股權併購意向書（通用20篇）

股權併購意向書 篇1

股權收購意向書

轉讓方：

甲方：*公司

乙方：*有限公司

受讓方：

丙方：*公司 鑑於：

(1)本意向書簽署時，甲、乙方均為根據中國法律註冊成立並依法存續之公司，公司註冊登記編號分別為：;;註冊地址分別為： ;;

(2)本意向書簽署時，*有限公司是一家根據中國法律註冊成立並依法存續的有限責任公司，註冊號為，註冊地址為，註冊資本為人民幣X萬元;(以下簡稱“目標公司”)

(3)本意向書簽署時，甲方擁有目標公司 %的股權;乙方擁有目標公司 %的股權;前述股權比例為正式登記之股權;

(4)本意向書簽署時，丙方(受讓方)是一家根據中國法律註冊成立並依法存續的有限責任公司，公司註冊登記編號為： ，註冊地址為：;

(5)轉讓方願意出讓其擁有的目標公司的全部股權(以下簡稱“待售股權”)，受讓方願意購買轉讓方全部股權;

(6)各方共同確認，受讓方購買轉讓方對目標公司待售股權的直接目的為：受讓方通過持有目標公司的全部股權，以實現獲得“”全部權益。

綜上，雙方達成本意向書下列之確定內容，並共同確認本意向書作為本次收購交

易的初步意見，旨在對有關交易條件和交易步驟進行初步約定;特此説明此意向為各方後續協助之基礎，不為法律約束力之文件;其具體收購權責，需在專業機構《收購盡調報告》完成並予以結論性意見基礎上，另行簽署正式《股權轉讓協議》及其他交易附件文本予以確定。

一、 收購標的：

轉讓方擁有的目標公司100%股權及目標公司持有的“”項目所有權益。

二、 收購價格

雙方初步確定收購價格擬為人民幣億元，以轉賬或銀行本票方式支付。最終的收購價格及支付方式，以盡職調查後雙方協商確定為準。

三、 收購之盡職調查程序：

在本協議簽署後，各方同意並一致配合受讓方(委託專業盡職調查機構)對目標公司的主體、資質、資產、負債、股權、重大合同、訴訟、仲裁事項等進行全面的法律盡職調查。對此，轉讓方應予以充分的配合與協助，並促使目標公司亦予以充分的配合與協助，提供調查所需的文件和資料。受讓方有權委託專業機構實施盡職調查，專業機構就盡職調查事項，代表受讓方行使本意向書賦予盡調之全部權利。

四、 正式股權轉讓協議

雙方同意下列先決條件全部獲得滿足之日XX日內，雙方應正式簽署《股權轉讓協議》或者雙方協商確定的其他實質性交易協議：

1)甲方已完成對目標公司的盡職調查工作，未發現存在對本次交易有實質性影響的重大事實(或發現該等重大事實但經雙方友好協商得以解決);

2)簽署的《股權轉讓協議》或其他協議(包括其附件)的內容與格式為雙方所滿意。

3)雙方上級主管部門及雙方股東會、目標公司股東會批准或通過收購目標股權議案。

五、 保密條款

1)雙方同意，本意向書所有條款、盡職調查從雙方所獲得的全部信息均屬保密資料(有關披露為法律所要求的義務與責任時則除外)。雙方保證自身及其委託的參與收購事務的顧問人員，不將保密資料用於下述情況以外的任何目的：法律所要求、本協議有明確規定、或任何就本協議所遭至之訴訟、仲裁、行政處罰;唯在前述情況下，也應嚴格按照有關法律程序使用保密資料。

2)上述限制不適用於：

a 在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息;

b 並非因接收方的過錯在披露後已成為公眾一般可取的的資料和信息;

c 接收方可以證明在披露前其已經掌握，並且不是從其他方直接或間接取得的資料;

d 任何一方依照法律要求，有義務向有關政府部門披露，或任何一方因其正常經營所需，向其直接法律顧問和財務顧問披露上述保密信息;

3)如收購項目未能完成，雙方負有相互返還或銷燬對方提供之信息資料的義務。

4)該條款所述的保密義務於本協議終止後應繼續有效。

六、 排他條款和保障條款

1)轉讓方承諾，在本意向書生效後至雙方另行簽訂股權轉讓協議或其他交易文件之日的整個期間(“簡稱排他期”)，未經受讓方同意，轉讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標公司的股權出讓或者資產出讓問題再行協商或者談判。若出現第七條意向書終止的情形時，排他期也相應終止。

2)轉讓方提供的與本意向書有關的任何文件、信息(書面或口頭)是真實、完整和準確的，不存在任何虛假、遺漏或誤導。

3)轉讓方保證對其所持有的待售股權享有完整、合法的權利，不存在因擔保等原因而造成對目標公司、上所賦予的權利受限的情況

4)雙方簽署本意向書及履行本意向書項下義務已履行了其公司內部的批准程序。

5)雙方擁有訂立和履行該協議所需的權利，並保證本意向書的簽訂和履行已經獲得一切必需的授權。

七、 本意向書生效、變更、終止

1)本意向書自各方簽字蓋章之日起生效。經雙方協商一致，可對本意向書內容予以變更或終止。

2)在盡職調查過程中，受讓方發現目標公司存在對本協議項下的交易有任何實質影響的事實(包括但不限於目標公司未披露之對外擔保、訴訟、不實資產、重大經營風險等)，雙方應當協商確定該事項的解決方案。若雙方在盡職調查後的7日內未能就該事項形成解決方案或達成一致處理意見，則雙方均可以書面方式通知對方解除本意向書。通知到達轉讓方之日為意向書終止日。若雙方同意對此延長期限，則以新的期限為準。

3)若轉讓方和受讓方未能在本意向書簽訂2個月期間內就本意向書所列收購事宜達成實質性協議，則本意向書自動終止。

4)在上述期間屆滿前，若受讓方對盡職調查結果不滿意或轉讓方提供的資料存在虛假、誤導信息或存在重大疏漏，有權單方終止本意向書。

八、其他

1)雙方未簽署交易文件導致本意向書終止時，因本次交易所產生的相關費用，包括但不限於聘請律師費用、工商查檔費、交通費等由雙方共同分攤。

2)本協議正本一式X份，各方各執X份，具同等法律效力。

甲方(蓋章)：

法人代表 (授權代表) 簽字： 日期：

乙方(蓋章)：

法人代表 (授權代表) 簽字： 日期：

丙方(蓋章)：

法人代表 (授權代表) 簽字： 日期：

簽署地：

股權併購意向書 篇2

甲方：

法定代表人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》以及其他法律法規的規定，本着平等互利、誠實信用的原則， 鑑於乙方欲，甲方有收購乙方相關資產意向，經雙方多次協商，現就收購事宜達成意向如下：

一、甲方收購乙方的資產標的基本情況如下：

1：土地(土地證號：面積)

2：房屋

2：設備

(具體明細詳見本意向附件《收購資產清單》)

具體收購資產範圍由雙方協商同意後在正式資產收購合同中確定。

二、收購的盡職調查

本《意向書》》簽訂後，甲方應積極配合乙方及其律師對所涉收購資產狀況進行盡職調查，甲方應當如實向律師提供轉讓資產的法律文件及相關資料，並保證資料的合法性、完整性和準確性。甲乙雙方均同意，在乙方已經確認其對該資產收購項目所涉事項的盡職調查完成後，方可簽訂《收購協議》。本《意向書》的簽訂不表明雙方必須在此基礎上籤訂《收購協議》。

三、意向書的變更和解除

1：未經雙方一致書面同意，任何一方均無權變更和接觸本意向書。

2：因不可抗力等原因，經雙方協商一致，可以對本意向書部分或全部內容進行變更或終止履行本意向書。

3：本《意向書》在雙方正式簽訂《資產收購合同》後終止。

四、保密條款

甲乙雙方保證對《意向書》的內容及雙方各自提供的資料保密，除非對方同意，否則不得泄露獲得對方的相關資料和談判信息。

五、其他事項

(手寫)或直接填寫(無)

六、成本與費用

雙方各自承擔執行本《意向書》產生的成本與費用(包括相關方的顧問費)。

七、爭議解決

在執行本意向書過程中發生爭議，雙方應當友好協商，協商不 成，向仲裁委員會申請仲裁。

本意向書一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。

甲方：

法定代表人：

公章 ：

日期： 乙方： 法定代表人：公章 ： 日期：

股權併購意向書 篇3

甲方(收購方)：----有限公司

乙方(轉讓方)：-----

甲、乙雙方已就乙方持有的-----有限公司(以下簡稱“目標公司”)100%股權的相關收購事宜，經友好協商達成以下股權收購意向：

一、鑑於：

1、甲方系一家依據中國法律組建並有效存續的股份有限公司,目標公司系合法存續的企業。乙方具有符合中華人民共和國法律規定的完全民事行為能力，並持有目標公司100%的股權。

2、甲方擬向乙方收購乙方合法持有的目標公司100%股權(以下簡稱“目標股權”)，甲方擬受讓該目標股權併成為目標公司新的股東(以下稱“股權轉讓”)。

二、目標公司概況

------有限公司(註冊號： )成立於X年XX月XX日，是由乙方獨資設立的一人有限責任公司，註冊資本100萬元，經營範圍為礦產品經銷;汽車運輸。

三、收購標的

甲方的收購標的為乙方擁有的目標公司其中80%的股權以及目標公司的全部資產、債權債務、權益等全部財產(附資產明細、債權債務清單)信息。

四、收購價格、方式

1、收購價格：甲乙雙方初步商定收購價格為X人民幣(￥)，最終經具有證券從業資格的資產評估事務所評估後的目標股權淨資產基礎確定最終收購價格。

2、收購方式：甲、乙雙方均同意，甲方將以現金方式和/或 方式一次性於雙方簽訂《股權轉讓合同》後X日內全額支付完畢。

或者：甲、乙雙方均同意，甲方將以現金方式和/或方式分XX期完成收購，在簽訂《股權轉讓合同》後X日內，甲方應至少首先向乙方人民幣X元，具體在盡職調查完畢後，由《股權轉讓合同》中約定。

五、盡職調查

1、在本意向書簽署後，甲方安排其工作人員或委託律師對目標公司的資產、負債、或有負債、重大合同、訴訟、仲裁事項等進行全面的盡職調查。對此，乙方應予以充分的配合與協助，並促使目標公司亦予以充分的配合與協助。

2、如果在盡職調查中，甲方發現存在對本意向書項下的交易有任何實質影響的任何事實(包括但不限於目標公司未披露之對外擔保、訴訟、不實資產、重大經營風險等)，甲方應書面通知乙方，列明具體事項及其性質，甲、乙雙方應當開會討論並盡其努力善意地解決該事項。若在甲方上述書面通知發出之日起 日內，乙方和/或目標公司不能解決該事項至甲方(合理)滿意的程度，甲方可於上述書面通知發出滿X日後，以給予乙方書面通知的方式終止本意向。

六、保障條款

1、甲方承諾如下：

(1)甲方已完成對目標公司的盡職調查工作，未發現存在對本次交易有實質性影響的重大事實(或發現該等重大事實但經雙方友好協商得以解決)時，應於X日內與乙方進入《股權轉讓合同》的實質性談判，並最遲於 年 月 日前簽訂正式《股權轉讓合同》;

(2)確保甲方董事會和股東大會表決通過收購目標股權議案。

(3)甲方擁有訂立和履行該意向書所需的權利，並保證本意向書能夠對甲方具有法律約束力;簽訂和履行該意向書已經獲得一切必需的授權，在本協議上簽字的代表已經獲得授權簽署本協議，並具有法律約束力。

2、乙方承諾如下：

(1)在本意向書生效後至雙方正式簽訂股權轉讓合同之日的整個期間，未經甲方同意，乙方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標公司的股權出讓或者資產出讓問題再行協商或者談判。

