董事會決議範本（精選16篇）

董事會決議範本 篇1

_______________________公司董事會決議

會議時間：____________________________

會議地點：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的方式通知了全體董事。本次會議應出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委託________出席會議並代為行使表決權[注：股份有限公司必須委託董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權。出席董事共代表全體董事________%表決權。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用於新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務，重新選舉______為董事長)(注：適用於董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用於新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務，重新選舉________為副董事長)(注：適用於副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權的董事決定聘任________為公司經理(注：適用於新聘任經理)

(或：解聘________經理職務，重新聘任________為經理)(注：適用於經理變更)。

注：董事會不設副董事長的，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年 月 日

董事會決議範本 篇2

__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會決議 會議時間：____________________________

會議地點：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的方式通知了全體董事。本次會議應出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委託________出席會議並代為行使表決權[注：股份有限公司必須委託董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權。出席董事共代表全體董事________%表決權。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用於新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務，重新選舉______為董事長)(注：適用於董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用於新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務，重新選舉________為副董事長)(注：適用於副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權的董事決定聘任________為公司經理(注：適用於新聘任經理)

(或：解聘________經理職務，重新聘任________為經理)(注：適用於經理變更)。

注：董事會不設副董事長的，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年 月 日

董事會決議範本 篇3

會議時間：20xx年2月3日

會議地點：

參會董事：劉愛峯 丁玲 崔春林

本次會議於10日前已通知全體董事，參會董事佔全體董事的2/3,所議事項經公司三位董事同意通過，佔全體董事的80%,符合法律及本公司章程規定。決議事項如下：

一、同意變更名稱

二、同意註銷

三、同意組成清算組

(其他需要決議的事項請逐項列明)

董事簽名：

年 月 日

董事會決議範本 篇4

根據<公司法>及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會於______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致透過。決議如下:

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務。

二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。

全體董事簽名:__________

_____年_____月_____日

董事會決議範本 篇5

第____屆董事會第_____會議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知於_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議於_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，構成如下決議:

一、審議透過<關於_______________________管理制度的議案>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

二、審議透過<_______________________制度>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

三、審議透過<_______________________制度>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

與會董事簽字:

_______年_______月_______日

董事會決議範本 篇6

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質:首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議採用書面通知方式，於_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權狀況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

資料:______________________________

___________________________________。

經全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經理。

以上任期為三年，自公司登記機關核准之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會決議範本 篇7

會議時間：________

會議地點：________

出席會議股東(董事)：________

有限公司股東(董事)會第____次會議於____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

一、 同意更換董事長·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意變更住所·····

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：________

_____年_______月_______日

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董事會決議範本 篇8

董事會決議時間：*年**月*日地點： 經董事會研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：一、投資者名稱：甲方名稱： 法定地址： 乙方名稱： 法定地址： 二、經營範圍：。三、投資及出資方式：投資總額：*萬元。其中技術出資*萬元，固定資產投資*萬元，流動資金*萬元。註冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，佔註冊資本的 %;乙方出資*萬元，佔註冊資本的%。 四、公司經營目的：公司以獲得合法的贏利為經營目的，並能促進中國經濟的發展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經濟效益。五、外商企業經營年限*年，自營業執照簽發之日算起。六、合資公司註冊地址：。

董事長：(簽字)

董事：(簽字)

(簽字)

*年*月*日

董事會決議範本 篇9

公司董事會決議

本公司於20xx年月日召開全體董事會議，應到董事三名，實到董事三名，會議到會董事佔表決權數的100%。根據《公司法》規定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經理聘任的有關事宜進行討論，現決議如下：1、經選舉，由擔任本公司董事會董事長，任期三年。2、董事長為本公司法定代表人。3、董事長鬚按《公司法》及《公司章程》規定，依法行使職權，並承擔義務。4、聘任出任本公司總經理。上述決議經本公司董事會與會董事一致通過。

