公司監事會公告（通用19篇）

公司監事會公告（通用19篇）

公司監事會公告 篇1

x銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

x銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)監事會x年第七次會議於x年11月21日以電子郵件方式發出會議通知，於x年11月26日在本行總行以現場方式召開。會議應出席監事7名，現場出席監事6名，張監事委託王監事代為出席和行使表決權。車監事長主持會議。會議的召開符合法律、法規、規章和《x銀行股份有限公司章程》及《x銀行股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。

本次監事會會議審議並以全票通過以下六項議案。

1、關於《x銀行股份有限公司董事長蔣履職離任審計報告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

2、關於《x銀行股份有限公司執行董事、副行長郭履職離任審計報告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

3、關於《x銀行股份有限公司董事林履職離任審計報告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

4、關於《x銀行股份有限公司董事李履職離任審計報告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

5、關於提名車先生為x銀行股份有限公司股東代表監事候選人的議案。

車先生與審議事項存在利害關係，迴避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。車先生簡歷請見附件。

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

6、關於批准戴先生辭去x銀行股份有限公司外部監事的議案。

鑑於戴先生的辭任將導致本行外部監事人數低於相關法律法規及本行章程要求，在新任外部監事經股東大會選舉產生之前，戴先生將繼續履行其作為本行外部監事和監事會履職盡職監督委員會委員的職務。

戴先生與審議事項存在利害關係，迴避表決。

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告

x銀行股份有限公司監事會

x年十一月二十六日

公司監事會公告 篇2

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

能源股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監事會會議於x年4月27日在淮南市以現場方式召開。會議應到監事5名，實到監事5名。根據會議議程，經與會監事認真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：

一、審議通過《公司x年度財務決算報告和x年預算報告》。

同意5票，反對0票，棄權0票

二、審議通過《公司x年度監事會工作報告》。

本議案需提交股東大會審議。

同意5票，反對0票，棄權0票

三、審議通過《公司x年年度報告及摘要》。

監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司x年年度報告進行了認真審核，審核意見如下：

1、x年度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程序合法、合規。

2、公司x年年度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

3、公司x年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司x年度的財務狀況和經營成果等事項。

同意5票，反對0票，棄權0票

四、審議通過公司《x年第一季度報告及摘要》;

監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司x年第一季度報告進行了認真審核，審核意見如下：

1、x年第一季度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程序合法、合規。

2、公司x年第一季度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

3、公司x年第一季度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司x年第一季度的財務狀況和經營成果等事項。

同意5票，反對0票，棄權0票

五、審議通過公司第七屆監事會換屆選舉的議案。

根據《公司法》、《公司章程》有關規定，經公司股東提名，公司第八屆監事會非職工監事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(候選人簡歷附後)，非職工監事將提交公司股東大會選舉產生。

公司工會委員會全委會選舉產生孫成友、開曉彬為公司第八屆監事會職工監事。

本議案需提交股東大會審議。

同意5票，反對0票，棄權0票

特此公告

能源股份有限公司監事會

x年四月二十九日

公司監事會公告 篇3

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

xx地產股份有限公司第六屆監事會第九次會議於x年6月13日以通訊表決方式召開。會議通知以電子郵件、傳真、送達的方式發出。應出席會議監事3人，實際參加會議監事3人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

審議《關於修改及其摘要的議案》。

公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了《xx地產股份有限公司首期員工持股計劃(草案)》及其摘要。現綜合考慮公司首期員工持股計劃相關安排和公司實際情況，將公司首期員工持股計劃管理模式由委託具有資產管理資質的機構管理修改為自行管理。並同意對《xx地產股份有限公司首期員工持股計劃(草案)》及其摘要進行相應修改。

表決情況：同意票1票，反對票0票，棄權票0票

因監事魯濤先生、陳卓女士為本次員工持股計劃參與人，因此須對本項議案迴避表決，非關聯監事人數不足監事會人數的50%，關於本議案監事會無法形成決議，《xx地產股份有限公司首期員工持股計劃(草案修訂稿)》及其摘要將提交公司股東大會審議。

