股東大會通知（精選17篇）

股東大會通知 篇1

有限公司股東 啟:

有限公司於 年 月 日以電子郵件和專人送達的方式向 全體股東發出召開股東會的通知,(會議時間) 年 月 日, 有限公司全體股東在(會議地點) 召開股東會議,。

會議出席對象:

法人股東:

個人股東:

公司董事、監事、高級管理人員列席。會議由 主持,公司監事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關規定,會議合法有效, 審議以下事項:

一、關於修改《公司章程》的議案。

二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務，及執行董事的職務和其他一切職務。變更法定代表人。

三、在 非法持有 發展有限公司公章、營業執照等公司財物期間對外簽訂或發出的任何文件由章昱個人承擔法律責任。

四、 立即將 有限公司的公章、合同章、營業執照正副本、組織機構代碼證、税務登記證、税控機、財務電腦、社保證等公司財物返還給法人股東----- 有限公司。

聯繫地址:

聯繫人:

電話:

特此通知

股東大會通知 篇2

x科技有限公司全體股東：

根據x科技有限公司(下稱“本公司”)章程的規定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定於x年8月 22 日9：00，在xx市華苑產業區梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關於x科技有限公司董事、監事調整的議案》、《關於對xx市賁雷科技發展有限公司啟動破產清算的議案》和《關於對xx市潤墾科技發展有限公司啟動破產清算的議案》三份議案。本次會議為現場會議，採取現場表決方式，特此通知。

x科技有限公司

股東大會通知 篇3

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

會議召集人:公司董事會

會議召開時間:x年5月13日10:00，會期半天

會議召開地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心A座16層股份會議室

會議召開方式:現場會議

出席對象:

1、本公司董事、監事及高級管理人員;

2、x年5月8日下午3:00收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

3、不能出席會議的股東，可委託授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委託書，該股東代理人不必是本公司股東。

二、會議審議事項

1、公司x年度報告及報告摘要

2、公司董事會工作報告

3、公司監事會工作報告

4、公司x年度財務決算報告

5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

6、關於授權董事會批准提供擔保額度的議案

7、關於授權董事會土地儲備投資額度的議案

8、關於續聘年度審計機構的議案

三、會議登記方法

1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業執照複印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續。

2、登記地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心A座16層董事會辦公室。

3、受託行使表決權人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委託書和持股憑證。

四、其他事項

會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

聯繫電話:

傳 真:

郵 編:

聯 系 人:李秀紅

特此公告。

附:《授權委託書》

xx集團股份有限公司

董 事 會

x年四月二十三日

股東大會通知 篇4

公司全體股東：

公司定於x年4月14日(週四)晚上8:00，在醫科大學演講廳，召開全體股東大會，通報相關情況，請務必按時參加。順祝各位股東萬事順意!

xx市x房地產開發有限責任公司

x年4月2日

股東大會通知 篇5

平衞剛股東:

公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:

1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

建材有限公司

x年1月10日

股東大會通知 篇6

股東:

公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:

1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

建材有限公司

x年1月10日

股東大會通知 篇7

各位股東：

茲定於x年9月9日(週五)晚上8:00，在廣西醫科大學圖書館演講廳，召開x年第4次全體股東大會。通報住宅小區建設工作情況，並對相關問題進行説明。請各位股東按時參加，謝謝合作。

xx市xx房地產開發有限責任公司

x年8月30日

股東大會通知 篇8

公司各股東

我公司訂於x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、會議基本情況:

會議時間:x年1月10日

會議地點:六安市試驗區x房地產開發有限公司二樓會議室

召集人:

主持人:宣國進二、召開方式:現場會議、現場投票表決(如有缺席，視同棄權)三、會議議題:公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯繫人:高先生電話:

試驗區x房地產開發有限公司

x年12月4日

股東大會通知 篇9

股東:

公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:

1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

建材有限公司

x年1月10日

股東大會通知 篇10

各位股東會成員:

根據《公司法》《公司章程》的有關規定以及公司的實際情況,現決定於 年 月 日 時在 會議室召開股東會會議,具體事項:

一、會議時間、地點:

1、會議時間:

2、會議地點:

二、主要議題:

1、

2、

以上議案已由公司 年 月 日董事會審議通過。

三、會議出席對象:

1、本公司董事、監事及高級管理人員;

2、截止 年 月 日轉讓交易結束後,登記在冊的本公司全體股東或其委託代理人。

3、其他相關人員。

四、會議登記事項:

1、登記時間:

2、登記地點:

3、登記方法:請出席本次大會的股東或其委託代理人請按本通知辦理出席會議登記手續(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會議登記手續時,個人股股東請持本人身份證和持股憑證,委託代理他人出席會議的,應持本人身份證、授權委託書和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證,委託代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。

4、出席本次會議的所有股東憑會前審核換髮的出席證參加會議。

五、其它事項:

1、會議聯繫方式:

聯繫人:

電話:

2、本次會議會期 天,出席者交通、食宿費用自理。

請屆時按時參加。

特此通知。

公司

董事長

年 月 日

股東大會通知 篇11

各位xx公司股東：

經本公司領導研究決定，茲定於x年12月16日上午9:00時至下午17:00時，在本公司沙井街道辦金雞村基地舉行“x年生物科技開發有限公司股東大會”。屆時歡迎全體股東家人們到場參加並參觀示範基地。為xx公司的發展出謀獻策，誠懇請股東家人以積極配合，支持這次股東大會的圓滿成功召開。為了做好這次股東大會的保障工作，敬請股東攜帶合作證報名參加。報名電話：，聯繫人黃雪冰女士，報名截止日期為x年12月13日下午17:30時。敬請各位股東家人們於x年12月16日早上8:30時到本公司門口集中上車前行沙井基地，公司地址：南寧市白沙大道60號。敬請股東家人們憑合作證登記入場相互轉知。注意旅途出入安全。

