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董事會議案的格式(精選20篇)

董事會議案的格式(精選20篇)

董事會議案的格式(精選20篇)

董事會議案的格式 篇1

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣佈股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關於提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名,聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三、根據當選公司董事長 先生的提名,聘任 女士擔任股份有限公司董事會祕書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議並全體董事簽字

五、與會董事閲讀第一屆董事會第一次會議記錄並簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關於提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事:

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現就其個人簡歷介紹如下:

董事長候選人 先生:

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

董事會議案的格式 篇2

關於選舉先生為公司董事長的議案

各位董事:

依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規,以及《*公司章程》的規定,提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長,任期三年。

現提請董事審議。

*公司

**年**月**日

董事會議案的格式 篇3

關於批准公司《董事會議事規則》的議案

各位董事:

為規範*公司董事會議事及決策規則、程序,依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規以及《*公司章程》的規定,將制定本公司《董事會議事規則》。現將*公司《董事會議事規則》提請公司董事會審議。

**公司

**年**月**日

董事會議案的格式 篇4

××有限責任公司第三屆董事會.監事會任期已滿,根據《公司章程》、《公司法》的相關規定需進行換屆選舉。第四屆董事會、監事換屆選舉工作的事宜如下:

一第四屆董事會、監事換屆選舉工作的時間擬定於20xx年元月9日上午召開股東會進行。

二第四屆董事會、監事的組成:按照《公司章程》的規定,第四屆董事會由五人董事組成,董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產生。董事會設董事長一名,由董事選舉產生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監事的選舉按照《公司章程》的規定,設監事一名,由股東會選舉產生,任期三年。

三董事.監事任職資格:1遵守公司章程,忠實履行職務,維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專業技能。3必須擁有公司的股份,是合法的股東。4在近五年內沒有嚴重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任董事、監事的人員不能任職。

五換屆選舉的程序:1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監事候選人進行資格審查。2 由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案,交股東會審議通過後進行選舉。3 本次換屆選舉實行等額選舉,董事會設5人,監事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣佈第四屆董事會董事候選人、監事候選人名單。4 董事、監事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決,在公司股份滿5000元為一票,累計計票。公司總票數275票,得票過半數者當選,若出現空缺,由董事會再次推薦候選人進行選舉。5 董事選舉產生後,召開第四屆董事會第一次會議,選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者,可書面委託他人。

以上議案妥否請個位股東審議

××有限責任公司

年月日

董事會議案的格式 篇5

公司為更好地拓展深圳政府行業的業務,需要提高本地技術服務支持力量,擬在深圳設立分公司,基本情況如下:

1. 擬設立分公司名稱:佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質:不具有獨立法人資格,非獨立核算。

3. 營業場所:廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同後方能確定)

4. 經營範圍:計算機新產品開發、研製系統集成及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防範系統設計、施工、維修。計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。

5. 分公司負責人:何健明

上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關核准為準。

表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

董事會議案的格式 篇6

我們作為萬方城鎮投資發展股份有限公司的獨立董事,根據《公司法》、《證券法》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規的規定和要求,在201x年度履行了獨立董事的職責,積極出席了公司的相關會議,認真地審議了董事會的各項議案,勤勉地行使公司所賦予的權利,對董事會的相關議案發表了獨立意見,維護了公司和股東,特別是社會公眾股股東的利益。現將201x年度工作情況總結如下:

一、獨立董事基本情況

201X7月公司進行了換屆選舉,201x年度內,參與發表獨立意見的獨立董事情況如下:

第六屆董事會獨立董事成員為:崔勁、張漢亞、王國強。

第七屆董事會獨立董事成員為:崔德文、王誠軍、王國強。

二、出席公司會議及投票情況

201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次,獨立董事應出席董事會會議12次,實際出席12次,無委託出席,無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序,合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票,未發生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

二、發表獨立意見的情況

201x年度我們發表瞭如下獨立意見:

三、保護投資者權益方面所做的工作

201x年度,我們勤勉盡責,忠實履行獨立董事職務,利用參加董事會的機會以及其他時間,對公司的生產經營、財務管理、內控建設等情況進行了解,與公司相關人員進行認真溝通交流,獲取做出決策所需的資料。

我們及時掌握公司信息披露情況,對公司信息披露工作進行監督,促使公司嚴格按照相關法律、法規和公司的《信息披露管理制度》等有關規定,履行信息披露義務,並推動公司開展投資者關係管理活動,擴展公司自願信息披露工作,增強投資者對公司的瞭解,保障了廣大投資者的知情權,維護公司和中小股東的權益。

四、 其他工作情況

1、未有提議召開董事會情況發生;

2、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發生;

3、未有獨立聘請外部審計機構和諮詢機構的情況發生。

報告期內,第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關會議,認真行使了職責,詳細瞭解公司運營、經營狀況、內部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執行情況;認真聽取公司有關部門對公司生產經營、財務運作、資金往來等日常經營情況的彙報;認真審議議案,並與公司管理層進行溝通,共同探討公司的發展目標。

對公司董事會、經營班子和相關人員,在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持,在此表示敬意和衷心感謝!

年月日

董事會議案的格式 篇7

各位股東代表、各位董事:

公司第一屆董事會即將屆滿,公司股東×××公司擬推薦:×××、×××、×××、×××為第二屆董事會董事候選人;××××有限公司擬推薦:×××、×××、×××為第二屆董事候選人,與公司職代會上選舉產生的職工董事×××共同組成公司第二屆董事會,任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

附:1、×××公司董事、監事推薦函

2、×××公司董事、監事推薦函

年×月×日

董事會議案的格式 篇8

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

根據(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議,公司將於x年9月6日召開 x年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已於x年8月16日披露於全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平台。

x年8月17日下午15時,公司召開第二屆董事會第四次會議,審議通過了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,具體內容詳見同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平台 發佈的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號:-041)。

為了規範公司募集資金的使用和管理,提高募集資金使用效率,保障投資者的利益及募集資金的安全,公司股東、總經理郭寧先生(持有公司14.17%股份)於 年8 月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關於公司x年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號:-042的提議函》。提議公司董事會將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,作為臨時議案提交 年第五次臨時股東大會一併審議。

公司總經理郭寧先生持有公司股票3,205,000股,佔公司總股本14.17%,符合《公司章程》的有關規定:“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知。”郭寧先生有提交臨時提案的資格,且上述事項屬於股東大會的職權範圍,有明確的議題和決議事項,符合相關法律法規和《公司章程》的規定,同意將該臨時提案提交x年第五次臨時股東大會審議。

現將增加的議案情況公告如下:

《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,本議案尚需提交股東大會審議。

二、除上述增加的臨時議案外,公司於x年8 月16日公告的《

年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號:-040)列明的其他事項不變。

三、據此調整後的公司 x年第五次臨時股東大會審議事項如下:

(一)審議《關於追認公司投資設立全資子公司的議案》;

公告編號:-042

(二)審議《關於公司向金融機構申請不超過400萬元(含400

萬元)流動資金貸款並由關聯方提供反擔保事項的議案》;

(三)審議《關於提請股東大會授權董事會審議並辦理未來12個月內公司向金融機構申請單筆或累計金額不超過400萬元(含400萬元)的授信額度及貸款相關事項的議案》;

(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。

四、備查文件目錄

(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;

(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;

(三)《關於公司 年第五次臨時股東大會增加臨時議案的

提議函》。

特此公告。

(北京)傳媒廣告股份有限公司

董事會

x年8月17日

董事會議案的格式 篇9

董事會議案

一、新設立公司第一屆第一次董事會議案目錄: 1、選舉董事長; 2、聘任總經理及決定其報酬事項;3、根據總經理提名決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人及其報酬事項;4、批准階段性工作報告,階段性財務預、決算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特別重大事項

