成立子公司的議案（精選15篇）

成立子公司的議案（精選15篇）

成立子公司的議案 篇1

中國鐵建股份有限公司同意公司全資子公司中國鐵建重工集團有限公司(以下簡稱“鐵建重工”)為發起人，與公司全資子公司中鐵二十二局集團有限公司所屬全資子公司北京中鐵天瑞機械設備公司(以下簡稱“天瑞公司”)和其他符合中國銀行業監督管理委員會監管要求的出資人發起設立金融租賃公司(以下簡稱“金租公司”)。

金租公司註冊資本金為100億元，根據外部合作出資股東落實情況，可分期注資。鐵建重工和天瑞公司分別持有金租公司30%股權和20%股權，公司合計持有金租公司50%股權。上述事項需要中國銀行業監督管理委員會審核批准後方可實施。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

二○xx年八月三十一日

成立子公司的議案 篇2

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

根據公司的發展戰略與規劃，加大業務領域的覆蓋範圍，董事會同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(崑山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準)， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務。該子公司的註冊資本擬為 2億元人民幣，其中公司認繳 4,000 萬元，佔總股本的 20%， 易事特新能源(崑山)有限公司認繳 16,000 萬元，佔總股本的 80%。

上述對外投資事項已於 20xx 年 11 月 28 日經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。

此次對外投資事項在董事會審批權限範圍內，無需股東大會審議批准，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司將根據信息披露的相關規則，及時披露對外投資的進展情況。

二、 交易對手方介紹

1、名稱： 易事特新能源(崑山)有限公司

2、統一社會信用代碼： 91320583MA1MTC94XH

3、類型： 有限責任公司

4、住所： 崑山市陸家鎮華夏路99號1號房

5、法定代表人： 何宇

6、註冊資本： 20, 000萬元

7、成立日期： 20xx年8月 30 日

8、經營範圍： 新能源汽車充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系

統設備的研發、製造與銷售;太陽能分佈式發電項目的建設、管理與維護。(依

法須經批准的項目 , 經相關部門批准後方可開展經營活動)

9、關聯關係説明： 易事特新能源(崑山)有限公司為公司的全資子公司。

三、 擬投資設立公司 的基本情況

1、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司

2、 出資方式：以自有資金現金方式出資

3、註冊資金： 人民幣 20,000 萬元， 其中公司認繳 4,000 萬元，佔總股本的

20%; 易事特新能源(崑山)有限公司認繳 16,000 萬元，佔總股本的 80%。

4、 註冊地址： 天津市靜海區

5、 擬從事的主要業務範圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務。

上述事宜均以工商部門核准的最終批覆為準。

四、 本次對外投資的 目的、存在的風險和對公司的影響

1、對外投資的目的

公司擬在天津設立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務，進一步提升公司在北部地區的影響力。

2、存在的風險

隨着子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風險防範機制，實施有效的內部控制，強化對子公司的管控。

3、對公司的影響

若本次對外投資事項進展順利，公司產品的市場佔用率將得到進一步提升，對公司未來業績產生積極的影響。

特此公告。

易事特集團股份有限公司董事會

年 11 月 28 日

成立子公司的議案 篇3

一、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑑於以下原因：

1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)於20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購AEI發行的500萬加元零息可轉換債券。

2、公司於20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於認購加拿大AEI公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理後續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司於20xx年11月4日發佈的相關公告。

3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關於認購可轉債的相關程序規定，無法按程序予以批准。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，並以此為平台履行《協議書》。

根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關於境外投資的政府許可。

二、 擬設立的全資子公司基本情況

(一)公司註冊

1、公司在香港註冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2、鑄管香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港註冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。

3、鑄管香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。

(三)公司業務

鑄管香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平台，主要從事如下業務。

1、認購AEI公司發行可轉債，持有和運營所持AEI股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

3、有關礦石產品的購銷貿易。

4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵製品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。

5、董事會決定從事的其他業務。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。

三、設立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設立，將有利於公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，並以此為平台，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上遊產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利於公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。

四、備查文件目錄

1、董事會決議;

2、協議書。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

成立子公司的議案 篇4

為了盤活公司存量資產，董事長提議：將白鴿(集團)股份有限公司在鄭州市高新技術產業開發區銀屏路14號的房、地產及部分機器設備，總評估值2203.58萬元，(其中房屋建築面積12385.83平方米，土地使用權面積27843.75平方米，機器設備139.37萬元)公開出售，責成經理班子辦理出售的具體事宜，此次出售資產對公司日常經營活動基本不構成影響。