(2)乙方及時、全面地向甲方提供甲方所需的目標公司信息和資料，尤其是目標公司尚未向公眾公開的相關信息和資料，以利於甲方更全面地瞭解目標公司真實情況;並應當積極配合甲方及甲方所指派的律師對目標公司進行盡職調查工作。

(3)乙方保證目標公司為依照中國法律設定並有效存續的，具有按其營業執照進行正常合法經營所需的全部有效的政府批文、證件和許可。

(4)乙方承諾目標公司在《股權轉讓合同》簽訂前所負的一切債務，由乙方承擔;有關行政、司法部門對目標公司被此次收購之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務，均由乙方承擔。

(5)因目標公司採礦許可證正在辦理之中，乙方承諾在雙方簽訂《股權轉讓合同》後最遲於X年XX月XX日前將採礦許可證辦理完畢，並辦理至目標公司名下;

(6)乙方擁有訂立和履行該意向書所需的權利，並保證本意向書能夠對乙方具有法律約束力; 七、目標公司的經營管理

1、如股權轉讓成功，則目標公司股東由乙方一人變更為甲、乙兩方，自工商變更登記完成之日起由雙方共同經營管理/由方具體實行經營管理;

2、雙方對目標公司實行共同經營管理，公司組織機構應於雙方簽訂《股權轉讓合同》後X日內進行變更，董事會由X名董事組成，其中由甲方委派X名，董事長及法定代表人由甲方委派擔任/由乙方擔任;監事會由X名組成，其中甲方委派X名，其餘由目標公司依法選舉產生。

或者：目標公司由 方具體經營管理，有權自主經營、自主用工，另一方不得無故干涉;另一方有權依法查閲、瞭解、調取目標公司財務記錄、會議記錄等公司文件，對方的經營行為有權予以合法合理監督。

3、交割：在《股權轉讓合同》簽訂後X日內，乙方應將目標公司的公章、財務章、財務賬冊、憑證、合同等全部資料交付目標公司新成立的董事會。

4、工商變更：在《股權轉讓合同》簽訂後X日內，雙方應相互配合，積極完成工商變更手續。

5、因目標公司採礦許可證正在辦理之中，涉及到包括但不限於探礦權價款處置、採礦權使用費、採礦權的變更費用、税費等後續費用，在雙方簽訂正式《股權轉讓合同》後由甲方依法承擔/由雙方按股權轉讓完成後的股權比例進行分擔/由目標公司依法承擔;

6、目標公司在取得采礦許可證前不得進行生產銷售。

八、保密條款

1、除非本意向書另有約定，雙方應盡最大努力，對其因履行本意向書而取得的所有有關對方的各種形式的下列事項承擔保密義務：

範圍包括商業信息、資料、文件、合同。包括但不限於：本意向書的各項條款;協議的談判;協議的標的;各方的商業祕密;以及任何商業信

息、資料及/或文件內容等保密，包括本協議的任何內容及各方可能有的其他合作事項等。

2、上述限制不適用於：

(1)在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息;

(2)並非因接收方的過錯在披露後已成為公眾一般可取的的資料和信息;

(3)接收方可以證明在披露前其已經掌握，並且不是從其他方直接或間接取得的資料;

(4)任何一方依照法律要求，有義務向有關政府部門披露，或任何一方因其正常經營所需，向其直接法律顧問和財務顧問披露上述保密信息;

3、如收購項目未能完成，雙方負有相互返還或銷燬對方提供之信息資料的義務。

4、該條款所述的保密義務於本意向書終止後應繼續有效。

九、生效、變更或終止

1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效，經雙方協商一致，可以對本意向書內容予以變更。

2、若甲、乙雙方未能在XX個月期間內就股權收購事項達成實質性股權轉讓合同，則本意向書自動終止。

3、在上述期間屆滿前，若甲方對盡職調查結果不滿意或乙方提供的資料存在虛假、誤導信息或存在重大疏漏，有權單方終止本意向書。

4、本意向書簽署時應取得各方有權決策機構的批准和授權。

5、本意向書在甲方、乙方法定代表人或授權代表簽字且加蓋公章後始生效。

十、其他

1、在股權轉讓時，甲、乙雙方和/或相關各方應在本意向所作出的初步約定的基礎上，分別就有關股權轉讓、資產重組、資產移交、債務清償及轉移等具體事項簽署一系列合同和/或其他法律文件。屆時簽署的該等合同和/或其他法律文件生效後將構成相關各方就有關具體事項達成的最終合同，並取代本意向書的相應內容及本意向書各方之間在此之前就相同議題所達成的口頭的或書面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書、諒解備忘錄、協議和合同。

2、甲乙雙方要誠信履行自己的承諾，並不得以本意向書在法律上可能存在的瑕疵或尚未完備的手續而藉故不信守本意向書的約定。

3、任何一方違反本意向書約定內容的，應依法向對方承擔締約過失責任。

4、本意向書正本一式份，各方各執X份，具同等法律效力。

甲方(蓋章)： 乙方(簽字、捺印)：

法定代表人： 法定代表人：

X年X月X日 X年X月X日

股權併購意向書 篇4

收購方：瑪納斯澳洋科技有限責任公司

轉讓方：瑪納斯澳潔化工有限責任公司

鑑於，收購方與轉讓方已就轉讓方持有的瑪納斯澳潔化工有限責任公司(目標公司) 100%的股權轉讓事宜進行了初步磋商，為進一步開展股權轉讓的相關調查，並完善轉讓手續，雙方達成以下股權收購意向書，本意向書旨在就股權轉讓中有關工作溝通事項進行約定，其結果對雙方是否最終進行股權轉讓沒有約束力。

一、 收購標的

收購方的收購標的為轉讓方擁有的目標公司 1 %股權、權益及其實質性資產和資料。

二、 收購方式

收購方和轉讓方同意，收購方將以現金方式完成收購，有關股權轉讓的價款及支付條件等相關事宜，除本協議作出約定外，由雙方另行簽署《股權轉讓協議》進行約定。

三、 保障條款

1、轉讓方承諾，在本意向協議生效後至雙方另行簽訂股權轉讓協議之日的整個期間，未經受讓方同意，轉讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標公司的股權出讓或者資產出讓問題再行協商或者談判。

2、轉讓方承諾，轉讓方及時、全面地向受讓方提供受讓方所需的目標公司信息和資料，尤其是目標公司尚未向公眾公開的相關信息和資料，以利於受讓方更全面地瞭解目標公司真實情況;並應當積極配合受讓方及受讓方所指派的律師對目標公司進行盡職調查工作。

3、轉讓方保證目標公司為依照中國法律設定並有效存續的，具有按其營業執照進行正常合法經營所需的全部有效的政府批文、證件和許可。

4、轉讓方承諾目標公司在《股權轉讓協議》簽訂前所負的一切債務，由轉讓方承擔;有關行政、司法部門對目標公司被此次收購之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務，均由轉讓方承擔。

5、雙方擁有訂立和履行該協議所需的權利，並保證本協議能夠對雙方具有法律約束力;雙方簽訂和履行該協議已經獲得一切必需的授權，雙方在本協議上簽字的代表已經獲得授權簽署本協議，並具有法律約束力。

四、 保密條款

1、除非本協議另有約定，各方應盡最大努力，對其因履行本協議而取得的所有有關對方的各種形式的下列事項承擔保密的義務：

範圍包括商業信息、資料、文件、合同。具體包括：本協議的各項條款;協議的談判;協議的標的;各方的商業祕密;以及任何商業信息、資料及/或文件內容等保密，包括本協議的任何內容及各方可能有的其他合作事項等。

2、上述限制不適用於：

(1)在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息;

(2)並非因接收方的過錯在披露後已成為公眾一般可取的的資料和信息;

(3) 接收方可以證明在披露前其已經掌握，並且不是從其他方直接或間接取得的資料;

(4) 任何一方依照法律要求，有義務向有關政府部門披露，或任何一方因其正常經營所需，向其直接法律顧問和財務顧問披露上述保密信息;

3、如收購項目未能完成，雙方負有相互返還或銷燬對方提供之信息資料的義務。

4、該條款所述的保密義務於本協議終止後應繼續有效。

五、 生效、變更或終止

1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效，經雙方協商一致，可以對本意向書內容予以變更。

2、若轉讓方和受讓方未能在 個月期間內就股權收購事項達成實質性股權轉讓協議，則本意向書自動終止。

3、在上述期間屆滿前，若受讓方對盡職調查結果不滿意或轉讓方提供的資料存在虛假、誤導信息或存在重大疏漏，有權單方終止本意向書。

4、本意向書一式兩份，雙方各執一份，均具有同等法律效力。

轉讓方： (蓋章)

授權代表： (簽字)

受讓方： (蓋章)

授權代表： (簽字)

簽訂日期：

股權併購意向書 篇5

成立扶綏縣無公害蔬菜基地

一、投資意向概述

扶綏縣位於廣西壯族自治區西南部。地跨東經105°31′至106°5′，北緯22°55′至23°32′。東及東北部與靖西縣相連，南及西南部與越南社會主義共和國高平、河江兩省接界，西及西北部與雲南省富寧縣接壤。東從坡荷鄉照陽關起，西至百都鄉白雲山止，橫寬直線距離38公里;高平48公里，距越南首府河內200多公里。那坡縣有20萬人口，人們的基本生活蔬菜基本是靠田東田陽及其他縣份供給，那坡縣城附近沒有相當規模的蔬菜基地。其次那坡農民收割後進入冬天基本把土地閒置，我們有可把冬閒土地利用起來，把冬菜發展好。能夠滿足那坡縣城及各鄉鎮的蔬菜供應。

二、擬投資理由

(一)、扶綏縣有充足土地資源

扶綏縣有合適種植蔬菜的土地面積約60萬畝,有足夠多的良好土地為生產優質的蔬菜提供很好的保障，有近4-5個月的冬閒土地可以提供種植蔬菜。

(二)、扶綏縣有良好的氣候、温度條件

那坡地跨東經105°31′至106°5′，北緯22°55′至23°32那坡縣屬於亞熱帶季風氣候。一年四季受極地氣團、熱帶氣團和赤道氣團的影響，天氣變化無常。有春、夏、秋、冬四季之分。如按五天滑動平均氣温低於10℃為冬天，10℃至22℃為春、秋天，22℃以上為夏天，則歷年平均春天有89天，夏天95天，秋天118天，冬天63天。境內有兩個不同的氣候類型：南部的平孟、百合、百南等鄉鎮立春前後便可播種早稻和田玉米;北部的坡荷、龍合鄉和城廂鎮永靖、永平、合羣、吞嶺、弄力等則要等到驚蟄前後才能春種，農事時間相差兩個節氣。按海拔高度不同，全縣大致可分為三個氣候區：

低山氣候區 包括南部及北部定業一帶，海拔500米以下，年平均氣温在20℃以上，日平均氣温大於或等於10℃的積温為6737℃至7539℃，夏長冬短，光照充足，極少霜，為炎熱河谷氣候。百南沿河一帶，1965年7月極端最高氣温達43.6℃，1974年1月極端最低氣温為零下1.5℃。

中山氣候區 主要分佈在城廂鎮、德隆鄉的一部分地區，海拔500米至1000米之間，年平均氣温17℃至20℃，如平均氣温等於或大於10℃的積温為5720℃至6737℃，四季較分明，時有霜雪。1958年6月2日、1966年5月12日測得極端最高氣温35.5℃，1975年12月30日，測得極端最低氣温零下4.4℃。

高山氣候區 主要分佈在北部的坡荷、龍合鄉和城廂鎮的一部分地區，海拔1000以上，年平均氣温低於17℃，日平均氣温等於或大雨10℃的積温為5065℃至5720℃，冬寒夏温，霜雪常見。1979年7月測得極端最高氣温31.6℃，1974年1月測得極端最低氣温零下5.6℃。

