公司議案範文（通用19篇）

公司議案範文（通用19篇）

公司議案範文 篇1

關於選舉先生為公司董事長的議案

各位董事：

依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《*公司章程》的規定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長，任期三年。

現提請董事審議。

*公司

**年**月**日

公司議案範文 篇2

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣佈股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關於提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三、根據當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會祕書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議並全體董事簽字

五、與會董事閲讀第一屆董事會第一次會議記錄並簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關於提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

公司議案範文 篇3

為進一步完善公司法人治理結構，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規定，擬再設立董事會下設的戰略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責、人員構成如下：

1、戰略決策委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

主要職能：(1)制定公司長期發展戰略;

(2)為股東大會、董事會決策提供專業報告;

(3)對公司重大投資決策進行監督、核實、評價。

2、審計委員會：(3人)

主任委員：王才焰

組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白 羽;

主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構;

(2) 監督公司的內部審計制度及其實施;

(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;

3、提名委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安、宋同發、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

主要職能： (1) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序並提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查並提出建議。

4、薪酬與考核委員會：(5人)

主任委員：湯書昆(獨立董事)

組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);

主要職能：(1)負責制定董事、監事與高級管理人員考核的標準，並進行考核;

(2)負責制定、審查董事、監事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規則，組織實施。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會

20xx年5月18日

公司議案範文 篇4

各位董事：

依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《*公司章程》的規定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長，任期三年。

現提請董事審議。

*公司

**年**月**日

公司議案範文 篇5

公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深

圳設立分公司，基本情況如下：

1. 擬設立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同後方能確定)

4. 經營範圍：計算機新產品開發、研製系統集成及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防範系統設計、施工、維修，計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。

5. 分公司負責人：何

上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關核准為準。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

公司議案範文 篇6

股票簡稱：d股票代碼：

股份有限公司

關於設立子公(香港)有限公司的公告

一、交易概述

股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑑於以下原因：

1、公司於20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購發行的500萬加元零息可轉換債券。

2、公司於20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於認購加拿大AEI公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理後續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司於20xx年11月4日發佈的相關公告。

3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關於認購可轉債的相關程序規定，無法按程序予以批准。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，並以此為平台履行《協議書》。

根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關於境外投資的政府許可。

二、 擬設立的全資子公司基本情況

(一)公司註冊

1、公司在香港註冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。

2、香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港註冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。

3、香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。

(三)公司業務

香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平台，主要從事如下業務。

1、認購AEI公司發行可轉債，持有和運營所持AEI股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

3、有關礦石產品的購銷貿易。

4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵製品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。

5、董事會決定從事的其他業務。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。

三、設立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設立，將有利於公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，並以此為平台，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上遊產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利於公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。

四、備查文件目錄

1、董事會決議;

2、協議書。

特此公告

股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

公司議案範文 篇7

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：

公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

註冊資本：1000萬

公司類型：有限責任公司(法人獨資)

經營範圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備製造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息諮詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。

營業期限：長期

高新材料股份有限公司董事會

年月日

公司議案範文 篇8

關於設立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案

股票簡稱：新興鑄管股票代碼：000778

新興鑄管股份有限公司

關於設立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告

一、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑑於以下原因：

1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)於20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購AEI發行的500萬加元零息可轉換債券。

2、公司於20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於認購加拿大AEI公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理後續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司於20xx年11月4日發佈的相關公告。

3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關於認購可轉債的相關程序規定，無法按程序予以批准。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，並以此為平台履行《協議書》。

根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關於境外投資的政府許可。

二、 擬設立的全資子公司基本情況

(一)公司註冊

1、公司在香港註冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2、鑄管香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港註冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。

3、鑄管香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。

(三)公司業務

鑄管香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平台，主要從事如下業務。

1、認購AEI公司發行可轉債，持有和運營所持AEI股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

3、有關礦石產品的購銷貿易。

4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵製品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。

5、董事會決定從事的其他業務。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。

三、設立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設立，將有利於公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，並以此為平台，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上遊產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利於公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。

四、備查文件目錄

1、董事會決議;

2、協議書。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

公司議案範文 篇9

公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深

圳設立分公司，基本情況如下：

1. 擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同後方能確定)

4. 經營範圍：計算機新產品開發、研製系統集成及相關技術引進、技術服務。批

發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防範系統設計、施工、維修。

計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號

設備的安裝。

5. 分公司負責人：何健明

上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關核准為準。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

