董事會決議（精選17篇）

董事會決議 篇1

第____屆董事會第_____會議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知於_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議於_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，構成如下決議:

一、審議透過<關於_______________________管理制度的議案>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

二、審議透過<_______________________制度>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

三、審議透過<_______________________制度>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

與會董事簽字:

_______年_______月_______日

董事會決議 篇2

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳xx酒店股份有限公司 20xx年 3月 1日以短信及郵件的方式發出 20xx 年第一次董事會會議通知。 會議於 20xx年 3 月 1 日~3 月 3 日以通訊表決的方式召開。 會議應參與表決的董事 9 名， 實際參與表決董事 9 名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議了以下議案： 1、《關於申請撤銷公司台港澳僑投資企業批准證書並由中外合資股份有限公司變更為內資股份有限公司》的議案：表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過詳細情況請見本公司同日發佈的《 關於申請撤銷公司台港澳僑投資企業批准證書並由中外合資股份有限公司變更為內資股份有限公司的公告》。 2、《關於續聘公司高級管理人員、證券事務代表》的議案，其中： 2.1、《 續聘陳輝漢先生擔任公司總經理》的議案; 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.2、《續聘周躍基先生擔任公司副總經理》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.3、《續聘張靜女士擔任公司副總經理兼任董事會祕書》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過董事會祕書聯繫方式：董事會祕書：張靜電話： 0755-823208 傳真： 0755-823 郵箱：2.4、《續聘王青峯先生擔任公司財務總監》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.5、《續聘杜明麗女士擔任公司證券事務代表》的議案。 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過證券事務代表聯繫方式：證券事務代表:杜明麗電話： 0755-823208 傳真： 0755-8234 郵箱：本次續聘人員任期與公司第八屆董事會任期一致，續聘人員簡歷附後，公司獨立董事對續聘高管人員發表了獨立意見，詳細內容見本公司同日公告。

特此公告。

深圳xx酒店股份有限公司董事會

3 月 3 日

董事會決議 篇3

會議時間：20xx年2月3日

會議地點：

參會董事：劉愛峯 丁玲 崔春林

本次會議於10日前已通知全體董事，參會董事佔全體董事的2/3,所議事項經公司三位董事同意通過，佔全體董事的80%,符合法律及本公司章程規定。決議事項如下：

一、同意變更名稱

二、同意註銷

三、同意組成清算組

(其他需要決議的事項請逐項列明)

董事簽名：

年 月 日

董事會決議 篇4

__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會決議 會議時間：____________________________

會議地點：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的方式通知了全體董事。本次會議應出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委託________出席會議並代為行使表決權[注：股份有限公司必須委託董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權。出席董事共代表全體董事________%表決權。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用於新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務，重新選舉______為董事長)(注：適用於董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用於新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務，重新選舉________為副董事長)(注：適用於副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權的董事決定聘任________為公司經理(注：適用於新聘任經理)

(或：解聘________經理職務，重新聘任________為經理)(注：適用於經理變更)。

注：董事會不設副董事長的，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年 月 日

董事會決議 篇5

_____________公司(以下簡稱公司)股東於____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

本次股東會會議於_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

注意事項：

1、《公司法》第38條規定，經股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，並由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

2、《公司法》第39條規定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集並主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監事會、股東等召集並主持。

3、《公司法》第44條規定，修改公司章程、增加或減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經三分之二以上表決權的股東通過。

董事會決議 篇6

本次股東會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

一、 決定變更公司名稱，由南寧廣運快運有限公司變更為廣西亨運韻達速遞有限公司。

二、 決定增加公司註冊資本150萬元，即從50萬元增加至200萬元。增加註冊資本公司股東及出資情況為：股東名稱上海韻達貨運有限公司出資，佔註冊資本比例100%，出資時間20xx年1月12日出資50萬元人民幣和20xx年5月14日增資150萬元人民幣，出資方式均以貨幣匯款至公司賬户。

