上市公司股東大會通知（精選3篇）

上市公司股東大會通知 篇1

股東：

根據《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的有關規定及本公司的實際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現通知你(公司)準時參加會議，並將會議有關事項通知如下：

一、會議時間： 年 月 日 時

二、會議地點：

三、會議主持人：公司董事長 先生

四、會議議題：略

請你(公司)根據本通知準時出席會議，本人確不能參加的，可委託他人蔘加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委託他人或委派代表參加本次會議的，應出具授權委託書，並有明確的授權範圍和授權期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委託他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權利。

通知人： 公司董事會

年 月 日

上市公司股東大會通知 篇2

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次為x年度股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的説明。會議召開不需相關部門批准或履行必要程序

(四)會議召開日期和時間

開始時間： x年5月15日上午9點30分

結束時間： x年5月15日上午11點30分

(五)會議召開方式：現常

(六)出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為x年5月12日。股權登記日下

午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

3、本公司聘請的律師

(七)會議地點：公司會議室。

二、會議審議事項

(一)審議《 年度董事會工作報告的議案》

(二)審議《 年度監事會工作報告的議案》

(三)審議《 年度獨立董事述職報告的議案》

(四)審議《 年年度報告及其摘要的議案》

(五)審議《 年度財務審計報告的議案》

(六)審議《 年度財務決算報告的議案》

(七)審議《 年度利潤分配預案的議案》

(八)審議《 年度預算報告的議案》

(九)審議《關於長春高斯達生物科技集團股份有限公司非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項審計説明的議案》

(十)審議《關於前期會計差錯更正的議案》

(十一)審議《關於續聘x年度審計機構的議案》

(十二) 審議《關於追認子公司岳陽嬌緣可醫療器械有限公司出資設

立長沙嬌緣可醫療器械有限公司的議案》

三、會議登記方法

(一)登記方式

(1)法人股東出席人持法定代表人資格證明書、法人授權委託書、法人營業執照複印件、股東賬户卡及出席人身份證原件、複印件辦理登記手續;(2)自然人股東須持本人身份證及股東賬户卡原件、複印件;授權委託代理人持本人身份證原件及複印件、授權委託書、委託人股東賬户卡原件辦理登記手續。

(二)登記時間: x年5月15日9點

(三)登記地點

公司會議室

四、其他

(一)會議聯繫方式

會議聯繫人:

聯繫電話：

(二)會議費用：參加會議股東的食宿及交通費自理。。

五、備查文件目錄

第十屆董事會第十八次會議決議

長春高斯達生物科技集團股份有限公司

董事會

x年4月25日

上市公司股東大會通知 篇3

股東:

公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:

1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

建材有限公司

x年1月10日