董事會會議紀要標準模板（精選10篇）

董事會會議紀要標準模板 篇1

時間：

地點：

議題：1、選舉董事長，任命總經理;

2、聽取總經理的工作總結和計劃;

3、審定公司預算方案;

4、對公司融資方案進行審議;

主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

出席董事：，_________有限公司副董事

...............

...............

應到會董事人數：

實際到會董事人數：

其中：親自到會董事 人;委託其他董事出席的董事 人

列席人：,________有限公司總經理

,________有限公司監事會主席

，________有限公司財務總監

記錄人：，_________有限公司辦公室主任

董事：尊敬的董事、董事、董事，總經理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已於10天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

副董事：收到。

董事：收到。

..........

主持人：本次董事會會議應到董事 名，實到董事 名，其中董事委託董事發表意見並代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司先生、公司監事會主席先生列席本次會議，公司辦公室主任女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?

眾董事：無異議。

主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經理。首先請先生陳述提名理由。

：---------------------------------------。

主持人：下面請各位董事發表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。董事同意我的意見。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關於公司 方案的簡要説明。

d：-------------------------------

主持人：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。董事同意我的意見。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

(眾董事填寫選票)

主持人：亮先生收票和計票，請女士協助。

(女士協助先生收票和計票)

主持人：請先生唱票。

：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權0票;..............

主持人：現在宣佈表決結果：-------------------

主持人：請女士草擬董事會決議草案

(草擬董事會決議草案)

主持人：現在宣佈董事會決議草案：----------------

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

( 名董事舉手)

(聲明)：我同時代表董事舉手。

主持人：反對的請舉手。

( 人舉手)

主持人：棄權的請舉手。

( 人舉手)

曹：好， 票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

主持人：請問各位董事還有什麼意見?

眾董事：無意見。

主持人：請問各位列席人員還有什麼意見?

：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。

其他列席人員：無意見。

主持人：好，請 女士將董事會決議打印成文。

( 打印董事會決議)

主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)

主持人：請女士會後將董事會決議複印後送各股東並下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閲讀董事會記錄，確認無誤後簽字，散會。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

年 月 日

董事會會議紀要標準模板 篇2

會議時間：200X年X月X日

會議地點：在?市?區?路?號X會議室)

參加會議人員：

1、發起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備註：也可再補充説明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，佔全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告

發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___後，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果)。

三、選舉董事會成員

發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監事會成員

發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：

1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。

五、審核公司設立費用

發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論後，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立後____月內如數償還。

六、審核發起人非貨幣出資情況

發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，摺合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。本站

(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200X年X月X日

注意事項：

1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數(包括代理人)，出席人數佔認股人總數的比例，是否符合法定要求。

3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最後要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。

5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。

6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。

7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿，連選可以連任。

董事會會議紀要標準模板 篇3

一般會議記錄的格式包括兩部分：一部分是會議的組織情況，要求寫明會議名稱、時間、地點、出席人數、缺席人數、列席人數、主持人、記錄人等。另一部分是會議的內容，要求寫明發言、決議、問題。這是會議記錄的核心部分。

對於發言的內容，一是詳細具體地記錄，儘量記錄原話，主要用於比較重要的會議和重要的發言。二是摘要性記錄，只記錄會議要點和中心內容，多用於一般性會議。

會議結束，記錄完畢，要另起一行寫"散會"二字，如中途休會，要寫明"休會"字樣。

例文一：

會議名稱　會議時間

會議地點　記錄人

出席與列席會議人員

缺席人員

會議主持人　審閲 　簽字

主要議題

董事會會議紀要標準模板 篇4

時 間：20xx年2月16日上午

主 持 人：

出 席 人：

列 席人：

一、傳達了全國第二次產學研工作會議精神和2019年全省教育工作要點。要求要結合上級指示精神，創造性地開展工作。

二、會議決定，協助主持學院行政日常工作。各單位、部門要及時向分管領導請示、彙報工作，分管領導要在職權範圍內大膽工作，及時拍板。如有重要問題需要學院解決，則提交辦公會議研究。

三、毛大龍同志再次重申了會議制度改革和加強管理問題。毛院長強調，院長辦公會議是決策會議，研究、解決學院辦學過程中的重大問題。要形成例會制度，如無特殊情況，每週一上午召開，以確保及時研究問題、解決問題，提高工作效率。具體程序是，每週四前，在取得分管領導同意後，將需要解決的議題提交辦公室。會議研究決定的問題，即為學院決策，各單位、部門要認真執行，辦公室負責督促檢查。

