年度股東大會決議(通用3篇)
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年度股東大會決議 篇1
__________公司於_________年____月____日在______召開了_______20__年度股東大會。出席會議的股東代表11人,代表的股份為______萬股。佔公司總股本______萬股的______%。本次股東大會符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
經過認真討論審議,以記名投票方式表決通過了以下決議:
1.審議通過了公司_________年董事會工作報告。
總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,佔有效表決權的____%;反對____萬股,佔有效表決權的____%;棄權______萬股,佔有效表決權的____%。
2.審議通過了公司_________年工作總結及_________年工作計劃。
總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,佔有效表決權的____%;反對____萬股,佔有效表決權的____%;棄權______萬股,佔有效表決權的____%。
3.審議通過了公司_________年財務決算報告及_________年財務預算報告。
總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,佔有效表決權的____%;反對____萬股,佔有效表決權的____%;棄權______萬股,佔有效表決權的____%。
4.審議通過了公司_________年利潤分配的方案基本內容為:由於可供分配的利潤為0,決定_________年不分配。
總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,佔有效表決權的____%;反對____萬股,佔有效表決權的____%;棄權______萬股,佔有效表決權的____%。
5.審議通過了公司投資管理權限的議案,基本內容為:總經理負責審批預算內經營性資金的使用,一次性審批權限為:項目資金使用____萬元,投資____萬元人民幣。超出權限或預算外的,應提交董事會討論。董事會運用公司資產進行風險投資的權限為不超過公司淨資產的____%,董事會對外投資的權限為不超過公司淨資產的____%,超出權限的應提交股東大會討論。
總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,佔有效表決權的____%;反對____萬股,佔有效表決權的____%;棄權______萬股,佔有效表決權的____%。
6.審議通過了_________年監事會工作報告。
總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,佔有效表決權的____%;反對____萬股,佔有效表決權的____%;棄權______萬股,佔有效表決權的____%。
7.審議通過了資本公積彌補以前年度虧損的議案。
總有效表決為______萬股,其中:同意______萬股,佔有效表決權的____%;反對____萬股,佔有效表決權的____%;棄權______萬股,佔有效表決權的____%。
本次股東大會由_________律師事務所_________律師見證,並出具律師意見書,認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、公司章程及其他有關法律、法規的規定,會議形成的決議合法、有效。
特此公告
_________公司董事會
_________年____月____日
年度股東大會決議 篇2
全體股東信息
姓名_________股東類型_______________身份證件類型_________身份證件號碼_______________
(身份證件複印件粘貼處)
姓名_________股東類型_______________身份證件類型_________身份證件號碼_______________
(身份證件複印件粘貼處)
姓名_________股東類型_______________身份證件類型_________身份證件號碼_______________
(身份證件複印件粘貼處)
年度股東大會決議 篇3
股東會決議法人任職範本
一、時間:_______年_______月_______日
二、地點:公司會議室
三、與會股東:_______________________
股東會會議應到股東名,實到股東名,符合公司法及本公司章程規定。
四、議題:關於本公司申請貸款並申請保證(或抵押)擔保之事宜
五、決議:與會股東經審議,表決通過以下決議:
1、股東會同意向中國農業銀行_______支行申請貸款_______萬元,貸款期限為_______年,貸款用途。
2、股東會同意向_______公司申請保證(或抵押)擔保。
股東簽章:______________
公司(公章)______________
_______年_______月_______日
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