公司議案範文 篇10

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：

公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

註冊資本：1000萬

公司類型：有限責任公司(法人獨資)

經營範圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備製造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息諮詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。

營業期限：長期

湖北國創高新材料股份有限公司董事會

公司議案範文 篇11

根據《關於上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》要求和《公司章程》有關規定,基於獨立判斷立場,就授權公司授權管理層出售公司持有的中青旅股份事項發表獨立意見如下:

嘉事堂藥業股份有限公司持有中青旅控股股份有限公司(股票代碼: 600138)股份9,759,881 股,擬授權公司管理層根據市場情況和經營需要,依法、適時減持上述股份。

該事項有利於盤活公司閒置資產，補充流動資金，是從公司發展角度考慮而提出的,沒有損害中小股東的利益，我們對以上議案表示同意。

該議案需提交股東大會審議。

劉建華 --------- 熊 焰 ------------

武文生 ------------------- 馬永義 ------------------------

簽署時間： 年11月13 日

公司議案範文 篇12

為了盤活公司存量資產，董事長提議：將白鴿(集團)股份有限公司在鄭州市高新技術產業開發區銀屏路14號的房、地產及部分機器設備，總評估值2203.58萬元，(其中房屋建築面積12385.83平方米，土地使用權面積27843.75平方米，機器設備139.37萬元)公開出售，責成經理班子辦理出售的具體事宜，此次出售資產對公司日常經營活動基本不構成影響。

請各位董事表決，並提交20xx年臨時股東大會審議表決。

3月15日

公司議案範文 篇13

依據《深圳證券交易所上市規則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定，本人作為湖南投資集團股份有限公司的獨立董事，對《關於公司出售土地使用權的議案》進行了認真審議，並仔細閲讀了相關材料，現就上述議案發表獨立意見如下：

1、公司本次土地使用權將避免公司土地閒置，有利於提高公司資產使用效率，保證公司資金積極用於生產經營活動;符合公司整體發展戰略的需要，有利於公司優化資產結構，實現股東利益最大化。還將為公司帶來一定的現金流，能提高公司的營業收入和盈利狀況，對保持公司持續穩定的發展產生積極的作用，符合全體股東的利益;

2、本次交易聘請的資產評估公司具有獨立性，能夠勝任本次的評估工作;資產評估公司採用的評估方法適當，出具的資產評估報告結論合理，能夠客觀的説明該土地的實際情況;

3、本次土地使用權出售的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，交易價格公允，交易公平合理，沒有損害公司及廣大中小股東的利益。本次交易不構成關聯交易。董事會召開董事會會議及做出決議的程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

獨立董事簽名：魯亮升

郭 平 潘傳平

年 1 月 18 日

公司議案範文 篇14

各位董事：

為規範*公司董事會議事及決策規則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規以及《*公司章程》的規定，將制定本公司《董事會議事規則》。現將*公司《董事會議事規則》提請公司董事會審議。

**公司

**年**月**日

公司議案範文 篇15

會議主持人 宣佈股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關於提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三、根據當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會祕書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議並全體董事簽字

五、與會董事閲讀第一屆董事會第一次會議記錄並簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

公司議案範文 篇16

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關於設立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關於設立三河福成投資管理有限公司的議案》， 具體情況如下：

為了加快食品健康產業的發展，依託公司與中國農業大學的校企合作紐帶，及公司未來五年的發展規劃和公司現有產品的結構狀況，公司擬設立三河福成生物科技有限公司，註冊資本 5000 萬元，負責公司未來的食品營養健康產品產業的生產開發業務。經營範圍：批發預包裝食品生產固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍乾粉、益生菌(乳酸菌)冷凍製劑食品及保健品;生產用於食品保健品的酶製劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術推廣、技術服務;自然科學研究與試驗發展;工程和技術研究與試驗發展(以工商登記為準)。根據中國證監會、上海證券交易所關於設立併購基金的相關規定和公司第五屆董事會第十六次會議及 20xx年第一次臨時股東大會關於同意公司與深圳市和輝信達投資有限公司合夥創立企業的相關文件，為了簡化程序、提高工作效率、規避風險，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，註冊資本 1 億元，負責對外投資業務的項目調研、論證等前期基礎工作。該公司的設立尚需經 20xx 年度股東大會審議通過後實施。

