物資採購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規範採購工作流程，進一步提升公司採購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員，應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業

務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程，本着服務煤礦基建的宗旨，忠於職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對採購

計劃的審批，確保採購行為的合理和採購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）採購需求，編制各期採購計劃，上報公司財務科審批並執行。

4 、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務，並就供應的物資的質量、數量

、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見，改進不足。

5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資採購及招標工作，並提交合理化建議。

6、採購合同的簽訂：

初步確定供應商和待採購物資、設備的市場價格後，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、設

備的價格談判，簽訂採購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將採購合同、協議以及採購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟後，報公司財務負責

人審批、簽字許可後，和相關供應商簽訂正式採購合同、協議。

7、簽訂採購合同、協議的原則和注意事項自主、自願，平 等協商是簽訂採購合同協議的基本原則。簽訂採購合

同、協議的注意事項為：

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。

合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有牴觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。