(三)扶綏縣有良好的投資環境

1、

2、

3、

4、中共扶綏縣委、扶綏縣政府、縣農業局等相關部門非常支持蔬菜項目的推進。

5、品牌及相應旅遊產業的品牌。

三、扶綏縣及周邊城市的蔬菜情況

扶綏縣普遍不怎麼種植蔬菜，沒有以商業性質的來種植蔬菜，更沒有以大棚形式來種植蔬菜，基本是農户各家各户自己種植自給。冬天收割完後也把土地閒置，沒有要把土地改種蔬菜的習慣。

(四)我公司投資種植蔬菜的優勢

1、無公害種植，專業化種植、標準化種植。

2、在扶綏縣一定區域建設基地生產蔬菜，直接減少了從外地進購蔬菜的運輸成本費用，同時又帶動當地區域內農民工及相關產業一條龍式經營，堅固當地農業產業的穩定程度，完善市場經濟構成。

這也就意味着創造了更多的就業崗位，有助於解決小範圍就業問題。

四、投資企業情況

(一)公司概況

合眾生物科技科技有限公司是一家集農業科研、農業技術推廣、現代農業技術實施、農業無公害技術推廣、蔬菜種植及實施、加工、保鮮、醃製、諮詢、服務、銷售為一體的現代農業企業。滴灌設計、施工。

公司堅持“綠色果蔬領潮流、創新創優永追求”的方針，狠抓現代農業技術改造和學習。擁有農業自動降温系列的技術優勢。公司將採用“公司+科技+訂單基地+示範基地+農户”的經營管理模式，建立符合扶綏縣的農業科技示範區和100以上畝的蔬菜基地。這些基地作為無公害蔬菜生產基地，通過專業化品種生產，基地良種覆蓋率達90%，無公害蔬菜生產商品率80%，無公害蔬菜加工率70%，基地的標準化生產率達到90%。

公司根據生態學和循環經濟原理，大力開展環境保護及資源的綜合開發，開發利用畜禽養殖、沼氣生產、智能化大棚、微滴灌節水技術等應用於一體，建成消耗最少，產出最多，物質多級循環利用，無廢棄物排

(二)、公司的基本做法

羣眾把土地以租賃的形式流轉租給公司統一經營，公司聘請羣眾參與種植經營，達到雙贏的目的。基地主要以生產高效、優質、無公害甜蔬菜、豆類、葉類菜、甜玉米等蔬菜為主，在充分尊重當地羣眾的基礎上，按照“依法、自願、有償”的原則，組織100-300畝良好土地，我公司採取“公司+基地+農户”的模式，蔬菜基地採取行政推動、科技促動、市場拉動、龍頭企業帶動、加工技術服務等措施推動蔬菜基地的發展，以科學種植推動“放心菜”的生產。

首先是經營模式現代化。按照市場機制引導農民進行土地使用權流轉，從農民手中流轉土地。由公司出資投入基地基礎建設和農業現代化設備設施建設，實行統一經營管理，規模化、標準化生產，以生產高效、優質、無公害蔬菜為主，發展養殖業為輔，綜合利用玉米秸稈和蔬菜邊角料飼養水奶牛和肉豬，利用豬、牛糞生產沼氣，再利用沼氣液澆灌蔬菜，生產無公害蔬菜，實行生態循環生產，推廣農業高效立體種養模式。

其次是經營理念現代化。採用大棚建設、大棚防蟲、防蟲治病殺蟲燈、配方施肥、無害化生產等科學種植手段，倡導精品農業概念和用工業化理念經營管理現代農業生產，創新管理機制和運作模式，以基地帶農户為形式，實現產前、產中、產後全程一體化服務，提高土地利用率。

第三是品種選擇優質化。以市場為導向，選擇青椒、甜菜心、甜芥菜、番茄、豆類、甜黃瓜、茄瓜、甜玉米等蔬菜品種種植，養殖類：以麻鴨、優質品種鵝和雞等有輔。以質量搶佔市場份額，爭創名牌產品。

和諧企業的創建是推動企業持續、穩定、健康發展的有效途徑。在實際工作中，我們着力推進和諧企業創建工作與企業經營管理工作的有機融合，促進了創建工作與企業發展的良性互動、同步推進。

完善組織體系,基地以總經理任組長，各職能部門負責人為組員。並依據相關要求查漏補缺成立安全生產領導小組等、明確工作職責，並將創建工作納入公司年度整體工作目標。

(三)公司人才結構

公司管理體系設立部門6個，管理人員具有大學本科學歷以上。除此之外，我公司職工中高級技師5名，技師7名。設立專業的設計團隊、研發團隊、工程業務團隊、營銷團隊與宣傳團隊。

(四)公司文化

企業使命：為客户提供優質產品和服務並影響他們的行為。

在此過程中，成為卓越的企業並創造機會。

企業核心價值觀：追求卓越人文精神研究精神信任/共贏企業家精神

企業經營管理原則：員工成長原則，客户至上原則，創新原則，精英原則

(五)公司預計投資規模

扶綏縣合眾科技有限公司預計在扶綏縣建設蔬菜生產基地，預建規模300-500餘畝，投資200-300萬元以上，招收員工50餘人，第一期100畝，投資30萬元左右。預計在20xx年建成規模化得無公害蔬菜生產基地，作為公司在扶綏縣市場的新的核心基地。預計年生產2500噸-4000噸新鮮無公害蔬菜，銷售總額預計達到1000萬，年創税預計50萬以上。

五、意向項目地塊初步分析

(一)、意向地塊基本情況

1、意向項目名稱

扶綏縣合眾科技有限公司無公害大棚蔬菜

扶綏縣合眾農業種養一體化合作社

2、地塊位置

意向項目地塊：在扶綏縣城附近

3、用地指標

性質：無公害蔬菜基地建設，農業種養一體化等農業發展。

計劃用地：初期100-300畝。公司規模化後用地要求500以上。

計劃用地時間：15-20xx年，以租憑形式或合股形式發展。

4、蔬菜基地要求：

(1)、生產基地建設用地原則上應符合扶綏縣農業規劃，新建必須集中連片必須50畝以上，能有100-300畝連片更理想。其中：大棚使用面積不低於35%畝;

(2)、基地水利、電力、交通等條件良好。

(3)、基地土壤、水、空氣等符合無公害蔬菜種植要求。

(4)、基地用地地勢平坦，適宜搭建大棚。

(5)、基地租期要求15-20xx年以上。

(二)、意向地塊的經濟測算

1、土地成本

土地租金控制在500元/畝/年以內。

2、建設成本測算(略)

六、立項所需的前期費用(略)

__________公司

時間：__________

股權併購意向書 篇6

甲方：國電新疆電力有限公司

住所：烏魯木齊市西虹東路358號 法定代表人： 張成龍

乙方：中鐵十三局集團第三工程有限公司

住所：遼寧省盤錦市雙台子區衞工街2號 法定代表人： 周長斌

丙方：中國安能建設總公司

住所：北京市豐台區蓮花池南里11號 法定代表人： 李光強

丁方：新疆賽裏木現代農業股份有限公司

住所：博樂市紅星路158號 法定代表人：武憲章

鑑於：國電新疆艾比湖流域開發有限公司(以下簡稱“標的公司”)系一家根據中華人民共和國法律成立並有效存續的有限責任公司，其法定地址為：精河縣城鎮烏伊路南，法定代表人：張成龍，營業執照註冊號是：650000030000786。甲、乙、丙三方共持有標的公司100%的股權。

甲、乙、丙三方意願轉讓其在標的公司擁有的25%的股權(甲方意願轉讓其持有的標的公司20.79%的股權;乙方意願轉讓其持有的標的公司3.74%的股權，丙方意願轉讓其持有的標的公司0.47%的股權)，因此，四方表達由丁方向甲、乙、丙三方購買其對標的公司的股權(股權轉讓)的共同意向如下：

一、主要意向

甲、乙、丙、丁各方為加快股權轉讓進度，為了確定、跟進和同意有關股權轉讓的所有事宜，併為了以正式協議的形式簽訂該等事宜。

二、初步協議

2.1股權轉讓

甲、乙、丙三方應與丁方簽署正式的股權轉讓協議，按照第2.2條規定的價格，丁方購買甲、乙、丙三方在其在標的公司擁有的25%的股權(甲方持有的標的公司20.79%的股權;乙方持有的標的公司3.74%的股權，丙方持有的標的公司0.47%的股權)。

2.2轉讓價格

各方初步同意，依據由四方共同尋找四方認可的第三方機構(有證券從業資格的會計事務所和評估機構)出具評估報告的結果，由各方進一步協議決定。

2.3審計評估

甲、乙、丙、丁各方同意，在簽署本意向書後，甲、乙、丙、丁四方共同尋找四方認可的第三方機構(有證券從業資格的會計事務所和評估機構)對甲、乙、丙三方持有標的公司的股權進行審計評估。相應的審計評估費用由四方均攤。

2.4股權轉讓批准

甲、乙、丙三方應負責從有關政府機構獲取所有中華人民共和國法律和法規就股權轉讓要求的必要批准。並且得到甲、乙、丙三方自有權力機構出具的決議或批准。

三、在正式股權協議簽訂前各方的工作

本意向書簽定後，各方應本着以上原則，開展各項工作，包括

1、甲、乙、丙、丁四方共同尋找四方認可的第三方機構(有證券從業資格的會計事務所和評估機構)進駐標的公司進行審計和資產評估工作。標的公司、甲方、乙方、丙方、丁方承諾給予最大可能的配合，保證審計和資產評估的可信性。

2、各自報經甲、乙、丙、丁各方董事會或決策機構批准。

3、履行相應的股權轉讓審批手續。 4、各方履行相應的國有資產轉讓審批手續。

以及其它需要辦理的審批手續，以上審批手續完成後，各方簽署正式股權轉讓協議書。

四、獨家性

甲、乙、丙、丁四方在此同意，四方之間關於股權轉讓的談判是獨家的，且不會對任何股權轉讓已經表示或可能表示興趣的其他方聯繫、談判或與其他方達成協議。

五、保密條款

甲、乙、丙、丁四方應接收並對本意向書以及所有在提供的當時已標明歸另一方所有的或機密的信息保密，對它們的使用應僅限於有關股權轉讓，且未經另一方書面同意，不得公開有關股權轉讓的信息。

六、本意向書應為各方今後訂立股權轉讓的正式合同以及其它法律文件的基礎，本意向書在各方簽訂正式的項目股權轉讓法律文件後失效。

七、本意向書自各方法定代表人或授權代表簽署並加蓋各方印章之日起生效。

八、本意向書未盡事宜由各方協商解決，並可簽訂補充協議或在正式的轉讓合同中約定。

九、本意向書一式四份，甲方、乙方、丙方、丁方各執一份，各份具有同等法律效力。

甲方：國電新疆電力有限公司

法定代表人或授權代表：

乙方：中鐵十三局集團第三工程有限公司

法定代表人或授權代表：

丙方：中國安能建設總公司

法定代表人或授權代表：

丁方：新疆賽裏木現代農業股份有限公司

法定代表人或授權代表：

股權併購意向書 篇7

甲方：

乙方：

鑑於：

1、甲方持有 公司(下稱標的公司)股權;

2、標的公司為合法存在之有限責任公司，於 日競得 地塊，建設面積 平方米，並已取得《成交確認書》(見附件);

3、甲方擬通過合法程序轉讓所持的標的公司100%股權;

4、乙方擬通過合法程序受讓標的公司100%股權，並支付相應的股權轉讓款。

甲乙雙方經友好協商，就標的公司股權轉讓事宜達成如下意向。

一、甲方有意向轉讓所持標的公司100%股權。甲方將按國家有關規定辦理該等股權轉讓事宜的相關審議、審批、評估等手續並按國家有關規定在產權交易機構以公開交易方式轉讓該等股權。