以上信息均以工商部門出具的核準書為準。

特此公告。

食品股份有限公司董事會

20xx年 3 月 23 日

公司議案範文 篇17

十一屆全國人大會第六次會議人大吳成國提出了關於修改公司法的議案，進行了以下陳述：

新《公司法》對與上市公司有關的法律制度的修改和完善，規範上市公司治理結構，強化控股股東、實際控制人的義務與責任，加大公司董事、監事及高級管理人員的義務與責，健全投資者(股東)權益保護機制等。

(一)規範上市公司治理結構

1、完善股東大會和董事會的召集程序

修訂前的《公司法》規定，股份有限公司的股東大會和董事會會議，只能由董事會召集，由董事長或者董事長指定的副董事長召集和主持。實踐中，出現了董事長既不召集和主持也不指定副董事長召集和主持股東大會和董事會的情況，使得股東大會和董事會無法正常行使職權，嚴重影響公司的正常經營，損害其他股東的權益。

為此，新《公司法》第102條和110條對股東大會和董事會的召集程序做了完善，規定股東大會和董事會會議由董事會召集,董事長主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事主持。此外，董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的,監事會應當及時召集和主持;監事會不召集和主持的,連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

2、健全監事會制度，強化了監事會作用

新《公司法》第119條充實了監事會職權，規定監事會有權提出罷免董事、經理的建議;有權列席董事會會議並對董事會決議事項提出質詢或者建議;發現公司經營情況異常時有權進行調查，必要時可以聘請會計師事務所等協助其工作。同時，第119條明確了監事會行使職權的必需費用由公司承擔，確保監事會作為公司內部監督機構充分發揮監督公司董事和高級管理人員的權利，起到改善公司治理的作用。

3、增加上市公司設立獨立董事的規定

為了保護廣大公眾投資者的利益，借鑑美、英等國的做法，中國證監會在20xx年發佈了《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，要求所有上市公司都應設立獨立董事。考慮到我國上市公司的獨立董事制度還需要進一步完善，對我國在上市公司中實行獨立董事的問題，法律可以只做制度性安排的規定，具體辦法以由國務院制定，以為實踐中進一步探索留下空間。據此，新《公司法》第123條對上市公司設立獨立董事制度的問題只做了原則規定：“上市公司設立獨立董事，具體辦法由國務院規定。”

(二)強化控股股東、實際控制人的義務與責任

1、明確界定控股股東、實際控制人

新《公司法》在附則部分專門對“控股股東”、“高級管理人員”、“實際控制人”及“關聯關係”作了明確的定義，防止實際控制人通過“影子股東”或者關聯股東實際控制上市公司來規避法律責任和義務。

2、強化控股股東的義務與責任

(1)禁止控股股東濫用股東權利

新《公司法》第20條規定，“公司股東應當遵守法律、行政法規和公司章程，依法行使股東權利，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任”。

(2)禁止控股股東、實際控制人利用其關聯關係損害公司利益

公司與其有關聯關係的企業之間(如母子公司之間、同受一個股東控制的各公司之間等)的交易，並不必然會損害公司利益，法律也並不一概禁止。但是，實踐中，有些上市公司的控股股東或實際控制人等，通過與關聯方之間的交易，以高價向關聯方購進原材料、設備，低價向關聯方出售產品等方式，向關聯方輸送利益，嚴重損害上市公司和其他股東的利益。各方面普遍提出，公司法應當對公司的關聯交易以規範。為此，新《公司法》第21條規定，“公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關係損害公司利益。違反前款規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任”。

(3)對擔保行為進行規範

(二)強化控股股東、實際控制人的義務與責任

1、明確界定控股股東、實際控制人

新《公司法》在附則部分專門對“控股股東”、“高級管理人員”、“實際控制人”及“關聯關係”作了明確的定義，防止實際控制人通過“影子股東”或者關聯股東實際控制上市公司來規避法律責任和義務。

2、強化控股股東的義務與責任

(1)禁止控股股東濫用股東權利

新《公司法》第20條規定，“公司股東應當遵守法律、行政法規和公司章程，依法行使股東權利，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任”。

