度》未規定的事項，按公司相關管理制度執行。

浙江中煤機械科技有限公司

二○xx年四月九日

公司招待所管理規定 篇6

一、總則

1、 為了加強公司消防安全管理，保護倉庫免受火災危害，根據《中華人民共和國消防法》及其實施細則和公司具體情況的有關制度制定本規定。

2、 倉庫消防安全必須貫徹“預防為主，防消結合”的方針，實行“誰主管，誰負責”的原則，倉庫消防安全由公司防損部、倉庫日常管理相關部門負責。

二、組織管理

1、 倉庫擴建，改建要符合國家建築設計，防火規範的有關規定並給公安消防監督機構審核，倉庫改擴建竣工時，給公安消防監督部門進行驗收未合格的不得交會使用。

2、 倉庫最高負責人為倉庫防火責任人，負責倉庫消防安全管理工作。

3、 倉庫防火負責人負有以下職責：

4、 組織學習貫徹消防法規，完成上級部署的消防工作。

5、 組織制定電源，火源，易燃易爆物品的安全管理和值班巡視等制度。落實逐級防火責任制和崗位防火責任制。

6、 組織對員工進行消防宣傳、培訓和考核，提高員工的安全素質。

7、 組織開展防火檢查，消除火險隱患。

8、 定期總結消防安全工作，實施獎懲。

9、 倉庫防火負責人的確定和變動，應向防損部及公司消防安全委員會備案。

10、 倉庫應建立義務消防組織，定期進行培訓，開展自防自救工作。

11、 倉庫管理員應當熟悉儲存物品的分類，性質保管業務知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護保養方法，做好本崗位的防火工作 。

12、 對倉庫新入職員工應進行倉庫包儲業務和消防知識的培訓經考核合格後，方可上崗位工作。

三、儲存管理

1、 庫存物品應當分類，分垛儲存，每垛佔地面積不宜大於100平方米，垛與垛間距不少於1米，垛與牆間距不小於0.5米，垛與樑，柱的間距不少於0.3米，主要通道的寬度不小於2米。

2、 容易相互發生化學應或者滅火方法不同的物品，圖示規定的甲，乙類物品，必須分間，分庫儲存，並在醒目處標明儲存物品的名稱，性質的滅火方法。

3、 易自燃或遇水分解的物品，必須在温度較低，通風良好的空氣乾燥場所儲存，並安裝專用儀器定期檢測，嚴格控制温度與濕度。

4、 物品入庫前應有專人負責檢查，確定無火種等隱患後，方准入庫。

5、 甲、乙類物品的包裝容器應當牢固，密封，發現破損，殘缺，變形的物品變質，分解等情況時，應當及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。

6、 使用過的油棉沙，油手套等沾細纖維物品以及可燃包裝，應當存入在安全地點，定期檢查。

四、電器管理

1、 倉庫的電氣裝置必須符合國家現行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規範的規定。

2、 倉庫不準使用碘鎢燈和超過60W以上的白熾燈等高温燈照明具，當使用日光燈等低温照明燈具和其他防燃照明燈具時，應當對鎮流器採取隔熱，散熱等防火保護措施，確保安全。

3、 庫房內不準設置移動式照明燈具，照明燈具下方不準堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距不得小於0.5米。

4、 庫房內鋪設的配電線路，需穿金屬管或用硬塑料管保護。

5、 庫區的每一個庫房應當在庫房處單獨安裝開關箱，倉管人員離庫時，必須拉閘斷電。

6、 庫房不準用電爐，電烙鐵，電熨斗等電熱器具和電視機，電冰箱等家用電器設備。

7、 倉庫，電器設備的周圍和架室線路的下方嚴禁堆放物品，對提升碼垛等、機械設備易

產生火花部位要設置防護罩。

8、 倉庫必須按照國家有關防雷設計安裝規範的規定，設置防雷裝置，並定期檢測，保證有效。

9、 倉庫的電器設備，必須由持合格證的電工進行安裝，檢查和維修保養，電工應嚴格遵守各項電器操作規程。

五、火源管理

1、 倉庫應當置醒目防火標誌，進入甲，乙類物品庫區人員，必須登記並交出攜帶的火種。

2、 庫房內嚴禁使用明火，庫房外動用明火作業時，必須申請動火證。經倉庫或大廈防火負責人批准，並採取嚴格的安全措施，動火證應當註明動火地點、時間、動火人、現場監護人，批准人和防火措施等內容。

