公司股東大會通知（精選22篇）

公司股東大會通知 篇1

股東會通知書：

請你於20__年7月27日上午9時到_____________水電開發有限公司一樓會議室，召開_____________水電開發有限公司臨時股東會議，討論以下事項：

一、討論決定公司經營方針;

二、監事是否需要變更;

三、討論公司對內、對外投資，融資;

四、購置和處置公司資產;

五、討論是否需要對公司章程進行修改。請你接到通知後準時出席股東會議。

特此通知

_____________水電開發有限公司執行董事：____________

___ 年 ___ 月 ___ 日

公司股東大會通知 篇2

甲方：____________________，身份證：___________________

乙方：____________________，身份證：___________________

丙方：____________________，身份證：__________________

第一條 總則

根據《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律法規，經過甲、乙、丙三方長期友好協商，根據平等互利、相互信任的原則，就共同投資成立_成都引領文化傳播有限公司 (以下簡稱公司)事宜，訂立本合同。

第二條 關於公司

公司是依照《中華人民共和國公司法》和其他有關規定成立的有限責任公司。甲、乙雙方以各自認繳的出資額為限對公司的債權債務承擔責任。各方按其出資比例分享利潤，分擔風險及虧損。

1、公司名稱為：___________________。

2、公司住所為__________________。

3、公司的法定代表人為：__________________。

4、公司註冊資本為人民幣拾萬元整(RMB100000.00)。

5、各方的出資額和出資方式如下：

甲方：出資額為 45000元(大寫：肆萬伍千元整)，以現金方式出資，佔註冊資本的45%; 乙方：出資額為45000元(大寫：肆萬伍千元整)，以現金方式出資，佔註冊資本的45%; 丙方： 10000元(大寫：壹萬元整)以工資及台式電腦抵扣方式出資，佔註冊資本的10%。

6、公司經營宗旨：甲、乙、丙三方本着互利互惠、共同勞動、共同經營、共同發展的原則，共同經營公司。

7、公司經營範圍：企業文化策劃、形象設計、製作、代理髮布各類廣告;網頁製作、企業策劃;室內外裝飾、設計;文化活動策劃;展覽展示、商務諮詢服務;代辦印刷，攝影服務。

第三條 職務和分工

1、本公司不設董事會，設執行董事與監事，任期三年;

2、黃維為公司執行董事兼總經理，負責公司運營與財務管理;

3、徐凱為公司副執行董事兼副總經理，負責公司市場策劃，同時協助總經理的經營管理;

4、甲方、乙方委託丙方負責公司的經營管理。

5、公司銷售、採購、投資財務等所有工作股東皆有知情權，如提出相關問題，主要負責人須做出合理解釋和適當的處理。在相關較重要事務上需要雙方達成一致意見，否則，主要 負責人需要對由此引起的後果承擔相應責任。

第四條 出資人的權利和義務、責任

1、權利

(1)出資人按投入公司的資本額佔公司註冊資本額的比例享有所有者的資產權益並轉讓。

(2)出資人共同協商確定公司名稱。

(3)出資人有權對不履行、不完全履行或不適當履行出資義務的出資人和故意或過失損壞公司利益的出資人提訴訟，要求其承擔相應法律責任。

(4)有權查閲股東會會議記錄和公司財務報告。

(5)法律、行政規及《公司章程》所賦予的其他權利。

2、義務

(1)出資人應當在規定的期限內足額繳納各自所認繳的出資額。

(2)出資人以其出資額為限對公司承擔責任。股東在公司登記後，不得抽回出資。

(3)出資人應遵守《公司章程》。

(4)出資人在公司設立過程中，故意或過失侵害公司利益的，應向公司或其他出資人承擔賠償責任。

(5)法律、行政法規及《公司章程》規定應當承擔的其他義務。

第五條 利潤分配方式：

1、利潤分配：利潤和虧損，按各合夥人的投資比例分配和分擔。

公司交納税後的利潤，分配順序：

1、彌補以前季度的虧損;

2、股東分紅，制度如下：

按照股份比例分紅，每季度提取當季度的税後利潤的40%進行股東分紅，每滿12個月再提取近12個月的積累盈利部分的40%進行股東分紅，盈利的餘額部分作為合 作公司的風險公積金和資本公積金，累計額為公司註冊資本的50%後，可不再提取。為公司發展，分配比例股東可視具體情況商議調整，原則上不能提高。

第六條 經營

資金的增加：在儲備資金不足情況時公司還需要增加經營資金，經全部股東協商同意，各股東應按照各自所佔股份比例增加出售，如有股東出現不能夠增加出資的情況，能夠增加出資資金的一方可 按照其出資的投資額適當增加投資比例。

如需增加其他人入股，需承認本合同並需經全體合夥人同意，同時執行合同規定的相關權利義務。

第七條 退股方式：

1、股東退股時，需有正當理由方可退股，並應該向另一股東提出書面申請，股東應就其退股事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答覆的，視為同意退股。退股一方在沒有清償公司債務完畢的時候不能撤股。

每個合作股東的現金總出資額(此協議)是作為該股東退股的唯一結算依據，合作公司應先行將公司總盈利部分的60%按照股份分紅比例結算，加上10%的資本公積金，然後再將該股東的現金總出資額退回。30%是公司的資產折舊和風險公積金不得分配。

2、如公司沒有盈利，剛根據公司現有總資產按照實際總出資額股份比例的90%退回該撤資股東。

3、退股後以退股時的財產狀況進行結算，不論何種方式出資，均以現金結算。

第八條 公司的解散和清算

1、合作因以下事由之一得終止：①合夥期屆滿;②全體合作雙方同意終止合夥關係;③合作事業完成或不能完成;④合作事業違反法律被撤銷;⑤法院根據有關當事人請求判決解散。

2、合作終止後的事項：①即行推舉清算人，並邀請各合夥人確定的中間人(或公證員)參與清算;②清算後如有盈餘，剛按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩餘財產的 順序進行。固定資產和不可分物，可作價賣給合夥人或第三人，其價款參與分配;③清算後如有虧損，不論合作雙方出資多少，先以合作雙方共同財產償還，公司財產不足清償的部分， 由合作雙方按出資比例承擔。

第九條 該協議簽字即具有法律效應，其他未盡事項參考公司相關制度並協商解決。

第十條 本協議一式四份，自簽約方簽字蓋章之日起生效。合作方各執一份。

甲方(簽字)：__________________ 電話：__________________

乙方(簽字)：__________________ 電話：__________________

丙方(簽字)：__________________ 電話：__________________

協議簽訂時間： 年 月 日

公司股東大會通知 篇3

轉讓方（以下稱甲方）：統一社會信用代碼：通訊地址：受讓方（以下稱乙方）：統一社會信用代碼：通訊地址：風險提示一：

為了防止股東資格喪失的法律風險，受讓方必須考察轉讓方股東資格的相關證明。在實踐中，必須審查：公司章程、出資證明、股份證書、股票、股東名冊以及註冊登記、公司股權的轉讓協議、公司設立後的授權資本或者新增資本的認購協議、隱名投資者與顯名投資者有關股權信託或代為持有的協議等，這些均可作為證明股東資格的證據。在不同的法律關係和事實情形下，各形式的證據可以發揮不同程度的證明力。如何查看和保存證據，請諮詢專業律師。鑑於甲方在公司（以下簡稱公司）合法擁有____%股權，現甲方有意轉讓其在公司擁有的%股權。鑑於乙方同意受讓甲方在公司擁有____%股權。甲、乙雙方經友好協商，本着平等互利、協商一致的原則，就股權轉讓事宜達成如下協議：

一、股權轉讓

1、甲方同意將其在公司所持股權，即公司註冊資本的____%轉讓給乙方，乙方同意受讓。

2、甲方同意出售而乙方同意購買的股權，包括該股權項下所有的附帶權益及權利，且上述股權未設定任何（包括但不限於）質權、抵押權及其他第三者權益或主張。

3、轉讓成功之後，甲方將對公司的經營管理及債權債務不承擔任何責任、義務。

二、股權轉讓價格與付款方式

1、甲方同意將所持有____%的股權（認繳註冊資本____元，實繳註冊資本____元，協議簽訂當時________公司基本賬户餘額：________元）以________元人民幣的價格轉讓給乙方，乙方同意按此價格和條件購買該股權。