特此公告。

xx地產股份有限公司

監 事 會

x年六月十三日

公司監事會公告 篇4

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

能源股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監事會會議於x年4月27日在淮南市以現場方式召開。會議應到監事5名，實到監事5名。根據會議議程，經與會監事認真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：

一、審議通過《公司x年度財務決算報告和x年預算報告》。

同意5票，反對0票，棄權0票

二、審議通過《公司x年度監事會工作報告》。

本議案需提交股東大會審議。

同意5票，反對0票，棄權0票

三、審議通過《公司x年年度報告及摘要》。

監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司x年年度報告進行了認真審核，審核意見如下：

1、x年度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程序合法、合規。

2、公司x年年度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

3、公司x年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司x年度的財務狀況和經營成果等事項。

同意5票，反對0票，棄權0票

四、審議通過公司《x年第一季度報告及摘要》;

監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司x年第一季度報告進行了認真審核，審核意見如下：

1、x年第一季度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程序合法、合規。

2、公司x年第一季度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

3、公司x年第一季度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司x年第一季度的財務狀況和經營成果等事項。

同意5票，反對0票，棄權0票

五、審議通過公司第七屆監事會換屆選舉的議案。

根據《公司法》、《公司章程》有關規定，經公司股東提名，公司第八屆監事會非職工監事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(候選人簡歷附後)，非職工監事將提交公司股東大會選舉產生。

公司工會委員會全委會選舉產生孫成友、開曉彬為公司第八屆監事會職工監事。

本議案需提交股東大會審議。

同意5票，反對0票，棄權0票

特此公告

能源股份有限公司監事會

x年四月二十九日

公司監事會公告 篇5

原有外聘人員項目經理馬先生，已於20xx年12月20日，因個人原因從本機構正式離職，感謝他一直以來對機構的付出與努力。同時，我機構鄭重聲明，從離職之日起，馬志勇先生對外進行的任何業務或項目活動均屬個人行為，不代表我機構，本機構不承擔任何法律責任。

特此公告!

成都xx區益眾社區發展中心

20xx年12月20日

公司監事會公告 篇6

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 二六三網絡通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會於20xx年2月13日收到公司內部審計部負責人吳一彬女士遞交的書面辭職報告。吳一彬女士因工作重心調整請求辭去公司內部審計部負責人職務，其辭職申請於送達董事會之日起生效。辭職後，吳一彬女士將繼續擔任公司董事長助理職務。同時公司董事會將盡快聘請新的內部審計部負責人。

公司對吳一彬女士任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝!

特此公告

二六三網絡通信股份有限公司董事會

年2月13日

公司監事會公告 篇7

項目部全體員工：

從20xx年3月xx日起，對上下班時間做出相應調整，並且上下班實行打卡制度。安排如下：

上午8：00—12：00

下午14：00—18：00為工作時間

中午12：00-14：00為午餐休息

項目部

20xx年3月xx日

公司監事會公告 篇8

杭州伊畔貿易有限公司

法定代表人：王煜魁企業地址：蕭山區新塘街道姑娘橋村註冊資本：10萬元註冊號：3305企業類型：有限責任

杭州百因美微景觀設計有限公司

法定代表人：陳平企業地址：蕭山區山陰路1246-1號註冊資本：10萬元註冊號：3308企業類型：有限責任

杭州越來輝紡織有限公司

法定代表人：平萍企業地址：蕭山區義蓬街道義盛社區註冊資本：100萬元註冊號：3305企業類型：有限責任

杭州凡之彩文化創意有限公司

法定代表人：王立影企業地址：蕭山區城廂街道水城四街7、8號註冊資本：10萬元註冊號：3301企業類型：有限責任

杭州綠茶餐飲食品有限公司

法定代表人：王勤鬆企業地址：蕭山區城廂街道湖頭陳社區註冊資本：10萬元註冊號：3302企業類型：有限責任

杭州桂歌紡織品有限公司

法定代表人：楊振琴企業地址：蕭山區經濟技術開發區都市陽光廣場1幢1單元1401室註冊資本：50萬元註冊號：3300企業類型：有限責任

杭州安發企業管理諮詢有限公司

法定代表人：邵佳明企業地址：蕭山區北幹街道心意廣場1幢5層507室註冊資本：50萬元註冊號：3304企業類型：有限責任

公司監事會公告 篇9

為了規範公司考勤管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業精神，並使員工的工資核算做到有法可依，結合我公司實際情況，特制定本規定。