3、 庫房內不準使用火取暖，在庫區使用時應當有防火負責人批准。

4、 防火負責人在審批火爐的使用時，必須根據儲存物品的分類，按照有關防火間距的規定審批，並制定防火安全管理制度，落實到人。

5、 庫區以及周圍五十米內不準吸煙，燃放煙花爆竹。

6、 庫房倉管人員及入庫人員，入庫前應當交出攜帶的火種，接受防損人員的檢查。

六、消防設施和器材管理

1、 消防器材應設置在明顯和便於取用的地點，周圍不準堆放物品、雜物。

2、 倉庫的消防設施，器材應當由專人管理，負責檢查、保養、保證完好有效，嚴禁圈佔，埋壓和挪用。

3、 對消火栓，滅火等消防設施器材應當經常進行檢查，保持完整好用，不準堵塞、隔離、挪用。

4、 庫區的消防安全出口，疏散樓梯等消防通道嚴禁堆放物品。

公司招待所管理規定 篇7

公司管理制度大綱

為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨着經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

一、 遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。

二、 維護公司聲譽，保護公司利益。

三、 服從領導，關心下屬，團結互助。

四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇於開拓，求實創新。

財 務 管 理 制 度

總 則

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

八、記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

1、房屋及其他建築物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、複印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

十一、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建築物35年;

2、機器設備20xx年;

3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊後的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產，應衝減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用後的淨額)與固定資產淨值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，並設置固定資產明細帳進行核算。

資金、現金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

十五、銀行帳户必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳户只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳户供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。

十六、銀行帳户的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

十七、銀行帳户印鑑的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。

十八、銀行帳户往來應逐筆登記入帳，不準多筆彙總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

十九、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位(人)。

二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

二十一、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兑付現金。

二十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。

二十五、未經董事會批准，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批准後方可購置。

二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，儘量使資金結構趨於合理，以期達到最優化。

三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、税務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作。

合同管理制度

總 則

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、 合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人 員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真瞭解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、 正文部分：建設合同的內容包括工程範圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結 算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品合同應註明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地 點及驗收方法、價格、違約責任等;

3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

公司管理制度合同的審查批准

十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下：

1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

2、下列合同由董事長審批：

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閲後按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本着“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時瞭解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或彙報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

公司管理制度合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，並應在公司內辦理有關的手續。

二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。

二十二、變更、解除合同，一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批准之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除合同的協議書中明確規定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並儘量採取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應加強聯繫，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證;

3、貨款的承付、託收憑證，有關財務帳目;

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告;

5、有關方違約的證據材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對於合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字並加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效後，應複印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的瞭解或履行。

三十四、對於當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導彙報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書並按協議書規定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料彙總、歸檔，以備考。

合同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委託書制度，基礎管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是：

公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經理歸口管理房地產開發、建設合同;各部門具體負責各自授權範圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名後，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理台帳;

3、填寫“合同情況月報表”。

公司管理制度之工程發包制度

為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。

一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建築面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。

二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。

三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批准擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的，以總包合同為準。

五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低於成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

工程材料設備採購管理制度

為加強工程材料設備採購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備採購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對於大宗材料、大型設備的採購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察瞭解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保工期。

確定工程材料設備採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行

監督和檢查驗收，確保工程質量。

商品房銷售管理制度

為了規範商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。　　 四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。

五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量複核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用説明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

九、房屋銷售後，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳户，嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、户型、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價 款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本着“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理台帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業務

十七、為購房户辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定合同，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。

十八、結合公司發展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並核實房屋面積，確認無誤後(竣工房屋面積須經房 管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

文件收發規定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。

業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。

屬於祕密的文件，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密文件按保密規定，由專人印製、報送。

二、已簽發的文件由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。

文件由擬稿人校對，審核後方能複印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。

祕密文件由專人按核定的範圍報送。

四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閲辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閲辦;屬急件的，應在接件後即時報送。

六、文件閲辦部門或個人，對有閲辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室説明原因。

文印管理規定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打印、複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

辦公用品 購置領用規定

十 二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用 品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審 核並報董事長批准後辦理。