二、乙方有意向受讓該等股權，並願意按照通過合法方式確定的轉讓價格支付股權轉讓款。

三、乙方同意在標的公司股權進入國有資產公開交易程序後，及時參加公開徵集，表明受讓意願，並按相關交易程序的規定參加交易(包括但不限於交納保證金、及時出價等)。

四、若乙方最終得以受讓標的公司股權，雙方按簽訂的正式《產權交易合同》履行相關權利義務;若乙方最終未得以受讓標的公司股權，則雙方同意按本意向書有關約定執行。

五、本意向書簽訂後5個工作日內，乙方向甲方支付人民幣 意向金。若乙方最終得以受讓標的公司股權，該意向金可折抵股權轉讓款。具體方式由雙方另行協商;若乙方最終未得以受讓標的公司股權，除本意向另有約定外，甲方將該意向金無息退還乙方。

六、若乙方未按本協議第三條履行相關約定，則甲方不予退還本意向書第五條約定的意向金人民幣 萬元。

七、本意向書一式四份，甲乙雙方各執兩份。

八、本意向書自將以雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方： (蓋章)

代表簽字：

乙方： (蓋章)

代表簽字：

年 月 日

股權併購意向書 篇8

甲方：____縣銀山鎮人民政府

乙方：________服裝股份有限公司

甲、乙雙方經友好協商，本着誠信互利的原則，就乙方在銀山鎮投資建設世界品牌服裝生產工廠項目一事，(擬投資總額為;5億元人民幣)訂立本意向書。

(一)擬建項目名稱：

________服裝有限公司項目

(二)項目地址：

____縣____鎮

(三)項目佔地：

甲方同意乙方在西鄉鎮投資建設服裝產業項目，項目總佔地100畝，分二期建設。

(四)項目建設時間：

本項目分兩期。第一期建設為6個月，即：自20xx年6月始20xx年12月竣工。第二期建設期為16個月，即：於20xx年3月開始建設。從第一期開工建設起3年內達到設計產量。

(五)土地、房屋：

甲方先期負責土地手續及土地證(工業用地80畝、住宅用地20畝)的辦理和房屋建設及房產證事宜。合同簽訂後，乙方交付保證金，金額： 萬元。乙方按照合同規定進行開工生產後該保證金轉入乙方土地徵用款使用;房屋由甲方按乙方要求負責建設，在建設中接受乙方的監督和指導，建設完工後，乙方採用先租後買的方式。由甲方先期投資辦理土地、房產手續(證件户名是乙方)、建設生產車間兩棟(約15000平方米)及配套設施(辦公綜合樓1棟、公寓樓2棟約15000平方米)，租給乙方做為服裝生產工廠，每年租賃費 萬元。租賃費在乙方上繳税收形成鎮財政收入可用財力部分承擔，如不足部分，由乙方補足。房產證辦理齊全後交與乙方，由乙方購回。

(六)土地、房產：

為減輕鎮財政的壓力、為乙方能長期安心穩定發展壯大，就甲乙雙方協商，土地、房產手續辦理完成後，由乙方購買。土地(工業用地80畝、住宅用地20畝)每畝不超過1萬，房產：車間每平方米不超過600元、職工公寓樓每平方米不超過700元。其他均按成本價計算。

(七)達到的條件

合同期間甲方負責協調解決乙方用電、通訊、給排水等七通一平問題，將水、電、天然氣、蒸汽、通訊、排水設施等引至院牆內，並不再收取乙方任何費用(包含配套費、開口費等)，確保乙方投資項目的順利建設。

(八)税收扶持：乙方生產經營期間上繳税收，形成鎮財政收入可用財力部分，自鎮財政收回對乙方的房產租賃費扶持款後，剩餘部分前4年有鎮財政按80%予以扶持，以後按50%予以扶持，按財政年度予以結算。

(九)配套費減免：免收乙方建設項目全部配套費。並由甲方負責協調解決。

(九)雙方責任和義務

1、甲方為乙方提供優質服務和良好的發展環境，維護乙方的正常生產經營秩序;協調兑現本地出台的招商引資各項優惠和獎勵政策。

2、甲方負責協助乙方辦理立項、環評、工商註冊、税務登記等手續，由乙方提供必需的資料及費用。並保證在1個月內完成。

3、甲方不得干涉乙方的合法生產經營、管理。

4、甲方利用政府資源協助乙方招收工人，以便使乙方項目順利達產.

5、本意向履行期間乙方應依法自主經營、照章納税、自負盈虧。獨立承擔一切民事責任。

6、本意向書簽訂以後，甲、乙雙方必須嚴格按照本意向書條款履行，否則視為違約。如有違約，違約方應向對方賠付違約金為投資保證金。

(十)本意向經雙方法定代表人(或授權委託代理人)簽字並蓋章後成立，正式協議在甲方履行完相關決策程序後另行簽訂。

二、相關説明

本意向書所載項目投資及其相關事項，系本公司與相關地方政府達成的初步意向，具有正式協議同等的法律效力。待項目條件成熟時，雙方將協商擬定具體投資方案並簽訂正式協議。正式協議簽訂後本意向書自動終止。

甲方：簽字(章) 乙方：簽字(章)

____年____月____日

股權併購意向書 篇9

甲方 (你的公司)和乙方 (VC)

Investment Termsheet

(投資意向書)

20xx年01月01日

被投公司簡況

X公司 (以下簡稱“甲方”或者“公司”) 是總部註冊在開曼羣島的有限責任公司，該公司直接或者間接的通過其在中國各地的子公司和關聯企業，經營在線教育開發、外包和其他相關業務。總公司、子公司和關聯企業的控股關係詳細説明見附錄一。

公司結構

甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權外，沒有擁有任何其他實體的股權或者債權憑證，也沒有通過代理控制任何其他實體，也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權關係。

現有股東

目前甲方的股東組成如下表所示：

股東名單：

股權類型：

股份：

合計：

投資人 / 投資金額

某某VC (乙方)將作為本輪投資的領投方(lead investor) 將投資： 美金萬

跟隨投資方經甲方和乙方同意，將投資：美金萬

投資總額金萬

上述提到的所有投資人以下將統稱為投資人或者A輪投資人。

投資總額萬美金(“投資總額”)將用來購買甲方發行的A輪優先股股權。

本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。

投資款用途

研發、購買課件 萬

在線設備和平台 萬

全國考試網絡 萬

運營資金 萬

其它 萬

總額 萬

詳細投資款用途清單請見附錄二。

投資估值方法

公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據下文中的“投資估值調整”條款進行相應調整。本次投資將購買公司 股A輪優先股股份，每股估值0.297美金，佔公司融資後總股本的 41.67%。

公司員工持股計劃和管理層股權激勵方案

現在股東同意公司將發行最多1，764，706股期權(佔完全稀釋後公司總股本的15%)給管理團隊。公司員工持股計劃將在投資完成前實施。

所有授予管理團隊的期權和員工通過持股計劃所獲得的期權都必須在3年內每月按比例兑現，並按照獲得期權時的公允市場價格執行。

A輪投資後的股權結構

A輪投資後公司(員工持股計劃執行後)的股權結構如下表所示：

股東名單：

股權類型：

股份：

股份比例：

合計：

投資估值調整

公司的初始估值(A輪投資前)將根據公司業績指標進行如下調整：

A輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計公司(簡稱審計公司)來對公司20xx年的税後淨利(NPAT)按照國際財務報告準則(IFRS)進行審計。經IFRS審計的經常性項目的税後淨利(扣除非經常性項目和特殊項目)稱為“20xx年經審計税後淨利”。

如果公司“20xx年經審計税後淨利”低於美金150萬(“20xx年預測的税後淨利”)，公司的投資估值將按下述方法進行調整：

20xx調整後的投資前估值=初始投資前估值 × 20xx年經審計税後淨利 / 20xx年預測的税後淨利。

A輪投資人在公司的股份也將根據投資估值調整進行相應的調整。投資估值調整將在出具審計報告後1個月內執行並在公司按比例給A輪投資人發新的股權憑據以後立刻正式生效。

公司估值依據公司的財務預測，詳見附錄三。

反稀釋條款

A輪投資人有權按比例參與公司未來所有的股票發行(或者有權獲得這些有價證券或者可轉股權憑證或者可兑換股票);

在沒有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發行的股價不能低於A輪投資人購買時股價。在新發行股票或者權益性工具價格低於A輪投資人的購買價格時，A輪優先股轉換價格將根據棘輪條款(ratchet)進行調整。

資本事件 (Capital Event)

“資本事件”是指一次有效上市(請見下面條款的定義)或者公司的併購出售。

有效上市

所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標準：

1. 公司達到了國際認可的股票交易市場的基本上市要求;

2. 公司上市前的估值至少達到5000萬美金;

3. 公司至少募集20xx萬美金。

出售選擇權 (Put Option)

如果公司在本輪投資結束後48個月內不能實現有效上市，A輪投資人將有權要求公司- 在該情況下，公司也有義務 - 用現金回購部分或者全部的A輪投資人持有的優先股，回購的數量必須大於或等於：

1.A輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的税後淨利部分的倍，或者

2.本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30%的內部收益率(IRR)實現的收益總和。

拒絕上市後的出售選擇權

本輪投資完成後36個月內，A輪投資人指定的董事提議上市，並且公司已經滿足潛在股票交易市場的要求，但是董事會卻拒絕了該上市要求的情況下，A輪投資人有權要求公司在任何時候用現金贖回全部或者部分的優先股，贖回價必須高於或等於：

1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內部報酬率(IRR)實現的收益總和;

2. A輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的税後淨利部分的25倍。

未履行承諾條款的出售選擇權

如果創始股東和公司在本輪投資完成後12個月內，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成後的承諾條款”中定義的投資後承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發行的優先股;贖回的價格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內部報酬率(IRR)實現的收益的總和。

創始股東承諾

所有創始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務履行上述出售選擇權條款。

轉換權以及棘輪條款 (Ratchet)

A輪優先股股東有權在任何時候將A輪優先股轉換成普通股。初始的轉換率為1:1。A輪優先股的股價轉換率將隨着股權分拆，股息，並股，或類似交易而按比例進行調整。

新股發行的價格不能低於A輪投資人的價格。在新發行股票或者權益性工具價格低於A輪投資人的購買價格時，A輪優先股轉換價格將根據棘輪條款(ratchet)進行調整。

清算優先權

當公司出現清算，解散或者關閉等情況(簡稱清算)下，公司資產將按照股東股權比例進行分配。但是A’輪投資人將有權在其他股東執行分配前獲得優先股投資成本加上按照20%內部回報率獲得的收益的總和(按照美金進行計算和支付)。

在公司發生併購，並且i) 公司股東在未來併購後的公司中沒有主導權;或者ii) 出售公司全部所有權等兩種情況將被視為清算。在上述任何情況下，A輪優先股股東有權選擇在執行併購前全部或部分的轉換其優先股。如果該交易的完成不滿足清算條款，A輪投資人將有權廢除前述的轉換。

沽售權和轉換權作為累積權益

上述A輪投資人的出售選擇權和轉換A輪優先股權是並存的，而不是互斥的。

公司和現有股東以及他們的繼任者承諾採取必要的、恰當的或者可採取的行動(包括但不限於：通過決議，指定公共聲明並填寫相關申請，減少公司的註冊資本等)來執行上面提到的贖回或者回購優先股。

強賣權 (Drag Along)

創始股東和所有未來的普通股股東都強制要求同意：當公司的估值少於美金百萬時，當多數A輪優先股東同意出售或者清算公司時，其他A輪優先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計劃。