生物科技開發有限公司

x年11月19日

股東大會通知 篇12

公司各股東

我公司訂於x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、會議基本情況:

會議時間:x年1月10日

會議地點:六安市試驗區x房地產開發有限公司二樓會議室

召集人:宣國進

主持人:宣國進二、召開方式:現場會議、現場投票表決(如有缺席，視同棄權)三、會議議題:公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯繫人:高先生電話:

試驗區x房地產開發有限公司

x年12月4日

股東大會通知 篇13

公司全體股東：

公司定於x年4月14日(週四)晚上8:00，在醫科大學演講廳，召開全體股東大會，通報相關情況，請務必按時參加。順祝各位股東萬事順意!

xx市天xx房地產開發有限責任公司

x年4月2日

股東大會通知 篇14

股東：

根據《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的有關規定及本公司的實際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現通知你(公司)準時參加會議，並將會議有關事項通知如下：

一、會議時間： 年 月 日 時

二、會議地點：

三、會議主持人：公司董事長 先生

四、會議議題：略

請你(公司)根據本通知準時出席會議，本人確不能參加的，可委託他人蔘加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委託他人或委派代表參加本次會議的，應出具授權委託書，並有明確的授權範圍和授權期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委託他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權利。

通知人： 公司董事會

年 月 日

股東大會通知 篇15

醫藥科技發展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的 “達科技有限公司”、“先鋒體育文化發展有限公司”、“匯民醫藥科技有限公司”、“漢醫醫藥科技有限公司”和“創新生物天然藥物研究中心”的全體股東：

醫藥科技發展有限公司法人、股東常斌提議於xx年12月30日在會議室召開全體股東大會，討論公司當前經營情況，明年工作計劃，下屬公司的合併、分拆、有可能註銷、股權的轉移和法人變更等事項，特此通知全體股東。

醫藥科技發展有限公司

xx年12月17日

股東大會通知 篇16

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次為x年度股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的説明。會議召開不需相關部門批准或履行必要程序

(四)會議召開日期和時間

開始時間： x年5月15日上午9點30分

結束時間： x年5月15日上午11點30分

(五)會議召開方式：現常

(六)出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為x年5月12日。股權登記日下

午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

3、本公司聘請的律師

(七)會議地點：公司會議室。

二、會議審議事項

(一)審議《 年度董事會工作報告的議案》

(二)審議《 年度監事會工作報告的議案》

(三)審議《 年度獨立董事述職報告的議案》

(四)審議《 年年度報告及其摘要的議案》

(五)審議《 年度財務審計報告的議案》

(六)審議《 年度財務決算報告的議案》

(七)審議《 年度利潤分配預案的議案》

(八)審議《 年度預算報告的議案》

(九)審議《關於長春高斯達生物科技集團股份有限公司非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項審計説明的議案》

(十)審議《關於前期會計差錯更正的議案》

(十一)審議《關於續聘x年度審計機構的議案》

(十二) 審議《關於追認子公司岳陽嬌緣可醫療器械有限公司出資設

立長沙嬌緣可醫療器械有限公司的議案》

三、會議登記方法

(一)登記方式

(1)法人股東出席人持法定代表人資格證明書、法人授權委託書、法人營業執照複印件、股東賬户卡及出席人身份證原件、複印件辦理登記手續;(2)自然人股東須持本人身份證及股東賬户卡原件、複印件;授權委託代理人持本人身份證原件及複印件、授權委託書、委託人股東賬户卡原件辦理登記手續。

(二)登記時間: x年5月15日9點

(三)登記地點

公司會議室

四、其他

(一)會議聯繫方式

會議聯繫人:

聯繫電話：

(二)會議費用：參加會議股東的食宿及交通費自理。。

五、備查文件目錄

第十屆董事會第十八次會議決議

長春高斯達生物科技集團股份有限公司

董事會

x年4月25日

股東大會通知 篇17

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議是x年第一次臨時股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：x年05月12日上午9:00

結束時間：x年05月12日上午12:00

公告編號：-004

(五)會議召開方式

本次會議採用現場方式召開。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為x年5月10日，股權登記日

下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員

(七)會議地點：公司一樓會議室

二、會議審議事項

審議《關於申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》

三、會議登記方法

(一)登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬户卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委託人身份證(複印件)、委託人親筆簽署的《授權委託書》、股東賬户卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照複印件、股東賬户卡;4、法人股東委託非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋 公告編號：-004

法人單位印章並由法代表人簽署的授權委託書、單位營業執照複印件、股東賬户卡;5、辦理登記手續，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。

(二)登記時間:x年05月12日上午8:30-9:00

(三)登記地點:

工業園區唯亭豐盈街18號董祕辦公室

四、其他

(一)會議聯繫方式

聯繫人：蔣

聯繫地址：工業園區唯亭豐盈街18號

聯繫電話：

傳真：

E-mail：

(二)會議費用：與會股東交通費、住宿費和餐飲費自理。

(三)臨時提案

臨時提案請於會議召開十天前提交。

五、備查文件目錄

《中寶複合材料股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》中寶複合材料股份有限公司

董事會

x年4月25日