十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。

十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規定

十七、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。

公司管理制度之考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、 週一至週六為工作日，週日為休息日。公司機關週日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心週日值班由各部門自行安排， 報分管領導批准後執行。因工作需要週日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批准;3天以內的(含3天)，由副總經理批准;3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

七、 曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分;每月累計曠工2天者， 扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分;每月累計曠 工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理;未經批准擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批准;未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

十一、經總經理或分管領導批准，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節日值班每天補助40元。未經批准，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

十 二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痺袒護遲到、早退、曠工員工的，一 經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定製訂本制度;

二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關於領導幹部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關於黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批;

三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督;

四、工程建設項目和大宗設備、物資採購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方;

五、發揚艱苦奮鬥、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執行;

六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批准不得公車私用;

八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，並按有關規定酌情處理。

檔案管理制度

一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案並履行清交手續。

三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閲和利用負全責。

四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔並由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、徵地、拆遷批覆、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

①文件材料齊全完整;

②根據檔案內容合併整理、立卷;

③根據檔案內容的歷史關係，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便於保管和利用。

九、檔案資料借閲需履行登記、簽字手續，重要資料借閲需先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑑定小組對超期檔案進行鑑定，提交檔案報告，並根據有關規定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高温工作，定期檢查檔案保管工作。

保 密 制 度

為保守公司祕密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司祕密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司祕密，更不準出賣公司祕密。

二、公司祕密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司祕密包括下列祕密事項：

1、公司經營發展決策中的祕密事項;

2、人事決策中的祕密事項;

3、專有技術;

4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;

5、重要的合同、客户和合作渠道;

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳户帳號;

7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他祕密事項。

三、屬於公司祕密的文件、資料，應標明“祕密”字樣，由專人負責印製、收發、傳遞、保管，非經批准，不準複印、摘抄祕密文件、資料。

四、公司祕密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司祕密的員工，未經批准不準向他人泄露。非接觸公司祕密的員工，不準打聽公司祕密。

五、記載有公司祕密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告並採取補救措施。

六、對保守公司祕密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

違反本規定故意或過失泄露公司祕密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

安全保衞制度

為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。

一、安全保衞工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衞的第一責任人，應把安全保衞工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衞工作負全責。

二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衞工作領導小組，定期檢查安全保衞工作，投資發展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衞責任人。發現問題，及時採取措施解決。

三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衞幹事，負責安全保衞工作，切實負起安全保衞責任。

四、落實防火措施，會議中心等重要場所設置的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用電：

1、電線、電器殘舊不符合規範的，應及時更換;

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;

3、會議中心、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。

六、落實防盜措施：

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;

2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;

4、車輛停放時應採取必要的防盜措施。

七、安全保衞人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衞措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，説明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、後下級;先急事、後一般事;先滿足工作任務、接待任務，後其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。

三、外單位借車，需經總經理批准後方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。麪包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

五、車輛在下班後或節假日必須停放公司院內，並採取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單後，由辦公室報總經理批准。

七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，麪包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油台帳，每月核算一次，嚴格按行車裏程與百公里耗油標準核發油料，並做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批准。

十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。

十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規與事故處理

1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

(1)無照駕駛;

(2)未經許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規則引起的交通肇事;

(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

衞生管理制度

為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、衞生管理的範圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衞生。

二、 衞生清理的標準是：門窗(玻璃、窗台、窗櫺)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周牆壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮 塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶鏽、水垢;桌 椅擺放端正，各類座套乾淨整潔;微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土;廁所牆面、地面、便池清潔乾淨，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。

三、衞生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衞生，由各部門負責日常保潔。公共衞生清理實行區域負責，區域劃分為：南辦公室 走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責， 大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小 區工地辦公室的衞生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。

四、責任區衞生清理每週集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衞生檢查評比。

五、各部門要認真對待衞生清理和衞生檢查評比工作，積極主動地搞好衞生清理，不得因衞生清理不達標而影響公司的整體評分。

六、衞生檢查評比結果累計存檔彙總，列入年終評先樹優工作的內容。

差旅費管理制度

根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本着既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費係指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費係指膳食費及宿費。

3、特別費係指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後呈報總經理批准。

2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核准的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

高密市會議中心使用管理暫行規定

高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業單位提供會議服務的場所，為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作，充分發揮其社會效益和經濟效益，特制定本規定。

一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下，開展會議服務工作，以“用户至上，信譽第一，服務周到，安全可靠”為服務宗旨，根據市建設局的統一安排，為使用單位提供良好的服務。