三、 由於公司《快遞業務經營許可證》已換新證，新證有效期至20xx年5月29日，決定備案經營有限期至20xx年5月29日。

四、 同意上述事項修改公司章程。

南寧廣運快運有限公司 股東簽章:

年7月18日

董事會決議 篇7

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質:首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議採用書面通知方式，於_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權狀況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

資料:______________________________

___________________________________。

經全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經理。

以上任期為三年，自公司登記機關核准之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會決議 篇8

武漢中科植物園花卉中心有限公司

武漢中科植物園花卉中心有限公司承諾書武漢中科植物園花卉中心有限公司向中國建設銀行股份有限公司武漢省直支行申請貳佰萬元(2 000 000.00元)流動資金貸款。公司承諾在貸款償還之前：1、公司不進行分紅及股利分配，不抽走權益性投資，公司不發生或有負債。2、該筆貸款專款專用，僅限於公司流動資金週轉，不作其他用途。

武漢中科植物園花卉中心有限公司

20xx年1月5日

董事會決議 篇9

會議時間：20xx年XX月XX日

會議地點：温州市號

會議主持人：

會議通知時間及方式：20xx年XX月XX日以電話方式通知。

到會股東：、擁有公司100%股東表決權。

會議性質：第 X 次股東會會議

經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一、將我公司原地址：温州市號 變更為：温州市號

二、同意將《温州X有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：温州市號”，修改為：“公司住所：温州市號”。

全體股東簽字：

20xx年XX月XX日

董事會決議 篇10

有限公司第_______屆第_______次股東會決議 時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________ 議程:經股東會一致同意，形成決議如下:

1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。

2、(變更住所):______________

3、(變更經營範圍):______________

4、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6、(變更監事):______________

7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。 8、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減註冊資本)同意增加(或減少)註冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少註冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經營期限):______________

11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。

14、(公司註銷):依據<公司法>規定，經公司股東會討論通過，決定註銷本公司，並自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算後報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

15、(註銷確認報告):根據<公司法>規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之後，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。

16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。

全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章並由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

董事會決議 篇11

服飾有限公司股東會決議

一、時間：年八月二十九日

二、地點：公司會議室

三、召集人：

參加人：、雷(老股東)

殷開敏(新股東)

四、會議內容：

經全體股東討論，一致通過如下決議：

1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

2、一致同意辭職申請，並免去在公司擔任的執行董事兼經理職務。選舉殷開敏為公司執行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷開敏為公司經理，任期三年。

3、一致同意免去雷監事職務;選舉為公司監事，任期三年。

4、一致同意將所持公司49%的股權即4.9萬元出資(該股權未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉讓給殷開敏。

5、一致同意雷將所持公司50%的股權即5萬元出資(該股權未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉讓給殷開敏。

6、變更後各股東出資情況如下：殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元，佔公司99%股權;以貨幣方式出資0.1萬元，佔公司1%股權。

7、一致同意雷退出股東會。

8、公司其他情況不變。

9、一致通過公司章程修正案。

五、本次決議作為本公司股東會決議存檔。

股東簽名：

二0xx年八月二十九日

董事會決議 篇12

股東會董事會決議(個人合作經營模式)

茲有 向中國 銀行 分行申請工程車輛(或機械設備)按揭貸款，貸款金額(大寫) 元整，期限為 個月，用於購買 ，經本公司股東(董事)於 年 月 日召開全體股東/董事會議，形成如下決議：一、同意所購工程車輛(或機械設備)以 公司名義抵押(或抵押公證)，合作經營期限長於上述貸款期限。二、該工程車輛(或機械設備)實際上產權屬於 私人財產，我公司作為法律上的產權所有人，授權工程車輛(或機械設備)的車主將上述財產用作銀行抵押資產，而我公司無權另行辦理該車抵押等經濟方面的手續。 三、我公司負責協助辦妥借款人車輛上牌(或抵押公證)、保險等手續，並負責在所有手續辦妥後將發票、保險單、機動車登記證書、抵押公證原件及保險發票、車輛行駛證的複印件等資料交回抵押權人銀行。四、在上述借款人未還清貸款之前，未經貸款銀行同意，我公司不予辦理該車車籍的轉讓手續。

