內部管理制度—會議制度

一、公司總裁辦公會議

公司總裁辦公會議的主要內容為：研究公司發展規劃，工作計劃、總結，重大決策以及人事安排等事宜。

1、會議根據工作需要不定期召開。

2、參會成員為公司總裁 執行總裁 副總裁，必要時請研究院領導及有關人員參加。

3、會議主持人為公司總裁或執行總裁。

4、會議紀錄人為辦公室主任。

二、部門總經理辦公例會

公司部門總經理辦公例會的主要內容是：公司領導聽取各部門領導彙報部門工作情況，提出需要解決的問題；公司領導佈置近期主要工作。會議一般不作深入討論，重大問題專題研究。辦公會必要時可請研究院領導及有關人員參加。

1、例會時間每週一下午17：30開始，無特殊情況不再每次通知。

2、參會成員為總裁、執行總裁、副總裁、各事業部總經理及各部門領導;

3、會議主持人為公司總裁或執行總裁。

4、會議記錄人為辦公室主任。若請研究院領導等參加會議時，需提前報院辦公室。

5、會議形成的有關決議及事項的貫徹和落實，由辦公室負責。

三、部門例會

原則上各事業部、各部門每週應召開一次部門工作例會，總結上週工作，通報情況,表揚先進，批評不良現象，解決疑難問題，安排下一週工作計劃。

四、專題會議

公司根據工作需要，由總裁、執行總裁或副總裁(不確定)主持召開專題會議、會議參加人由會議主持人指定，會議形成的決定由會議主持人監督執行。

五、公司年度（半年度）工作會議

公司年度（半年度）工作會議的主要內容是：公司總裁總結過去一年（半年）的工作，制定來年的工作計劃、發展規劃及經營指標的落實。會議為報告形式，會上不做具體深入討論。

1、會議時間為每年的年中和年末。具體時間待定。

2、參會人員為公司全體成員，院領導及其他有關人員。

3、會議主持人為公司總裁、常務副總裁或高級副總裁。

4、會議召集為辦公室。

5、會議紀錄、會議形成的有關文件、資料及會後材料的收集和歸檔，由辦公室負責。