2、乙方同意在本合同雙方簽字之日向甲方支付________元；在甲乙雙方辦理完工商變更登記後，乙方向甲方支付剩餘的價款________元。

三、甲方保證

1、甲方保證所轉讓給乙方的股權是甲方在公司的真實出資，是甲方合法擁有的股權，甲方擁有完全的處分權。甲方保證對所轉讓的股權，沒有設置任何抵押、質押或擔保，並免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責任，由甲方承擔。

2、甲方轉讓其股權後，其在公司原享有的權利和應承擔的義務，隨股權轉讓而轉由乙方享有與承擔。

3、乙方承認公司章程，保證按章程規定履行義務和責任。

四、乙方的陳述與保證

1、乙方以出資額為限對公司承擔責任。

2、乙方承認並履行公司修改後的章程。

3、乙方保證按本合同第二條所規定的方式支付價款。

五、協議的變更和解除發生下列情況之一時，可變更或解除本協議，但甲乙雙方需簽訂變更或解除協議書。

1、由於不可抗力或由於一方當事人雖無過失但無法防止的外因，致使本協議無法履行；

2、一方當事人喪失實際履約能力；

3、由於一方違約，嚴重影響了另一方的經濟利益，使合同履行成為不必要；

4、因情況發生變化，當事人雙方經過協商同意；

5、合同中約定的其它變更或解除協議的情況出現。

六、有關費用的負擔在本次股權轉讓過程中發生的有關費用（如公證、評估或審計、工商變更登記等費用），由________________承擔。

七、爭議解決條款甲乙雙方因履行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議，應當友好協商解決。如協商不成，任何一方均有權按下將爭議提交公司所在地人民法院裁決。

八、其他本協議書一式________份，甲乙雙方各執________份，公司、公證處各執________份，其餘報有關部門。（以下無正文）甲方：（蓋章）法定代表人：簽約日期：乙方：（蓋章）法定代表人：簽約日期：

公司股東大會通知 篇4

甲方：

乙方：

股份代持協議甲乙雙方就乙方代甲方持有公司股份的相關事宜達成如下協議，以資共同遵守。

一、甲方持有公司的股份情況：

甲方實際持有公司股份，並由乙方代持，甲方已支付對價，甲方就乙方代為持有的以上股份享有作為公司股東的一切權利義務。

二、乙方基本情況：

姓名：年齡:身份證號碼：

家庭住址：

三、委託事項

甲方承諾由乙方以自己的名義將委託行使的代表股份作為公司的股東參與公司相應活動，代為收取股息或紅利，出席股東大會並行使表決權，以及行使《公司法》和《公司章程》授予股東的其他權利。

四、委託事項的處理原則

乙方代為持有的公司中所行使的股東權利必須符合國家相關規定，並事先告知甲方，均由甲方作出決定。

如遇緊急情況，乙方應本着善良管理人的角度，從有利於甲方利益的方向，可以先行處理相關事務，但事後必須及時告知甲方，並補辦相關委託協議。

由於乙方自身原因，造成甲方的損失，乙方負責全額賠償。

五、代持股份的處理方式

1、乙方處理代為持有的股份所產生的一切，由甲方承擔。

2、甲方需出售乙方代為持有的股份時，甲方需出具書面委託書，載明價格和股份數額。乙方必須在三個工作日將處理結果告知甲方，若出售成功，應立即將淨收益金額匯入甲方賬户。如乙方不按時劃轉的，按銀行同期貸款利息支付違約金。

六、保密責任

未經甲方許可，乙方不得將本協議所涉及的所有事項向第三方明示。

七、爭議解決

因與本協議有關的一切爭議，雙方友好協商，協商不成可向當地法院提請訴訟。

八、其他條款

本合同未盡事宜，雙方協商一致可以書面補充，與本協議具有同等法律效力，本協議雙方各持一份。

甲方：

乙方：

時間：

公司股東大會通知 篇5

股東大會召開日期：_____年___月___日

本次股東大會採用的網絡投票系統：________

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

年度股東大會

(二)股東大會召集人：________

(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是________

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：___年___月___日

召開地點：________

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：________

網絡投票起止時間：________________年___月___日至___年___月___日

公司股東大會通知 篇6

股東會決議：

出席會議股東：

列席會議新增股東：

根據《公司法》 及公司章程， 有限公司於 年 月 日在(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共 人，代表公司 股東 %的表決權

，所作出決議經公司股東表決權的 %通過。決議事項如下：

1.同意公司經營範圍變更為：______________________________。

2.免去 執行董事(法定代表人)兼經理的職務;同意選舉 為執行董事(法定代表人)兼經理。(設執行董事格式)

免去 、 、 、 董事的職務;同意選舉 、 、 為董事(設董事會格式)。

3.同意 (原股東) 將佔公司註冊資本 %的股權，共 萬元的出資以 萬元轉讓給 (新股東) 。

4.同意公司住所遷至(具體地址)。

5.同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司(自然人獨資)。

6.同意公司公司註冊資本、實收資本由X萬元變更為X萬元，增加(減少)部分X萬元由股東 出資。

7.…………(其它需要決議的事項請逐項列明)。

8.同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

原股東：(簽名或蓋章)______________ 新增股東：(簽名或蓋章)______________

年 月 日

公司股東大會通知 篇7

出席會議股東：

1、發起人、股東（或者代理人）： 、 、 、

2、認股人： 、 、 、（無認股人的，刪除該款，募集設立專用）

3、列席本次股東大會的新增股東 、 、 、。（無新增股東的，刪除該款）

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程， 股份有限公司於 年 月 日在（地點： ）召開（年度、臨時）第 屆第 次股東大會，本次股東大會由公司董事會召集，董事長 主持會議。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定。會議應到股東 人，實到 人（其中代理人 人），代表公司股份 萬股，佔公司股東表決權的 ％(佔全部股份總額的 ％)，符合章程要求。決議事項如下：

一、同意公司監事的任免決定

1、免職情況

（1）同意免去 的監事職務；股東甲 票贊成，股東乙 票贊成，股東X 票贊成，贊成人數符合法定比例。

2、任職情況

各股東共推薦監事候選人 名，從中選舉 名監事。

（1）監事候選人 ，股東甲 票贊成，股東乙 票贊成，股東X 票贊成。

（2）監事候選人 ，股東甲 票贊成，股東乙 票贊成，股東X 票贊成。

（3）監事候選人 ，股東甲 票贊成，股東乙 票贊成，股東X 票贊成。根據以上投票選舉結果，同意選舉贊成人數符合法定比例的　　　　　、　　　　　擔任公司監事，任期 年。

3、監事會組成人員

同意由原監事 、 、 和新監事 、 組成公司新一屆監事會。

二、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。（提交新章程的則

表述為：同意 年 月 日修訂的公司章程，公司章程自本決議通過之日起生效。）

全體董事簽字、蓋章：

（自然人的簽字、非自然人的蓋章）

會議主持人： (簽字)

記錄人： (簽字)

股份有限公司（蓋章）

年 月 日

公司股東大會通知 篇8

甲方：___________________________ 協議編號：___________________

身份證號碼：_____________________ 簽訂地址：___________________

乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日

法定代表人：_____________________

本股東貸款協議書由上述各方於_____年_____月_____日在_____市訂立：

根據甲方於_____年____月____日簽訂的設立________有限公司章程第___章第____條的規定,甲乙雙方就乙方公司投資總額與註冊資本的差額部分資金籌措問題達成如下協議:

第一條 乙方公司投資總額與註冊資本的差額_______萬美元由甲方從境外提供股東貸款解決即由甲方從境外提供自有資金貸款。

第二條 甲方應保證其在乙方公司註冊資本中的出資按期到位,並按乙方公司建設和生產經營進程所需提供股東貸款,甲方為乙方公司提供的股東貸款總額不超過乙方公司投資總額與註冊資本的差額_____萬美元,用途應與可行性研究報告的規劃相符。

第三條 乙方有義務按建設和生產所需提前______個月向甲方提出貸款要求。

第四條 甲乙雙方應協商訂立協議確定每次貸款的用途,金額,利息,到帳期限和歸還期限等有關事宜。

第五條 甲方為乙方提供的股東貸款應按國家有關規定在貸款協議簽訂後______個星期內向外匯管理部門辦理外債登記手續。

第六條 違約責任

1.違反本協議約定,或無故終止協議視為違約,違約方應按民法典有關規定,承擔違約責任。

2.在協議有效期內,若無不可抗拒因素髮生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止協議,終止協議方視為違約。