請各位董事表決，並提交20xx年臨時股東大會審議表決。

3月15日

成立子公司的議案 篇5

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時股東大會審議通過的《關於擬變更註冊地址暨修改<公司章程>相應條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖裏區嘉禾路 386 號之二 2101K,並對《公司章程》中有關公司住所內容進行修訂。

近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續,並取得了廈門市工商行政管理局換髮的《營業執照》。變更後,公司住所變更為廈門市湖裏區嘉禾路 386號之二 2101K,其他工商登記信息不變。同時,公司章程修改如下:

原第五條為:“公司住所:廈門市湖裏大道 22 號(經營場所:廈門火炬高新區廈華電子工業大廈), 郵政編碼 361006。”

現第五條修訂為:“公司住所:廈門市湖裏區嘉禾路 386 號之二 2101K,郵編 361009。”

修改後的《公司章程》詳見上海證券交易所網站。

特此公告。

廈門華僑電子股份有限公司董事會

年 2 月 9 日

成立子公司的議案 篇6

關於設立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案

股票簡稱：新興鑄管股票代碼：000778

新興鑄管股份有限公司

關於設立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告

一、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑑於以下原因：

1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)於20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購AEI發行的500萬加元零息可轉換債券。

2、公司於20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於認購加拿大AEI公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理後續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司於20xx年11月4日發佈的相關公告。

3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關於認購可轉債的相關程序規定，無法按程序予以批准。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，並以此為平台履行《協議書》。

根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關於境外投資的政府許可。

二、 擬設立的全資子公司基本情況

(一)公司註冊

1、公司在香港註冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2、鑄管香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港註冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。

3、鑄管香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。

(三)公司業務

鑄管香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平台，主要從事如下業務。

1、認購AEI公司發行可轉債，持有和運營所持AEI股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

3、有關礦石產品的購銷貿易。

4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵製品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。

5、董事會決定從事的其他業務。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。

三、設立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設立，將有利於公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，並以此為平台，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上遊產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利於公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。

四、備查文件目錄

1、董事會決議;

2、協議書。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

成立子公司的議案 篇7

各位股東：

鑑於公司第一屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定應進行董事會換屆選舉。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，並徵詢相關股東意見，徵求董事候選人本人意見後，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

1、提名、為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;

2、提名、為公司第二屆董事會獨立董事候選人;(可無)

上述x位董事候選人經股東大會審議通過後，將組成公司第x屆董事會，任期三年。

通過對上述xx名董事候選人的個人履歷、工作業績等情況的審查，董事會未發現其有《公司法》第147條規定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。

根據有關規定，為了確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現有董事在新一屆董事會產生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。

x公司

Xx年xx月

成立子公司的議案 篇8

關於公司20xx年度分紅的議案

各位股東:

經華普天健會計師事務所(北京)有限公司審計,江蘇三六五網絡股份有限 公司(母公司)(以下簡稱“公司”)20xx年度實現淨利潤52248164.41元,提取10%法定公積金5224816.44元,加上以前年度未分配利潤475820xx.41元,減去已分配20xx年度利潤16,000,000元,本次可供股東分配利潤為78605370.38元。 董事會建議利潤分配方案如下:

以公司總股本53,350,000股為基數,向全體股東按每10股派發現金紅利5.00元(含税),合計共派發現金紅利26675000元。

公司20xx年度不實施公積金轉增股本。

以上議案,請各位股東審議。

江蘇三六五網絡股份有限公司董事會

年月日

成立子公司的議案 篇9

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議審議情況

公司於x年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設立在電纜材料有限公司”(以下簡稱“材料”)。因營業期限即將到期，考慮到該公司產生的經濟效益不大。公司於x年4 月24日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《註銷子公司電纜材料有限公司的議案》，決定依法經清算註銷材料。

二、電纜材料有限公司註冊情況

三、 截至 x年 12 月 31 日，材料總資產321.92 萬元，淨資產-167.76萬元;20xx年度實現淨利潤-3.32萬元。(經審計)

四、註銷材料對公司的影響及所涉其他安排

由於材料經營期限將至，註銷材料不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響。將由董事會授權公司經營層組織開展對材料的清算、註銷事宜。

1、公司第三屆董事會第五次會議決議。

成立子公司的議案 篇10

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：

公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

註冊資本：1000萬

公司類型：有限責任公司(法人獨資)

經營範圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備製造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息諮詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。

營業期限：長期

高新材料股份有限公司董事會

年月日

成立子公司的議案 篇11

為進一步完善公司法人治理結構，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規定，擬再設立董事會下設的戰略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責、人員構成如下：

1、戰略決策委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

主要職能：(1)制定公司長期發展戰略;

(2)為股東大會、董事會決策提供專業報告;

(3)對公司重大投資決策進行監督、核實、評價。

2、審計委員會：(3人)

