變更董事會成員的議案（通用15篇）

變更董事會成員的議案（通用15篇）

變更董事會成員的議案 篇1

根據《公司章程》規定，BEI市X有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石、餘、徐、文，________;董事長：李。

請董事會審議

二○xx年二月二十一

變更董事會成員的議案 篇2

時 間：年x月x日

地 點：公司會議室

參加股東：應到x方，實到x方，代表公司100%股權會議事項: 經公司股東一致研究決定，因公司生產經營需要免去xx公司董事職務，任命為公司董事。

股東蓋章：

年x月x日

變更董事會成員的議案 篇3

根據公司的經營需要，經董事會研究決定，對董事會成員做如下變更：

現任變更後董事長：(留任)

副董事長：(留任)

董事：(留任)

董事：

董事：

董事：

全體新老董事會成員簽名：

上海有限公司

年月日

變更董事會成員的議案 篇4

根據《公司章程》規定，BEI市X有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石、餘、徐、文，________;董事長：李。

請董事會審議

二○xx年二月二十一日

變更董事會成員的議案 篇5

各位股東、股東代表:

本公司董事會於 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務。辭職後高德柱先生不在公司擔任任何職務。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝!

高德柱先生辭去獨立董事職務後，不會導致公司獨立董事佔董事會人數的比例低於《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的法定要求。根據《公司章程》的有關規定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附後)為公司第六屆董事會獨立董事。經審閲，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，並具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。

請予審議。

附：張楠女士簡歷

廣晟有色金屬股份有限公司董事會

二○x年五月十六日

變更董事會成員的議案 篇6

X有限公司

關於公司變更董事的提案

根據《公司章程》規定，BEI市X有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石翻木、餘厲金、徐文榮、文峯，________;董事長：李海如。

請董事會審議

二○xx年二月二十一日

變更董事會成員的議案 篇7

根據集團發展需要，按領導指示，需對在下屬企業及合資公司所任職務進行變更。目前，在金榜公司有任職，具體情況如下：

XX公司為XX公司和XX公司合資公司，成員構成為： 法定代表人及董事長：(港方);

副董事長：;

總經理、董事：(港方);

副總經理、

是否將主席的任職進行變更，請領導批示。

總經辦

年九月六日

變更董事會成員的議案 篇8

時 間：年x月x日

地 點：公司會議室

參加股東：應到x方，實到x方，代表公司100%股權會議事項: 經公司股東一致研究決定，因公司生產經營需要免去xx公司董事職務，任命為公司董事。

股東蓋章：

年x月x日

變更董事會成員的議案 篇9

各位董事：

根據《公司章程》規定，以及無錫泛聯物聯網科技股份有限公司發展的需要，本人提議公司設置戰略發展部、人事行政部、財務部、項目管理部、產品部、研發部、市場策劃部、銷售部。具體方案如下：

一、組織機構框架

1、組織及人員設置精簡、高效; 2、能夠完備保障公司各項職能的實施。 二、組織機構框架

三、各部門主要職能 1、戰略發展部職能

(1)組織進行企業外部競爭環境、競爭對手及企業在市場中的競爭地位分析。定期根據公司總體運行情況及外部環境變化情況對戰略實施組織評估，提出戰略目標及實施方案的調整。

(2)主持制定公司的中長期戰略規劃，經批准後主持制定公司的年度經營目標和計劃。

(3)負責組織戰略實施步驟和路徑的分解，及戰略實施過程中的部門協調，以保證戰略正確實施。

(4)組織對公司的重大產品方向進行評審，組織編寫可行性行研究報告及商業計劃書。

(5)組織管理公司的標準、知識產權事務，組織協調參與國際國內標準化和各級傳感網產業聯盟。

(6)協調與政府部門的重大合作，協調企業承擔各種縱向和橫向課題的申報。

2、人事行政部職能

(1)負責總經理辦公室日常事務及公司行政管理工作; (2)負責人力資源管理工作。 3、財務部職能

(1)負責公司的財務、會計工作;