二、會議中心實行有償服務，收費標準為：一樓會議室600元/次，製冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次，製冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。

三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務，會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等，由使用單位根據需要自行安排。

四、所有會議使用單位，均需持市建設局辦公室填發的《高密市會議中心使用通知單》，於會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯繫會務事宜。會議結束後，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續。

五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯繫會務的單位，會議中心管理辦公室不予承接，建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續。

六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規定，進入會場請勿吸煙並關閉通訊工具，自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的，由使用單位按價賠償。

七、會場燈光、音響控制室為設備重地，除會議中心管理人員外，其他人員非請莫入。

八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放並自行管理。

工作過失責任追究辦法

一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：

1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的;

2、不予受理、許可不告知理由的;

3、無規定依據或違反規定、技術規程、規範、標準、工作程序實施許可的;

4、超越權限實施許可的;

5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成後不移交或拖延移交其他部門的;

6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的;

7、對屬於職責範圍內的事項推諉、拖延不辦的;

8、缺乏調查研究、工作浮誇，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的;

9、在履行職責過程中，造成工作失誤的;

10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。

六、承辦人未經審核人審核、批准人批准，直接作出具體工作行為，導致工作過失後果發生的，負直接責任。

承辦人弄虛作假，致使審核人、批准人不能正確履行審核、批准職責，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。

七、雖經審核人審核、批准人批准，但承辦人不依照審核、批准意見實施具體工作行為，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。

八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批准人應當發現而沒有發現，或者發現後未予糾正，導致工作失誤後果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批准人負領導責任。

九、審核人不採納或改變承辦人正確意見，經批准人批准導致工作過失後果發生的，審核人負直接責任，批准人負間接責任。

審核人不報請批准人批准直接作出決定，導致工作過失後果發生的，審核人負直接責任。

十、批准人不採納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。

未經承辦人擬辦、審核人審核，批准人直接作出決定，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。

十一、集體研究、認定導致工作過失後果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。

十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失後果發生的，按個人所起的作用確定責任。

十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：

(一)情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，並處以罰款的處理：

1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。

2、缺乏調查研究、工作浮誇，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元。

3、對屬於職責範圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。

4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元。

5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。

6、私自進行有償諮詢或服務，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。

7、超越規定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和後果的，出現1次罰款50元。

8、房屋保修等售後服務工作，無正當理由，在安排時間內無結果的，出現1次罰款50元。若造成用户上訪或投訴情況屬實的，每出現1次罰款100元。

9、辦理建設手續或現場協調工作，無正當理由，未在規定時間內完成的，出現1次罰款50元。

10、施工中監理人員應該現場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。

11、施工單位施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發現或發現未做處理的，出現1次罰款50元。

12、監理資料、現場有關技術資料簽證、整理不及時，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。

13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現1次罰款50元。造成事故的，除按有關規定處理外，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

14、商品房銷售核算房屋預售面積大於或小於3%，使用户投訴或上訪的，一律按《商品房銷售管理辦法》，由相關責任人承擔一切責任，賠償所有損失。

15、房款結算有誤的，一律由相關責任人賠償差價損失。

16、商品房出現重複銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入，引起客户爭議的，出現1次扣罰責任人10%的年終獎金。

17、辦理按揭貸款時，如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款，影響公司業務運行的，所貸款額不記入銷售業績，視情節輕重扣發責任人部分效益工資及部分年終獎金。

18、未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現1次罰款100元。構成犯罪的，追究法律責任。

19、未嚴格審核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入帳並造成損失的，由責任人承擔10%的損失。

20、嚴格控制現金使用範圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。

21、對來文、來電、來函，未按規定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款50元。

22、未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，並有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。

23、未按規定使用公章，導致後果發生的，出現1次罰款50元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

24、未按規定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備，在會議期間造成設備運行不良的，每出現1次，罰款50元。造成嚴重後果的，視情節扣發責任人部分年終獎金。

25、因關門、關窗等安全防範措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。

26、未按《衞生管理制度》進行衞生保潔或經衞生檢查未達標準的，出現1次，所在部門人員各罰款50元。會議中心衞生管理責任處罰，按照《會議中心物品及衞生管理辦法》執行。

