關於召開股東年會的通知

你會寫股東年會的通知嗎?那麼，下面是小編給大家整理的關於召開股東年會的通知，供大家閲讀參考。

關於召開股東年會的通知1

本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

茲通告xxxx股份有限公司(“本公司”)董事會決定於xxx年六月二十四日(星期一)上午九時整於中華人民共和國xx市x東路195號xxxx科研中心會議室舉行股東年會,藉以處理下列事項：

1、審議及批准本公司xxx年度董事會工作報告。

2、審議及批准本公司xxx年度監事會工作報告。

3、審批及批准本公司xxx年度財務報告(經審計)。

4、審議及決定本公司xxx年度利潤分配(包括股利分配)方案。

5、審議及批准聘任普華永道會計師事務所為本公司xxx年度境內審計師和香港羅兵鹹永道會計師事務所為本公司xxx年度國際審計師並授權董事會決定其酬金。

6、選舉本公司第四屆董事會成員(董事候選人簡歷見附件一)。

7、選舉本公司第四屆監事會成員(監事候選人簡歷見附件一)。

8、審議通過新一屆董事任期內的年度總酬金不超過人民幣90萬元(其中獨立董事的薪酬總額每人不超過人民幣5萬元,含税),新一屆監事任期內的年度總酬金不超過人民幣50萬元,並授權董事會及監事會分別決定董事和監事個人之酬金。

9、審議通過為公司董事、監事及其他高級管理人員購買責任保險,並授權董事會辦理具體手續。

10、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

“在香港聯交所及中國證監會給予有關批准的條件下,授權本公司董事會根據市場狀況及本公司經營狀況和有關法律及規定,配售、發行或處理不超過公司已發行H股股份面值總額20%的H股。除非本公司股東大會以特別決議案對本決議案作出撤銷或更改,上述授權有效期為自本項特別決議案通過後的12個月屆滿之日”。

11、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

“審議批准本公司董事會提呈關於修改公司章程的議案(見附件二),並授權董事會依據國家有關審批部門的要求(如有)就章程修改作適當的文字修改及其他一切事宜。”

12、處理其它事宜(如有需要)。

承董事會命

公司祕書

xxx

中華人民共和國·xx

xxx年五月九日

關於召開股東年會的通知2

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本公司全體非流通股股東已一致同意並提出公司股權分置改革動議，公司董事會接受上述非流通股股東委託，召集A股市場相關股東會議(以下簡稱相關股東會議)審議公司股權分置改革方案，現就召開相關股東會議的安排通知如下：

一、召開相關股東會議基本情況

1、會議召開時間

現場會議召開時間為：xxx年4月13日13?30時;

網絡投票時間為：xxx年4月11日～xxx年4月13日期間各交易日上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。

2、股權登記日：xxx年4月3日。

3、現場會議召開地點：

xxxx股份有限公司四樓會議室

4、會議審議事項：《xxxx股份有限公司股權分置改革方案》。

5、會議方式

本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向A股流通股股東提供網絡形式的投票平台，A股流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

6、參加會議的方式

公司股東可選擇現場投票、徵集投票和網絡投票中的任意一種表決方式。

7、提示性公告

本次相關股東會議召開前，公司將發佈二次召開相關股東會議的提示性公告，二次提示性公告時間分別為xxx年3月31日、xxx年4月7日。

8、會議出席對象

(1)凡xxx年4月3日(星期一)下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司非流通股股東和A股流通股股東均有權以本通知公佈的方式出席本次相關股東會議及參加表決;因故不能親自出席會議的股東可書面委託授權授權代理人出席和參加表決(被代理人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

(2)公司董事、監事、高級管理人員和公司聘任的見證律師等。

9、公司股票停牌、復牌事宜

(1)本公司董事會將申請相關證券自xxx年3月13日起停牌，最晚於3月23日復牌，此段時期為股東溝通時期;