公司治理

本輪投資完成後，董事會將保留5個席位，公司和現有股東佔3個席位，A輪投資人佔2個席位(投資董事)。董事會必須每季度至少召開一次。

除了以下所列的“重大事項”，董事會決議必須至少獲得3個董事其中至少包括1名投資董事肯定的批准才能通過。某些重大事項的批准需要得到所有董事書面肯定的批准才能通過。該條款同樣應用在公司的所有子公司和其他控制的實體中。

需要所有董事批准生效的“重大事項”包括但不限於如下方面：

(a) 備忘錄和公司章程的修訂;

(b) 收購、合併或者整合;出售或者轉移的資產或者股東權益超過人民幣XX元;轉移、出售並且重購公司註冊資本金或者公司股權;建立或者注資任何合資公司;清算或者破產;

(c) 變更註冊資本;變更股本，發行或者銷售其他類股憑證，發行超過金額人民幣YY元的公司債;

(d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔保;

(e) 變更或者擴展業務範圍;非業務範圍內的交易和任何業務範圍之外的投資;

(f) 分紅策略和分紅或其他資金派送;

(g) 任何關聯方交易;

(h) 指定或者變更審計機構;變更會計法則和流程;

(i) 任命高層管理人員，包括CEO，COO，CFO;

(j) 批准員工持股計劃;

(k) 確定上市地點，時間和估值;

(l)批准公司的年度業務計劃和年度預算;任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個月內累積超過人民幣100萬元的預算外支出。

A輪投資人的股東權利

公司全體股東間通過協議保證擁有但不限於如下權利：知情權(information right)、查閲權(inspection right)、要求登記權(demand registration right)、附屬登記權(piggyback registration right)、新股優先購買權(pre-emptive rights to new issuance)、優先取捨權(right of first refusal)、跟隨權(tag-along right)以及創始股東的鎖定週期。創始股東的股票出售是受限的(參見“創始股東銷售限制“條款)。上述權限除了登記權和原始股東鎖定期之外將在公司有效IPO之後失效。

創始股東售股限制

從本次投資完成之日起到上市後9個月內，所有創始股東的股票交易受限：即在沒有得到A

輪投資人的書面同意情況下，創始股東的股票(包括任何形式的期權，衍生品，抵押品或者這些股票相關的安排)都不能轉讓給第三方。

利益衝突和披露

必須完全披露創始股東或者核心人員現有的或者潛在的和公司利益的衝突，以及為了發現和避免上述衝突所採取的任何措施。

核心人員

核心人員是指董事會成員和公司的高層管理團隊成員。核心人員中的公司僱員必須和公司簽訂符合A輪投資人要求的新的僱傭合同。新的僱傭合同必須包含保密條款和競業限制條款(詳細的條款有待確定)。和創始股東簽訂的僱傭合同必須保證創始股東在公司或者其分支機構從本輪投資結束開始全職工作至少3年。

如果創始股東無法履行其僱傭合同，必須根據從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時間週期，按如下的比例出讓其持有的截至本輪投資結束時的股份：

(a) 本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份;

(b) 本輪投資完成後一年到兩年(含)：50%原始股份;

(c) 本輪投資完成後兩年到三年(含)：30%原始股份;

如果有效IPO在本輪融資結束後3年內發生，那麼上述要求也將自動失效。

保證條款和承諾條款 (Representations， Warranties and Covenants)

詳細的條款將由領投方的律師起草並徵求多方意見。

公司和現有股東必須做如下保證並在最終的法律文件中取用如下承諾條款：

1.公司已經向A輪投資人提供了所有與投資決策相關的資料和信息，並且這些信息和材料是真實的，準確的，正確的，並不誤導投資人;

2.從本輪投資完成之日起，公司將擁有開展業務所必須的資產，許可和執照，這些業務包括公司現在開展的業務和A輪投資人預期的投資完成後要開展的業務;

3.關聯方原來管理的合同必須無成本的轉移到公司;如果合同無法轉移或者仍然在轉移的過程中，公司和創始股東必須做必要安排以便在不需要補償相關方的情況下享受合同帶來的收益;

4.公司和創始股東必須共同的和分別的承擔任何因為沒有披露的債務或者民事訴訟給A輪投資人帶來的損失;

5.公司和創始股東必須賠付A輪投資人因為違背保證條款或者不服從承諾條款所造成的損失，傷害和其他債務;

6. 普通股股東在沒有獲得董事會無異議批准情況下不能抵押或者轉讓其股份給第三方;

7. 其他符合交易慣例的保證條款和承諾條款;A輪投資人執行盡職調查所需要的保證條款和承諾條款。保證條款和本輪投資完成後需要履行的承諾條款的有效期為本輪投資完成後3年。在此期間，創始股東必須將其在公司內的註冊資本或者股份抵押給A輪投資人以保證創始股東和公司執行保證條款和承諾條款的義務。

財務報告

公司需要向所有投資人提交：

(1) 本輪投資完成後，每個月結束後的7天內，提供公司的月度關鍵指標和管理數據;和、

(2) 本輪投資完成後，每季度結束後的15天內，提供季度財務報表(合併的和每個分支機構獨立的)。管理和財務報表必須至少包括：符合IFRS的損溢表，資產負債表和現金流量表。

每個財年結束後的3個月內，公司必須向投資人提供經雙方共同選擇的會計師事務所審計的年度財務報表。公司必須在每個財年開始前15天通過來年的財務預算。

中途交易

自投資意向書執行之日至交易完成之日止，若公司發生兼併、收購，或者公司參與到兼併、收購，或者現有股東結構發生變化，或者發生與公司正常業務無關的交易(包括融資安排)，或者其他類似的計劃或協議，公司應立即書面通知乙方，並與乙方確認上述事項對公司的影響。

交易費用

各方各自承擔因談判，文件起草和交易達成所產生的費用和支出。公司將負責承擔審計，法律和其他專業服務費用以及由領頭方產生的合理費用，該費用的上限為美金7萬元。

保密

創始股東和公司必須嚴格對本意向書涉及的投資人及其委託人信息進行保密。如果創始股東或公司需要將交易相關信息披露給第三方(包括媒體)，必須事先獲得乙方的書面同意。

投資協議簽署和完成交易的前提條件和交易完成後的承諾條款

1. 簽署條件

簽署最終確定的法律文件的前提條件包括但不限於：

(1) A輪投資人投資決策委員會的批准; (2) 公司的核心員工和核心人員已經開始執行包含保密條款和競業限制的新僱傭合同;

(3) 法律文件已經談判完成;並且

(4) 任何A輪投資人在盡職調查期間提出的其他條件得以滿足。

2. 注資完成條件

資金注入的條件包括但不限於：

(1) 法律文件的簽署，公司相關的股東大會和董事會決議的通過;

(2) 公司和A輪投資人的律師發表符合A輪投資人要求的法律意見;

(3) 從本投資意向書簽署之日起，沒有出現對公司的業務，資產，運營，財務以及前景產生實質負面影響的變化;

(4) 公司及創始股東已經遵照承諾條款，並且保證條款是真實的，正確的，並在投資完成之日(含)前沒有被破壞;

(5) 任何B輪投資人在盡職調查期間提出的其他條件;

(6) 其他符合交易慣例的完成條件。

3. 交易完成後承諾條款

(1) 公司及創始股東必須在一個合理的時間範圍內獲得所有在中華人民共和國運營業務需要的批文和證書;

(2) A輪投資人所要求的其他關鍵事項，包括投資人所要求完成的重組。

適用法律

投資交易文件中有關合資企業的部分必須適用中華人民共和國法律，其他事務適用香港特別行政區法律。所有參與方必須同意香港法院的非專屬管轄。

排他權

乙方有90天的排他期以便和公司進行投資條款的談判;如果乙方在排他期截至前告知公司其投資決策委員會已經批准核心交易條款，排他期必須順延。在雙方沒有進一步述求下，排他期延長30天。

在排他期間，公司和現有股東不能招攬，接受乙方之外的任何潛在投資人或者潛在投資人的代理方，並與之討論，協商及形成建議書，備忘錄，意向書，協議或者其他任何和公司股權債權相關的安排。在甲乙雙方書面同意的情況下，排他期可以中止，也可以延長。

如果公司或者現有股東破壞前述排他契約，公司必須賠償乙方所有產生的合理費用(包括法律，盡職調查和其他費用)。 

有效期

本投資意向書在簽署後90天內有效。如果相關方無法在規定的時限內進入投資相關文件起草，並且沒有獲得所有參與方的同意延長，該意向書將自動失效。

語言

所有協議必須採用中文進行書寫和制定。

無約束力(Non-binding)

本意向書包含的條款除了保密和排他性之外不具約束力。公司、乙方和投資人都無義務一定要進入公司股權投資相關的交易中。該義務僅在簽署確定的法律文件後才生效。

簽字(甲方) 簽字(乙方)

日期： 日期：

附錄一：總公司、子公司和關聯企業的控股關係詳細説明 (略)

附錄一：詳細投資款用途清單(略)

附錄一：公司的5年財務預測(略)

股權併購意向書 篇10

甲方：_____投資管理有限公司

乙方：_____科技股份有限公司

鑑於：

1、甲方系依法註冊成立的企業法人。

2、乙方系依法設立的股份有限公司，正在增資擴股。

3、甲方願意參與乙方的增資擴股活動。

據此，為充分發揮雙方的資源優勢，促進乙方的快速發展，為股東謀求最大回報，經甲、乙雙方友好協商，就甲方參與並認購乙方增資擴股股份事宜達成如下意向條款：

第一條 認股及投資目的

甲、乙雙方同意以發揮各自的優勢資源為基礎，建立全方位、長期的戰略合作伙伴關係，保證雙方在長期的戰略合作中利益共享，共同發展。 第二條 認購增資擴股股份的條件

1、增資擴股額度： 甲方出資人民幣3000萬元認購乙方增資擴股的股份，認購價格及所持有的股份數量待甲方盡職調查後雙方協商確認。

2、本次增資擴股全部以人民幣現金認購。

第三條 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項後，向甲方開出認購股份資金收據。

第四條 雙方承諾

一、甲方承諾：

1、甲方向乙方用於認購股份的資金來源正當，符合乙方公司章程和中國境內相關法律法規的規定。

2、符合乙方關於認購增資擴股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴股活動。

二、乙方承諾：

1、待甲方完成盡職調查並得到甲方投委會批准後即簽訂正式投資合同。

2、在甲方本次認購股份的資金全部到位後完成相關法律手續，辦理工商變更。

第五條 由於不可抗力的原因，如戰爭、地震、自然災害等等，致使雙方合作項目中止執行或無法執行所造成的損失由雙方各自承擔。

第六條 本協議未及事宜，雙方另行協商或簽訂補充協議加以確定。

第七條 本協議書一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方：_____投資管理有限公司 乙方：_____科技股份有限公司

簽名(章)：_____ 簽名(章)：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

日期：_____ 日期:_____

股權併購意向書 篇11

一、收購標的。

二、收購方式及收購合同主體。

三、收購項目是否需要收購雙方股東會決議通過。

四、收購價款及確定價格的方式。

五、收購款的支付。

六、收購項目是否需要政府相關主管部門的批准。

七、雙方約定的進行收購所需滿足的條件。

八、 排他協商條款。

此條款規定，未經收購方同意，被收購方方不得與第三方以任何方式再行協商出讓或出售目標公司股權或資產，否則視為違約並要求其承擔違約責任。

九、提供資料及信息條款。

該條款要求目標公司向收購方提供其所需的企業信息和資料，尤其是目標公司尚未向公眾公開的相關信息和資料，以利於收購方更全面的瞭解目標公司。

十、保密條款。

該條款要求收購的任何一方在共同公開宣告收購事項前，未經對方同意不得向任何特定或不特定的第三人披露有關收購事項的信息或資料，但有權機關根據法律強制要求公開的除外。

十一、鎖定條款。

該條款要求，在意向書有效期內，收購方可依約定價格購買目標公司的部分或全部資產或股權，進而排除目標公司拒絕收購的可能。

十二、費用分攤條款。

該條款規定無論收購是否成功，因收購事項發生的費用應由收購雙方分攤。

十三、終止條款。

該條款明確如收購雙方在某一規定期限內無法簽訂收購協議，則意向書喪失效力。

範本一：股權收購意向書

收購方： 轉讓方： 鑑於，收購方與轉讓方已就轉讓方持有的 公司(目標公司)%的股權轉讓事宜進行了初步磋商，為進一步開展股權轉讓的相關調查，並完善轉讓手續，雙方達成以下股權收購意向書，本意向書旨在就股權轉讓中有關工作溝通事項進行約定，其結果對雙方是否最終進行股權轉讓沒有約束力。