一、適用範圍 本制度適用於本公司所有員工。

二、管理規定

(一)工作制度

1.工作時間:週一至週日(週休一天、串休) 上午 8：30---12：00 下午13：00—17：00 實行不定時工作制的員工，在保證完成公司工作任務情況下，經公司同意,可自行安排工作和休息時間(注：由部門領導同意彙總交由人事部統計考核)。

2.打卡制度 公司實行上、下班指紋錄入打卡制度。全體員工都必須自覺遵守工作時間，實行不定時工作制的員工不必打卡。

打卡次數：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。

打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間; 因公外出不能打卡：因公外出不能打卡應填寫《公出申請單》,註明外出日期、事由、外勤起止時間。因公外出需事先申請，如因特殊情況不能事先申請，應在事畢到崗當日完成申請、審批手續，否則 按曠工處理。因停電、卡鍾(工卡)故障未打卡的員工，上班前、下班後要及時到部門考勤員處填寫《未打卡補籤申請表》，由直接主管簽字證明當日的出勤狀況，報部門經理、人力資源部批准後，月底由部門考勤員據此上報考勤。上述情況考勤由各部門或分公司和項目文員協助人力資源部進行管理。

(二)手工考勤制度

1.手工考勤制申請：由於工作性質，員工無法正常打卡(如外圍人員、出差)，可由各部門提出人員名單，經主管副總批准後，報人力資源部審批備案。

2.參與手工考勤的員工，需由其主管部門的部門考勤員(文員)或部門指定人員進行考勤管理，並於每月2日前向人力資源部遞交上月考勤報表。

3.參與手工考勤的員工如有請假情況發生，應遵守相關請假、休假制度，如實填報相關表單。

4.外派員工在外派工作期間的考勤,需在外派公司打卡記錄;如遇中途出差,持出差證明,出差期間的考勤在出差地的所在公司進行打卡記錄;

三、考勤管理：

(一)遲到/早退 1.遲到/早退10分鐘以內(含10分鐘)：

(1)每月允許遲到或早退(10分鐘以內)一次不計考勤; (2)每月遲到或早退二次以上，10鍾以內，從第二次開始每次每分鐘扣一元錢人民幣; 2.遲到/早退30-180分鐘以內扣半天工資

(二)曠工 1.曠工的處罰：員工曠工按《獎勵與處罰》條例實施處罰。 2.若有下列情形之一者視為曠工一天，並按其情節酌情予以處罰： (1)遲到/早退三小時以上(含三小時)者; (2)未經批准，上班時間非因工外出3小時以上者; (3)代替或委託他人考勤者; 3.連續曠工3天或一年內累計曠工達6天者，已嚴重違反公司規章制度，公司將與其解除勞動合同。

公司監事會公告 篇10

xx有限公司分公司全體職工：

你們好!

，是我公司xx車間車門A1班組的一名普通員工，20xx年02月份加入凌雲大家庭。作為一名普通員工，在工作期間，他工作誠懇熱度、勤奮敬業、主動上進。在生活中，他是一位好丈夫，好父親。然而，6月份他家孩子因發燒感冒，住進瀋陽兒童醫院，經檢查確診為：先天性心臟病。目前，孩子正在北京阜外心血管醫院接受治療,學者認為必須儘快做搭橋手術，以穩定孩子病情，但是目前僅搭橋手術初次費用就需要20萬元，而後面的手術費用未進行預計。如此高昂的醫療費用讓這個普通的農村家庭幾近陷入絕境舉步維艱。

為此，凌雲工業股份有限公司瀋陽分公司工會倡議發起這次愛心捐款救治員工孩子李子碩，為孩子籌集資金幫助李子碩實施手術。

救助一個孩子，温暖一個家庭;送上一份真情，收穫一份希望。孩子期待着您的愛心。在此，我們向全公司員工發出倡議：聚公司全體職工之愛心，給他一份關愛，就能改變他一生的命運;給他一個機會，就能讓脆弱的生命之樹長青。

我們相信，各位同事獻出你們的博愛之心，伸出你們的援助之手，付出你們的寶貴之情，主動參與救治孩子的活動，就一定能夠為孩子架起生活的橋樑，用大愛和善舉點燃他人生的希望之光!