二、存續公司董事會議案目錄: 1、審議總經理20xx年年度工作報告; 2、審議20xx年年度財務決算方案; 3、審議公司20xx年工作經營計劃; 4、審議20xx年年度財務預算方案; 5、審議利潤分配方案(通過後提交股東會審議); 6、審議投資方案(通過後提交股東會審議); 7、審議公司組織架構設置方案; 8、決定聘任或者解聘公司總經理及其報酬事項,根據提名決定聘任或者解聘公司其他高管及其報酬事項; 9、審議公司的基本管理制度; 10、章程規定的其它職權事項。

董事會議案的格式 篇10

各位董事:

依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規,以及《*公司章程》的規定,提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長,任期三年。

現提請董事審議。

*公司

**年**月**日

董事會議案的格式 篇11

各位股東及股東代表:

鑑於公司正在進行重大資產重組工作, 公司20xx 年年度股東大會審議通過了關於公司第三屆監事會換屆選舉工作延期至不晚於20xx 年7 月27 日進行的議案,現根據重大資產重組工作的進展情況,監事會提議換屆選舉工作再次延期進行,延期後的換屆選舉時間不晚於20xx 年9 月27 日,並由第三屆監事會繼續履行職責至第四屆監事會產生之日止。

請予審議。

董事會議案的格式 篇12

公司董事會:

現將關於成立本公司董事會戰略與發展決策委員會議案提交如下:

為進一步強化本公司規範治理,依據《上市公司治理準則》、《公司章程》等法規、制度,本公司擬成立本公司董事會戰略與發展決策委員會,本公司董事會戰略與發展決策委員會委員推薦名單如下:李峯林、邢伯龍、關偉。

以上議案,請審議。

四川舒卡特種纖維股份有限公司

二 0xx年三月六日

董事會議案的格式 篇13

各位股東及股東代表:

鑑於公司正在進行重大資產重組工作, 公司20xx 年年度股東大會審議通過了關於公司第三屆監事會換屆選舉工作延期至不晚於20xx 年7 月27 日進行的議案,現根據重大資產重組工作的進展情況,監事會提議換屆選舉工作再次延期進行,延期後的換屆選舉時間不晚於20xx 年9 月27 日,並由第三屆監事會繼續履行職責至第四屆監事會產生之日止。

請予審議。

年月日

董事會議案的格式 篇14

為進一步完善公司法人治理結構,促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制,參照《上市公司治理準則》的有關規定,擬再設立董事會下設的戰略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會,其基本職責、人員構成如下:

1、戰略決策委員會:(5人)

主任委員:王江安

組成人員:王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

主要職能:(1)制定公司長期發展戰略;

(2)為股東大會、董事會決策提供專業報告;

(3)對公司重大投資決策進行監督、核實、評價。

2、審計委員會:(3人)

主任委員:王才焰

組成人員:王才焰、周學民(獨立董事)、白 羽;

主要職能:(1)提議聘請或更換外部審計機構;

(2) 監督公司的內部審計制度及其實施;

(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;

3、提名委員會:(5人)

主任委員:王江安

組成人員:王江安、宋同發、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

主要職能: (1) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序並提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查並提出建議。

4、薪酬與考核委員會:(5人)

主任委員:湯書昆(獨立董事)

組成人員:王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);

主要職能:(1)負責制定董事、監事與高級管理人員考核的標準,並進行考核;

(2)負責制定、審查董事、監事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規則,組織實施。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會

20xx年5月18日

董事會議案的格式 篇15

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、股東大會通知情況

之選信息技術(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”)在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平台 上披露的《關於召開 年第四次臨時股東 大會通知公告》(公告編號 -039)。公司定於 x年 8月 27 日在北京市東城區藏經館衚衕17號1幢1592室召開 x年 第四次臨時股東大會,股權登記日為 x年 8月 20 日。二、新增臨時議案內容

依據《公司法》和《公司章程》等有關規定,公司於 x年 8 月 12日召開了第一屆董事會第六次會議審議了《關於修改與認購方之的議案》,該項議案將作為臨時議案提交 公司 年第四次臨時股東大會審議(具體議案內容詳見於全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平台上披露的《第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:-040)。