毛院長就有關部門反映的教學管理中的若干具體問題，再次重申，一定要理順工作關係，部門與部門之間、機關與分院之間、分院與分院之間一定要做好溝通、銜接工作，互相理解，互相支持。機關職能部門要注意通過努力工作來樹立自己的形象。基層分院要提高工作效率，對沒有按時間控制點完成任務的要提出批評。要切實加強基礎管理工作，查漏補缺，努力杜絕教學事故的發生。

三、會議決定，要進一步關心學生的生活問題。責成學生處結合教室管理等工作，落實好學生的勤工儉學任務。將教工餐廳移到二樓，一樓餐廳全部供學生使用，以解決學生就餐擁擠問題。針對校外施工單位晚上違規施工，影響學生休息問題，會議責成計劃財務處立即與高教園區管委會反映，儘快妥善解決。

四、會議決定，要規範學生的技能鑑定工作。重申，學生畢業之前須取得中級以上技能證書，才能發給畢業證書。由產業園設計中心(考工站)具體組織學生的報名、培訓和考核工作。

五、會議決定，要加強對外交流和學習。爭取利用暑假期間，組織教工到境外考察學習。

六、針對今年的招生工作，會議決定，召開一次專題會議，統籌解決今年招生中的重大問題。

董事會會議紀要標準模板 篇5

一般會議記錄的格式包括兩部分：一部分是會議的組織情況，要求寫明會議名稱、時間、地點、出席人數、缺席人數、列席人數、主持人、記錄人等。另一部分是會議的內容，要求寫明發言、決議、問題。這是會議記錄的核心部分。

對於發言的內容，一是詳細具體地記錄，儘量記錄原話，主要用於比較重要的會議和重要的發言。二是摘要性記錄，只記錄會議要點和中心內容，多用於一般性會議。

會議結束，記錄完畢，要另起一行寫"散會"二字，如中途休會，要寫明"休會"字樣。

例文一：

會議名稱　會議時間

會議地點　記錄人

出席與列席會議人員

缺席人員

會議主持人　審閲 　簽字

主要議題

發言記錄：

董事會會議紀要標準模板 篇6

時間：

地點：

參加人員：

會議議題：

紀要內容：

本次例會由_________召集，_________主持，_________記錄。

整個會議共持續___小時，會議聽取______彙報，研究討論了______，部署了______工作，現紀要如下：

決定事項如下：

1._____________________________________________。

2._____________________________________________。

3._____________________________________________。

4._____________________________________________。

附：______例會重點任務指令

_________

______年___月___日

董事會會議紀要標準模板 篇7

××××年×月×日至×日，國家體政委在××省××市召開了全國城市經濟體制改革試點工作座談會。三十一個省、自治區、直轄市體政委(辦)的負責同志，五十八個試點城市的負責同志，以及中央、國務院有關部門的負責同志共二百多人蔘加了會議。會上傳達學習了中央領導同志最近的重要講話，交流了試點城市改革的情況和經驗，研究了在新形勢要積極推進城市經濟體制改革進一步開展的工作。

一、統一認識，明確今年改革的方針和主要任務。(略)

二、進一步簡政政權，政企分開，搞活企業。(略)

三、充分發揮社會主義市場經濟，理順經濟關係。(略)

四、精心指導，保證改革健康發展。(略)

與會同志一致表示，當前改革進入攻堅階段，我們要堅定地貫徹黨中央和國務院的佈署，精心組織，精心指導，搞好調查研究，把城市經濟體制改革引向深入，為建立有中國特色的社會主義市場經濟作出新貢獻。

董事會會議紀要標準模板 篇8

××××年×月×日至×日，國家體政委在××省××市召開了全國城市經濟體制改革試點工作座談會。三十一個省、自治區、直轄市體政委(辦)的負責同志，五十八個試點城市的負責同志，以及中央、國務院有關部門的負責同志共二百多人蔘加了會議。會上傳達學習了中央領導同志最近的重要講話，交流了試點城市改革的情況和經驗，研究了在新形勢要積極推進城市經濟體制改革進一步開展的工作。

一、統一認識，明確今年改革的方針和主要任務。(略)

二、進一步簡政政權，政企分開，搞活企業。(略)

三、充分發揮社會主義市場經濟，理順經濟關係。(略)