3.違約金的計算方法:（略）。

第七條 保密責任

任何一方對因股東貸款而獲知的另一方的商業機密負有保密義務，不得向有關其他第三方泄露，但中國現行法律、法規另有規定的或經另一方書面同意的除外。

第八條 補充與變更

本協議可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協議，與協議具有相同法律效力。

第九條 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本協議或遲延履行本協議，應自不可抗力事件發生之日起三日內，將事件情況以書面形式通知另一方，並自事件發生之日起三十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。

第十條 爭議的解決

1.本協議適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

2.本協議各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第____種方式解決：

（1）將爭議提交____仲裁委員會仲裁；

（2）依法向____人民法院提起訴訟。

第十二條 生效條件

本協議自各方的法定代表人或其授權代理人在本協議上簽字並加蓋公章之日起生效。

第十三條 協議解除

符合以下情形的，可以解除本協議：

1.雙方經協商一致同意的。

2.因不可抗力致使本協議不能履行的或沒必要履行的。

3.協議一方違反本合同約定，守約方根據本協議約定提出解除本協議的。

第十三條 協議終止

1.甲方或乙方如要提前終止本協議,應提前三十天正式書面並電話通知對方,雙方應在結清所有費用及承擔相應責任後本協議才能終止。

2.協議終止後,協議雙方仍應承擔原協議內所規定之雙方應履行而尚未執行完畢的義務與責任。

第十四條 其他

本協議—式三份，具有相同法律效力。各方當事人各執一份，其他用於履行相關法律手續。

甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________

授權代理人：（簽字）______________ 授權代理人：（簽字）______________

單位地址：________________________ 單位地址：________________________

郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________

聯繫電話：________________________ 聯繫電話：________________________

傳真：____________________________ 傳真：____________________________

電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________

開户銀行：________________________ 開户銀行：________________________

賬號：____________________________ 賬號：____________________________

公司股東大會通知 篇9

轉讓方(甲方)：

身份證號碼：

受讓方(乙方)：

身份證號碼：

鑑於甲方在公司(以下簡稱公司)合法擁有____%股權，現甲方有意轉讓其在公司擁有的全部股權，並且甲方轉讓其股權的要求已獲得公司股東會的批准。

鑑於乙方同意受讓甲方在公司擁有____%股權。

鑑於公司股東會也同意由乙方受讓甲方在該公司擁有的____%股權。

甲、乙雙方經友好協商，本着平等互利、協商一致的原則，就股權轉讓事宜達成如下協議：

一、股權轉讓

1、甲方同意將其在公司所持股權，即公司註冊資本的____%轉讓給乙方，乙方同意受讓。

2、甲方同意出售而乙方同意購買的股權，包括該股權項下所有的附帶權益及權利，且上述股權未設定任何(包括但不限於)留置權、抵押權及其他第三者權益或主張。

3、協議生效之後，甲方將對公司的經營管理及債權債務不承擔任何責任、義務。

二、股權轉讓價格與付款方式

1、甲方同意將所持有____%的股權(認繳註冊資本____元，實繳註冊資本____元，協議簽訂當時____公司基本賬户餘額：____元)以____元人民幣的價格轉讓給乙方，乙方同意按此價格和條件購買該股權。

2、乙方同意在本合同雙方簽字之日向甲方支付____元;在甲乙雙方辦理完工商變更登記後，乙方向甲方支付剩餘的價款 元。

三、甲方保證

1、甲方保證所轉讓給乙方的股權是甲方在公司的真實出資，是甲方合法擁有的股權，甲方擁有完全的處分權。甲方保證對所轉讓的股權，沒有設置任何抵押、質押或擔保，並免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責任，由甲方承擔。

2、甲方轉讓其股權後，其在公司原享有的權利和應承擔的義務，隨股權轉讓而轉由乙方享有與承擔。

3、乙方承認公司章程，保證按章程規定履行義務和責任。

四、乙方的陳述與保證

1、乙方以出資額為限對公司承擔責任。

2、乙方承認並履行公司修改後的章程。

3、乙方保證按本合同第二條所規定的方式支付價款。

五、協議的變更和解除

發生下列情況之一時，可變更或解除本協議，但甲乙雙方需簽訂變更或解除協議書。

1、由於不可抗力或由於一方當事人雖無過失但無法防止的外因，致使本協議無法履行;

2、一方當事人喪失實際履約能力;

3、由於一方違約，嚴重影響了另一方的經濟利益，使合同履行成為不必要;

4、因情況發生變化，當事人雙方經過協商同意;

5、合同中約定的其它變更或解除協議的情況出現。

六、有關費用的負擔

在本次股權轉讓過程中發生的有關費用(如公證、評估或審計、工商變更登記等費用)，由______承擔。

七、爭議解決條款

甲乙雙方因履行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議，應當友好協商解決。如協商不成，任何一方均有權按下列第 種方式解決：

1、將爭議提交____仲裁委員會仲裁，按照提交仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對甲乙雙方均有約束力。

2、各自向所在地人民法院起訴。

八、其他

本協議書一式____份，甲乙雙方各執____份，公司、公證處各執____份，其餘報有關部門。

甲方(簽字或蓋章)

年月日

乙方(簽字或蓋章)

年月日

公司股東大會通知 篇10

時間：

地點：

參會人員：

主持人：

會議性質：臨時股東會議

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司於 年 月 日以(書面或口頭等)的方式通知了公司全體股東，於 年 月 日在召開股東會，出席本次會議的股東共人，代表公司股東  %的表決權。

所作出決議經公司股東表決權的%通過，符合《公司法》及公司章程的規定。

決議事項如下：

風險提示：股東表決權 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。

1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

2、特別決議案：股東會會議作出：

① 修改公司章程; 

② 增加或者減少註冊資本的決議; 

③ 以及公司合併、分立、解散或者清算; 

④ 變更公司形式的決議; 

⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

一、通過公司章程。

二、同意本公司不設董事會，委派為公司執行董事兼經理。

三、公司執行董事為公司法定代表人。

四、同意本公司不設監事會，委派為公司監事。

五、委託為代理人辦理公司工商變更登記手續。

股東表決情況：以上決定內容全體股東一致表決通過。

股東簽字(蓋章)：　　

年　　月　　日

公司股東大會通知 篇11

（適用於股權轉讓的決議）

時間：

地點：

會議性質：臨時股東會議

會議通知方式：

股東到會情況：______、______等股東全部到會。

會議由公司法定代表人______召集並主持，會議決議如下：

一、同意原股東______在本公司投資股權______萬元、原股東______在本公司投資股權______萬元（共計______萬元），分別一次性全部轉讓給新股東______有限公司。

二、同意______有限公司出資成為公司新股東。

三、同意股權轉讓後，本公司股東由______有限公司獨家出資。

四、同意股權轉讓後，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨資》。

五、股權轉讓後，出讓股權的股東在本公司股權消失，在本公司所任職務全部免除。

六、股權轉讓後，出讓股權的股東在本公司所形成的債權債務全部由受讓股權的股東享有或承擔（含轉讓前的債權債務）。

七、股權轉讓後，原股東會解散，由受讓股權的股東（出資人）決定本公司的法人治理結構、修訂公司章程、辦理變更登記等相關事宜。

以上決議，全體股東______％通過。

全體原股東簽字：

年　　月　　日

公司股東大會通知 篇12

有限公司於?年?月?日在?市?區?路?號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東?有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東?有限公司和股東?有限公司。股東會會議一致通過並決議如下：

一、選舉?、?、?、?、?為?有限公司首屆董事會成員。

二、選舉?為?有限公司監事。

三、決定公司法定代表人由董事長擔任。

四、通過公司章程。

股東：?有限公司（蓋章）

股東：?有限公司（蓋章）

年?月?日

公司股東大會通知 篇13

一、什麼是股東貸款

公司可以向法律規定外，不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出資人。公司向其他企業投資或者為他人提供擔保，按照公司章程的規定由董事會或者股東會、股東大會決議;公司章程對投資或者擔保的總額及單項投資或者擔保的數額有限額規定的，不得超過規定的限額。公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的，必須經股東會或者股東大會決議。前款規定的股東或者受前款規定的實際控制人支配的股東，不得參加前款規定事項的表決。該項表決由出席會議的其他股東所持表決權的過半數通過。公司股東應當遵守法律、行政法規和公司章程，依法行使股東權利，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益。