所有股東/董事簽名:

單位名稱：(公章)

年 月 日

董事會決議 篇13

公司董事會決議

本公司於20xx年月日召開全體董事會議，應到董事三名，實到董事三名，會議到會董事佔表決權數的100%。根據《公司法》規定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經理聘任的有關事宜進行討論，現決議如下：1、經選舉，由擔任本公司董事會董事長，任期三年。2、董事長為本公司法定代表人。3、董事長鬚按《公司法》及《公司章程》規定，依法行使職權，並承擔義務。4、聘任出任本公司總經理。上述決議經本公司董事會與會董事一致通過。

董事簽名：

20xx年月日

董事會決議 篇14

濱州××××有限公司於××××年××月××日在××××(會議召開地點)召開了××××年第×次定期(臨時)股東會。根據公司章程規定，公司股東會於××××年××月××日向各股東發出書面通知(或電話通知各股東，或其他方式)。全體股東按時參加會議，會議由執行董事×××通知主持，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

一、變更公司法定代表人，由原來的××××××××，變更為現在的××××××××××。

二、選舉×××為濱州××××××有限公司執行董事。免去×××執行董事職務。

以上決議符合章程規定，合法有效。

股東蓋章(簽字)：

年月日

董事會決議 篇15

xx年第x次股東會決議

九年x月x日，在太原市小店區濱河東路42號税苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿有限公司九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:

一、公司住所變更為:太原市小店區平陽路341號701號

二、同意公司經營期限延期至x年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，並對此承擔一切民事責任。股東會決議範本。

五、同意委託x辦理公司變更登記手續。

股東簽名:

xx年xx月x日

董事會決議 篇16

一、會議基本情況：

會議時間： 年 月 日

會議地點： (注：明確表述所在市(區)、縣、鄉鎮(村)及街道門牌號碼、樓宇號碼。)

會議性質：臨時(或者定期)股東會會議

二、會議通知及股東到會情況：

公司於會議召開15日前(注：以公司章程規定的時間為準)通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：張××、王××、李××，全體股東均已到會。

三、會議召集和主持情況：

本次股東會由原執行董事 召集和主持。

四、股東會會議一致通過並決議如下：

(一)重新調整經營管理機構人員。

1、免去 的公司執行董事職務，選舉 為公司執行董事。

2、免去 的公司經理職務，聘任 為公司經理。(或者繼續聘任×××為公司經理。)

(二)根據公司章程規定，執行董事為公司法定代表人。

(三)修改公司章程相關條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。)

(四)會議決定委託 辦理公司變更登記手續。

出席會議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。)：

張××

王××

李××

有限責任公司

年 月 日

董事會決議 篇17

根據《公司法》及公司《章程》的有關規定， 貿易 有限公司全體股東於 20xx 年 3 月 21 日在公司住所召開了股 東會。經討論，一致通過如下事項： 一、公司經營範圍由國內貿易、物資供銷、貨物進出口 業務、技術進出口業務變更為煤炭、焦炭、金屬材料、建築 材料、裝飾材料、五金交電、日用百貨、普通機械及配件、 塑料及製品、橡膠及製品、機電產品(含國產汽車，不含小 轎車)電線電纜、礦產品、化工產品及原料(不含管理商品) 的銷售。貨物進出口業務、技術進出口業務。 二、通過公司《章程修正案》 ;

三、 全權委託本公司員工 辦理公司變更登記手續及領取 公司《營業執照》 。

全體股東簽字簽章：

貿易有限公司

年 3 月 27 日