董事會任免決議範本

任免指依法享有任免權的機關按照法律規定，任命某人擔任某項職務或免去某人所擔任某項職務的行為，那麼關於董事會任免的決議是怎樣的呢?下面本站小編給大家帶來董事會任免決議範文，供大家參考!

董事會任免決議範文一

××電器股價有限公司財務負責人×××先生因工作調整將不再擔任本公司的財務負責人職務。按照《公司章程》有關高管人員聘任的規定，本公司董事合同意解除×××同志原財務負責人職務.並同意聘任王××女士擔任本公司總會計師兼計財部部長職務。

××電器股份有限公司董事會

xxxx年3月20日

董事會任免決議範文二

1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。

2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規定);董事實際到會情況。

董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決情況：

董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數佔董事總數的比例。

董事會會議必須經全體董事的過半數通過。

5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應當附董事的授權委託書。)

xxxxx

年月日

董事會任免決議範文三

時間：__________

地點：__________

參加人員：__________

主持會議人：__________

記錄人：__________

___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應___人，實到___人，由___主持會議。參加會議的董事在人數與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業法》及___公司合同章程的規定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經公司董事會全體董事表決，一致同意達成如下決議：

1.__________

2.__________

3.__________

…………….

出席會議的董事簽名：________________

董事長姓名：__________ 簽字：________

董事姓名：__________ 簽字：__________

董事姓名：__________ 簽字：__________