因為增資需要由董事會提議，股東大會表決通過。籌集資金後還要重新進行驗資，變更工商登記。而向股東貸款只需簽訂相關合同，從程序上、時間上貸款均較短。

二、股東貸款協議

甲方：_______________

乙方：_______________

根據甲方於_____________年_______________月_______________日簽訂的設立___________________有限公司章程第___________章第___________條的規定，甲、乙雙方就乙方公司投資總額與註冊資本的差額部分金籌措問題達成如下協議：

一、乙方公司投資總額與註冊資本的差額_____________萬美元由甲方從境外提供股東貸款解決，即由甲方從境外提供自有資金貸款。

二、甲方應保證其在乙方公司註冊資本中的出資按期到位並按乙方公司建設和生產經營進程所需提供股東貸款、甲方為乙方公司提供的股東貸款總額不超過乙方公司投資總額與註冊資本的差額_____________萬美元、用途應與可行性研究報告的規劃相符。

三、乙方有義務按建設和生產所需提前一個月向甲方提出貸款要求。

四、甲、乙雙方應協商訂立協議確定每次貸款的用途、金額、利息、到帳期限和歸還期限等有關事宜。

五、甲方為乙方提供的股東貸款應按國家有關規定在貸款協議簽訂後一個星期內向外匯管理部門辦理外債登記手續。

六、甲、乙雙方應遵照本協議的條款履行各自義務、如有違約、造成一方損失的、違約方應承擔相應責任和賠償。

七、本協議一式三份、甲、乙雙方各執一份、一份報審批部門備案、由甲、乙雙方於_____________年_______________月_______________日訂立、雙方簽字後生效。

甲方(投資方)：_______________

簽章：_______________

乙方(外商投資企業)_________________

簽章：_______________

公司股東大會通知 篇14

_______ 有限公司股東：_______ 、_______ 、_______ 經協商,就公司股東內部轉讓股權一事達成以下協議:

_______ 股東自協議簽署之日起辭去 ______ 有限公司的一切職務。上述公司的田可期間的任何盈虧都與_______ 無關。

1、原股東______ 將其在公司的全部股權，折人民幣________ 佔註冊資本________ %轉讓給股東

2、股東_______ 將其在公司的部分股權折人民帀_______ % ,佔註冊資本 _______ % ,轉讓給股東

3、股東_______ 在公司的股權由原先的人民幣 _______ %,佔公司註冊資本的 ________ %,變更為人民帀_______ 萬元，佔公司註冊資本的______ %O 特立此協議,以資共同遵守。

本協議一式 ______ 份,股東各執壹份。壹份送市工商局辦理變更。

股東：

__________ (簽字)

__________ (簽字)

__________ (簽字)

__________ 有限公司

—年—月—日

公司股東大會通知 篇15

公司(甲)：_______________

地址：_______________

持股人(乙)：_______________

現住址：_______________

本着公平、平等、互利、同創業、共發展的自願原則，經經過協商達成如下個人持股協議，內容如下：

第一條、甲乙雙方自願合夥經營公司，總投資為_______萬元，乙方持入股________萬元，佔投資總額的___%。

注：_______________乙方持股形式。

第二條、本合夥依法組成合夥企業，企業管理事宜由董事會進行商議後確定。

第三條、本協議期限為五年。如果需要延長期限的，在期滿前六個月辦理有關手續。

第四條、本協議目的為達成雙方共同經營、共同勞動，共擔風險，共負盈虧。即：

1、企業盈餘按照各自的投資比例分配。

2、企業債務按照各自投資比例負擔。任何一方對外償還債務後，另一方應當按比例在十日內向對方清償自己負擔的部分。

第五條、本協議簽訂後，他人申請入股時，須經甲乙雙方方同意，並辦理增加出資額的手續和訂立補充協議。補充協議與本協議具有同等效力。

第六條、出現下列事項，合夥終止：

(一)合夥期滿;

(二)合夥三方協商同意;

(三)合夥經營的事業已經完成或者無法完成;

(四)其他法律規定的情況。

第七條、本協議未盡事宜，雙方可以補充規定，補充協議與本協議有同等效力。

第八條、本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。本協議自合夥人簽字(或蓋章)之日起生效。

合夥人(甲)：_______________合夥人(乙)：_______________

營業執照號碼：_______________身份證號碼：_______________

日期：_______________日期：_______________

公司股東大會通知 篇16

X公司(以下簡稱公司)股東於XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。

本次股東會會議於XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理奇*海主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議就公司下―步經營發展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關公司章程。

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效

3：同意公司下―步經營發展事項。

蓋章及簽署：

X年X月XX日

股東會決議

依據《公司法》對有限責任公司股東會的有關規定，股東會決議應包含以下內容：

1、 會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(定時)

2、 會議通知情況及到會股東狀況：

會議通知時間、方式;到會股東情況，股東棄權情況。

召開股東會會議，應該與會議召開15日前通知全體股東。

3、 會議主持狀況：首次會議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會召集，

董事長主持;董事長因特殊緣故不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書)

4、 會議決議狀況：

股東會由股東按出資比例行使表決權;股東會對修改公司章程、公司增加或者減少註冊資本、分立、合併、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。

股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數，佔出席股東大會的股

東所持股份總數的比例。持反對或棄權意見的股東狀況。

5、 簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)

公司股東大會通知 篇17

甲方：_________________單位

乙方：_________________單位員工

根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》以及其他相關法律法規規定，甲方因為工作關係向乙方提供電腦和網絡系統，乙方不得利用甲方提供的電腦和網絡系統進行違法犯罪活動。據此雙方簽訂本協議：

一、乙方承諾不利用甲方提供的電腦製作、複製、發佈、轉摘、傳播含有下列內容的信息：

⑴反對憲法基本原則的;

⑵危害國家安全，泄露國家祕密，顛覆國家政權，破壞國家統一的;

⑶損害國家榮譽和利益的;

⑷煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結的;

⑸破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信活動的;

⑹散佈謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩定的;

⑺散佈淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪的;

⑻侮辱或者誹謗他人，侵害他人權益的;

⑼含有法律法規禁止的其他內容的;

二、乙方不得利用甲方網絡侵犯國家的、社會的、集體的利益和公民的合法權益。

三、乙方不得利用甲方提供的電腦和網絡系統發送垃圾郵件、攻擊其他網絡和計算機系統，傳播計算機病毒，以及其他危害互聯網信息安全的行為。

四、乙方不得通過甲方網絡系統利用單位QQ羣及電子郵箱傳播不負責任、造謠滋事、煽動偏激情緒、製造恐慌氣氛、擾亂正常工作秩序等各種有害信息。

五、乙方使用電子函件進行網上信息交流，應當遵守單位保密規定，不得利用電子函件向與單位業務無關的第三人傳遞、轉發或抄送單位商業機密信息。

六、乙方應當時刻提高保密意識，不得與單位業務無關的任何人在聊天室、電子公告系統、網絡新聞上發佈、談論和傳播單位機密信息。

七、乙方違反上述規定情節嚴重的，甲方有權扣罰乙方當月工資的10—20%，構成犯罪的送交司法機關。

甲方：_________________乙方：_________________

代表簽名：_________________簽名：_________________

日期：_________________日期：_________________

公司股東大會通知 篇18

甲方：_________________身份證號碼：_________________住所：_________________電話：_________________

乙方：_________________身份證號碼：_________________住所：_________________電話：_________________

甲乙雙方經過友好協商，達成一致意見，同意共同出資惠州市三益精密有限責任公司(以下簡稱“公司”)。現根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)以及其他相關法律法規訂立如下協議，以明晰雙方權利義務。

第一章總則

第一條公司名稱：_________________惠州市三益精密有限責任公司。

公司住所：_________________

公司法定代表人：_________________。

公司組織形式：_________________有限責任公司。

責任承擔：_________________甲、乙、雙方以各自認繳的出資額為限，對公司的債務承擔有限責任。公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