一、收購標的

收購方的收購標的為轉讓方擁有的目標公司 %股權、權益及其實質性資產和資料。

二、收購方式

收購方和轉讓方同意，收購方將以現金方式完成收購，有關股權轉讓的價款及支付條件等相關事宜，除本協議作出約定外，由雙方另行簽署《股權轉讓協議》進行約定。

三、保障條款

1、轉讓方承諾，在本意向協議生效後至雙方另行簽訂股權轉讓協議之日的整個期間，未經受讓方同意，轉讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標公司的股權出讓或者資產出讓問題再行協商或者談判。

2、轉讓方承諾，轉讓方及時、全面地向受讓方提供受讓方所需的目標公司信息和資料，尤其是目標公司尚未向公眾公開的相關信息和資料，以利於受讓方更全面地瞭解目標公司真實情況;並應當積極配合受讓方及受讓方所指派的律師對目標公司進行盡職調查工作。

3、轉讓方保證目標公司為依照中國法律設定並有效存續的，具有按其營業執照進行正常合法經營所需的全部有效的政府批文、證件和許可。

4、轉讓方承諾目標公司在《股權轉讓協議》簽訂前所負的一切債務，由轉讓方承擔;有關行政、司法部門對目標公司被此次收購之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務，均由轉讓方承擔。

5、雙方擁有訂立和履行該協議所需的權利，並保證本協議能夠對雙方具有法律約束力;雙方簽訂和履行該協議已經獲得一切必需的授權，雙方在本協議上簽字的代表已經獲得授權簽署本協議，並具有法律約束力。

四、保密條款

1、除非本協議另有約定，各方應盡最大努力，對其因履行本協議而取得的所有有關對方的各種形式的下列事項承擔保密的義務：

範圍包括商業信息、資料、文件、合同。具體包括：本協議的各項條款;協議的談判;協議的標的;各方的商業祕密;以及任何商業信息、資料及/或文件內容等保密，包括本協議的任何內容及各方可能有的其他合作事項等。 2、上述限制不適用於：

(1)在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息;

(2)並非因接收方的過錯在披露後已成為公眾一般可取的.的資料和信息; (3)接收方可以證明在披露前其已經掌握，並且不是從其他方直接或間接取得的資料;(4)任何一方依照法律要求，有義務向有關政府部門披露，或任何一方因其正常經營所需，向其直接法律顧問和財務顧問披露上述保密信息;

3、如收購項目未能完成，雙方負有相互返還或銷燬對方提供之信息資料的義務。

4、該條款所述的保密義務於本協議終止後應繼續有效。

五、生效、變更或終止

1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效，經雙方協商一致，可以對本意向書內容予以變更。

2、若轉讓方和受讓方未能在 個月期間內就股權收購事項達成實質性股權轉讓協議，則本意向書自動終止。

3、在上述期間屆滿前，若受讓方對盡職調查結果不滿意或轉讓方提供的資料存在虛假、誤導信息或存在重大疏漏，有權單方終止本意向書。

4、本意向書一式兩份，雙方各執一份，均具有同等法律效力。

轉讓方： (蓋章) 授權代表： (簽字) 受讓方：

(蓋章)

授權代表： (簽字) 簽訂日期：

範本二：##股份有限公司與##集團關於A公司股權收購之意向協議

日期：二零零 年 月 日

本意向協議(以下簡稱“本協議”)由以下當事方於200X年 月 日在中華人民共和國(以下簡稱“中國”)上海市簽訂： 甲方：##有限公司乙方：##集團有限公司 鑑於：

1、甲方系一家依據中國法律組建並有效存續的股份有限公司;乙方為註冊在上海的一家大型企業集團，持有A公司85%股權。

2、甲方擬向乙方收購乙方合法持有的A有限公司(以下簡稱A公司)85%股權(以下簡稱“目標股權”)，甲方擬受讓該等目標股權併成為A公司新的第一大股東(以下稱“股權轉讓”)。

故此，本協議的各方經過友好協商，就目標股權轉讓事宜做出如下初步約定，以資共同遵守。

股權併購意向書 篇12

轉讓方：

甲方：*公司

乙方：*有限公司

受讓方：

丙方：*公司 鑑於：

(1)本意向書簽署時，甲、乙方均為根據中國法律註冊成立並依法存續之公司，公司註冊登記編號分別為：;;註冊地址分別為： ;;

(2)本意向書簽署時，*有限公司是一家根據中國法律註冊成立並依法存續的有限責任公司，註冊號為，註冊地址為，註冊資本為人民幣X萬元;(以下簡稱“目標公司”)

(3)本意向書簽署時，甲方擁有目標公司 %的股權;乙方擁有目標公司 %的股權;前述股權比例為正式登記之股權;

(4)本意向書簽署時，丙方(受讓方)是一家根據中國法律註冊成立並依法存續的有限責任公司，公司註冊登記編號為： ，註冊地址為：;

(5)轉讓方願意出讓其擁有的目標公司的全部股權(以下簡稱“待售股權”)，受讓方願意購買轉讓方全部股權;

(6)各方共同確認，受讓方購買轉讓方對目標公司待售股權的直接目的為：受讓方通過持有目標公司的全部股權，以實現獲得“”全部權益。

綜上，雙方達成本意向書下列之確定內容，並共同確認本意向書作為本次收購交

易的初步意見，旨在對有關交易條件和交易步驟進行初步約定;特此説明此意向為各方後續協助之基礎，不為法律約束力之文件;其具體收購權責，需在專業機構《收購盡調報告》完成並予以結論性意見基礎上，另行簽署正式《股權轉讓協議》及其他交易附件文本予以確定。

一、 收購標的：

轉讓方擁有的目標公司100%股權及目標公司持有的“”項目所有權益。

二、 收購價格

雙方初步確定收購價格擬為人民幣億元，以轉賬或銀行本票方式支付。最終的收購價格及支付方式，以盡職調查後雙方協商確定為準。

三、 收購之盡職調查程序：

在本協議簽署後，各方同意並一致配合受讓方(委託專業盡職調查機構)對目標公司的主體、資質、資產、負債、股權、重大合同、訴訟、仲裁事項等進行全面的法律盡職調查。對此，轉讓方應予以充分的配合與協助，並促使目標公司亦予以充分的配合與協助，提供調查所需的文件和資料。受讓方有權委託專業機構實施盡職調查，專業機構就盡職調查事項，代表受讓方行使本意向書賦予盡調之全部權利。

四、 正式股權轉讓協議

雙方同意下列先決條件全部獲得滿足之日XX日內，雙方應正式簽署《股權轉讓協議》或者雙方協商確定的其他實質性交易協議：

1)甲方已完成對目標公司的盡職調查工作，未發現存在對本次交易有實質性影響的重大事實(或發現該等重大事實但經雙方友好協商得以解決);

2)簽署的《股權轉讓協議》或其他協議(包括其附件)的內容與格式為雙方所滿意。

3)雙方上級主管部門及雙方股東會、目標公司股東會批准或通過收購目標股權議案。

五、 保密條款

1)雙方同意，本意向書所有條款、盡職調查從雙方所獲得的全部信息均屬保密資料(有關披露為法律所要求的義務與責任時則除外)。雙方保證自身及其委託的參與收購事務的顧問人員，不將保密資料用於下述情況以外的任何目的：法律所要求、本協議有明確規定、或任何就本協議所遭至之訴訟、仲裁、行政處罰;唯在前述情況下，也應嚴格按照有關法律程序使用保密資料。

2)上述限制不適用於：

a 在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息;

b 並非因接收方的過錯在披露後已成為公眾一般可取的的資料和信息;

c 接收方可以證明在披露前其已經掌握，並且不是從其他方直接或間接取得的資料;

d 任何一方依照法律要求，有義務向有關政府部門披露，或任何一方因其正常經營所需，向其直接法律顧問和財務顧問披露上述保密信息;

3)如收購項目未能完成，雙方負有相互返還或銷燬對方提供之信息資料的義務。

4)該條款所述的保密義務於本協議終止後應繼續有效。

六、 排他條款和保障條款

1)轉讓方承諾，在本意向書生效後至雙方另行簽訂股權轉讓協議或其他交易文件之日的整個期間(“簡稱排他期”)，未經受讓方同意，轉讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標公司的股權出讓或者資產出讓問題再行協商或者談判。若出現第七條意向書終止的情形時，排他期也相應終止。

2)轉讓方提供的與本意向書有關的任何文件、信息(書面或口頭)是真實、完整和準確的，不存在任何虛假、遺漏或誤導。

3)轉讓方保證對其所持有的待售股權享有完整、合法的權利，不存在因擔保等原因而造成對目標公司、上所賦予的權利受限的情況

4)雙方簽署本意向書及履行本意向書項下義務已履行了其公司內部的批准程序。

5)雙方擁有訂立和履行該協議所需的權利，並保證本意向書的簽訂和履行已經獲得一切必需的授權。

七、 本意向書生效、變更、終止

1)本意向書自各方簽字蓋章之日起生效。經雙方協商一致，可對本意向書內容予以變更或終止。

2)在盡職調查過程中，受讓方發現目標公司存在對本協議項下的交易有任何實質影響的事實(包括但不限於目標公司未披露之對外擔保、訴訟、不實資產、重大經營風險等)，雙方應當協商確定該事項的解決方案。若雙方在盡職調查後的7日內未能就該事項形成解決方案或達成一致處理意見，則雙方均可以書面方式通知對方解除本意向書。通知到達轉讓方之日為意向書終止日。若雙方同意對此延長期限，則以新的期限為準。

3)若轉讓方和受讓方未能在本意向書簽訂2個月期間內就本意向書所列收購事宜達成實質性協議，則本意向書自動終止。

4)在上述期間屆滿前，若受讓方對盡職調查結果不滿意或轉讓方提供的資料存在虛假、誤導信息或存在重大疏漏，有權單方終止本意向書。

八、其他

1)雙方未簽署交易文件導致本意向書終止時，因本次交易所產生的相關費用，包括但不限於聘請律師費用、工商查檔費、交通費等由雙方共同分攤。

2)本協議正本一式X份，各方各執X份，具同等法律效力。

甲方(蓋章)：

法人代表 (授權代表) 簽字： 日期：

乙方(蓋章)：

法人代表 (授權代表) 簽字： 日期：

丙方(蓋章)：

法人代表 (授權代表) 簽字： 日期：

簽署地：

股權併購意向書 篇13

甲方：國電新疆電力有限公司

住所：烏魯木齊市西虹東路358號 法定代表人： 張成龍

乙方：中鐵十三局集團第三工程有限公司

住所：遼寧省盤錦市雙台子區衞工街2號 法定代表人： 周長斌

丙方：中國安能建設總公司

住所：北京市豐台區蓮花池南里11號 法定代表人： 李光強

丁方：新疆賽裏木現代農業股份有限公司

住所：博樂市紅星路158號 法定代表人：武憲章

鑑於：國電新疆艾比湖流域開發有限公司(以下簡稱“標的公司”)系一家根據中華人民共和國法律成立並有效存續的有限責任公司，其法定地址為：精河縣城鎮烏伊路南，法定代表人：張成龍，營業執照註冊號是：650000030000786。甲、乙、丙三方共持有標的公司100%的股權。