四、精心指導，保證改革健康發展。(略)

與會同志一致表示，當前改革進入攻堅階段，我們要堅定地貫徹黨中央和國務院的佈署，精心組織，精心指導，搞好調查研究，把城市經濟體制改革引向深入，為建立有中國特色的社會主義市場經濟作出新貢獻。

董事會會議紀要標準模板 篇9

為進一步貫徹落實區委三屆三次(擴大)會議和開發區項目建設推進會議精神，全面實現“穩中求進、好中奮進”的具體要求，街道認真貫徹會議精神，全力推進項目建設，切實做到：認識再統一，理念再創新，精力再集中，措施再落實，力度再加大。按照“”街道經濟發展戰略，集體經濟要在六個方面實現新突破：

一是農户户均分紅福利實現一萬元;

二是集體經濟年穩定收入增2億元;

三是固定資產投入要達到30億元;

四是實現新增全口徑年財政收入達到4億元;

五是六個農村社區實現年穩定收入均實現2019萬元;

六是新增二產、三產載體建築綜合體要達到70萬平方米。

對照以上既定的發展戰略和區委擴大會議、開發區經濟推進會的具體要求。7月27日，街道召開集體經濟發展研討會，街道主要領導和六個村書記參加了會議，會議由街道黨工委書記徐建文主持，參加會議的同志踴躍發言，一致認為：通過看、聽、比、思，大家從中開拓了視野，找到了差距，理清了思路，振奮了精神;紛紛表示：要抓住輕軌2號線、4號線穿越帶來的得天獨厚發展機遇，統籌規劃，創新理念，不甘落後，不怕競爭，不懼挑戰，敢跟強的爭，敢跟高的攀，敢跟快的賽。會議對下半年度進一步加快集體經濟發展採取了以下三項措施：

一、全力推進項目建設

會議一致認為，要加快以下二個在建項目的建設，分管領導和責任部門，加強統籌協調與過程監管，不斷解決施工中出現的新情況、新問題，力爭早竣工、早見效：

一是要加快推進總投資1.3億元、佔地面積38畝、建築面積5萬平方米的寶龍工業園建設，該項目地基工程全部完成，主體工程完成了20%，力爭在明年2月全部竣工;

二是要加快推進總投資1億元、佔地面積6.4畝、建築面積2.5萬平方米、高18層的大廈建設，力爭在年底工程主體結頂，明年10月交付使用;

二、全力形成抱團發展合力

街道有六個農村社區，實現超千萬村3個，參加會議的六位村書記一致認為，實施抱團發展，是當前做大做強做優村級經濟的必然選擇，並作出了抱團發展的具體措施：

一是由南石湖社區、新江社區、紅莊社區、寶帶橋社區共同對總投資1.3億元、佔地面積71畝、建築面積7萬平方米的寶信工業坊進行抱團聯合開發，每個村各造標準廠房一幢，共4幢。計劃在8月份開工建設，明年7月全部竣工;

二是東湖社區和龍南社區，分別對垃圾中轉站沿河地塊和碧波液化站地塊進行開發建設，做到：高標準定位，高起點規劃，高質量建設，切實為集體經濟可持續發展注入新的活力。

三、全力破解發展難題

街道經濟研討會還對當前集體經濟發展中存在的難題和麪臨的挑戰進行了認真的分析和梳理，並形成了如下共識：

一是要進一步實施“退二進三”戰略，切實提高資源利用率，破解土地資源匱乏的瓶頸;

二是廣招人才，積極打造營銷策劃、金融服務、現場監管、物業管理四支隊伍建設，破解人才短缺難題;

三是以優質的資產、良好的信譽為基礎，吸引銀行融資;以良好的前景為條件，鼓勵中標企業參與建設。

新步伐鏗鏘有力，新號角激勵人心。街道在區委、區政府和開發區黨工委、管委會的正確領導下，有決心，有信心，攻堅克難，負重奮進，全面開創街道經濟社會發展新局面。

董事會會議紀要標準模板 篇10

時間：

地點：

參加人員：

會議議題：

紀要內容：

本次例會由_________召集，_________主持，_________記錄。

整個會議共持續___小時，會議聽取______彙報，研究討論了______，部署了______工作，現紀要如下：

決定事項如下：

1._____________________________________________。

2._____________________________________________。

3._____________________________________________。

4._____________________________________________。

附：______例會重點任務指令

_________

______年___月___日