(二)情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。

(三)情節嚴重給公司造成嚴重後果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。

以上追究方式可以單處或並處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。

十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：

1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的;

2、幹憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的;

3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的;

4、拒不糾正過失行為的;

5、有其他需要加重處分情節的。

十五、工作過失責任人主動發現並及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。

十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理

公司招待所管理規定 篇8

一、庫房管理

1、必須按質按量驗收物資，無計劃或質量不合格一律拒絕入庫。凡因擅自入庫造成積壓或浪費將追究庫管人員經濟責任;

2、必須嚴格發料手續和發料制度，按計劃、定額發料，嚴格執行有色金屬、電氣件、設備配件、量具、刃具及各類工具等領用交舊領新制度，做到不徇私情，一視同仁。凡因庫管人員不執行領料制度多發、漏發、錯發器材等造成經濟損失的要承擔經濟責任;

3、各類物資管理要做到收發及時準確，帳、物、卡、資金四對口，做到貨位固定化、存放合理化、計算準確化、庫容整潔化，放火、防盜，保證庫存物資不黴、不爛、不鏽完好無損;

4、為保證生產正常需求，庫管人員必須定期深入生產班組熟悉生產業務，及時掌握生產用料和缺口物資，每星期按儲備定額做出一次庫存物資補充計劃(除急件外)，以確保生產常用和易耗物資的供應。因沒有提請補充計劃而影響生產或因計劃不準確造成積壓，由庫管人員承擔一定的經濟損失;

5、庫管員出帳要準確及時，做到帳本整潔乾淨、書寫清楚、計算準確、不塗改挖補，每月按規定時間將帳本保送財務科進行稽核。

二、發料管理

1、嚴格按計劃發料，認真填寫領料單全部內容，要求字跡整潔準確。

2、生產產品所用的原材料，按計劃核准發料。生產過程中出現廢品需重新領料時，由質檢人員出據廢品通知單，車間領導簽註意見才能發料，此單每月定期上報公司主管領導;

3、勞保用品嚴格按公司有關規定發放，由庫房負責建立個人領有勞保用品台帳。特殊情況由公司主管領導審批後發給。

三、工、檢、量、刃具管理

1、建立、健全工、檢、量、刃具個人台帳，嚴格執行交舊領新制度;

2、除定額刃具考核外，借用的任何刃具由於主觀原因而損壞者，要識所借用的新舊程度計價賠償。所有領(借)料單須由該車間領導審判簽字後才能發給;

3、配發的工、檢、量具在使用期限內損壞或丟失等需重新領有時，應書面寫出原因經該車間領導審批才能發給，檢、量具必須經技質科負責人審批、編號後才能發給。具體賠償經額根據使用時間而定;

4、工、檢、量具的配發應按公司有關規定進行，工具領料單由該車間領導審批，檢、量具領料單由該車間領導審核，技質科審批、編號後才能發給;

5、所借用的工、檢、量、刃具等在歸還時，必須保持完好無損、乾淨，並按相關要求進行防鏽處理，若因庫管人員失職造成的經濟損失由庫管人員賠償;

四、鋼材、下料管理

1、必須將鋼材堆碼在指定料架上，掛好明顯的標識牌;

2、嚴格按車間生產計劃派工單進行下料。所下的料坯必須經檢驗合格後才能入庫，並堆碼在指定料倉內，料倉應掛明顯的標識牌註明材質、規格及產品名稱圖號，對剩餘的材料或料頭應打上鋼號、標記堆放在規定位置，注意保管;

3、必須嚴格按班組生產計劃如數發料。班組因特殊原因沒有將料坯用完需退回庫房時，班組應註明原因，當班質檢人員複合產品、材質，經該車間值班領導審批後才能退庫。若因錯發、混料造成事故時，當事人應承擔全部經濟損失。

五、產品管理

1、所有入庫的鍛件產品、機加總成件產品，必須收到產品檢驗合格證後才能入庫，並堆碼在規定區域;

2、要求所有產品出庫必須隨帶產品合格證。並建立健全產品入、出庫的時間、產品生產日期、質檢合格證簽發人員、發運人等，以便質量跟蹤。

公司招待所管理規定 篇9

一、攜帶規定：

凡因特殊情況確需攜帶手機的，須由家長填寫《申請書》，經班主任同意且彙報學生科。

二、使用規定：

(一)、上課期間(包括體育課、自習課)、考試期間學生一律關閉手機，禁止使用，如發現有以下情形即可收繳手機。

1.手機鈴響，撥打、接聽電話;