公告編號:-041

三、提案資格審查情況

上述增加提案已經董事會審議,並屬於股東大會的職權範圍,有明確的議題和具體決議事項,符合相關法律、法規和公司章程的 有關規定。董事會同意將上述提案提交公司 年第四次臨時 股東大會審議。除增加上述臨時提案外,公司 年第四次臨時股東大會的其他事項不變。

四、調整後公司 年第四次臨時股東大會審議事項如下:

1.《關於批准議案》2.《關於批准的議案》

3.《關於批准的議案》

4.《關於批准的議案》

5.《關於補充確認募集資金用途>的議案》

6.《關於追認臨時向蔣治宇女士拆借款項的議案》

7.《關於修改與認購方之議案》

五、備查文件目錄

第一屆董事會第五次會議決議;

第一屆董事會第六次會議決議;

年第四次臨時股東大會通知公告。

之選信息技術(北京)股份有限公司

董事會

x年8月12日

董事會議案的格式 篇16

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據公司第六屆董事會第九會議決議,公司決定召開20xx年年度股東大會,現將召開本次會議的相關情況通知如下:

(一)、會議時間:20xx年4月21日(星期二)上午9:30。

(二)、會議地點:南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)

(三)、會議議題:

1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;

2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;

3、審議《公司監事會20xx年度工作報告》;

4、審議《公司20xx年度財務決算報告和20xx年財務預算報告》;

5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》;

經南京立信永華會計師事務所有限責任公司審計,本公司20xx年度實現淨利潤2,xx9,421.89元,擬按照10%的比例提取法定盈餘公積金2,942.19元,按照10%的比例提取任意盈餘公積金2,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元,扣除上年度提取的任意盈餘公積金3,430,734.02和已派發的普通股股利25,589,107.16元,本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

經公司六屆董事會第九次會議研究:本年度擬不進行利潤分配,也不以資本公積金轉贈股本。

6、審議公司獨立董事述職報告;

7、審議《關於公司獨立董事的議案》;

劉愛蓮女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來,任期已經屆滿六年。根據中國證券監督管理委員會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關規定,決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事,擬提名周發亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附後);公司獨立董事對此發表了獨立意見。

8、審議《關於公司續聘南京立信永華會計師事務所有限責任公司的提案》; 公司擬繼續聘用南京立信永華會計事務所為公司20xx年度財務報告審計機構,審計費用為40萬元人民幣。

(四)、出席對象

1、截止20xx年04月16日下午收市後,在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權代理人(授權委託書見附件);

2、公司董事、監事、高級管理人員及公司常年法律顧問

(五)、會議登記辦法

1、參加會議的法人股東持營業執照複印件、法定代表人授權委託書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳户卡;委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳户卡、委託人身份證辦理出席會議的登記手續,異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時間:在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人數及所持表決權的股份總數之前到會的股東都有權參加股東大會。

3、登記地點:南京化纖股份有限公司證券辦

(六)、其他事項

1、與會股東住宿及交通費用自理;

2、聯繫電話:025-845291

傳 真:025-845291

郵 編:2100

聯 系 人:肇

特此公告

20xx年xx月30日

董事會議案的格式 篇17

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、201x年8月31日,廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第三十八次會議審議通過《關於投資設立小額貸款公司的議案》,董事會同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名,最終名稱以工商部門核准為準,下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司註冊資本為人民幣 3億元,其中:公司以自有資金出資21,600 萬元,佔註冊資本總額的72%,中融金以自有資金出資6,300 萬元,佔註冊資本總額的21%。

2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建,相關籌建工作完成後,尚需金融局最終批准成立。

3、此次投資不構成重大資產重組,亦不構成關聯交易;本次投資額度在董事會決策權限範圍內,無需提交股東大會審議。

二、小額貸款公司的基本情況

1、公司名稱:金服小額貸款有限公司

企業類型:有限公司

註冊資本:人民幣3億元

法定代表人:趙

註冊地:

經營範圍:在全國範圍內開展辦理各項小額貸款、票據貼現、資產轉讓及代理業務、權益類投資業務和金融局批准的其它業務(具體以公司登記管理部門核准的經營範圍為準)。

2、出資方式及資金來源:全體股東均以自有貨幣資金出資。

三、 小額貸款公司投資方介紹

目前設立小額貸款公司的發起人擬定為4名,包括公司通訊技術有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業共4名法人股東。

小額貸款公司發起人情況如下:

1、名稱:xx科技有限公司

統一社會信用代碼:911101083067485

法定代表人:趙

住所:北京市海淀區東冉北街9號寶藍金園國際中心B段三層B3001室

企業類型:其他有限責任公司

註冊資本:人民幣2222.22xx萬元

主營業務:計算機軟件的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓;資產管理;投資管理;投資諮詢;企業管理諮詢;數據處理;銷售自行開發的軟件產品;應用軟件服務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。)。

xx科技有限公司是公司控股子公司。

2、名稱:興天通訊技術有限公司

統一社會信用代碼:91120xx205525x2

法定代表人:李

住所:

企業類型:有限責任公司

註冊資本:人民幣66xx萬元

主營業務:通訊軟硬件、企業管理軟件的技術開發、諮詢、轉讓,計算機軟件銷售,計算機系統集成,貨物及技術進出口,通信系統工程、安全防範系統工程設計、施工,電器設備安裝。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。

興天通訊技術有限公司與公司、實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員之間均不存在關聯關係。

3、名稱:石嘴山市市屬國有企業(待定)

該發起人擬定為石嘴山市某市屬國有企業,與公司、實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員之間均不存在關聯關係。

四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

投資設立小額貸款公司,旨在整合公司資源,利用公司金融數據處理、風控等經驗,為中小微企業等提供金融服務。有利於公司發展戰略的進一步推進,同時可以拓寬公司的業務領域,增強盈利能力及提升公司的綜合競爭力。

小額貸款公司存在以下風險:

1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建,但相關籌建工作完成後,尚需金融局最終批准成立,客觀上存在不被批准或核准的風險。

2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動的市場風險;

3、小額貸款公司主要客户是線上、線下中小微企業及商户,存在資信狀況複雜、資產規模小及資本金小等信用風險;

4、小額貸款行業可能存在利率上下線標準、法律地位不明確以及監管部門審批等限制。在實際經營過程中,可能出現難以預見的政策性風險,甚至造成貸款損失。

5、小額貸款公司在經營過程中可能會面臨資金來源渠道單一、借款人經營不善而違約等風險,以及由於內部控制及治理機制失效等原因而造成的操作風險。

五、董事會審議及政府部門審核情況

對外投資設立小額貸款公司事宜已經公司201x年8月31日召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過。

近日,公司收到了寧夏回族自治區金融工作局下發的《籌建通知書》[201x]20號,文件同意公司籌建小額貸款公司,相關籌建工作完成後,尚需金融局最終批准成立。

公司將盡快按照相關政策及籌建要求,爭取早日完成籌建、辦理成立批准及工商註冊等工作。

特此公告。

廣東電器股份有限公司

董事會

201x年8月31日

董事會議案的格式 篇18

各位董事:

依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規,以及《*公司章程》的規定,提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長,任期三年。

現提請董事審議。

*公司

**年**月**日

董事會議案的格式 篇19

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司對外投資設立全資子公司的議案》,詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號:20xx-019)。近日,全資子公司已經完成了工商登記手續,現將相關情況公告如下:

公司名稱:湖北國創高新能源投資有限公司

公司地址:武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層

法定代表人:高慶壽

註冊資本:1000萬

公司類型:有限責任公司(法人獨資)

經營範圍:石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備製造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息諮詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。

營業期限:長期

x年xx月xx日

董事會議案的格式 篇20

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣佈股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關於提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名,聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三、根據當選公司董事長 先生的提名,聘任 女士擔任股份有限公司董事會祕書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議並全體董事簽字

五、與會董事閲讀第一屆董事會第一次會議記錄並簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關於提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事:

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現就其個人簡歷介紹如下:

董事長候選人 先生:

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

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