我們向公司員工鄭重承諾：您的每一份愛心捐款都將全部用於救助先天性心臟病患兒李子碩。

期待您的參與和捐助!

有意捐款的同事請以個人為單位捐款，交到公司工會，公司工會登記後統一交給員工。

募捐時間：8月10日至12日 (12：10-13：00 17：00-18：00)

募捐地點：

股份有限公司

20xx年8月9日

公司監事會公告 篇11

各位業主：

20xx年9月27日下午接到物業管理公司負責人電話，明確表示20xx年9月27日退出居!由於情況緊急，在沒有選擇的情況下我們可能將被動接受新物業管理公司——物業管理公司接管，所以當晚業主委員會臨時召集部分業主商討確定新物業管理公司進駐問題。鑑於部分業主未能參加，故把討論情況列出公告。

會中經過激烈地反覆討論，多數業主認為，退出的時間太急，只有三天時間，業主沒有選擇的餘地，故強烈要求物業繼續管理。如因種種原因確實不能繼續接管，業主委員會根據目前業主委員會的能力、時間緊迫以及業主利益等多種因素考慮由物業管理公司從20xx年10月1日起暫行管理的方案，並要求新公司做到以下4個方面：

1)保持目前的物業管理平穩過渡，確保業主利益和小區安全;

2)儘可能保持保安人員、環衞人員不變，必須保證管理制度和管理費不變;

3)要求物業立即拿出一套切實可行的方案和實施計劃;

4)給予物業1-6個月的試用期，期間業主委員會根據其表現決定去留。

以上方案，業主如有更好的建議，請立即聯絡業主委員會商討!

物業管理事關業主切身利益，需非常慎重，希望每一個業主尤其是有物業管理經驗的專家都積極獻策。同時，我們鄭重請求居委會和政府相關部門協助處理此事。

x年xx月xx日

公司監事會公告 篇12

__________：

因________________________________________，公司決定於_____年____月____日解除與你_____年____月____日簽訂的勞動合同。公司將根據《勞動法》及有關勞動法規規章的規定與你進行離職結算。請你於___年___月____日前辦理離職手續。

特此通知。

(用人單位蓋章)

_____年 _____月 _____日

簽收：__________________

_____年 _____月 _____日

公司監事會公告 篇13

_____股份有限公司因章程規定的營業期限屆滿(章程規定的解散事由發生、___年___月___日臨時股東大會決議、___工商局責令)已於___年__月___日解散，進入清算程序。

本清算組已於___年___月___日成立，並開始工作。

現發佈第一次公告，敬希該公司債權人自第一次公告日起90日內(自___年___月___日到___年___月___日)內(含在第一次公告日後30日內未接到通知記名債權人)向清算組申報債權。逾期不申報者，視為放棄債權。申報債權時請寫明債權人姓名或名稱、聯繫地址、債權原因、債權標的、債權金額、債權期限、債權利息、有無擔保、擔保標的或保證人、債權證據等事項。

申報債權後，希注意本清算組編制的___股份有限公司債務表。對錶內事項有異議的，請於製表日後___日內向清算組聲明，以協商解決。逾期不聲明者，視為同意債務表記載。

特此公告

清算組辦公室

地址：___省___市___區___街___號___股份有限公司___樓___室

郵編：____________________

電話：____________________

電傳：____________________

聯繫人：__________________

_______股份有限公司清算組(章)

清算組代表：(簽名)___________

_______年_______月_________日

公司監事會公告 篇14

各部門、車間：

關於201x年4月29日晚11：40左右車間員工劉夢龍、劉方林、薛宗保、司志博與郭義剛在宿舍發生爭執、打架事件的調查和處理通告如下：

一、事件調查

201x年4月29日晚，員工郭義剛未經行政部同意私自將外面朋友帶進公司宿舍並喝酒，同樓層劉夢龍、薛宗保等也在宿舍喝酒，約11：30分左右雙方因言語產生糾紛，在外來人員的挑釁下，劉夢龍、薛宗保等人衝進郭義剛宿舍歐打外來人員，郭義剛維護外來人員進行幫架，後經人勸架拉開。