董事簽名：

20xx年月日

董事會決議範本 篇10

經股東會研究決定：朱文華為南昌市和佳貿易股份有限公司執行董事。

張紅鷹為南昌市和佳貿易股份有限公司監事。

股東簽名：

年 月 日

任 命 書

經研究決定：朱文華為南昌市和佳貿易股份有限公司總經理。

南昌市和佳貿易股份有限公司 執行董事

年 月 日

董事會決議範本 篇11

會議時間：

會議地點：

出席會議股東(董事)：

公司董事會第次會議於年月日在召開。

出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

一、二、三、

股東(董事)簽名：

年月日

董事會決議範本 篇12

濱州××××有限公司於××××年××月××日在××××(會議召開地點)召開了××××年第×次定期(臨時)股東會。根據公司章程規定，公司股東會於××××年××月××日向各股東發出書面通知(或電話通知各股東，或其他方式)。全體股東按時參加會議，會議由執行董事×××通知主持，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

一、變更公司法定代表人，由原來的××××××××，變更為現在的××××××××××。

二、選舉×××為濱州××××××有限公司執行董事。免去×××執行董事職務。

以上決議符合章程規定，合法有效。

股東蓋章(簽字)：

年月日

董事會決議範本 篇13

武漢中科植物園花卉中心有限公司

武漢中科植物園花卉中心有限公司承諾書武漢中科植物園花卉中心有限公司向中國建設銀行股份有限公司武漢省直支行申請貳佰萬元(2 000 000.00元)流動資金貸款。公司承諾在貸款償還之前：1、公司不進行分紅及股利分配，不抽走權益性投資，公司不發生或有負債。2、該筆貸款專款專用，僅限於公司流動資金週轉，不作其他用途。

武漢中科植物園花卉中心有限公司

20xx年1月5日

董事會決議範本 篇14

時間：__________

地點：__________

參加人員：__________

主持會議人：__________

記錄人：__________

___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應___人，實到___人，由___主持會議。參加會議的董事在人數與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業法》及___公司合同章程的規定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經公司董事會全體董事表決，一致同意達成如下決議：

1.__________

2.__________

3.__________

…………….

出席會議的董事簽名：________________

董事長姓名：__________ 簽字：________

董事姓名：__________ 簽字：__________

董事姓名：__________ 簽字：__________

董事會決議範本 篇15

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議，於20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應到董事 13 人，實到董事 12 人，金明達董事委託王運丹董事行使表決權。公司監事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議由王運丹先生主持。經出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：

一、推選王先生擔任公司第六屆董事會董事長。

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、同意公司關於董事會下設各專業委員會成員調整的議案。

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

戰略委員會：

提名委員會：

薪酬與考核委員會：

審計委員會：

三、同意公司關於聘任公司總經理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000編號：

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意聘任柳先生擔任公司總經理，任期三年。

四、同意公司關於聘任公司副總經理的議案

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意聘任孫基先生擔任公司副總經理兼財務總監職務，任期三年;

同意聘任孫先生擔任公司副總經理兼總工程師職務，任期三年;

同意聘任郭先生擔任公司副總經理職務，任期三年;

同意聘任先生擔任公司副總經理職務，任期三年。

五、同意公司關於聘任公司董事會祕書及證券事務代表的議案

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意聘任夏先生擔任公司董事會祕書，任期三年。

同意聘任鄒女士擔任公司證券事務代表，任期三年。鄒女士承諾將參加

上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務代表資格培訓並取得證券事務代表資格

證書，待取得證券事務代表資格證書後履行職責。

上海股份有限公司董事會

六月二十七日

董事會決議範本 篇16

××電器股價有限公司財務負責人×××先生因工作調整將不再擔任本公司的財務負責人職務。按照《公司章程》有關高管人員聘任的規定，本公司董事合同意解除×××同志原財務負責人職務.並同意聘任王××女士擔任本公司總會計師兼計財部部長職務。

××電器股份有限公司董事會

x年3月20日