董事變更決議書（通用3篇）

董事變更決議書 篇1

一、會議時間：×年×月×日

二、會議地點：××××××會議室

三、會議主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、會議參加人員：××、××、××、××、××(注：股份公司説明到會股東人數，代表公司表決權的比例，以及公司董事、監事參會情況等)五、會議內容：經全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意、辭去公司董事並免去其職務，增選選舉、為公司董事，公司新一屆董事會由、組成;2、同意辭去公司監事並免去其職務，重新選舉為公司監事(注：若有監事會，則再表述公司新一屆監事會由、組成);3、同意修改公司章程第X章第X條，並通過公司章程修正案。

自然人股東簽字：

法人股東蓋章：

×年×月×日

董事變更決議書 篇2

根據《公司法》和公司章程的規定，本公司於20xx年月日召開了公司股東會，應到股東人，實到人，佔公司表決權的100%。經表決，代表100%表決權的股東贊同，通過如下決議：1、免去公司執行董事及經理職務，不再擔任法定代表人;同時選舉為公司執行董事並擔任法定代表人。2、聘任為公司經理3、免去公司監事職務，選舉為公司監事4、公司其他人員職責不變。

全體股東簽字：

年月日

董事變更決議書 篇3

鑑於________________________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，變更後的董事會成員於_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

一、會議決定免去_____的董事長職務，選舉_____為公司董事長。

二、因_____提出辭去公司經理職務，會議決定免去_____的公司經理職務，聘任_____為公司經理。

三、會議決定委託到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

________________________________有限公司

董事會成員(簽字)：

____________、____________、____________

_______年_______月_______日