第二條公司的經營宗旨：_________________

公司的經營範圍：_________________

第二章公司的註冊資本與出資情況

公司由甲,乙兩方股東共同投資設立,總投資額為元

第三條公司的總出資額為人民幣_________________(大寫)萬元整(￥_____________)，其中註冊資本為人民幣_________________(大寫)萬元整(￥_____________)，出資方式有_____________(貨幣、實物、土地使用權、工業產權等)。

第四條甲乙雙方出資額及出資方式如下：_________________

甲方：_________________出資額為人民幣_____________萬元，以_____________方式出資，佔註冊資本的__________%。

乙方：_________________出資額為人民幣_____________萬元，以_____________方式出資，佔註冊資本的__________%。

第五條甲乙雙方應按期足額繳納本協議第四條規定的各自所認繳的出資額。

甲方應在___________年______月______日前將其用以出資的設備轉讓給公司。

乙方應在___________年______月______日前將其用以出資的人民幣________________萬元足額存入公司的現有賬户。

公司的現有賬户信息如下：_________________

開户銀行：_________________賬號：_________________開户名：_________________

任何一方不按照前款規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的其他方承擔違約責任。

第六條公司成立後，應向已按期足額繳納出資方簽發出資證明書並加蓋公司公章。出資證明書應載明下列事項：_________________

(一)公司名稱;

(二)公司成立日期;

(三)公司註冊資本

(四)已按期足額繳納出資方的名稱、繳納的出資額和出資日期;

(五)出資證明書的編號和核發日期。

第七條甲、乙中任何一方，可向其他方轉讓部分或全部出資額和股權，但不得向此三方以外的任何第三人轉讓出資額或股權，必須取得另一方出資人書面同意(經股東會決議)。違反此規定的，轉讓無效。

第三章股東的利潤分配方案

第八條甲、乙雙方按實繳出資額比例分配利潤。

第九條公司以每一個自然年度為一個經營週期。每一個經營週期屆滿後，公司財務人員應在二個月內進行週期結算，結算完畢後將財務報表報公司股東會批准，根據批准的財務報表及本協議第九條之規定製定利潤分配方案，經股東會同意後實行分配。

公司税後利潤,在彌補公司前季度虧損,並提取法定公積金(税後利潤的10%)後,方可進行股東分紅.股東分紅的具體制度為：_________________

(1)分紅的時間：_________________每季度第一個月第一日分取上個季度利潤.

(2)股東利潤分配：_________________每年九月份上年度税後利潤按照股東的佔股比例分配，預留35%作為公司發展基金不予分配。並按照公司利潤目標達成狀況對直接管理者實行獎勵(獎勵方法：_________________20__年12月31日至20__年9月30日期間年純利潤為200萬元，超出200萬元，超出200萬元部分按10%提留給管理者予以獎勵，剩餘利潤再按甲·乙雙方所佔比例分配。

(3)公司的法定公積金累計達到公司註冊資本50%以上,可不再提取。

第四章公司管理及職能分工

第十條公司不設董事會,設執行董事和監事，執行董事為公司的實際控制人及決策人，施行執行董事負責制。

第十一條乙方為公司的執行董事,負責公司的日常運營和管理，具體職責包括：_________________

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)根據公司運營需要招聘員工(財務會計人員須由甲乙雙方共同聘任);

(三)審批日常事項(涉及公司發展的重大事項,甲方財務審批權限為元人民幣以下,超過該權限數額的,須經甲乙雙方共同簽字認可，方可執行);

(四)審議批准監事的報告;

(五)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(七)對公司增加或者減少註冊資本作出決議;

(八)對公司日常經營需要的其他職責;

(九)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)修改公司章程;

第十二條股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

按表決權計算多數，即按照出資比例或股權比例行使表決權。

第十三條公司股東會定期會議於每年______月召開。三分之一以上的股東提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

第十四條公司的第一任監事為甲方兼公司總經理。監事由股東選舉產生。

乙方擔任公司的監事,具體負責：_________________

(一)對甲方的運營管理進行必要的協助;

(二)檢查公司財務;

(三)監督甲方執行公司職務的行為;

(四)公司章程規定的其他職責。

第五章重大事項的處理

第十五條公司不設股東會,遇有如下重大事項,須經甲,乙雙方達成一致決議後方可進行：_________________

(1)擬由公司為股東,其他企業,個人提供擔保的;

(2)決定公司的經營方針和投資計劃;

(3)《公司法》第三十八條規定的其他事項.

對於上述重大事項的決策,甲乙雙方意見不一致的,在不損害公司利益的原則下,按出資比例多少來處理：_________________.

第六章協議的解除或終止

第十六條發生以下情形,本協議即終止：_________________

(1)公司營業執照被依法吊銷;

(2)公司被依法宣告破產;

(3)甲乙雙方一致同意解除本協議.

2本協議解除後：_________________

(1)甲乙雙方共同進行清算,必要時可聘請中立方參與清算;

(2)若清算後有剩餘,甲乙雙方須在公司清償全部債務後,方可要求返還出資,按出資比例分配剩餘財產.

(3)若清算後有虧損,各方以出資比例分擔,遇有股東須對公司債務承擔連帶責任的,各方以出資比例償還。

第七章轉股、退股、禁止行為的約定

第十七條轉股：_________________

公司成立起年內,股東不得轉讓股權.自第年起,經一方股東同意,另一方股東可進行股權轉讓,此時未轉讓方對擬轉讓股權享有優先受讓權.若一方股東將其全部股權轉讓予另一方導致公司性質變更為一人有限責任公司的,轉讓方應負責辦理相應的變更登記等手續,但若因該股權轉讓違法導致公司喪失法人資格的,轉讓方應承擔主要責任.若擬將股份轉讓予第三方的,第三方的資金,管理能力等條件不得低於轉讓方,且應另行徵得未轉讓方的同意.轉讓方違反上述約定轉讓股權的,轉讓無效,轉讓方應向未轉讓方支付違約金元.

第十八條退股：_________________

(1)一方股東,須先清償其對公司的個人債務(包括但不限於該股東向公司借款,該股東行為使公司遭受損失而須向公司賠償等)且徵得另一方股東的書面同意後,方可退股,否則退股無效,擬退股方仍應享受和承擔股東的權利和義務.

(2)甲·乙雙方不得在公司經營不利時退股，如出現此款事宜，如其他股東無異議的情況下退出，扣除該退出股東在公司所佔股份的10%後在予以結算退出，(例如：_________________甲方或乙方退出則扣除10%的股東後按70%的股份結算)。繼續經營本公司的股東必須在六個月內予以結清，負責按銀行利息計算滯納金。

(3)在公司盈利的情況下，股東有特殊原因須退出時，如其他股東無異議的情況下，原股東優先接受退出股東的股份(須從退出之日起3個月內結清，否則按銀行利息計算)，如原股東不願接受退出股東的股份，則退出股東須另行找人接受其股份，否則不予退出。

(4)任何時候退股均以現金結算.

(5)因一方退股導致公司性質發生改變的,退股方應負責辦理退股後的變更登記事宜.