主任委員：王才焰

組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白 羽;

主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構;

(2) 監督公司的內部審計制度及其實施;

(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;

3、提名委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安、宋同發、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

主要職能： (1) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序並提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查並提出建議。

4、薪酬與考核委員會：(5人)

主任委員：湯書昆(獨立董事)

組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);

主要職能：(1)負責制定董事、監事與高級管理人員考核的標準，並進行考核;

(2)負責制定、審查董事、監事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規則，組織實施。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會

20xx年5月18日

成立子公司的議案 篇12

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限公司擬向其總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯企業昆明迅圖投資有限公司購買房產作為辦公樓，交易價格5,004,864元。 本次房產購買涉及關聯交易，但不構成《上海證券交易股票上市規則》及《上市公司關聯交易實施指引》中規定的重大關聯交易，無需提交公司股東大會審議批准。獨立董事已發表了同意的獨立意見。 過去12個月內，昆明飛利泰與上述關聯企業共發生一筆關聯交易，總計涉及金額881,379.68元。

一、關聯交易概述 為滿足經營發展的需求，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限公司(以下簡稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年社區6棟13樓作為其辦公樓，房屋面積為1,042.68㎡。 20xx年9月5日，經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過，交易雙方在雲南省昆明市簽署了《房屋轉讓合同書》，根據《房屋轉讓合同書》，本次房產購買交易價格為5,004,864元。 昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯企業，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次購買房產事宜構成關聯交易。 至本次關聯交易為止，過去12個月內上市公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易未達到3000萬元以上，且未占上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上。 根據《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關聯交易管理辦法》，本次關聯交易在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

二、關聯方介紹 (一)關聯方關係介紹 昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯企業。 (二)關聯人基本情況 名稱：昆明迅圖投資有限公司 公司類型：有限責任公司 住所：雲南省昆明經開區信息產業基地春漫大道12號孵化器標準廠房(投資大廈)1層 法定代表人：黃東輝 股東：黃東輝、黃麗萍 註冊資本：20xx萬人民幣 營業範圍：項目投資及對所投資的項目進行管理;房地產開發及經營(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動) 截止20xx年12月31日，昆明迅圖投資有限公司資產總額28,793.22萬元，資產淨額1,662.70萬元。20xx年度營業收入165.00萬元，淨利潤-149.13萬元。

三、關聯交易標的基本情況 (一)交易標的 本次擬購買的房產位於昆明市經濟技術開發區春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社區(迅圖國際)6幢13層。根據昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號)顯示，該房產建築面積1,042.68㎡。 截至目前，該房產尚未進行土地使用權面積分割，尚未辦理各自的《國有土地使用證》，僅有資產佔有方提供的整個大地塊的《國有土地使用證》，土地使用權證號：昆國用(20xx)第00060號，土地使用權人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經濟技術開發區信息產業基地56-1號地塊;地號：216-0603-0124-1;圖號：2761.25-508.252761;地類(用途)：科教用地;使用權類型：出讓;終止日期：2061年8月24日;使用權面積：26,666.72平方米。 交易標的資產產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，也不存在妨礙權屬轉移的其他情況。該房產利用狀況為閒置狀態，具備轉讓條件。 (二)交易定價原則 本次房產交易價格以昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號)確定的評估值為基礎，經協商確定。根據前述《房地產估價報告》，標的房產的市場價值為人民幣5,334,351元，本次交易最終交易金額為人民幣5,004,864元。

四、關聯交易的主要內容和履約安排 甲方：昆明迅圖投資有限公司 乙方：昆明飛利泰電子系統工程有限公司 1、本合同標的房產位於迅圖國際研發中心6棟13層1601-1606號。(以下簡稱：“本合同房產”)，屬框架結構，該房屋所在建築層數地下2層，地上16層。該房屋建築面積1042.68平方米，套內建築面積719.62平方米。到本合同簽署日為止，本合同房產已辦理房屋所有權初始登記。 2、甲乙雙方同意，乙方受讓本合同房產單價為4800人民幣元/平方米(建築面積)，本合同房產建築面積為1042.68平方米，房屋轉讓總價款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。 3、乙方於本合同簽訂30日內，即20xx年10月5日支付前述房屋總款的100%，即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。 4、甲方違反本合同的約定未經乙方同意將本合同轉讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產轉讓給乙方的，甲方除應返還乙方已支付的房款外，還應根據約定轉讓價款總額的15%向乙方支付違約金。 5、乙方拒絕受讓本合同房產的，乙方應按本合同約定轉讓價款總額的15%向甲方支付違約金，甲方扣除乙方應付違約金後，將乙方已支付的房款餘額無息退還給乙方，並有權自行處置本合同房產。 6、除本合同規定的特殊情況以外，甲方如未按本合同規定的期限將房屋交付乙方使用，自本合同第六條規定的最後期限次日起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房價款千分之一的違約金，合同繼續履行。 五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響 通過本次房產購買，一方面將增強昆明飛利泰資產的完整性及獨立性，為其業務的持續、快速發展提供良好的條件;另一方面亦可穩定公司客户，增強客户和員工的信任感和忠誠度。 六、該關聯交易應當履行的審議程序 公司於20xx年9月5日召開第九屆董事會第三十五次會議，審議了《關於下屬全資子公司購買房產暨關聯交易的議案》，會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了該關聯交易事項。根據《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關聯交易管理辦法》，本次關聯交易事項在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。 獨立董事對該關聯交易事項發表獨立意見：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限公司向關聯企業昆明迅圖投資有限公司購買房產係為滿足自身經營發展的需求，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述房產購買事項構成關聯交易。 本次房產購買價格系根據昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產評估報告》為基礎確定，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產。 特此公告。

