董事會決議參考（精選28篇）

董事會決議參考 篇1

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

_________________公司董事會第_______次會議於________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：

1、 同意更換：

2、 同意修改：

3、 同意變更：

（其他需要決議的事項請逐項列明）

董事簽名： ________________

________年_______月________日

董事會決議參考 篇2

__________公司

第____屆董事會第_____會議決議

__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知

於______年___________月_____________日以電話和電子郵件發出，會議於___________年__________月______下午在公司會議室

召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人

民共和國公司法>和<__________公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事

長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：

一、審議通過<關於______管理制度的議案>

投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

二、審議通過<______制度>

投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

三、審議通過<______制度>

投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

與會董事簽字：

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_____________年_____________月_____________日

董事會決議參考 篇3

鑑於___________公司經營範圍的增加，需要不斷的創新。

因此，董事會成員於___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、會議決定投資___________萬元，資金從企業上年利潤中解決。

二、___________擔任項目負責人，技術部、財務部、生產部等部門抽調人員共同參加。

三、項目開展時間初步確定___________個月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

___________公司

董事會成員(簽字)：

___________、___________、___________

___________年___________月___________日

董事會決議參考 篇4

_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規定，會議合法有效。

鑑於_____________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過並決議如下：

一、_____________________________________________。

二、_____________________________________________。

全體董事會成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

________________________有限公司(蓋章)

____________年__________月__________日

董事會決議參考 篇5

根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：

1.會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。

2.會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規定)；董事實際到會情況。

董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

3.會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4.議案表決情況：

董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數佔董事總數的比例。

董事會會議必須經全體董事的過半數通過。

5.簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應當附董事的授權委託書。)

董事會決議參考 篇6

鑑於________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。

二、會議決定委託________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

________公司

董事長：________

董事會成員(簽字)：

________、________、________

________年________月________日

董事會決議參考 篇7

會議時間：________________

會議地點：________________

出席會議股東(董事)：________________

有限公司股東(董事)會第次會議於______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

一、同意更換註冊資金。

二、同意修改章程。

三、同意變更住所。

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：________________

______年______月______日

董事會決議參考 篇8

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，廣東    有限公司董事會於  年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到  人，實到  人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意選舉為公司董事長（法定代表人），免去董事長（法定代表人）職務。

二、同意聘任為公司經理，解聘經理職務。

全體董事簽名：

年 月  日

董事會決議參考 篇9

鑑於________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。

於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。

董事會一致通過並決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、免去________的董事長職務，選舉________為公司董事長。

二、繼續聘任________為公司經理。

風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

________有限公司

董事會成員(簽字)：________、________、________。

________年________月________日

董事會決議參考 篇10

一、會議時間：_______。

二、會議地點：_______。

三、出席會議股東（董事）：_______。

四、_______公司董事會第_______次會議於_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：

（一）同意更換：_______。

（二）同意修改：_______。

（三）同意變更：_______。

（四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______。

董事簽名：

簽署時間：_______年_______月_______日

董事會決議參考 篇11

董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規定的程序表決形成的決議，是董事會集體意志的體現。

公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數眾多、股權較為分散的情形下，股東主權的原則已有一定程度的削弱，董事會的權限隨之增強，原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議，公司的意思決定機關事實上已經分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最後決定權的事項所作的決議，自然也應當屬於公司的意思表示。

董事會決議範本：

_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了201_____年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《__________有限公司章程》的規定，會議合法有效。

鑑於__________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過並決議如下：_________________

一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

全體董事會成員(簽字)：_________________

_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

_____________有限公司(蓋章)

200_____年__________月__________日

董事會決議參考 篇12

鑑於___________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，變更後的董事會成員於___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、會議決定免去___________的董事長職務，選舉___________為公司董事長。

二、因___________提出辭去公司經理職務，會議決定免去___________的公司經理職務，聘任___________為公司經理。

三、會議決定委託___________到___________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