第十九條禁止行為：_________________

1禁止任何股東私自以任何名義進行同類產品的商業活動。

2禁止股東私自開設和本公司同類產品的公司。

3如股東違反上述兩條，一經發現，則按本公司直接和間接損失全額賠償

第八章違約責任及爭議的處理

第二十條協議各方任意一方未按協議約定，如期足額繳納出資時，每逾期一日，違約方應向其他方支付出資額的___________%作為違約金;如逾期三個月仍未繳納的，其他方有權解除協議。

第二十一條由於一方的過錯，造成本協議不能履行或者不能完全履行時，由過錯方承擔其行為給公司及其他合作方造成的損失。

第二十二條本協議在履行過程中發生的爭議，由各方當事人協商解決，也可由有關部門進行調解。協商或調解不成的，可依法向_____________法院提起訴訟。

第九章附則

第二十三條本協議未盡事宜，依照相關法律法規進行;合作方也可通過簽訂補充協議的方式補充相應條款。補充協議為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。

第二十四條本協議自協議各方簽字或蓋章之日起生效。

本協議一式_____________份，甲方、乙方各執________________份，具有同等法律效力。

甲方：________________乙方：_____________

簽訂地點：________________簽訂地點：________________

簽訂日期：_____________年__________月___________日簽訂日期：_____________年__________月__________日

公司股東大會通知 篇19

轉讓方（以下稱“甲方”）：

統一社會信用代碼：

通訊地址：

受讓方（以下稱“乙方”）：

統一社會信用代碼：

通訊地址：

鑑於甲方在?公司（以下簡稱公司）合法擁有____%股權，現甲方有意轉讓其在公司擁有的?%股權。

鑑於乙方同意受讓甲方在公司擁有____%股權。

甲、乙雙方經友好協商，本着平等互利、協商一致的原則，就股權轉讓事宜達成如下協議：

一、股權轉讓

1、甲方同意將其在公司所持股權，即公司註冊資本的____%轉讓給乙方，乙方同意受讓。

3、轉讓成功之後，甲方將對公司的經營管理及債權債務不承擔任何責任、義務。

二、股權轉讓價格與付款方式

1、甲方同意將所持有____%的股權（認繳註冊資本____元，實繳註冊資本____元，協議簽訂當時________公司基本賬户餘額：________元）以________元人民幣的價格轉讓給乙方，乙方同意按此價格和條件購買該股權。

2、乙方同意在本合同雙方簽字之日向甲方支付________元；在甲乙雙方辦理完工商變更登記後，乙方向甲方支付剩餘的價款________元。

三、甲方保證

1、甲方保證所轉讓給乙方的股權是甲方在公司的真實出資，是甲方合法擁有的股權，甲方擁有完全的處分權。甲方保證對所轉讓的股權，沒有設置任何抵押、質押或擔保，並免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責任，由甲方承擔。

2、甲方轉讓其股權後，其在公司原享有的權利和應承擔的義務，隨股權轉讓而轉由乙方享有與承擔。

3、乙方承認公司章程，保證按章程規定履行義務和責任。

四、乙方的陳述與保證

1、乙方以出資額為限對公司承擔責任。

2、乙方承認並履行公司修改後的章程。

3、乙方保證按本合同第二條所規定的方式支付價款。

五、協議的變更和解除

發生下列情況之一時，可變更或解除本協議，但甲乙雙方需簽訂變更或解除協議書。

1、由於不可抗力或由於一方當事人雖無過失但無法防止的外因，致使本協議無法履行；

2、一方當事人喪失實際履約能力；

3、由於一方違約，嚴重影響了另一方的經濟利益，使合同履行成為不必要；

4、因情況發生變化，當事人雙方經過協商同意；

5、合同中約定的其它變更或解除協議的情況出現。

六、有關費用的負擔

在本次股權轉讓過程中發生的有關費用（如公證、評估或審計、工商變更登記等費用），由________________承擔。

七、爭議解決條款

甲乙雙方因履行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議，應當友好協商解決。如協商不成，任何一方均有權按下將爭議提交公司所在地人民法院裁決。

八、其他

本協議書一式________份，甲乙雙方各執________份，公司、公證處各執________份，其餘報有關部門。

（以下無正文）

甲方：（蓋章）

法定代表人：

簽約日期：

乙方：（蓋章）

法定代表人：

簽約日期：

公司股東大會通知 篇20

甲方：住址：身份證號碼：聯繫電話：乙方：住址：身份證號碼：聯繫電話：丙方：住址：身份證號碼：聯繫電話：丁X：住址：身份證號碼：聯繫電話：風險提示：合夥人資格

審查合夥人的資格，是簽訂合夥協議最重要的方面。因合夥企業具有較強的人合性，所以合夥人一般都是彼此之間比較熟悉、信任的人。但理X的選擇合夥人不單純是熟悉、信任，還要看其有無一定的物質實力或軟實力。普通合夥企業的合夥人承擔的是無限連帶責任，一旦企業債務不能償還時，有實力償還的合夥人就有被強制償還企業全部債務的風險，如果其他合夥人沒有實力，不應由其承擔部分則很難追償。根據《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律法規，經過甲、乙、丙、丁友好協商，根據平等互利、相互信任的原則，就共同投資成立公司事宜，訂立本合同。

一、公司是依照《中華人民共和國公司法》和其他有關規定成立的有限責任公司。甲、乙、丙、丁X各自認繳的出資額為限，對公司的債權債務承擔責任。各方按其出資比例分享利潤，分擔風險及虧損。1、公司註冊全稱為：2、公司註冊資金為：________元，（大寫________）。3、各方的出資額和出資方式如下風險提示：合夥人出資

一定要理清楚合夥人的出資。每種不相同的種類都必須折價為相應的股份，在合夥協議中明確。這樣才能在今後的盈餘分配及債務承擔中，明確各個合夥人的權利和義務，不會因為比例不明確鬧糾紛。

另外，對於合夥人出資的財產需要辦理登記的，在合夥協議中應當明確約定辦理登記手續的義務承擔者，辦理時間以及辦理費用的承擔等等。對這些事項約定的缺失或不足，都將增加企業法律風險。 甲方出資出資金額（大寫）出資方式支付方式乙方出資丙方出資丁X出資4、公司住所：5、公司的法人代表：6、公司經營範圍：

二、董事會是由公司股東組成，每一位股東均代表公司形象，並有責任和義務維護公司權益。1、甲、乙、丙、丁按照本合同規定繳納出資並簽約後，即成為公司股東。2、股東須遵守公司法以及公司各項規章制度，以身作則。3、除法律、法規規定的情形外，股東不得退股，但可以轉讓股份。4、董事會相關職務由董事會成員協商選舉，並限定期限考核。

三、權利與義務風險提示：合作伙伴的職責

在合作初期，創業合作者要明確合作伙伴的各自職責，不能模糊，要能拿出書面的職責分析，因為是長期的合作，明晰責任最重要，這樣可以在後期的經營中不至於互相扯皮，反目成仇，好多的創業合作中會有問題，就是因為責任明細不夠。

1、甲、乙、丙、丁X為公司董事會成員，但不直接參與公司的正常經營工作。

2、為了明確甲、乙、丙、丁職責並有利於公司發展，甲、乙、丙、丁需要合理分工。具體分工如下：（1）董事長由________擔任。主要負責________等一切對外行為，不直接參與公司內部管理工作。（2）執行董事由________擔任。直接負責公司內部運營管理，傳達董事會的各項決定。直屬下級、公司總經理。（3）董事會成員由________擔任。（4）公司總經理根據公司發展需要採用外聘形式。3、公司支出、收入等財務狀況每季由執行董事組織召開股東大會，分析近期經營狀況及制定新的經營戰略目標。4、甲、乙、丙、丁前期各自的市場資源、人脈關係、行業經驗等均屬於合作的一部分。5、甲、乙、丙、丁任何一方不得將公司的發展戰略以及各項資源透漏給外界或競爭對手，否則董事會有權罷免其職權撤回股份並向相關執法部門提起訴訟。6、如因經營或管理等方面甲、乙、丙、丁各持己見，可召開股東會議商討，如確實無法統一決策，執行董事擁有最終決策權。7、如果公司運營困難或需要資金週轉，甲、乙、丙、丁可協商再次為公司投資，根據投資金額的多少可重新制定股份。8、如公司運營虧損，無力繼續經營，需召開董事會，在掙得董事會全體成員同意後可將公司註銷或拍賣，拍賣或變賣所得資金按照甲、乙、丙、丁持有公司股份的比例分配。

四、盈餘分配與債務的承擔風險提示：利益分配和債務承擔

合夥人之間的權益的分配、責任劃分要明確。雖合夥企業對外承擔無限連帶責任，但內部合夥人之間還是要按份額分紅、承擔債務的。有些合夥企業對此沒有約定，從而導致在分紅或承擔債務時合夥人之間產生糾紛，給企業造成不必要的損害。1、盈餘分配：除去經營成本、日常開支、工資、獎金、需繳納的税費等的收入為淨利潤，即合夥創收盈餘，此為合夥分配的重點，將以合夥人出資為依據，按比例分配。2、債務承擔：如在合夥經營過程中有債務產生，合夥債務先由合夥財產償還，合夥財產不足清償時，以各合夥人的出資為據，按比例承擔。