甲、乙、丙三方意願轉讓其在標的公司擁有的25%的股權(甲方意願轉讓其持有的標的公司20.79%的股權;乙方意願轉讓其持有的標的公司3.74%的股權，丙方意願轉讓其持有的標的公司0.47%的股權)，因此，四方表達由丁方向甲、乙、丙三方購買其對標的公司的股權(股權轉讓)的共同意向如下：

一、主要意向

甲、乙、丙、丁各方為加快股權轉讓進度，為了確定、跟進和同意有關股權轉讓的所有事宜，併為了以正式協議的形式簽訂該等事宜。

二、初步協議

2.1股權轉讓

甲、乙、丙三方應與丁方簽署正式的股權轉讓協議，按照第2.2條規定的價格，丁方購買甲、乙、丙三方在其在標的公司擁有的25%的股權(甲方持有的標的公司20.79%的股權;乙方持有的標的公司3.74%的股權，丙方持有的標的公司0.47%的股權)。

2.2轉讓價格

各方初步同意，依據由四方共同尋找四方認可的第三方機構(有證券從業資格的會計事務所和評估機構)出具評估報告的結果，由各方進一步協議決定。

2.3審計評估

甲、乙、丙、丁各方同意，在簽署本意向書後，甲、乙、丙、丁四方共同尋找四方認可的第三方機構(有證券從業資格的會計事務所和評估機構)對甲、乙、丙三方持有標的公司的股權進行審計評估。相應的審計評估費用由四方均攤。

2.4股權轉讓批准

甲、乙、丙三方應負責從有關政府機構獲取所有中華人民共和國法律和法規就股權轉讓要求的必要批准。並且得到甲、乙、丙三方自有權力機構出具的決議或批准。

三、在正式股權協議簽訂前各方的工作

本意向書簽定後，各方應本着以上原則，開展各項工作，包括

1、甲、乙、丙、丁四方共同尋找四方認可的第三方機構(有證券從業資格的會計事務所和評估機構)進駐標的公司進行審計和資產評估工作。標的公司、甲方、乙方、丙方、丁方承諾給予最大可能的配合，保證審計和資產評估的可信性。

2、各自報經甲、乙、丙、丁各方董事會或決策機構批准。

3、履行相應的股權轉讓審批手續。 4、各方履行相應的國有資產轉讓審批手續。

以及其它需要辦理的審批手續，以上審批手續完成後，各方簽署正式股權轉讓協議書。

四、獨家性

甲、乙、丙、丁四方在此同意，四方之間關於股權轉讓的談判是獨家的，且不會對任何股權轉讓已經表示或可能表示興趣的其他方聯繫、談判或與其他方達成協議。

五、保密條款

甲、乙、丙、丁四方應接收並對本意向書以及所有在提供的當時已標明歸另一方所有的或機密的信息保密，對它們的使用應僅限於有關股權轉讓，且未經另一方書面同意，不得公開有關股權轉讓的信息。

六、本意向書應為各方今後訂立股權轉讓的正式合同以及其它法律文件的基礎，本意向書在各方簽訂正式的項目股權轉讓法律文件後失效。

七、本意向書自各方法定代表人或授權代表簽署並加蓋各方印章之日起生效。

八、本意向書未盡事宜由各方協商解決，並可簽訂補充協議或在正式的轉讓合同中約定。

九、本意向書一式四份，甲方、乙方、丙方、丁方各執一份，各份具有同等法律效力。

甲方：國電新疆電力有限公司

法定代表人或授權代表：

乙方：中鐵十三局集團第三工程有限公司

法定代表人或授權代表：

丙方：中國安能建設總公司

法定代表人或授權代表：

丁方：新疆賽裏木現代農業股份有限公司

法定代表人或授權代表：

股權併購意向書 篇14

甲方：____投資管理有限公司

乙方：____建材科技股份有限公司

鑑於：

1、甲方系依法註冊成立的企業法人。

2、乙方系依法設立的股份有限公司，正在增資擴股。

3、甲方願意參與乙方的增資擴股活動。

據此，為充分發揮雙方的資源優勢，促進乙方的快速發展，為股東謀求最大回報，經甲、乙雙方友好協商，就甲方參與並認購乙方增資擴股股份事宜達成如下意向條款：

第一條 認股及投資目的

甲、乙雙方同意以發揮各自的優勢資源為基礎，建立全方位、長期的戰略合作伙伴關係，保證雙方在長期的戰略合作中利益共享，共同發展。

第二條 認購增資擴股股份的條件

1、增資擴股額度： 甲方出資人民幣3000萬元認購乙方增資擴股的股份，認購價格及所持有的股份數量待甲方盡職調查後雙方協商確認。

2、本次增資擴股全部以人民幣現金認購。

第三條 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項後，向甲方開出認購股份資金收據。 第四條 雙方承諾

一、甲方承諾：

1、甲方向乙方用於認購股份的資金來源正當，符合乙方公司章程和中國境內相關法律法規的規定。

2、符合乙方關於認購增資擴股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴股活動。

二、乙方承諾：

1、待甲方完成盡職調查並得到甲方投委會批准後即簽訂正式投資合同。

2、在甲方本次認購股份的資金全部到位後完成相關法律手續，辦理工商變更。

第五條 由於不可抗力的原因，如戰爭、地震、自然災害等等，致使雙方合作項目中止執行或無法執行所造成的損失由雙方各自承擔。

第六條 本協議未及事宜，雙方另行協商或簽訂補充協議加以確定。

第七條 本協議書一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方：____投資管理有限公司 乙方：____建材科技股份有限公司

簽名(章)： ________ 簽名(章)：________

法定代表人： ________ 法定代表人：________

日期：____年____月____日

股權併購意向書 篇15

轉讓方：

甲方：___________公司

乙方：____________有限公司

受讓方：

丙方：____________公司 鑑於：

(1)本意向書簽署時，甲、乙方均為根據中國法律註冊成立並依法存續之公司，公司註冊登記編號分別為：___;___;註冊地址分別為：___ ;___;

(2)本意向書簽署時，_____________有限公司是一家根據中國法律註冊成立並依法存續的有限責任公司，註冊號為____，註冊地址為____，註冊資本為人民幣____萬元;(以下簡稱“目標公司”)

(3)本意向書簽署時，甲方擁有目標公司 %的股權;乙方擁有目標公司 %的股權;前述股權比例為正式登記之股權;

(4)本意向書簽署時，丙方(受讓方)是一家根據中國法律註冊成立並依法存續的有限責任公司，公司註冊登記編號為：___ ，註冊地址為：___;____

(5)轉讓方願意出讓其擁有的目標公司的全部股權(以下簡稱“待售股權”)，受讓方願意購買轉讓方全部股權;

(6)各方共同確認，受讓方購買轉讓方對目標公司待售股權的直接目的為：受讓方通過持有目標公司的全部股權，以實現獲得“__”全部權益。

綜上，雙方達成本意向書下列之確定內容，並共同確認本意向書作為本次收購交

易的初步意見，旨在對有關交易條件和交易步驟進行初步約定;特此説明此意向為各方後續協助之基礎，不為法律約束力之文件;其具體收購權責，需在專業機構《收購盡調報告》完成並予以結論性意見基礎上，另行簽署正式《股權轉讓協議》及其他交易附件文本予以確定。

一、 收購標的：

轉讓方擁有的目標公司100%股權及目標公司持有的“___”項目所有權益。

二、 收購價格

雙方初步確定收購價格擬為人民幣____億元，以轉賬或銀行本票方式支付。最終的收購價格及支付方式，以盡職調查後雙方協商確定為準。

三、 收購之盡職調查程序：

在本協議簽署後，各方同意並一致配合受讓方(委託專業盡職調查機構)對目標公司的主體、資質、資產、負債、股權、重大合同、訴訟、仲裁事項等進行全面的法律盡職調查。對此，轉讓方應予以充分的配合與協助，並促使目標公司亦予以充分的配合與協助，提供調查所需的文件和資料。受讓方有權委託專業機構實施盡職調查，專業機構就盡職調查事項，代表受讓方行使本意向書賦予盡調之全部權利。

四、 正式股權轉讓協議

雙方同意下列先決條件全部獲得滿足之日_日內，雙方應正式簽署《股權轉讓協議》或者雙方協商確定的其他實質性交易協議：

1)甲方已完成對目標公司的盡職調查工作，未發現存在對本次交易有實質性影響的重大事實(或發現該等重大事實但經雙方友好協商得以解決);

2)簽署的《股權轉讓協議》或其他協議(包括其附件)的內容與格式為雙方所滿意。

3)雙方上級主管部門及雙方股東會、目標公司股東會批准或通過收購目標股權議案。

五、 保密條款

1)雙方同意，本意向書所有條款、盡職調查從雙方所獲得的全部信息均屬保密資料(有關披露為法律所要求的義務與責任時則除外)。雙方保證自身及其委託的參與收購事務的顧問人員，不將保密資料用於下述情況以外的任何目的：法律所要求、本協議有明確規定、或任何就本協議所遭至之訴訟、仲裁、行政處罰;唯在前述情況下，也應嚴格按照有關法律程序使用保密資料。

2)上述限制不適用於：

a 在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息;

b 並非因接收方的過錯在披露後已成為公眾一般可取的的資料和信息;

c 接收方可以證明在披露前其已經掌握，並且不是從其他方直接或間接取得的資料;

d 任何一方依照法律要求，有義務向有關政府部門披露，或任何一方因其正常經營所需，向其直接法律顧問和財務顧問披露上述保密信息;

3)如收購項目未能完成，雙方負有相互返還或銷燬對方提供之信息資料的義務。

4)該條款所述的保密義務於本協議終止後應繼續有效。

六、 排他條款和保障條款

1)轉讓方承諾，在本意向書生效後至雙方另行簽訂股權轉讓協議或其他交易文件之日的整個期間(“簡稱排他期”)，未經受讓方同意，轉讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標公司的股權出讓或者資產出讓問題再行協商或者談判。若出現第七條意向書終止的情形時，排他期也相應終止。

2)轉讓方提供的與本意向書有關的任何文件、信息(書面或口頭)是真實、完整和準確的，不存在任何虛假、遺漏或誤導。

3)轉讓方保證對其所持有的待售股權享有完整、合法的權利，不存在因擔保等原因而造成對目標公司、___上所賦予的權利受限的情況

4)雙方簽署本意向書及履行本意向書項下義務已履行了其公司內部的批准程序。

5)雙方擁有訂立和履行該協議所需的權利，並保證本意向書的簽訂和履行已經獲得一切必需的授權。

七、 本意向書生效、變更、終止

1)本意向書自各方簽字蓋章之日起生效。經雙方協商一致，可對本意向書內容予以變更或終止。

2)在盡職調查過程中，受讓方發現目標公司存在對本協議項下的交易有任何實質影響的事實(包括但不限於目標公司未披露之對外擔保、訴訟、不實資產、重大經營風險等)，雙方應當協商確定該事項的解決方案。若雙方在盡職調查後的7日內未能就該事項形成解決方案或達成一致處理意見，則雙方均可以書面方式通知對方解除本意向書。通知到達轉讓方之日為意向書終止日。若雙方同意對此延長期限，則以新的期限為準。

