公司監事會公告

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公司監事會公告1

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

xxxx能源股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監事會會議於xxx年4月27日在淮南市以現場方式召開。會議應到監事5名，實到監事5名。根據會議議程，經與會監事認真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：

一、審議通過《公司xxx年度財務決算報告和xxx年預算報告》。

同意5票，反對0票，棄權0票

二、審議通過《公司xxx年度監事會工作報告》。

本議案需提交股東大會審議。

同意5票，反對0票，棄權0票

三、審議通過《公司xxx年年度報告及摘要》。

監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司xxx年年度報告進行了認真審核，審核意見如下：

1、xxx年度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程序合法、合規。

2、公司xxx年年度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

3、公司xxx年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司xxx年度的財務狀況和經營成果等事項。

同意5票，反對0票，棄權0票

四、審議通過公司《xxx年第一季度報告及摘要》;

監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司xxx年第一季度報告進行了認真審核，審核意見如下：

1、xxx年第一季度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程序合法、合規。

2、公司xxx年第一季度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

3、公司xxx年第一季度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司xxx年第一季度的財務狀況和經營成果等事項。

同意5票，反對0票，棄權0票

五、審議通過公司第七屆監事會換屆選舉的議案。

根據《公司法》、《公司章程》有關規定，經公司股東提名，公司第八屆監事會非職工監事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(候選人簡歷附後)，非職工監事將提交公司股東大會選舉產生。

公司工會委員會全委會選舉產生孫成友、開曉彬為公司第八屆監事會職工監事。

本議案需提交股東大會審議。

同意5票，反對0票，棄權0票

特此公告

xxxx能源股份有限公司監事會

xxx年四月二十九日

公司監事會公告2

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

xx地產股份有限公司第六屆監事會第九次會議於xxx年6月13日以通訊表決方式召開。會議通知以電子郵件、傳真、送達的方式發出。應出席會議監事3人，實際參加會議監事3人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

審議《關於修改及其摘要的議案》。

公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了《xx地產股份有限公司首期員工持股計劃(草案)》及其摘要。現綜合考慮公司首期員工持股計劃相關安排和公司實際情況，將公司首期員工持股計劃管理模式由委託具有資產管理資質的機構管理修改為自行管理。並同意對《xx地產股份有限公司首期員工持股計劃(草案)》及其摘要進行相應修改。

表決情況：同意票1票，反對票0票，棄權票0票

因監事魯濤先生、陳卓女士為本次員工持股計劃參與人，因此須對本項議案迴避表決，非關聯監事人數不足監事會人數的50%，關於本議案監事會無法形成決議，《xx地產股份有限公司首期員工持股計劃(草案修訂稿)》及其摘要將提交公司股東大會審議。

特此公告。

xx地產股份有限公司

監 事 會

xxx年六月十三日