(2)本公司董事會將在3月23日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，並申請公司相關證券於公告後下一交易日復牌;

(3)如果本公司董事會未能在3月23日之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣佈取消本次相關股東會議，並申請公司相關證券於公告後下一交易日復牌;

(4)本公司相關證券在本次相關股東會議股權登記日次一交易日xxx年4月4日起停牌，如果公司相關股東會議否決了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票於相關股東會議表決結果公告次日復牌，如果公司相關股東會議審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票於股權分置改革規定程序結束次日復牌。

二、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

1、流通股股東具有的權利

流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，並享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《關於上市公司股權分置改革的指導意見》和《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，並經參加表決的A股流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

為便於流通股股東主張權利，公司董事會按照中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，為參加相關股東會議的股東進行表決提供網絡投票技術安排，並負責辦理相關股東會議徵集投票委託事宜。網絡投票具體程序見本通知第四項內容，董事會徵集投票權具體程序見本通知第五項內容及公司於本日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上的《xxxx股份有限公司董事會投票委託徵集函》。

由於公司股東可選擇現場投票、委託董事會投票和網絡投票中的任意一種表決方式，敬請各位股東審慎投票，不要重複投票。若出現重複投票，則按照現場投票、委託董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

(1)如果同一股份通過現場、網絡或委託董事會投票重複投票，以現場投票為準。

(2)如果同一股份通過網絡或委託董事會投票重複投票，以委託董事會投票為準。

(3)如果同一股份多次委託董事會投票，以最後一次委託董事會投票為準。

(4)如果同一股份通過網絡多次重複投票，以第一次網絡投票為準。

3、A股流通股股東參加投票表決的重要性

(1)有利於保護自身利益不受到侵害;

(2)充分表達意願?行使股東權利;

(3)如果公司股權分置改革方案獲得相關股東會議審議通過，無論股東是否出席相關股東會議或出席相關股東會議但反對公司股權分置改革，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，均須按相關股東會議表決通過的方案執行。

三、現場會議登記事項

1、登記方式：

(1)法人股東持營業執照複印件、法人代表證明書或法人代表授權委託書、出席人身份證、股東賬户卡、持股憑證進行登記;

(2)個人股東持本人身份證、股東賬户卡、持股憑證進行登記;若授權他人代為出席，代理人應持授權委託書、本人身份證、持股憑證、授權人股東賬户卡進行登記;異地股東可採用信函或傳真的方式登記。

2、登記時間：xxx年4月6日～xxx年4月7日工作日的9：00～17：00。

3、登記地點及授權委託書送達地點：

xxxx股份有限公司董事會辦公室

地址：xx省x市x路x號

郵政編碼：xxxxxxxxx

聯繫電話：xxxxxxxxxxxxx

指定傳真：xxxxxxxxxxx

聯 系 人：xxx

四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

A股流通股股東可通過證券交易所交易系統進行網絡投票。

1、網絡投票時間：xxx年4月11日至4月13日各交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。

2、網絡投票代碼：xxxx ;投票簡稱：xx投票

3、股東投票的具體程序

(1)買賣方向為買入;

(2)在“委託價格”項下，申報價格對應的議案：

(3)在“委託股數”項下，表決意見對應的申報股數：

(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

五、董事會徵集投票權程序

1.徵集對象：本次投票權徵集的對象為xxxx截止xxx年4月3日下午收市後?在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體A股流通股股東。

2.徵集時間：自xxx年4月4日至xxx年4月12日?每日10：00-16：00　。

3.徵集方式：採用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)和上交所網站上發佈公告進行投票權徵集行動。

4.徵集程序：請詳見公司於本日在《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上刊登的《xxxx股份有限公司董事會投票委託徵集函》。

六、其它事項

1.本次相關股東會議會期預計半天，出席本次相關股東會議現場會議的所有股東食宿及交通費用自理。

2.網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。

特此公告。

xxxx股份有限公司董事會

xxx年3月13日