監事會決議公告

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中國銀行股份有限公司監事會決議公告

中國銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國銀行股份有限公司(簡稱"本行")監事會以書面議案方式召開會議。本次監事會會議通知及文件於20xx年2月14日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有監事，表決截止日為20xx年2月20日。會議應參加表決的監事7名，實際參加表決的監事7名，會議的召開及參加表決人數符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股份有限公司章程》的規定。會議表決通過了如下決議：

1、《關於建議委任陳玉華監事為監事會財務與內部控制監督委員會主任委員的議案》

自20xx年2月20日起，陳玉華先生擔任監事會財務與內部控制監督委員會主任委員。

表決情況：陸票同意，零票反對，零票棄權。 陳玉華先生在本議案中存在利益衝突，迴避表決。

2、《關於建議委任高兆剛監事為監事會履職盡職監督委員會委員的議案》

自20xx年2月20日起，高兆剛先生擔任監事會履職盡職監督委員會委員。

表決情況：陸票同意，零票反對，零票棄權。 高兆剛先生在本議案中存在利益衝突，迴避表決。

特此公告

中國銀行股份有限公司

監事會

二〇一七年二月二十一日