臨時股東大會通知（通用11篇）

臨時股東大會通知 篇1

經x集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第14次會議通過，擬定於x年9月2日下午4：00在xx市國際生態會議中心會議室召開公司x年第1次臨時股東大會，會議有關事項如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：x年第1次臨時股東大會

2.召集人:董事會

3.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

4.會議召開的時間：

(1)現場會議時間：x年9月2日下午4：00

(2)網絡投票時間：x年9月1日至x年9月2日

通過深圳交易所交易系統進行網絡投票的時間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

通過深圳交易所互聯網投票系統投票的時間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時間。

5.會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合。

(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會議;

(2)網絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平台，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。如同一股東賬户通過以上兩種方式重複表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6.出席對象：

(1)截至x年8月27日下午收市時在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

上述公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師。

7.現場會議地點：貴州省xx市觀山湖區路1號國際會議中心

二、會議審議事項

關於補選公司獨立董事的議案。

上述議案己經公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內容詳見x年8月15日《中國報》、《時報》、《上海報》、《xx日報》及網上的相關公告。

三、出席現場會議登記方法

1.登記方式：

(1)法人股東持營業執照複印件、法人代表證明書或法人授權委託書、持股憑證及出席人身份證進行登記;

(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬户卡及持股憑證進行登記;

(3)委託代理人須持本人身份證、授權委託書、委託人身份證、委託人股東賬户卡及持股憑證辦理登記手續;

(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現場方式進行登記。

以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。

2.登記時間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峯會國際大廈19樓公司董事會辦公室

四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的相關事宜説明如下：

(一)通過深交所交易系統投票的程序

1.投票代碼：x0

2.投票簡稱：投票

3.投票時間：x年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

4.通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

(2)在“委託價格”項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。

表1：股東大會議案對應“委託價格”一覽表

(3)在“委託數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

表2：表決意見對應“委託數量”一覽表

(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重複投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

(6)不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

(二)通過互聯網投票系統的投票程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為x年9月1日下午3∶00，結束時間為x年9月2日下午3∶00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。申請服務密碼的，請登陸網址：的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日後方可使用。申請數字證書的，可向深圳信息公司或其委託的代理髮證機構申請。

股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

(三)網絡投票其他注意事項

1.網絡投票系統按股東賬户統計投票結果，如同一股東賬户通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

五、其他事項

1.會議聯繫方式：

聯繫人：

聯繫電話：

傳真：

聯繫地址：貴州省xx市中華中路1號峯會國際大廈19樓董事會辦公室

郵政編碼：

2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。

3.授權委託書：詳見附件。

x集團股份有限公司

董事會

x年八月十三日

臨時股東大會通知 篇2

實業有限公司:

股東深圳中電樂觸投資管理合夥企業(有限合夥)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:

一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30

二、會議召開地點:xx市國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室

三、本次會議議題:解除上海融奐實業有限公司在中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。

中電高新數據科技有限公司

x年7月8日

臨時股東大會通知 篇3

實業有限公司:

股東深圳樂觸投資管理合夥企業(有限合夥)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:

一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30

二、會議召開地點:xx市國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室

三、本次會議議題:解除上海融奐實業有限公司在高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。

高新數據科技有限公司

x年7月8日

臨時股東大會通知 篇4

發展銀行董事會決定於XX年10月15日召開XX年臨時股東會議。現就有關事項通知如下:

一、會議時間:XX年10月15日下午2時30分

二、議題:審議本行XX年配股方案

1、配股比例和配股總額

2、配股價格

3、本次配股決議的有效期限

4、本次募集資金的用途

5、授權董事會辦理的與配股有關的其它事項。

三、地點:xx市路路號娛樂廣場

四、出席方式:

本行董事、監事及高級管理人員和截止XX年10月8日下午3時30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。

因事不能出席會議的股東可以書可委託他人出席會議。

請出席會議股東持本人身份證、股東帳户卡或法人單位證明( 被委託人還須持委託人證券帳户卡和授權委託書)於10月15日下午 2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名,領取會議出席證和會議資料,下午2時30分準時開會。

