辭去董事職務的議案（精選3篇）

辭去董事職務的議案 篇1

公司各位董事：

公司股東*公司來函《關於不再擔任*公司 副總經理的函》見附件 1) ，因工作需要，不再擔任公司 副總經理職務。

向公司董事會遞交了書面辭職報告 (見附件) ，提出辭去公司副總經理職務。鑑於辭職 未對公司生產經營活動造成重大影響。根據《公司法》 、 《公 司章程》的規定，現提請公司董事會予以審議。

以上議案請審議。

*公司 董事會

年 月 日

辭去董事職務的議案 篇2

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。南京埃斯頓自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十六次會議審議並通過《關於潘文兵先生辭去董事會祕書、董事職務並聘任董事會祕書的議案》，現將具體內容公告如下：

一、情況概述

公司董事會於近日收到潘文兵先生提交的辭職報告，因工作調整，潘文兵先生申請辭去公司董事會祕書、董事、審計委員會委員職務。潘文兵先生辭去公司董事會祕書、董事、審計委員會委員職務後，仍在公司擔任副總經理。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，潘文兵先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。本次職務調整未導致公司董事會成員低於法定人數，其辭職不會影響公司董事會的正常運作，不會對公司日常生產經營和管理產生重大影響。本次職務調整將導致審計委員會委員低於三人，公司將增補一名審計委員會委員。公司董事會對潘文兵先生在擔任董事會祕書、董事、審計委員會委員期間為公司所作的貢獻表示感謝!

為保障相關工作的順利開展，經董事長、總經理吳波先生提名，並經董事會提名委員會審核，20xx 年 11 月 18 日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於潘文兵先生辭去董事會祕書、董事職務並聘任董事會祕書的議案》，決定聘任袁琴女士為公司董事會祕書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿。

二、獨立董事意見

董事會祕書候選人提名已徵得被提名人本人同意，提名程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定;其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任董事會祕書的崗位職責要求，未發現存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和《公司章程》等規定不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任袁琴女士擔任公司董事會祕書。

三、袁琴女士聯繫方式

電話：025-52785597

傳真：025-52785966-5597

郵箱：

地址：江蘇省南京市江寧經濟開發區水閣路 16 號

四、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十六次會議決議

2、獨立董事關於聘任董事會祕書的獨立意見

3、深圳證券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯頓自動化股份有限公司

董 事 會

11 月 18 日

辭去董事職務的議案 篇3

雲南鹽化股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)董事會於20xx年11月27日收到朱慶芬女士的書面辭職報告。朱慶芬女士因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，同時辭去審計委員會委員主任委員、戰略與發展委員會委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務。辭職後，朱慶芬女士不再在公司工作和任職。

由於朱慶芬女士辭職將導致公司董事會獨立董事人數少於董事會成員的三分之一、獨立董事中沒有會計專業人士，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和《公司章程》的規定，朱慶芬女士的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。在此期間，朱慶芬女士將繼續按照有關法律、行政法規和《公司章程》的規定，履行公司獨立董事、審計委員會委員主任委員、戰略與發展委員會委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職責。

朱慶芬女士已確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何需提請本公司股東關注事宜，公司董事會亦無任何需提請本公司股東關注事宜。

20xx年11月28日，公司董事會20xx年第五次臨時會議審議通過了《關於朱慶芬女士辭去公司獨立董事職務的議案》、《關於提名楊勇先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關於召開公司20xx年第三次臨時股東大會的議案》。公司已於20xx年11月29日發出通知，定於20xx年12月16日召開公司20xx年第三次臨時股東大會進行獨立董事補選。

朱慶芬女士在擔任公司獨立董事期間，始終獨立公正、勤勉盡責，在公司規範運作和健康發展等方面發揮了積極作用。公司董事會對朱慶芬女士在任職期間為公司和董事會所做的工作表示衷心感謝!

特此公告。

雲南鹽化股份有限公司董事會

年十一月二十九日