(2)禁止控股股東、實際控制人利用其關聯關係損害公司利益

公司與其有關聯關係的企業之間(如母子公司之間、同受一個股東控制的各公司之間等)的交易，並不必然會損害公司利益，法律也並不一概禁止。但是，實踐中，有些上市公司的控股股東或實際控制人等，通過與關聯方之間的交易，以高價向關聯方購進原材料、設備，低價向關聯方出售產品等方式，向關聯方輸送利益，嚴重損害上市公司和其他股東的利益。各方面普遍提出，公司法應當對公司的關聯交易以規範。為此，新《公司法》第21條規定，“公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關係損害公司利益。違反前款規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任”。

(三)加大公司董事、監事及高級管理人員的義務與責任

新《公司法》新增第六章專門規定公司董事、監事、高級管理人員的資格與義務。

1、關於董事、監事、高級管理人員的資格

新《公司法》第147條規定了五種不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形;同時，增加了執行性規定，即公司違反規定選舉、委派董事、監事或者聘任高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效;強調董事、監事、高級管理人員在任職期間須持續滿足任職資格的要求，否則，公司應當解除其職務。

2、強化董事、監事、高級管理人員的義務與責任

(1)忠實與勤勉義務

新《公司法》第148條、149條規定了董事、監事、高級管理人員對公司負有忠實義務和勤勉義務。所謂忠實義務是指公司董事、監事、高級管理人員無論如何不能將自己的個人利益置於公司利益之上，在個人利益與公司利益發生衝突時，必須無條件服從公司利益。所謂勤勉義務主要是要求公司董事、監事、高級管理人員以正常合理的謹慎態度，對公司事務予以應有的注意，依照法律法規和公司章程履行職責，維護公司利益。

(2)接受質詢的義務

新《公司法》第151條規定董事、監事、高級管理人員負有列席股東大會(股東會)並接受股東質詢的義務。

(3)不得利用關聯關係損害公司利益的義務

①新《公司法》第21條規定，公司董事、監事、高級管理人員負有不得利用其關聯關係損害公司利益的義務。

②新《公司法》第125條規定，上市公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，應迴避表決。

(4)損害賠償義務

新《公司法》第150條規定，董事、監事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

(四)健全投資者(股東)權益保護機制

1、增加、細化有關股東權利的規定

(1)知情權

股東知情權是保護股東權益的基礎，中小股東如果不瞭解公司的運作情況，就根本無法談及其權益的保護。原公司法只允許股東查閲股東會議記錄和公司財務會計報告，條文內容比較粗疏，欠缺可操作性，實踐中也存在公司在大股東的操縱下，長期不向股東分紅，也不允許中小股東瞭解公司的具體運作情況，致使中小股東權益受到侵害的情形。新《公司法》對此予以了修正，擴大了股東的相關知情權。新《公司法》規定，股東有權查閲、複製公司章程、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告(第98條);上市公司必須依照法律、行政法規的規定，定期公開其財務狀況、經營情況及重大訴訟，在每會計年度內半年公佈一次財務會計報告(第146條)。

(2)股東大會召集權

新《公司法》第102條規定，“董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持;監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持”。

(3)提案權

新《公司法》第103條規定，“單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交董事會;董事會應當在收到提案後二日內通知其他股東，並將該臨時提案提交股東大會審議”。

公司議案範文 篇18

中國鐵建股份有限公司同意公司全資子公司中國鐵建重工集團有限公司(以下簡稱“鐵建重工”)為發起人，與公司全資子公司中鐵二十二局集團有限公司所屬全資子公司北京中鐵天瑞機械設備公司(以下簡稱“天瑞公司”)和其他符合中國銀行業監督管理委員會監管要求的出資人發起設立金融租賃公司(以下簡稱“金租公司”)。

金租公司註冊資本金為100億元，根據外部合作出資股東落實情況，可分期注資。鐵建重工和天瑞公司分別持有金租公司30%股權和20%股權，公司合計持有金租公司50%股權。上述事項需要中國銀行業監督管理委員會審核批准後方可實施。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

二○xx年八月三十一日

公司議案範文 篇19

公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深

圳設立分公司，基本情況如下：

1. 擬設立分公司名稱：股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同後方能確定)

4. 經營範圍：計算機新產品開發、研製系統集成及相關技術引進、技術服務。批

發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防範系統設計、施工、維修。

計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號

設備的安裝。

5. 分公司負責人：何健明

上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關核准為準。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

股份有限公司

董事會

20xx-7-23