2.用手機發、看短信息;

3.玩手機(如看視頻、聽音樂、看電子書籍、遊戲等)。

(二)、用手機編輯、傳播黃色下流網頁、內容，視違法行為，立即收繳手機，情節嚴重的，可移交公安機關處理。

(三)、用手機發送考試作弊內容，立即收繳手機;用手機聯繫校內外人員組織打架鬥毆或其他非法活動，除收繳手機外，情節嚴重的，可移交公安機關處理。

(四)、上課期間，嚴禁在走廊大聲播放手機音樂，一經發現，一概沒收。

(五)、不允許因給手機電池充電而私自亂接電源，更不允許午休、晚熄燈後在教室或其他場所給手機充電，一經發現，沒收手機、電池或充電器。如因充電引發火災事故的，要追究責任。

(六)、學校不提倡在校學生使用手機，如學生丟失手機，由學生個人負責，學校概不負責。學生違規使用手機，當場由老師收繳，然後交到學生科集中處理(主動配合上交手機的，可減輕處理;拒不交手機的，要嚴肅處理)。

三、強調説明：

1、若在上課期間、課間、就寢時間使用手機，班主任、任課老師、宿舍管理人員等，可扣留其手機交學生科，手機問題處理後一個月，由個人申請，班主任提出建議，經學校同意後，由學生家長來校領取，並取消其校內使用手機的資格，全校通報批評。

2、凡被收繳的充電器、數據線、手機，如家長在規定時間內不來校領取的，對其收藏、保管過程中出現的質量損壞、甚至遺失，老師和學校不承擔任何責任。

3、學校、班主任有權對登記的手機在禁止使用的時間段內通過通話的方式檢查該生是否按要求關機，如有未按要求關機的，學校或班主任可責令該生上繳其手機

4.違反學校規章制度學生保證書

公司招待所管理規定 篇10

酒店各部門：

餐具是酒店資產的一部分，數量較多，分佈也較廣，涉及到運營服務部，出品部及其他相關部門，酒店目前餐具破損較為嚴重，為了加強餐具管理，更好地嚴格控制餐具破損提高員工愛護公物意識，現針對酒店實際情況作出如下規定：

一. 運營服務部餐具破損管理規定

1. 餐具配比：各區域根據自身接待能力建立傢俬櫃配比表，合理、準確的配比餐具。(見餐飲部餐具配比表)

2. 盤存方式：各區域實行自盤、監盤兩種盤存方式。

1)自盤：各區域建立餐具管理登記，定期盤存並登記物品數字。

2)監盤：定於每月28日、29日財務指定人員、管事部主管、各 區域管理人員及服務員共同盤存。

3. 賠償方式：分為自損、客損。

1)自損：員工破損餐具後開自損單，由區域經理或主管簽字確認後送往人事部簽字確認，白聯人事部(憑單扣款)，紅聯財務部，黃聯賠償人，綠聯保安部。

2)客損：客人破損餐具，由值台服務員開單由各區域經理或主管簽字確認，送往收銀蓋章確認。白聯保安部，紅聯收銀(憑單錄入客損台位∕包廂作賬)、藍聯區域經理、綠聯服務員。如果客人破損的餐具不願買單，由值台服務員開客損單，區域經理簽字確認情況屬實。

4. 破損更換：每月25日各區域憑自損單，客損單經運營服務部總監簽字後去倉庫領貨。

5. 運營服務部餐具破損費用按以下規定補償，扣除客賠、責任人賠償及酒店負擔餐具 2‰以外，其他按損失物品的成本價賠償。公攤人員及比例：主管級以上人員5：領班級人員3：員工2。賠付制單工作由運營服務部編制，財務部審核後交人事部在工資中扣除。