中安消股份有限公司 董事會

年9月5日

成立子公司的議案 篇13

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、概述

x年12月19日，新疆石油技術股份有限公司(以下簡稱“公司)召開了第

五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於註銷子公司的議案》。為了降低管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定註銷全資子公司新疆油田技術服務有限公司(以下簡稱“”)及新疆錦暉石油技術服務有限公司(以下簡稱“錦暉”)。

本次註銷事項不涉及關聯交易，也不構成重大資產重組。

二、子公司基本情況

1、新疆油田技術服務有限公司

公司於x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於投

資設立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區工商局頒發的《企

業法人營業執照》。

(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號

(2)註冊資本:7561萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資7061萬

元)，實際現金出資500萬元。

(3)法定代表人:佟國章

(4)公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

(5)經營範圍:石油天然氣勘探開發技術服務;油氣田地質研究;鑽井、修井、測井、油氣田生產運營與管理;井下作業(酸化、壓裂、連續油管作業、堵水、調剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動態監測;油氣田二次、三次開採技術與方案研究及應用;油氣田生產化學分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機械清洗;汽車維修;普通貨物運輸。(依法須經批准的項目，經相關部門批方可開展經營活動)。

新疆石油技術股份有限公司

D

(6)股東情況:公司持有x100%股權

(7)財務情況:截止x年11月30日，總資產476.26萬元，利潤-23.74萬元，淨資產476.26萬元。

2、新疆錦暉石油技術服務有限公司

公司於x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於投資設立全資子公司的議案》;x年12月7日，取得了巴州地區工商局頒發的《企業法人營業執照》。

(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設轄區聖果路聖果名苑別墅小區B區B-3號

(2)註冊資本:7014萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資:6514萬元)，實際出資0萬元。

(3)法定代表人:湯作良

(4)公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

(5)經營範圍:天然氣勘探、開發、技術服務、地址研究;鑽井、修井、測井服務，井下作業，油氣田生產運營與管理，儲油罐清洗。(依法須經批准的項目，經相關部門批方可開展經營活動)

(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權

(7)財務情況:截止x年11月30日，錦暉資產及負債均為0元。

三、註銷全資子公司的原因説明

、錦輝成立後需申辦相關經營資質(尤其是中石油兩大油田公司的市場準入和安全生產資格證)，該工作原計劃一年完成。但因涉及資產、人員的隸屬關係轉移，且將增加納税支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質辦理工作，目前仍在沿用事業部模式和公司資質進行生產經營活動。結合公司目前戰略發展重心，為了降低公司管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質辦理工作，清算註銷和錦暉兩個全資子公司。

四、註銷全資子公司對公司的影響

公司本次註銷子公司有利於公司優化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合併財務報表的範圍將相應的發生變化，但因註銷、錦暉未對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響，不會對公司合併報表產生實質性的影響。

新疆石油技術股份有限公司

D

特此公告。

新疆石油技術股份有限公司

董事會

x年十二月二十日

成立子公司的議案 篇14

公司各位董事：

公司股東*公司來函《關於不再擔任*公司副總經理的函》見附件1)，因工作需要，不再擔任公司副總經理職務。向公司董事會遞交了書面辭職報告(見附件)，提出辭去公司副總經理職務。鑑於辭職未對公司生產經營活動造成重大影響。根據《公司法》、《公司章程》的規定，現提請公司董事會予以審議。

以上議案請審議。

*公司 董事會

年 月 日

成立子公司的議案 篇15

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣佈股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關於提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三、根據當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會祕書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議並全體董事簽字

五、與會董事閲讀第一屆董事會第一次會議記錄並簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關於提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日