(2)負責編制並監控執行公司的年度經營預算和資金計劃。 4、研發部職能

(1)根據公司戰略和產品規劃，制定產品研發計劃。 (2)負責新產品的調研，研發和管理工作。

(3)研究行業技術發展趨勢，探索新項目、新產品的可能性。 (4)新產品的試生產。

(5)根據市場的情況、制定公司產品不同階段的技術策略及技術發展方向。

(6)對市場銷售提供技術支持。 5、產品部職能

(1)負責市場及用户需求分析，完成產品定義。 (2)負責產品生命週期內的全流程規劃與執行監控。 (3)負責產品內部培訓及對外技術交流。 6、項目管理部職能

(1)負責修訂或制訂公司項目管理工作制度和實施辦法，建立健全項目管理體系、標準流程和最佳實踐經驗。

(2)監督對項目管理標準、流程和模板的遵守程度。推進項目管理規範化建設。

(3)負責識別和開發項目管理方法、最佳實踐和標準。 (4)負責項目的立項及評估。

(5)負責監督公司項目建設的成本管理、項目進度和質量管理。調查、收集、協調、掌控和處理項目實施中出現的有關風險和問題。完成並提供項目進展報告和督導報告。

(6)負責項目資源的監控與協調，使有限資源得到使用價值最大化。

(7)管理PMO所轄全部項目的共享資源; (8)負責協調項目及各專業部門間的溝通。

(9)建立項目週報制、月報制、進度/變更檢查制。堅持項目例會制度，監控項目執行情況，提出改進建議。

(10)負責會同相關部門進行項目成果的驗收和評估，按時完成並提交項目驗收報告和評估報告。

(11)負責項目管理人員崗位培訓，加強繼續教育，提高項目管理隊伍水平。

7、銷售部職能

(1)組織部門進行市場調研和分析，把握市場機會，確定公司年度銷售目標。制定本年度銷售計劃，制定2-3年的銷售規劃。

(2)根據銷售規劃，面向全國市場，合理佈局，組建銷售隊伍，形成一支優秀的銷售團隊。

(3)制訂營銷策略，對銷售目標和任務進行制定和分解，確保下屬各部門與銷售分公司的銷售目標達成，完成公司制定的銷售任務。

(4)維護並拓展關鍵的市場關係，建立和維護廣泛的合作伙伴關係，為保障銷售目標的完成奠定市場關係基礎。

(5)根據項目信息和項目需求，分析項目實際情況，對公司的銷售項目和合作夥伴的工程項目提供工程技術支持，推進和保障項目實施。

xx年xx月xx日

變更董事會成員的議案 篇10

根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規定，我們作為公司獨立董事，現就公司增補及變更獨立董事的事項發表獨立意見如下：

一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，合法、有效。

二、經審閲獨立董事候選人的個人履歷等資料，認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經驗，未發現其中有《公司法》和《公司章程》中規定不得擔任公司董事的情形，也未發現有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象,獨立董事候選人的任職資格符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定。

三、我們同意提名李先生、王女士、王虎根先生、王先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，並提交股東大會審議。

(此頁無正文，僅為華北製藥股份有限公司獨立董事關於增補及變更獨立董事的議案之獨立意見簽字頁。)

獨立董事簽名：石

20xx年12月8日

變更董事會成員的議案 篇11

華北製藥股份有限公司關於增補及變更董事議案

根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規定，我們作為公司獨立董事，現就公司增補及變更獨立董事的事項發表獨立意見如下：

一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，合法、有效。

二、經審閲獨立董事候選人的個人履歷等資料，認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經驗，未發現其中有《公司法》和《公司章程》中規定不得擔任公司董事的情形，也未發現有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象,獨立董事候選人的任職資格符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定。

三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，並提交股東大會審議。

(此頁無正文，僅為華北製藥股份有限公司獨立董事關於增補及變更獨立董事的議案之獨立意見簽字頁。)

獨立董事簽名：石少俠楊勝利

20xx年12月8日

變更董事會成員的議案 篇12

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣佈股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關於提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三、根據當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會祕書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議並全體董事簽字

五、與會董事閲讀第一屆董事會第一次會議記錄並簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關於提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

變更董事會成員的議案 篇13

根據《公司章程》規定，I市X有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石翻木、餘厲金、徐文榮、文峯，________;董事長：李海如。

請董事會審議

年二月二十一日

變更董事會成員的議案 篇14

根據公司的經營需要，經董事會研究決定，對董事會成員做如下變更：

現任變更後董事長：(留任)

副董事長：(留任)

董事：(留任)

董事：

董事：

董事：

全體新老董事會成員簽名：

上海有限公司

年月日

變更董事會成員的議案 篇15

公司領導：

根據集團發展需要，按領導指示，需對在下屬企業及合資公司所任職務進行變更。目前，在金榜公司有任職，具體情況如下：

XX公司為XX公司和XX公司合資公司，成員構成為： 法定代表人及董事長：(港方);

副董事長：;

總經理、董事：(港方);

副總經理、

是否將主席的任職進行變更，請領導批示。

總經辦

年九月六日