6. 鼓勵舉報：對工作中打破餐具應主動承擔，如故意不報或銷燬，一經發現給予十倍罰款。同時對勇於舉報的人員給予餐具損壞金額的10%獎勵。

註明：客損單使用多用單，自損單使用獎罰單。

二. 出品部餐具管理規定

1. 餐具配比：出品部應根據自身接待能力建立餐具配比數量，合理準確的配比餐具。

2. 盤存方式：使用部門實行自盤、監盤兩種方式。

1)自盤：出品部建立餐具管理登記，定期盤存並登記物品數量。

2)監盤：定於每月30日財務指定人員，出品部負責人及員工共同盤存餐具。

3. 自損、客損賠償操作方式：

1)自損：員工破損餐具後開自損單，由各菜系主管簽字確認，行政總廚加簽後送往人事部簽字確認，白聯人事部(憑單扣款)，紅聯財務部，黃聯賠償人，綠聯保安部。

2)客損：客人破損餐具，由值台服務員開單由各區域經理或主管簽字確認，送往收銀蓋章確認。白聯保安部，紅聯收銀(憑單錄入客損台位∕包廂作賬)、藍聯區域經理、綠聯服務員。如果客人破損的餐具不願買單，由值台服務員開客損單，區域經理簽字確認情況屬實。

4. 破損更換：每月25日出品部憑自損單，客損單經行政總廚簽字後去倉庫領貨。

5. 出品部餐具破損費用按以下規定補償，扣除客賠、責任人賠償及酒店負擔餐具的2‰以外，其他按損失物品的成本價賠償。賠償辦法為出品部對每月破損餐具及丟失的餐具實行費用公攤賠償制。洗菜班不參與餐具賠付。賠付制單工作由出品部編制，財務部審核後交人事部在工資中扣除。

6. 餐具的領取：

1)餐具額定數量確定後，除非經批准統一調整餐具風格外，一般不成批領取餐具。

2)對酒店負擔的合理損耗，由各部門開出庫單，經財務部簽字確認後到物料庫領取相應的餐具。

3)對已公攤賠付的餐具，由各部門開出庫單，經財務部簽字確認後到物料庫領取相應的餐具。餐具每月應保持額定數量。

7.鼓勵舉報：對工作中打破餐具應主動承擔，如故意不報或銷燬，一經發現給予十倍罰款。同時對勇於舉報的人員給予雙倍的獎勵。

公司招待所管理規定 篇11

第一條 為規範本所值班補助及夜班補助標準，根據本所實際，特制定本規定。

第二條 值班補助及夜班補助對象為特殊工種及特殊崗位人員。

第三條 管理人員及地調科研人員日常業務加班原則上不發放加班費。由於臨時增加工作任務需加班的，報主管所長批准後按實際天數發放加班費。

第四條 值班補助及夜班補助標準如下：

1.國家規定的法定節假日(不含雙休日)，由所統一安排值班且時間超過4小時的，每人每天按30元標準計發，不足4小時者，不得發放值班費。

2.雙休日及夜間值班：

①保衞人員白天值班按每天每人12元標準計發;夜間巡邏按每晚每人4元標準計發。

②門衞夜間值班夜餐補助標準為：18:00-24:00時，按每人每班2元標準計發;0:00-7:00時按每人每班4元標準計發。

③駕駛員雙休日經領導安排加班的，每人每天按12元標準計發，平時八小時以外領導安排臨時用車，由部門安排補休。

④電工雙休日值班(含夜班)每人每天按12元標準計發，日常夜間值班按每人每晚2.5元標準計發。

⑤醫務室及其他公益服務崗(維修等)八小時以外及雙休日臨時加班，由部門安排補休。

3.基建現場管理人員工地補貼標準：

①本所職工每天在現場工作時間4小時以上，每天按3元標準計發工地補貼;如有特殊任務需晚上加班4小時以上，經主管領導批准後可按每晚4元標準計發夜餐補貼;雙休日加班4小時以上，每天按12元標準計發加班費。

②外聘或返聘人員按合同約定執行。

第五條 加班費及夜餐補貼在嚴格考勤的基礎上，由各部門領導簽字確認於每月28日前報人事教育處審核後由財務處統一發放。

第六條 本所獨立核算的法人單位，可按國家有關規定並結合各自實際制定相關管理規定，報人事教育處備案後實施。

第七條 本規定由人事教育處負責解釋。

公司招待所管理規定 篇12

第一條 為保證新員工順利度過試用期，進入相應工作崗位，特制定此制度。

第二條 新錄用員工的試用期限為3個月，試用期簽訂試用合同，試用期結束後，簽訂勞動合同，期限為三年，企業為之繳納三險一金(醫療保險、養老保險、意外傷害保險、住房公積金)。

