年度股東大會紀要

年度股東大會紀要1

一、會議時間：xxxx年3月12日

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、 宣佈開會並通報會議出席人員情況。

2、總裁/董事長做xxxx年工作總結和xxxx年工作計劃的報告。

3、 行政總監關於xxxx年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、 財務總監關於公司xxxx、xxxx年度財務決算、預算的報告。

5、 監事會工作報告。

6、 提案。

7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批准表決，宣佈表決通過情況。

9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。

10、宣佈會議結束。

七、會議審議事項及結果：

(一)會議審議批准《關於審議xxxx年度董事長工作報告的提案》。

(二)會議審議批准《關於財務預決算報告的提案》。

(三)會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業務。

八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：

xxxx年三月十二日

年度股東大會紀要2

一、時 間：20xx年10月26日

二、地 點：長沙市經濟開發區秀峯商貿城九棟xxxx04室

三、出席股東：王、長沙廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳

主 持 人：王

四、會議決議事項：

1、公司名稱：長沙廣告有限公司。

2、公司註冊資本：100萬元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王 40萬元 40% 貨幣

長沙廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

彭 20萬元 20% 貨幣

吳 10萬元 10% 貨幣

3、公司經營範圍：

4、通過公司章程。

5、公司設董事會，推選王、劉、彭、胡為公司董事會董事。

6、公司設監事會，推選吳、彭、彭為公司監事會監事。

7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經濟開發區xxxx04室)作為公司住所。

8、全權委託天心區信息諮詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。