年度股東大會通知（精選4篇）

年度股東大會通知 篇1

各位股東：

xx科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十六次會議決定於x年4月12日(星期二)下午14：30召開x年年度股東大會，現將有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況：

1、會議召集人：公司董事會

2、會議屆次：x年年度股東大會

3、會議時間：x年4月12日(星期二)下午14：30

4、股權登記日：x年4月5日

5、現場會議召開地點：xx市路號文化廣場A幢5樓公司會議室

6、會議表決方式：

(1)現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委託書授權他人出席。

(2)網絡投票：公司將通過證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平台，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

二、會議審議事項

1、審議《x年度董事會工作報告》，並聽取獨立董事的年度述職報告;

2、審議《x年度監事會工作報告》;

3、審議《x年年度報告及其摘要》;

4、審議《x年度財務決算報告》;

5、審議《x年度利潤分配預案》;

6、審議《關於聘請x年度審計機構並決定其報酬的議案》;

7、審議《關於修訂〈公司章程〉的議案》;

8、審議《關於增加使用自有閒置資金購買低風險理財產品額度的議案》;

9、審議《關於增加使用閒置募集資金進行現金管理額度的議案》;

三、出席會議對象：

1、截至x年4月5日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東;

2、本公司董事、監事、高級管理人員;

3、公司聘請的律師。

四、會議登記手續：

1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記

2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為x年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

3、登記地點：xx市斜土路號光啟文化廣場A幢5樓 董事會辦公室

4、自然人股東持本人身份證、股東賬户卡或持股憑證辦理登記手續;自然人股東委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東賬户卡、委託人身份證辦理登記手續。

5、法人股股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬户卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人出具的授權委託書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬户卡辦理登記手續。

6、以上證明文件辦理登記時出示原件或複印件均可，異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記(須在x年4月11日下午17:00點之前送達或傳真到公司)，並請通過電話方式對所發信函和傳真與本公司進行確認。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委託書必須出示原件。不接受電話登記。

五、會務聯繫：

1、地 址：xx市路號光啟文化廣場A幢5樓公司會議室 郵編：

2、聯繫人：

3、傳 真：

4、電 話：

六、其他事項：

1、會議材料備於董事會辦公室。

2、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時提案於會議召開十天前書面提交給公司董事會。

3、會期預計半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

xx科技股份有限公司

x年3月23日

年度股東大會通知 篇2

各位股東：

農商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會。現將有關事項通知如下：

一、 會議基本情況

(一)會議屆次：x年度股東大會。

(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。

(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。

(四)會議召集人：本行董事會。

(五)會議表決方式：現場記名方式投票表決。

二、 會議審議事項

(一)聽取和審議董事會x年工作報告;

(二)聽取和審議監事會x年工作報告;

(三)聽取和審議行長室x年度三農金融服務開展情況報告;

(四)審議x年度信息披露報告(草案);

(五)審議x年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);

(六)審議x年度財務預算方案(草案);

(七)聽取和審議農村商業銀行章程修訂方案;

(八)聽取並審議董事會對董事的履職評價報告;

(九)聽取並審議監事會對董、監事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。

三、 會議出席對象

(一)本行董事、監事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

四、 會議登記方法

(一)登記手續

1、法人股股東需持法人授權委託書)及出席人身份證辦理登記;

2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委託代理人需持本人身份證、授權委託書和委託人身份證、股權證進行登記。

(二)登記地點

本行在xx縣內各支行營業廳及本行辦公室 (xx縣泰山路1號)。

(三)登記時間

x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節假日除外)。

(四)未在規定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。

五、 其他

(一)本次會議會期半天。

(二)聯繫人：。

(三)聯繫電話：，傳真：。

農商銀行

x年3月17日

年度股東大會通知 篇3

各位股東：

信息技術有限公司(以下簡稱“公司”)，擬定於x年5月6日，召開公司x年度股東大會，會議具體內容安排如下：

一、 會議時間：

x年5月6日　9：00(8：30開始簽到)

