變更董事會成員決議（通用3篇）

變更董事會成員決議 篇1

變更董事會成員決議：

一、公司董事會成員變更登記需提交的文件

1、法定代表人簽署的《公司備案申請書》(公司加蓋公章);

2、公司簽署的《指定代表或者共同委託代理人的證明》(公司加蓋公章)及指定代表或委託代理人的身份證件複印件;應標明指定代表或者共同委託代理人的辦理事項、權限、授權期限。

3、《公司登記附表――董事、監事、經理信息》(公司加蓋公章);

4、依據《公司法》和公司章程的規定和程序，提交董事的發生變動的文件;有限責任公司提交股東會決議(由代表二分之一以上表決權的股東簽署)、董事會決議(由二分之一以上董事簽字)或其他相關材料。股份有限公司提交股東大會會議記錄(由股東大會會議主持人及出席會議的董事簽字確認)、董事會決議(由二分之一以上董事簽字)。一人有限責任公司提交股東簽署的書面決定、董事會決議(由董事簽字)。國有獨資公司提交國務院、地方人民政府或者其授權的本級人民政府國有資產監督管理機構的書面決定(加蓋公章)、董事會決議(由董事簽字)。

5、新任董事身份證件複印件;

6、公司營業執照副本複印件。

二、變更董事會成員決議書範本

__________有限公司(以下簡稱“公司”)於__________年_____月_____日在公司會議室召開董事會。會議通知於會議__________年_____月_____日以書面形式發出。本次會議公司應出席董事__________名，實際出席並表決董事__________名。

本次會議由公司董事長__________先生主持，公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律、法規及公司章程的有關規定。出席本次會議的董事一人享有一票表決權，會議以記名投票表決方式一致決議如下：

公司董事__________先生，因個人原因申請辭去公司董事職務。公司董事__________女士，因個人原因申請辭去公司董事職務。公司股東__________、__________提名__________、__________為公司董事候選人。現公司董事會擬召集於20__年_____月_____日上午_____點在公司會議室召開__________年第__________次股東會選舉更換董事，請各位董事審議。

本議案表決結果為：同意票_____票，反對票_____票，棄權票_____票。

董事簽字：_________________

__________年_____月_____日

變更董事會成員決議 篇2

根據<公司法>及本公司章程的有關規定，________________有限公司董事會於_______年_______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到_____________人，實到_____________人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意任命_____________為公司董事長(法定代表人)，免去________________董事長(法定代表人)職務。

二、同意任命_____________為公司經理，免去_________________公司經理職務。董事會決議範本。

全體董事簽名：__________________

___________年___________月___________日

變更董事會成員決議 篇3

__________有限公司(以下簡稱“公司”)於__________年_____月_____日在公司會議室召開董事會。會議通知於會議__________年_____月_____日以書面形式發出。本次會議公司應出席董事__________名，實際出席並表決董事__________名。

本次會議由公司董事長__________先生主持，公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律、法規及公司章程的有關規定。出席本次會議的董事一人享有一票表決權，會議以記名投票表決方式一致決議如下：

公司董事__________先生，因個人原因申請辭去公司董事職務。

公司董事__________女士，因個人原因申請辭去公司董事職務。

公司股東__________、__________提名__________、__________為公司董事候選人。

現公司董事會擬召集於________年_____月_____日上午_____點在公司會議室召開__________年第__________次股東會選舉更換董事，請各位董事審議。

本議案表決結果為：

同意票_____票，反對票_____票，棄權票_____票。

董事簽字：_________________

__________年_____月_____日