風險提示： 董事會決議涉及業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

___________有限公司

董事會成員(簽字)：___________、___________、___________。

___________年___________月___________日

董事會決議參考 篇13

_________公司(以下簡稱“公司”)於_________年_________月_________日在_________召開董事會於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。

會議議題包括：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

1、公司增加註冊資本至_________元人民幣;

2、因公司註冊資本的變更導致公司章程作相應的變更，同時公司章程其他部分根據法律法規規定作相應變更。

經到會董事研究討論，最終達成以下決議：

一、同意公司註冊資本由目前的_________元人民幣增加至_________元人民幣，新增的_________元註冊資本由_________(股東)以_________出資_________萬元人民幣，_________(股東)以_________出資_________萬元人民幣，變更後的股權結構為_________(股東)佔_________%，_________(股東)佔_________%。

二、同意變更註冊資本及股本結構部分作相應變更，其他部分根據法律法規作相應修改。

風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

董事會成員簽名：

_________年_________月_________日

董事會決議參考 篇14

鑑於_________________________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會成員於______年______月______日在________________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會選舉產生的新一屆董事會成員______、______、______出席了本次會議，董事會一致通過並決議如下：

一、免去______的董事長職務，選舉______為公司董事長。

二、免去______公司經理職務，聘任______為公司經理。

________________________有限公司

同意以上條款的董事會成員（簽字）：

___________、__________、_________

______年______月______日

董事會決議參考 篇15

為了進一步完善_____________公司的治理結構，加強對股東權益的保護。根據現行的《中華人民共和國公司法》的有關內容，對_____________公司的公司章程進行相應的修訂。於_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議於召開前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過修改公司章程的決議如下：

一、

二、

三、

___________________________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年　　月　　日

董事會決議參考 篇16

鑑於_______________________公司的經營狀況。全體公司董事會成員於_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的關於_____公司合併的事項，本次會議於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席並主持了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

一、決定_____公司和_____公司合併為_____公司。

二、會議決定委託________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

________________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年　　月　　日

董事會決議參考 篇17

文中藍色字體後會有風險提示）鑑於_____________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會成員於________年____月____日在_____________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會選舉產生的新一屆董事會成員_____________、_____________、_____________出席了本次會議，董事會一致通過並決議如下：風險提示：

董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、免去_____________的董事長職務，選舉_____________為公司董事長。

二、免去_____________公司經理職務，聘任_____________為公司經理。風險提示：

董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。_____________有限公司同意以上條款的董事會成員（簽字）：_____________、_____________、________年____月____日

董事會決議參考 篇18

鑑於___________________公司的經營狀況，經營範圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員於_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

一、會議決定擬對外投資_________公司；

二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設備_________，摺合人民幣_________元。

三、投資金額佔投資的_________公司的____％。

_______________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年　　月　　日

董事會決議參考 篇19

鑑於_________公司的董事會全體成員於_____年_____月_____日在_____________________召開董事會會議，董事會成員_____、_____、_____出席了並主持了本次會議。

本次會議根據公司章程規定，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定。

經董事會一致通過並決議如下：

一、出於公司快速發展的需要，為激勵人才，___________公司授予_____在符合本協議約定的條件下以約定的價格認購___________公司持有___________公司______%的股權。

二、____自與____公司的勞動合同生效之日起連續在____公司專職工作至____年底的全部獎金作為獲得____%股權的轉讓價格，但不包括正常應該所得的工資(税後月薪不低於人民幣____萬元)和福利。

三、會議決定委託________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

_____________________公司

董事會成員(簽字)：

____________、____________、____________

年　　月　　日

董事會決議參考 篇20

_________公司（以下簡稱“公司”）於_________年_________月_________日在_________召開董事會於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。