第三條 員工試用期的薪酬與福利待遇如下：

(1)專科生800元/月，本科生1000元/月，碩士研究生1500元/月。

(2)工作滿1個月後享有住房補助，300元/月

第四條 員工試用期間的工作內容安排：

(1)入職後2周內，由人力資源部組織員工入職培訓。培訓的主要內容有：企業的概況、組織機構及主要管理層人員，企業的經營方針、目標和企業精神，企業的規章制度、品質管理和信息管理內容。培訓的方式以人力資源部及相關專業人員宣講為主。

(2)入職人員培訓合格後，由用人部門安排上崗培訓，培訓的主要內容為崗位的基本情況(包括崗位職責、人員配置及設備、設施分佈等)、崗位工作操作流程和工作程序、相關管理知識和服務意識，特殊情況的處理程序等。

第五條 考核方面：

(1)入職培訓結束後，人力資源部組織相關考核。考試的範圍為入職培訓內容，考試的方式為閉卷，滿分100分，70分為合格，不合格者進行再培訓，仍不合格者，企業將不予錄用。

(2)崗前培訓結束後，用人部門組織相關考核。考核的範圍為崗前培訓內容，考試方式採用閉卷和實際操作相結合，滿分為100分，70分為合格，不合格者進行再培訓，仍不合格者，將不得上崗。

第六條 員工轉正工作流程：

(1)每月1日，人力資源部提供轉正名單給相關人員及其部門經理。

(2)被考核人填寫《員工轉正考核表》並自評，填完後交給部門經理，由部門經理根據員工表現填寫評語和考核結果，並同時填寫《員工人事變動表》，在每月8日前交給人力資源部。

(3)每月18日前，人力資源部根據企業領導意見，給被考核人出具《轉正通知單》，同時在全廠範圍內通告。

第七條 附則。

(1)本制度自公佈之日起生效。

(2)本制度具體操作細則由人力資源部負責解釋。對於需修改的部分，人力資源部負責修改，報總經理批准後執行。

公司招待所管理規定 篇13

公司出差費用規定

一、 總則

第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節約高效的目的，結合公司實際情況，特制定本規定。

第二條：報銷原則

1.出差人員在出差期間因私發生的費用嚴禁報銷。 2.原則上要一人多差，減少多人出差。 3.公司採用在核準的標準內實報實銷原則。

二、出差實施細則

第三條：員工出差依下列程序辦理：

1.出差前3日內應該填寫“出差申請單”。出差期限由部門主管負責人視情況，事前予以核定，並依照程序審核。

2.出差人依實際情況憑核准的“出差申請單”向財務部門暫借一定數額的備用金，返回後7日內填寫“費用報銷單”，並結清備用金。

3.出差人員返回後，須在7個工作日內到財務部門報銷，逾期不予報銷。

第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得藉故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。

第五條：出差後必須每日向部門負責人以郵件形式彙報當日工作情況。

第六條：出差返回後，3日內向主管負責人彙報出差的工作情況。 第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費。

三、 出差人員費用報銷標準

第八條：住宿費、伙食費報銷標準：

1.出差人員住宿費要在規定的範圍內憑當日的住宿發票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應在報銷單據上註明超標事由，經分管領導審核同意，按費用報銷程序審批後，財務部門給予報銷。

2.出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。 3.參加各類會議、培訓期間，由會議統一安排住宿的，憑會議通知或學習證明，據實報銷。會議及培訓未統一安排伙食及交通的，按照補助標準執行，超過會議安排天數的住宿及其他費用不予報銷。

4.陪同領導及業務單位有關人員外出辦公，經主管領導批示後，按照核定標準執行。

5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合，不能使用其他發票衝抵，經財務審核的發票一律不得報銷。

6.公司同行兩人同時出差的，須合住一個房間，出差住宿標準為公司核准住宿標準的50%。

7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。 第九條：交通費報銷標準：

1.外出辦公根據實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務緊急的，經分管領導批准後方可乘坐飛機。

2.出差人員在出差城市要首選公共交通，如有特殊情況需註明詳實理由，經部門負責人同意籤批後，財務部門審核後給予報銷。

3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據實報銷，車、船票與住宿發票時間必須吻合。

4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期間不再報銷市內交通費。

第十條：本規定自20xx年1月1日起執行。

第十一條：本規定由辦公室負責解釋。