地址變更董事會決議（精選16篇）

地址變更董事會決議 篇1

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本出資人決定：同意修改公司章程，具體修改內容見“x有限公司章程修正案”。

杭州有限股東

法人(含其他組織)股東蓋章：

把章程裏關於地址的約定做下修改。

年月日

地址變更董事會決議 篇2

會議時間：20xx年XX月XX日

會議地點：温州市號

會議主持人：

會議通知時間及方式：20xx年XX月XX日以電話方式通知。

到會股東：、擁有公司100%股東表決權。

會議性質：第 X 次股東會會議

經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一、將我公司原地址：温州市號 變更為：温州市號

二、同意將《温州X有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：温州市號”，修改為：“公司住所：温州市號”。

全體股東簽字：

20xx年XX月XX日

地址變更董事會決議 篇3

九年X月X日，在太原市小店區濱河東路42號税苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海商貿有限公司九第X次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號xx1號

二、同意公司經營期限延期至X年XX月X日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，並對此承擔一切民事責任。

五、同意委託X辦理公司變更登記手續。

股東簽名：

XX年XX月X日

地址變更董事會決議 篇4

_____________公司(以下簡稱公司)股東於____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

本次股東會會議於_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

注意事項：

1、《公司法》第38條規定，經股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，並由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

2、《公司法》第39條規定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集並主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監事會、股東等召集並主持。

3、《公司法》第44條規定，修改公司章程、增加或減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經三分之二以上表決權的股東通過。

地址變更董事會決議 篇5

第 屆董事會第 次會議決議

(公司名稱)

董事會會議於 年 月 日在本公司會議室召開，公司 主持會議。會議應到董事 人，實到董事 人。公司監事會成員和其他部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經審議通過如下決議：經我公司董事會研究決定，同意向 申請 融資款 元(幣種、金額大寫)，期限年(月)。

參加會議董事簽字：

(公司公章

地址變更董事會決議 篇6

董事會決議時間：*年**月*日地點： 經董事會研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：一、投資者名稱：甲方名稱： 法定地址： 乙方名稱： 法定地址： 二、經營範圍：。三、投資及出資方式：投資總額：*萬元。其中技術出資*萬元，固定資產投資*萬元，流動資金*萬元。註冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，佔註冊資本的 %;乙方出資*萬元，佔註冊資本的%。 四、公司經營目的：公司以獲得合法的贏利為經營目的，並能促進中國經濟的發展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經濟效益。五、外商企業經營年限*年，自營業執照簽發之日算起。六、合資公司註冊地址：。

董事長：(簽字)

董事：(簽字)

(簽字)

*年*月*日

地址變更董事會決議 篇7

經股東會研究決定：朱文華為南昌市和佳貿易股份有限公司執行董事。

張紅鷹為南昌市和佳貿易股份有限公司監事。

股東簽名：

年 月 日

任 命 書

經研究決定：朱文華為南昌市和佳貿易股份有限公司總經理。

南昌市和佳貿易股份有限公司 執行董事

年 月 日

地址變更董事會決議 篇8

1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。

2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規定);董事實際到會情況。

董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決情況：

董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數佔董事總數的比例。

董事會會議必須經全體董事的過半數通過。

5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應當附董事的授權委託書。)

年月日

地址變更董事會決議 篇9

會議時間：________

會議地點：________

出席會議股東(董事)：________

有限公司股東(董事)會第____次會議於____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定勵志網，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

一、同意更換董事長……

二、同意修改章程……

三、同意變更住所……

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：________

_____年_______月_______日

地址變更董事會決議 篇10

_______________________公司董事會決議

會議時間：____________________________

會議地點：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的方式通知了全體董事。本次會議應出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委託________出席會議並代為行使表決權[注：股份有限公司必須委託董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權。出席董事共代表全體董事________%表決權。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用於新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務，重新選舉______為董事長)(注：適用於董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用於新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務，重新選舉________為副董事長)(注：適用於副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權的董事決定聘任________為公司經理(注：適用於新聘任經理)

(或：解聘________經理職務，重新聘任________為經理)(注：適用於經理變更)。

注：董事會不設副董事長的，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年 月 日

地址變更董事會決議 篇11

有限公司第_______屆第_______次股東會決議 時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________ 議程:經股東會一致同意，形成決議如下:

1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。

2、(變更住所):______________

3、(變更經營範圍):______________

4、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6、(變更監事):______________

7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。 8、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減註冊資本)同意增加(或減少)註冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少註冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經營期限):______________

11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。

14、(公司註銷):依據<公司法>規定，經公司股東會討論通過，決定註銷本公司，並自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算後報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

15、(註銷確認報告):根據<公司法>規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之後，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。

16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。

全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章並由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

地址變更董事會決議 篇12

時間：__________

地點：__________

參加人員：__________

主持會議人：__________

記錄人：__________

___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應___人，實到___人，由___主持會議。參加會議的董事在人數與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業法》及___公司合同章程的規定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經公司董事會全體董事表決，一致同意達成如下決議：

1.__________

2.__________

3.__________

…………….

出席會議的董事簽名：________________

董事長姓名：__________ 簽字：________

董事姓名：__________ 簽字：__________

董事姓名：__________ 簽字：__________

地址變更董事會決議 篇13

會議時間：20xx年3月6日

會議地址：公司臨時會議室

會議性質：首次會議本次會議由蔡勝利召集和主持，於20xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會議。經於會董事認真討論，一至同意達成以下決議：

一、選舉蔡勝利為公司董事長並但任公司法人代表人。

二、聘任蔡勝利為公司總經理。

董事簽字：

年月日

地址變更董事會決議 篇14

(公司名稱)

董事會會議於 年 月 日在本公司會議室召開，公司 主持會議。會議應到董事 人，實到董事 人。公司監事會成員和其他部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經審議通過如下決議：經我公司董事會研究決定，同意向 申請 融資款 元(幣種、金額大寫)，期限年(月)。

參加會議董事簽字：

公司公章

年月日

地址變更董事會決議 篇15

時間：_____年_____月_____日

地點：_____公司會議室

會議性質：首次

通知情況及參加人員：本次董事會會議採用書面通知方式，於_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權情況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

內容：______________________________

___________________________________。

經全體董事討論一致同意如下決議：

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經理。

以上任期為三年，自公司登記機關核准之日起生效。

全體董事簽字蓋章：

_____年_____月_____日

地址變更董事會決議 篇16

一、會議基本情況：

會議時間： 年 月 日

會議地點： (注：明確表述所在市(區)、縣、鄉鎮(村)及街道門牌號碼、樓宇號碼。)

會議性質：臨時(或者定期)股東會會議

二、會議通知及股東到會情況：

公司於會議召開15日前(注：以公司章程規定的時間為準)通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：張××、王××、李××，全體股東均已到會。

三、會議召集和主持情況：

本次股東會由原執行董事 召集和主持。

四、股東會會議一致通過並決議如下：

(一)重新調整經營管理機構人員。

1、免去 的公司執行董事職務，選舉 為公司執行董事。

2、免去 的公司經理職務，聘任 為公司經理。(或者繼續聘任×××為公司經理。)

(二)根據公司章程規定，執行董事為公司法定代表人。

(三)修改公司章程相關條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。)

(四)會議決定委託 辦理公司變更登記手續。

出席會議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。)：

張××

王××

李××

有限責任公司

年 月 日