五、退資、出資的轉讓退資風險提示：退出機制

合作要想好不合作，當一方退出，什麼時候退出，退出時的投入比與退出比的比例，以及怎樣補償，是誰承擔這些要提前書面明晰，簽到合同裏，項目的後期合作雙方都能順利的結束不必要的瓜葛，不要義氣用事，以為大家是朋友不必計較的心態，合理的退出機制是合作的很重要的組成部分。1、自願退資。在經營期限內，有下列情形之一時，合夥人可以退資：（1）合夥協議約定的退資事由出現；（2）經全體合夥人書面同意退資；（3）發生合夥人難以繼續參加合夥項目的法定事由。合夥人擅自退資給合夥造成損失的，應當賠償其他合夥人的全部損失。2、當然退資。合夥人有下列情形之一的，當然退資：（1）死亡或者被依法宣告死亡；（2）被依法宣告為無民事行為能力人；（3）個人喪失償債能力；（4）被人民法院強制執行在合夥企業中的全部財產份額。以上情形的退資以實際發生之日為退資生效日。3、除名退資。合夥人有下列情形之一的，經其他合夥人一致同意，可以決議將其除名：（1）未履行出資義務；（2）因故意或重大過失給合夥項目造成經濟損失的；（3）執行合夥事務時有不正當行為；（4）合夥協議約定的其他事由。對合夥人的除名決議應當書面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退資。合夥人退資後，其他合夥人與該退資人按退資時的合夥項目的財產狀況進行結算。允許合夥人轉讓其在合夥中的全部或部分財產份額。在同等條件下，其他合夥人有優先受讓權。如向合夥人以外的第三人轉讓，第三人應按新入資對待，否則以退資對待轉讓人。合夥人以外的第三人受讓合夥項目的財產份額的，經修改合夥協議即成為合夥項目的合夥人。

六、違約責任風險提示：違約責任

因為合夥企業的人合性質，決定有關合夥企業的法律不可能對合夥人的違約責任規定的十分具體，所以建議各合夥人在協商合夥協議時，對合夥人的違約責任作出明確規定，以便一旦發生違約行為，可以比較方便地執行，要求違約者依協議承擔責任。1、任何一方擅自挪用公款超過_____千元以上，應受與此款項雙倍賠償，情節嚴重者可依據相關法律可向有關部門提起訴訟。2、任何一方隱瞞或更改公司賬目中飽私囊，一經發現將處以雙倍賠償，情節嚴重者可依據相關法律可向有關部門提起訴訟。

七、協議解除或變更出現以下情況本合同自動解除：1、合同期限已滿。2、由於合理原因，經甲、乙、丙、將公司註銷。3、由國家法律或因自然災害等不可抗力的因素。出現以下情況需簽訂新的合同，同時解除此合同：1、公司新增其他股東。2、股東股份變更。3、合作方式變更。

八、協議期限自簽字之日起，有效期為________年，即________年____月____日起至________年____月____日止。

九、協議效力本合同經雙方簽字後生效，部分條目在公司註冊後正式生效。本合同共________頁，一式________份，甲、乙、丙、丁各執________份，具有同等法律效力。甲方：（簽字或蓋章）________年____月____日乙方：（簽字或蓋章）________年____月____日丙方：（簽字或蓋章）________年____月____日丁X：（簽字或蓋章）________年____月____日

公司股東大會通知 篇21

第一章 總則

_________、_________，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關法律法規，根據平等互利的原則，經過友好協商，就共同投資成立_________科技有限公司(以下簡稱公司)事宜，訂立本合同。

第二章 股東各方

第一條 本合同的各方為：

甲方：_________，身份證：_________，住址：_________

乙方：_________，身份證：_________，住址：_________

丙方：_________，身份證：_________，住址：_________

第三章 公司名稱及性質

第二條 公司名稱為：廣州聯奧智能科技有限公司。

第三條 公司住所為：廣州市天河區科韻路146號金豪商務大廈20__-20__室。

第四條 公司的法定代表人為：張。

第五條 公司是依照《公司法》和其他有關規定成立的有限責任公司。甲乙丙三方以各自認繳的出資額為限對公司的債權債務承擔責任。各方按其出資比例分享利潤，分擔風險及虧損。

第四章 投資總額及註冊資本

第六條 公司註冊資本為人民幣元整(rmb元整)。

第七條 各方的出資額和出資方式如下：

甲方：出資額：人民幣萬元整，出資方式：貨幣;

乙方：出資額：人民幣萬元整，出資方式：貨幣;

丙方：出資額：人民幣萬元整，出資方式：貨幣。

第五章 經營宗旨和範圍

第八條 公司的經營宗旨：充分發揮股份合作制企業的優勢，面向國內外市場，積極發展多元化經營，全力追求最優經營業績和利潤的最大化，為全體股東提供優厚的回報。

第九條 公司經營範圍是：(法國)羅格朗別墅智能家居，羅格朗酒店、公寓智能家居，羅格朗開關面板、奧特系列，酒店弱電系統工程集成，別墅智能化周界防範、視頻自動跟蹤、電子圍欄、遠程控制。

第六章 股東和股東會

第一節 股東

第十條 各方按照本合同第六、七條規定繳納出資後，即成為公司股東。公司股東堅持入股自願、股權平等、利益共享、風險共擔的原則。

第十一條 公司股東享有下列權利：

(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配;

(二)參加或者推選代表參加股東會及董事會並享有表決權;

(三)依照其所持有的股份份額行使表決權;

(四)對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢;

(五)依照法律、行政法規及公司合同的規定轉讓所持有的股份;

(六)依照法律、公司合同的規定獲得有關信息;

(七)公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配;

(八)法律、行政法規及公司合同所賦予的其他權利。

第十二條 公司股東承擔下列義務：

(一)遵守公司合同;

(二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;

(三)除法律、法規規定的情形外，不得退股;

(四)法律、行政法規及公司合同規定應當承擔的其他義務。

第十三條 股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資，股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經過全體股東過半數同意，不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。經股東同意轉讓出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優先購買權。

第十四條 公司的股東在行使表決權時，不得作出有損於公司和其他股東合法權益的決定。

第二節 股東會

第十五條 股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。 第十六條 股東會行使下列職權： (一)決定公司的經營方針和投資計劃; (二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項; (三)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項; (四)審議批准董事會或執行董事的報告; (五)審議批准監事會或監事的報告; (六)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案; (七)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (八)對公司增加或者減少註冊資本作出決議; (九)對發行公司債券作出決議; (十)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議; (十一)對公司合併、分立、變更形式、解散和清算等事項作出決議; (十二)對修改公司合同作出決議;

(十三)其他重要事項。

第十七條 股東會的決議須經代表二分之一以上表決權的股東通過。但有關公司增加或減少註冊資本、分立、合併、解散或者變更公司形式及修改公司合同的決議必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

第十八條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

第十九條 股東會會議每年召開-次。代表四分之一以上表決權的股東，三分之一以上董事或者監事可以提議召開臨時會議。股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其他董事主持。

第二十條 召開股東會會議，應當於會議召開十日以前通知全體股東。

股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第七章 董事和董事會

第一節 董事

第二十一條 公司董事為自然人。

第二十二條 《公司法》第57條、第58條規定的人員不得擔任公司的董事。

第二十三條 董事由股東會推選或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第二十四條 董事應當遵守法律、法規和公司合同的規定，忠實履行職責，維護公司利益。董事應承擔以下義務：

(一)在其職責範圍內行使權利，不得越權;

(二)非經公司合同規定或者董事會批准，不得同公司訂立合同或者進行交易;

(三)不得直接或間接參與與公司業務屬同一或類似性質的商業行為，或從事損害公司利益的活動;

(四)不得利用職權收受賄賂或取得其他非法收入，不得侵佔公司財產;

(五)不得挪用公司資金，或擅自將公司資金拆借給其他機構;

(六)未經股東會批准，不得接受與公司交易有關的佣金;

(七)不得將公司資產以其個人或其他個人名義開立帳户儲存;

(八)不得以公司資產為公司的股東或其他個人的債務提供擔保;

(九)未經股東會同意，不得泄露公司祕密。

第二十五條 未經公司合同規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。

第二十六條 董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。

第二十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。

第二十八條 如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產生的缺額後方能生效。

餘任董事會應當儘快召集臨時股東會，選舉董事填補因董事辭職產生的空缺。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及餘任董事會的職權應當受到合理的限制。