會議議題包括：

1、公司增加註冊資本至_________元人民幣；

2、因公司註冊資本的變更導致公司章程作相應的變更，同時公司章程其他部分根據法律法規規定作相應變更。

經到會董事研究討論，最終達成以下決議：

一、同意公司註冊資本由目前的_________元人民幣增加至_________元人民幣，新增的_________元註冊資本由_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，變更後的股權結構為_________（股東）佔_________%，_________（股東）佔_________%。

二、同意變更註冊資本及股本結構部分作相應變更，其他部分根據法律法規作相應修改。

董事會成員簽名：

_________年_________月_________日

董事會決議參考 篇21

鑑於____________公司的經營狀況，經營範圍的不斷擴大。

因此，全體董事會成員於____________年____________月____________日在____________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員____________、____________、____________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、會議決定擬對外投資____________公司。

二、投資總額：____________元。

其中人民幣____________元，設備____________，摺合人民幣____________元。

三、投資金額佔投資的____________公司的____________%。

風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

____________公司

董事會成員(簽字)：

____________、____________、____________

____________年____________月____________日

董事會決議參考 篇22

___________________公司的董事會成員於_____年_____月_____日在____________________召開董事會會議，本次會議是根據規定召開的臨時會議，關於公司經營狀況和資金週轉問題進行決議。

於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：風險提示：董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內，向________________公司借款________萬元(人民幣)。

二、授權________代表本公司與________________公司簽署相關合同和相關文書。

風險提示：董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

_________________________公司董事會成員(簽字)：____________、____________、________

年　　月　　日

董事會決議參考 篇23

文中藍色字體後會有風險提示）鑑於________公司決定要設立子公司，董事會成員於________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過並決議如下：風險提示：

董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、會議決定設立________子公司。

二、公司經營範圍：________。

三、公司住所：________。

四、聘用（任命）________為子公司負責人。風險提示：

董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日

董事會決議參考 篇24

鑑於________公司的經營狀況。全體公司董事會成員針對公司合併的議題於________年________月________日在________召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規定召開的於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席並主持了本次會議，全體董事均已到會。

經到會董事研究討論，最終達成以下決議：

一、決定將________公司分立為________公司和________公司。

二、其中________公司資產為________元，佔原公司________％。________公司資產為________元，佔原公司________％。

二、會議結束後依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

________公司

董事會成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日

董事會決議參考 篇25

文中藍色字體後會有風險提示）公司於________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過並決議如下：風險提示：

董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、成立________獨資公司，註冊資本為________元，註冊地為________。

二、根據公司章程，經營範圍為________。風險提示：

董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日

董事會決議參考 篇26

文中藍色字體後會有風險提示）鑑於___________公司經營範圍的拓展。因此，公司的董事會成員於________年____月____日在___________召開董事會會議。本次會議於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會經審議一致同意通過決議如下：風險提示：

董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、董事會同意向___________銀行申請借款___________萬元（人民幣），借款期限為________年，借款用途為___________。

二、授權___________代表本公司與___________銀行簽署相關合同和相關文書。風險提示：

董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。___________公司董事會成員（簽字）：___________、___________、________年____月____日

董事會決議參考 篇27

________公司全體董事會成員於________年________月________日在________召開臨時董事會會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

經與會董事協商，表決一致通過以下協議：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、同意為________公司(債務人)向________公司(債權人)提供________(保證/抵押/質押)擔保。

金額為________萬元。

二、提供(抵押/質押)________擔保的，擔保物為：________。

本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權的財產。

三、擔保的範圍為________公司(債務人)向________公司(債權人)借的債務(包括利息)________萬元。

風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

________公司

董事會成員(簽字)：

________、________、________

________年________月________日

董事會決議參考 篇28

根據《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事長________主持召開董事會，應參加會議董事________人，實際參加會議董事________人，監事成員列席會議，符合法定程序。經討論，會議通過以下決議：

同意________市________________有限公司出資________萬元，成立________________有限公司，佔________________有限公司註冊資本的100%，出資方式為貨幣。以上決議符合章程規定，合法有效。

與會董事簽字：

________年________月________日