諸各位股東相互轉告,按時參加。

五、會議期半天,費用自理。

六、聯繫人

聯繫電話:

發展銀行董事會

XX年9月12日

臨時股東大會通知 篇5

恩孚今朝實業有限責任公司全體股東:

我公司提議於x年7月6日9時00分在長沙市芙蓉區車站北路138號今朝大酒店後院工棚會議室召開臨時股東會。審議將恩孚今朝實業有限責任公司名下位於芙蓉區車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權委託第三方評估機構進行資產評估及轉讓的事宜。全體股東均有權出席本次臨時股東會並參加表決。本次會議為現場會議，採取現場表決方式。特此通知

資產管理有限公司

x年6月17日

臨時股東大會通知 篇6

股份有限公司全體股東:

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時股東大會，通知如下:

一、會議時間:x年3月31日16時;

二、會議地點:xx市xx區xx鎮道號二樓會議室(門衞登記)

三、會議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。

特此通知。

xx省信聯企業發展有限公司

臨時股東大會通知 篇7

實業有限公司:

股東深圳中電樂觸投資管理合夥企業(有限合夥)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:

一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30

二、會議召開地點:xx市國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室

三、本次會議議題:解除實業有限公司在中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。

中電高新數據科技有限公司

x年7月8日

臨時股東大會通知 篇8

新中期股份有限公司全體股東:

我司系新中期股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時股東大會，通知如下:

一、會議時間:x年3月31日16時;

二、會議地點:xx市xx區x鎮飛天大道x號二樓會議室(門衞登記)

三、會議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象:新中期股份有限公司全體股東。

特此通知。

xx省xx企業發展有限公司

臨時股東大會通知 篇9

致：公司股東：_________

我公司定於 年 月 日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、本次會議基本情況

會議時間: 年 月 日_________

會議地點: ___________________________

召 集 人: _________

主持人：

召開方式:現場會議、現場投票表決

二、會議議題

特別決議案:關於公司增加註冊資本的議案

五、其他事項

1、聯 系 人：

2、聯繫電話：

3、傳 真：

______________________公司_________

年 月 日

臨時股東大會通知 篇10

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議是x年第一次臨時股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：x年05月12日上午9:00

結束時間：x年05月12日上午12:00

公告編號：-004

(五)會議召開方式

本次會議採用現場方式召開。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為x年5月10日，股權登記日

下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員

(七)會議地點：公司一樓會議室

二、會議審議事項

審議《關於申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》

三、會議登記方法

(一)登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬户卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委託人身份證(複印件)、委託人親筆簽署的《授權委託書》、股東賬户卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照複印件、股東賬户卡;4、法人股東委託非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋 公告編號：-004

法人單位印章並由法代表人簽署的授權委託書、單位營業執照複印件、股東賬户卡;5、辦理登記手續，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。

(二)登記時間:x年05月12日上午8:30-9:00

(三)登記地點:

工業園區唯亭豐盈街18號董祕辦公室

四、其他

(一)會議聯繫方式

聯繫人：蔣

聯繫地址：工業園區唯亭豐盈街18號

聯繫電話：

傳真：

E-mail：

(二)會議費用：與會股東交通費、住宿費和餐飲費自理。

(三)臨時提案

臨時提案請於會議召開十天前提交。

五、備查文件目錄

《中寶複合材料股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》中寶複合材料股份有限公司

董事會

x年4月25日

臨時股東大會通知 篇11

公司各股東

我公司訂於x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、會議基本情況:

會議時間:x年1月10日

會議地點:六安市試驗區x房地產開發有限公司二樓會議室

召集人:宣國進

主持人:宣國進二、召開方式:現場會議、現場投票表決(如有缺席，視同棄權)三、會議議題:公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯繫人:高先生電話:

試驗區x房地產開發有限公司

x年12月4日