二、處理結果

根據公司管理制度相關規定，對造事責任人處理如下如下：

1.郭義剛嚴重違反公司規定：晚上私自帶外人進廠喝酒挑釁鬧事是此事件的主要原因，給予罰款1200元，立即開除出廠，外來私自進廠人員交由派出所處置;

2.劉夢龍、薛宗保在宿舍喝酒鬧事帶頭動手打人，嚴重違反公司規定，給予每人罰款1000元，留廠查看一個月後再處理。

3.劉方林、司志博在宿舍喝酒後鬧事協助打架，嚴重違反公司規定，給予每人罰款800元，留廠查看一個月後再處理。

4.當班保安劉基銘未盡到崗位職責，遇事不能及時彙報處置，罰款200元，後勤主管楊立志對宿舍管理監管不力，罰款200元。

5.即日起，公司內不準賣酒、員工不準帶酒進公司、宿舍內不允許任何人喝酒，一經發現給予罰款500元處罰。

6.即日起，凡私自帶人進廠者，查證屬實後給予當事人罰款1000元並開除出廠的處罰，同時將非廠人員以擾亂公司管理送派出所處置!

希望全廠人員以此為戒，切實遵守公司相關規定，特此通報!

行政部

20xx-5-3

公司監事會公告 篇15

XX市工商行政管理局XX區分局於20xx年2月22日對我公司的章程修正案進行備案登記，據此我公司英文名稱由 “變更為“”。

我公司的中文名稱即“X有限公司”保持不變。公司法定代表人、註冊地址、註冊資本、經營範圍等其它工商登記事項亦保持不變。

我公司以原英文名稱與客户、合作方及其它相關第三方簽署的各項合同、協議、證明等有關文件(如有)在其有效期 內將繼續有效，所有有關當事方均應嚴格遵守並認真履行該文件內容，任一方的權利義務不因我公司名稱變更而發生任何變化。

特此公告!

________________有限公司

_______年_____月______日

公司監事會公告 篇16

公司各部門：

為了規範公司管理，強化勞動紀律，提高工作效率，經研究決定實行指紋考勤系統，對公司上班人員以指紋識別的方式進行上、下班考勤(以下簡稱“指紋打卡”)。現將有關事項通知如下：

一、指紋考勤從xx年xx月xx日起實行。

二、指紋考勤時間：按上、下班時間執行考勤。

三、指紋考勤人員範圍：凡在大廈及副樓上下班的各部門人員(物業部當日消防值班人員、大廈保安人員和旗艦店人員暫不實行指紋考勤，按照各自部門規定的工作時間上下班，但相關部門要將考勤情況報公司辦公室，公司將不定期進行檢查和抽查)。

四、員工因故未簽到或中途因事離崗，需要辦理《員工未簽到或外出事由條》，事由條按請假審批權限執行，應提前1天或事後1天內交辦公室考勤人員。因工作地點或工作崗位發生變化等原因，考勤方式需要變更的，報公司總經理審批變更。

五、指紋考勤地點：設在大廈保安室內，由本人按照操作要求自行在考勤機上進行指紋打卡，其考勤機由物業部保安人員負責日常的保管與安全。

六、指紋考勤系統的使用和維護由辦公室負責。於月底將當月員工考勤情況予以公示，對違反公司《考勤制度》者將按照公司相關制度執行。

特此通知。

x有限公司

xx年xx月xx日

公司監事會公告 篇17

公司所屬各單位黨組織：

為適應企業快速發展、不斷滿足施工規模擴張的需要，進一步提高宣傳報道人員素質，建設一支熱愛企業新聞報道、忠於企業發展的宣傳人才隊伍，公司黨委決定近期在河南舉辦一期新聞報道和企業文化培訓班，現將有關事宜通知如下:

1、參培人員及條件 各單位務要選派1--2人蔘加，特別是在辦公室崗位上工作人員要積極參加，鼓勵工程管理類、中文類等大學本科畢業生參加學習。參培人員應具有一定的文字基礎，熱愛新聞宣傳工作。

2、培訓內容：新聞寫作常識、企業文化以及黨務、團務管理等方面業務知識。

3、培訓時間：初定4月中上旬。

4、推薦報名 各單位詳細填寫《培訓人員登記表》，加蓋公章後於x月28日下午6：00前傳真至公司黨委工作部。公司將在各單位推報人員基礎上，擇優確定參培人選。

當前，企業願意或能夠從事新聞宣傳工作的人員越來越少，影響了項目的辦文質量，希望各單位從促進企業發展、建設優秀人才隊伍的高度，積極推薦人選，保證落實參培人員。

公司黨委工作部

公司監事會公告 篇18

經公司破產管理人確認，截止10月12日，按照寶雞市中級人民法院《民事裁定書》([20xx]寶市中法破字第14-14號)裁定的《重整計劃》，對已申報的債權已全部清償完畢。

特此公告

長嶺(集團)股份有限公司董事會

年十月十五日

公司監事會公告 篇19

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示

公司股票將於20xx年1月17日開市起復牌

天津鐵路控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“天津”)於 20xx年 1月16日收到相關部門和xx市投資有限公司提供的關於公司控股權已發生變更的材料，特將相關情況披露如下：

一、公司控股權變更的基本情況

公司原第一大股東深圳實業發展有限公司收到了廣東省深圳市中級人民法院於20xx年1月16日做出的通知(深中法執字第145、362號)，通知主要內容如下“關於申請執行人平安銀行股份有限公司天津分行(原“深圳發展銀行股份有限公司天津分行”)與被執行人天津鐵路控股股份有限公司、你公司、中鐵(羅定)鐵路有限責任公司等金融借款合同糾紛兩案，本院(20xx)深中法執字第145、362-3號執行裁定書已經發生法律效力，並於20xx年1月15日指令證券股份有限公司深圳中路xx大廈證券營業部強制賣出你公司持有的“*ST”180，470，160股無限售流通股(已經質押給國聯信託股份有限公司)。”

根據查詢，公司上述180，470，160股股權受讓人為xx市投資有限公司。

根據xx市投資有限公司(以下簡稱“”)提供的材料，其基本情況如下：

1、 住所： xx市虹橋工業園區中丹南路

2、 法定代表人： 王東(微博)

3、 公司類型：有限公司(自然人控股)

4、 註冊資本： 30000萬元人民幣

5、 經營範圍： 一般經營項目：利用自有資金從事對外投資(國家法律、法規禁止、限制的領域除外);金屬材料、機械設備的銷售;船舶配套設備的安裝。

6、股權結構：任元林出資21000萬元人民幣，持有70%股份;王東出資9000萬元人民幣，持有30%股份。

本次股權變更後，共持有天津股份180,470,160股，佔公司總股本比例12.08%，為公司第一大股東，公司實際控制人已變更為股東任元林。公司原第一大股東深圳實業發展有限公司現持有天津股份3,063,075股，佔公司總股本比例0.21%。

二、公司控股權變更前後的股權結構圖

1、本次控股權變更前，公司的股權控制結構圖

2、本次控股權變更後，公司的股權控制結構圖

公司已通知儘快編制《詳式權益變動報告書》，並予以披露。請廣大投資者關注公司公告內容。

三、公司股票復牌

因發生對股價可能產生較大影響、沒有公開披露的重大事項，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，經公司申請，公司股票(證券簡稱：，證券代碼：00)自20xx年1月16日開市起停牌。公司現已披露《關於公司控股權已發生變更的提示性公告》，公司股票於20xx年1月17日開市起復牌。

四、備查文件：

1、xx市投資有限公司營業執照

2、xx市工商行政管理局公司准予變更登記通知書

3、20xx年1月15日全體前十名證券發行人持有人名冊

4、廣東省深圳市中級人民法院《通知書》(20xx)深中法執字第145、362號

特此公告。

天津鐵路控股股份有限公司董事會

二〇xx年一月十六日