二、 會議地點：

xx省xx市生物工業園全球直銷總部4-5號會議室

三、 參加人員：

1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權委託代理人(須持受託代理人身份證原件、自然人股東出具的授權委託書原價);

2、公司全體董事、監事;

3、公司全體高級管理人員。

四、 會議審議內容：

1、審議公司《x年度董事會工作報告的議案》;

2、審議公司《x年度利潤分配的議案》;

3、審議公司《x年度審計報告的議案》;

4、審議公司《x年網發展規劃的議案》;

5、審議公司《B輪融資計劃》及其他事項;

五、 其他注意事項：

1、為保證會議嚴肅性，請參加的股東即日起至x年5月4日前致電網客服提前報名;

2、報名電話：(工作日9:00-17:00)

特此通知。

信息技術有限公司

董　事　會

x年四月二十五日

年度股東大會通知 篇4

生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)定於x年4月21日(星期四)召開x年度股東大會，會議相關事宜如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：生物技術股份有限公司x年度股東大會。

2、會議召集人：公司董事會，經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開x年度股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內容進行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定。

4、會議召開日期、時間：

(1)現場會議召開時間：x年4月 21日(星期四)下午14：30

(2)網絡投票時間：x年4月20日—x年4月21日，其中：

通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為： x年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：x年4月

20日(星期三)下午 15:00 至 x年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場表決、網絡投票相結合的方式召開。公司股東可選擇現場投票或網絡投票方式進行表決，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：x年4月18日

7、會議出席對象：

(1)於本次股東大會股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權委託書式樣附後)

(2)公司董事、監事、高級管理人員;

(3)本公司聘請的律師

8、現場會議地點：x市高新技術產業開發區xx大街46號生物技術股份有限公司辦公樓二樓會議室

9、涉及融資融券、轉融通業務的投資者，應按照深圳證券交易所發佈的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(x年9月修訂)》的有關規定執行。

二、會議審議事項

(一)審議的議案：

1、審議議案一《x年度董事會工作報告》

三位獨立董事將在本次會議做x年度獨立董事工作述職報告。

2、審議議案二《x年度監事會工作報告》

3、審議議案三《x年度財務決算報告》

4、審議議案四《x年度利潤分配預案》

5、審議議案五《關於增加公司註冊資本並修訂<公司章程>的議案》

6、審議議案六《x年年度報告全文及摘要》

7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

8、審議議案八《x年度控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項説明》

9、審議議案九《關於續聘公司x年度財務審計機構的議案》

10、審議議案十《關於公司生產經營流動資金貸款授信、授權及抵押、擔保的議案》

(二)議案審議及披露情況

以上議案已經公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司於x年3月31日在巨潮資訊網上發佈的相關公告。

三、現場會議登記方法

1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

2、登記時間：x年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登記時間外，公司有權不受理本次股東大會登記事項。

3、登記地點及授權委託書送達地點：x市高新技術產業開發區xx大街 46 號公司董事會辦公室 郵編：

4、登記手續：

(1)法人股東應持股東賬户卡、加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續;法人股東委託代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、授權委託書、委託人股東賬户卡辦理登記手續;

(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬户卡辦理登記手續;自然人股東委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東賬户卡、身份證辦理登記手續;

(3)以上證明文件在辦理登記時出示原件或複印件均可，但出席會議簽到時需出示相關證件原件;

(4)異地股東可憑以上證件採用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》，以便登記確認。傳真在 x年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 傳至公司董事會辦公室。信函於 x年4月19日 17：00 前寄至x市高新技術產業開發區xx大街 46 號公司董事會辦公室，郵編：(信封請註明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。

5、注意事項：

(1)出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件於會前半小時到會場辦理登記手續。

(2)與會股東費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統。

五、聯繫方式：

聯繫人：

聯繫電話：

傳真電話：

E-mail：

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第十七次會議決議;

2、深交所要求的其他文件。

特此通知!

生物技術股份有限公司董事會

x年3月29日