第二十九條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效後的合理期間內，以及任期結束後的合理期間並不當然解除，其對公司商業祕密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該祕密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情況和條件下結束而定。

第三十條 任職尚未結束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應當承擔賠償責任。

第三十一條 公司不以任何形式為董事納税。

第三十二條 本節有關董事義務的規定，適用於公司監事、總經理和其他高級管理人員。

第二節 董事會

第三十三條 公司設董事會，對股東負責。董事會由七名董事組成。

第三十四條 董事會對股東會負責，行使下列職權：

(一)負責召集股東會，並向股東會報告工作;

(二)執行股東會的決議;

(三)決定公司的經營計劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少註冊資本的方案;

(七)擬訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內部管理機構的設置;

(九)聘任或者解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人，並決定其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)制定修改公司合同方案;

(十二)股東會授予的其他職權。

第三十五條 董事會應當聘請經驗豐富的，在高新技術領域內有造詣的技術專家及其他管理專家組成專家委員會，輔助董事會進行對管理層遞交投資項目的決策。公司董事會可以自行決定以不超過公司總資產80%的資金進行投資，但應嚴格遵守法律、法規的規定。 第三十六條 董事會設董事長一名，以全體董事的過半數產生或決定罷免。 第三十七條 董事長行使下列職權：

(一)召集和主持董事會會議;

(二)督促、檢查董事會決議的執行;

(三)簽署董事會重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件;

(四)行使法定代表人的職權;

(五)在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處理權，並在事後向公司董事會報告;

(六)董事會授予的其他職權。

第三十八條 董事長不能履行職權時，董事長應當指定其他董事代行其職權。

第三十九條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，於會議召開十日以前書面通知全體董事。

第四十條 有下列情況之一的，董事長應在七個工作日內召集臨時董事會會議：

(一)董事長認為必要時;

(二)三分之一以上董事聯名提議時;

(三)監事會或監事提議時;

(四)總經理提議時。

第四十一條 董事會召開臨時董事會會議應於會議召開三日以前書面通知全體董事。 如有本章第四十三條第(二)、(三)、(四)規定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第四十二條 董事會會議通知包括以下內容：

(一)會議日期和地點;

(二)會議期限;

(三)事由及議題;

(四)發出通知的日期。

第四十三條 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會決議採取記名方式投票表決，每名董事有一票表決權，董事須在贊成、反對或棄權項中選擇一項舉手投票。董事會作出的決議經全體董事的過半數同意後生效。

第四十四條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用書面或傳真方式進行並作出決議，並由參會董事簽字。

第四十五條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委託其他董事代為出席。

委託書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，並由委託人簽名或蓋章。 代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第四十六條 董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出説明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保留期限為五十年。

第四十七條 董事會會議記錄包括以下內容：

(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名;

(三)會議議程;

(四)董事發言要點;

(五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明所投贊成、反對或棄權的票數及投票董事姓名)。

第四十八條 董事應當在董事會決議上簽字並對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者公司合同，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但由會議記錄證明在表決時曾表明異議的董事可以免除責任。

第八章 總經理

第四十九條 公司設總經理一名，由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員，但兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數的二分之一。

第五十條 《公司法》第57條、第58條規定的人員，不得擔任公司的總經理。 第五十一條 總經理每屆任期三年，總經理可連聘連任。

第五十二條 總經理對董事會負責，行使下列職權：

(一)主持公司的經營管理工作，並向董事會報告工作;

(二)組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規章;

(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經理及財務負責人;

(七)聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的管理人員;

(八)擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘;

(九)提議召開董事會臨時會議;

(十)公司合同或董事會授予的其他職權。

第五十三條 總經理列席董事會會議，非董事總經理在董事會上沒有表決權。

第五十四條 總經理應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況，以及資金運用情況和盈虧情況。總經理必須保證該報告的真實性。

總經理有權決定不超過公司淨資產20%(含20%)的單項對外投資項目，有權決定不超過公司淨資產20%(含20%)的單項貸款與擔保。在控制風險的前提下，總經理有權決定不超過公司總資產50%(含50%)的單項短期投資，但須按照公司制訂的決策程序進行。 第五十五條 總經理應當遵守法律、行政法規和公司合同的規定，履行誠信和勤勉的義務。

第五十六條 總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的聘用合同規定。

第九章 監事

第五十七條 公司設監事會。監事會的組成方式及成員的產生由股東會另行通過決議。 第五十八條 《公司法》第57條、第58條規定的人員，不得擔任公司的監事。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

第五十九條 監事每屆任期三年，連選可以連任。

第六十條 監事連續二次不能親自出席董事會會議的，視為不能履行職責，應由股東會予以撤換。

第六十一條 監事可以在任期屆滿以前提出辭職，合同第四章有關董事辭職的規定，適用於監事。

第六十二條 監事應當遵守法律、行政法規和公司合同的規定，履行誠信和勤勉的義務。 第六十三條 監事行使下列職權：

(一)檢查公司的財務;

(二)對董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者合同的行為進行監督;

(三)當董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正，必要時向股東會或國家有關主管機關報告;

(四)提議召開臨時董事會;

(五)列席董事會會議;

(六)公司合同規定或股東會授予的其他職權。

第六十四條 監事行使職權時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業性機構給予幫助，由此發生的費用由公司承擔。

第十章 財務會計制度、利潤分配和審計

第六十五條 公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。

第十一章 解散和清算

第六十六條 有下列情形之一的，公司應當解散並依法進行清算：

(一)股東會決議解散;

(二)因合併或者分立而解散;

(三)不能清償到期債務依法宣佈破產;

(四)違反法律、法規被依法責令關閉;

(五)其他引起公司不能持續經營的原因。

第六十七條 公司因前條第(一)項情形而解散的，應當在十五日內成立清算組。清算組人員由股東會決議確定。

公司因前條第(二)項情形而解散的，清算工作由合併或者分立各方當事人依照合併或者分立時簽訂的合同辦理。

公司因前條第(三)項情形而解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及專業人員成立清算組進行清算。

公司因前條第(四)項情形而解散的，由有關主管機關組織股東、有關機關及專業人員成立清算組進行清算。

第六十八條 清算組成立後，董事會、總經理的職權立即停止。清算期間，公司不得開展新的經營活動。

第六十九條 清算組在清算期間行使下列職權：

(一)通知或者公告債權人;

(二)清理公司財產、編制資產負債表和財產清單;

(三)處理公司未了結的業務;

(四)清繳所欠税款;

(五)清理債權、債務;

(六)處理公司清償債務後的剩餘財產;

(七)代表公司參與民事訴訟活動。

第七十條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在至少一種報刊上公告三次。

第七十一條 債權人應當在合同規定的期限內向清算組申報其債權。債權人申報債權時，應當説明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

第七十二條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東會或者有關主管機關確認。

第七十三條 公司財產按下列順序清償：

(一)支付清算費用;

(二)支付公司職工工資和勞動保險費用;

(三)交納所欠税款;

(四)清償公司債務;

(五)按股東持有的股份比例進行分配。

公司財產未按前款第(一)至(四)項規定清償前，不分配給股東。

第七十四條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，認為公司財產不足清償債務的，應當向人民法院申請宣告破產。

第七十五條 清算結束後，清算組應當製作清算報告，以及清算期間收支報表和財務帳冊，報股東會或有關主管機關確認。

第七十六條 清算組應當自股東會或者有關主管機關對清算報告確認之日起三十日內，依法向公司登記機關辦理註銷公司登記，並公告公司終止。

第七十七條 清算組人員應當忠於職守，依法履行清算義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司財產。

清算組人員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十二章 合同修改

第七十八條 本合同的任何修改應由各方以書面形式作出並簽署。

第十三章 附則

第七十九條 本合同所稱以上、以內、以下，都含本數;不滿、以外不含本數。 本合同一式_________份，自簽約方簽字蓋章之日起生效。

甲方(簽字)：_________ 乙方(簽字)：_________ 

_________年____月____日 _________年____月____日 

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________ 

丙方(簽字)：___________ 

_______年____月____日 

簽訂地點：_________

公司股東大會通知 篇22

公司股東(董事)會決議

會議時間：________________

會議地點：________________

出席會議股東(董事)：______

有限公司股東(董事)會第次會議於______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

一、同意更換董事

二、同意修改章程

三、同意變更住所

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：_________

______年______月______日