3)若轉讓方和受讓方未能在本意向書簽訂2個月期間內就本意向書所列收購事宜達成實質性協議，則本意向書自動終止。

4)在上述期間屆滿前，若受讓方對盡職調查結果不滿意或轉讓方提供的資料存在虛假、誤導信息或存在重大疏漏，有權單方終止本意向書。

八、其他

1)雙方未簽署交易文件導致本意向書終止時，因本次交易所產生的相關費用，包括但不限於聘請律師費用、工商查檔費、交通費等由雙方共同分攤。

2)本協議正本一式_份，各方各執_份，具同等法律效力。

甲方(蓋章)：

法人代表 (授權代表) 簽字： 日期：

乙方(蓋章)：

法人代表 (授權代表) 簽字： 日期：

丙方(蓋章)：

法人代表 (授權代表) 簽字： 日期：

股權併購意向書 篇16

股權收購意向書

甲方(收購方)：----有限公司

乙方(轉讓方)：-----

甲、乙雙方已就乙方持有的-----有限公司(以下簡稱“目標公司”)100%股權的相關收購事宜，經友好協商達成以下股權收購意向：

一、鑑於：

1、甲方系一家依據中國法律組建並有效存續的股份有限公司,目標公司系合法存續的企業。乙方具有符合中華人民共和國法律規定的完全民事行為能力，並持有目標公司100%的股權。

2、甲方擬向乙方收購乙方合法持有的目標公司100%股權(以下簡稱“目標股權”)，甲方擬受讓該目標股權併成為目標公司新的股東(以下稱“股權轉讓”)。

二、目標公司概況

------有限公司(註冊號： )成立於X年XX月XX日，是由乙方獨資設立的一人有限責任公司，註冊資本100萬元，經營範圍為礦產品經銷;汽車運輸。

三、收購標的

甲方的收購標的為乙方擁有的目標公司其中80%的股權以及目標公司的全部資產、債權債務、權益等全部財產(附資產明細、債權債務清單)信息。

四、收購價格、方式

1、收購價格：甲乙雙方初步商定收購價格為X人民幣(￥)，最終經具有證券從業資格的資產評估事務所評估後的目標股權淨資產基礎確定最終收購價格。

2、收購方式：甲、乙雙方均同意，甲方將以現金方式和/或 方式一次性於雙方簽訂《股權轉讓合同》後X日內全額支付完畢。

或者：甲、乙雙方均同意，甲方將以現金方式和/或方式分XX期完成收購，在簽訂《股權轉讓合同》後X日內，甲方應至少首先向乙方人民幣X元，具體在盡職調查完畢後，由《股權轉讓合同》中約定。

五、盡職調查

1、在本意向書簽署後，甲方安排其工作人員或委託律師對目標公司的資產、負債、或有負債、重大合同、訴訟、仲裁事項等進行全面的盡職調查。對此，乙方應予以充分的配合與協助，並促使目標公司亦予以充分的配合與協助。

2、如果在盡職調查中，甲方發現存在對本意向書項下的交易有任何實質影響的任何事實(包括但不限於目標公司未披露之對外擔保、訴訟、不實資產、重大經營風險等)，甲方應書面通知乙方，列明具體事項及其性質，甲、乙雙方應當開會討論並盡其努力善意地解決該事項。若在甲方上述書面通知發出之日起 日內，乙方和/或目標公司不能解決該事項至甲方(合理)滿意的程度，甲方可於上述書面通知發出滿X日後，以給予乙方書面通知的方式終止本意向。

六、保障條款

1、甲方承諾如下：

(1)甲方已完成對目標公司的盡職調查工作，未發現存在對本次交易有實質性影響的重大事實(或發現該等重大事實但經雙方友好協商得以解決)時，應於X日內與乙方進入《股權轉讓合同》的實質性談判，並最遲於 年 月 日前簽訂正式《股權轉讓合同》;

(2)確保甲方董事會和股東大會表決通過收購目標股權議案。

(3)甲方擁有訂立和履行該意向書所需的權利，並保證本意向書能夠對甲方具有法律約束力;簽訂和履行該意向書已經獲得一切必需的授權，在本協議上簽字的代表已經獲得授權簽署本協議，並具有法律約束力。

2、乙方承諾如下：

(1)在本意向書生效後至雙方正式簽訂股權轉讓合同之日的整個期間，未經甲方同意，乙方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標公司的股權出讓或者資產出讓問題再行協商或者談判。

(2)乙方及時、全面地向甲方提供甲方所需的目標公司信息和資料，尤其是目標公司尚未向公眾公開的相關信息和資料，以利於甲方更全面地瞭解目標公司真實情況;並應當積極配合甲方及甲方所指派的律師對目標公司進行盡職調查工作。

(3)乙方保證目標公司為依照中國法律設定並有效存續的，具有按其營業執照進行正常合法經營所需的全部有效的政府批文、證件和許可。

(4)乙方承諾目標公司在《股權轉讓合同》簽訂前所負的一切債務，由乙方承擔;有關行政、司法部門對目標公司被此次收購之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務，均由乙方承擔。

(5)因目標公司採礦許可證正在辦理之中，乙方承諾在雙方簽訂《股權轉讓合同》後最遲於X年XX月XX日前將採礦許可證辦理完畢，並辦理至目標公司名下;

(6)乙方擁有訂立和履行該意向書所需的權利，並保證本意向書能夠對乙方具有法律約束力; 七、目標公司的經營管理

1、如股權轉讓成功，則目標公司股東由乙方一人變更為甲、乙兩方，自工商變更登記完成之日起由雙方共同經營管理/由方具體實行經營管理;

2、雙方對目標公司實行共同經營管理，公司組織機構應於雙方簽訂《股權轉讓合同》後X日內進行變更，董事會由X名董事組成，其中由甲方委派X名，董事長及法定代表人由甲方委派擔任/由乙方擔任;監事會由X名組成，其中甲方委派X名，其餘由目標公司依法選舉產生。

或者：目標公司由 方具體經營管理，有權自主經營、自主用工，另一方不得無故干涉;另一方有權依法查閲、瞭解、調取目標公司財務記錄、會議記錄等公司文件，對方的經營行為有權予以合法合理監督。

3、交割：在《股權轉讓合同》簽訂後X日內，乙方應將目標公司的公章、財務章、財務賬冊、憑證、合同等全部資料交付目標公司新成立的董事會。

4、工商變更：在《股權轉讓合同》簽訂後X日內，雙方應相互配合，積極完成工商變更手續。

5、因目標公司採礦許可證正在辦理之中，涉及到包括但不限於探礦權價款處置、採礦權使用費、採礦權的變更費用、税費等後續費用，在雙方簽訂正式《股權轉讓合同》後由甲方依法承擔/由雙方按股權轉讓完成後的股權比例進行分擔/由目標公司依法承擔;

6、目標公司在取得采礦許可證前不得進行生產銷售。

八、保密條款

1、除非本意向書另有約定，雙方應盡最大努力，對其因履行本意向書而取得的所有有關對方的各種形式的下列事項承擔保密義務：

範圍包括商業信息、資料、文件、合同。包括但不限於：本意向書的各項條款;協議的談判;協議的標的;各方的商業祕密;以及任何商業信

息、資料及/或文件內容等保密，包括本協議的任何內容及各方可能有的其他合作事項等。

2、上述限制不適用於：

(1)在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息;

(2)並非因接收方的過錯在披露後已成為公眾一般可取的的資料和信息;

(3)接收方可以證明在披露前其已經掌握，並且不是從其他方直接或間接取得的資料;

(4)任何一方依照法律要求，有義務向有關政府部門披露，或任何一方因其正常經營所需，向其直接法律顧問和財務顧問披露上述保密信息;

3、如收購項目未能完成，雙方負有相互返還或銷燬對方提供之信息資料的義務。

4、該條款所述的保密義務於本意向書終止後應繼續有效。

九、生效、變更或終止

1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效，經雙方協商一致，可以對本意向書內容予以變更。

2、若甲、乙雙方未能在XX個月期間內就股權收購事項達成實質性股權轉讓合同，則本意向書自動終止。

3、在上述期間屆滿前，若甲方對盡職調查結果不滿意或乙方提供的資料存在虛假、誤導信息或存在重大疏漏，有權單方終止本意向書。

4、本意向書簽署時應取得各方有權決策機構的批准和授權。

5、本意向書在甲方、乙方法定代表人或授權代表簽字且加蓋公章後始生效。

十、其他

1、在股權轉讓時，甲、乙雙方和/或相關各方應在本意向所作出的初步約定的基礎上，分別就有關股權轉讓、資產重組、資產移交、債務清償及轉移等具體事項簽署一系列合同和/或其他法律文件。屆時簽署的該等合同和/或其他法律文件生效後將構成相關各方就有關具體事項達成的最終合同，並取代本意向書的相應內容及本意向書各方之間在此之前就相同議題所達成的口頭的或書面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書、諒解備忘錄、協議和合同。

2、甲乙雙方要誠信履行自己的承諾，並不得以本意向書在法律上可能存在的瑕疵或尚未完備的手續而藉故不信守本意向書的約定。

3、任何一方違反本意向書約定內容的，應依法向對方承擔締約過失責任。

4、本意向書正本一式份，各方各執X份，具同等法律效力。

甲方(蓋章)： 乙方(簽字、捺印)：

法定代表人： 法定代表人：

X年X月X日 X年X月X日

股權併購意向書 篇17

甲方(收購方)：----有限公司

乙方(轉讓方)：-----

甲、乙雙方已就乙方持有的-----有限公司(以下簡稱“目標公司”)100%股權的相關收購事宜，經友好協商達成以下股權收購意向：

一、鑑於：

1、甲方系一家依據中國法律組建並有效存續的股份有限公司,目標公司系合法存續的企業。乙方具有符合中華人民共和國法律規定的完全民事行為能力，並持有目標公司100%的股權。

2、甲方擬向乙方收購乙方合法持有的目標公司100%股權(以下簡稱“目標股權”)，甲方擬受讓該目標股權併成為目標公司新的股東(以下稱“股權轉讓”)。

二、目標公司概況

------有限公司(註冊號： )成立於X年XX月XX日，是由乙方獨資設立的一人有限責任公司，註冊資本100萬元，經營範圍為礦產品經銷;汽車運輸。

三、收購標的

甲方的收購標的為乙方擁有的目標公司其中80%的股權以及目標公司的全部資產、債權債務、權益等全部財產(附資產明細、債權債務清單)信息。

四、收購價格、方式

1、收購價格：甲乙雙方初步商定收購價格為X人民幣(￥)，最終經具有證券從業資格的資產評估事務所評估後的目標股權淨資產基礎確定最終收購價格。

2、收購方式：甲、乙雙方均同意，甲方將以現金方式和/或 方式一次性於雙方簽訂《股權轉讓合同》後X日內全額支付完畢。

或者：甲、乙雙方均同意，甲方將以現金方式和/或方式分XX期完成收購，在簽訂《股權轉讓合同》後X日內，甲方應至少首先向乙方人民幣X元，具體在盡職調查完畢後，由《股權轉讓合同》中約定。

五、盡職調查

1、在本意向書簽署後，甲方安排其工作人員或委託律師對目標公司的資產、負債、或有負債、重大合同、訴訟、仲裁事項等進行全面的盡職調查。對此，乙方應予以充分的配合與協助，並促使目標公司亦予以充分的配合與協助。

2、如果在盡職調查中，甲方發現存在對本意向書項下的交易有任何實質影響的任何事實(包括但不限於目標公司未披露之對外擔保、訴訟、不實資產、重大經營風險等)，甲方應書面通知乙方，列明具體事項及其性質，甲、乙雙方應當開會討論並盡其努力善意地解決該事項。若在甲方上述書面通知發出之日起 日內，乙方和/或目標公司不能解決該事項至甲方(合理)滿意的程度，甲方可於上述書面通知發出滿X日後，以給予乙方書面通知的方式終止本意向。

六、保障條款

1、甲方承諾如下：

(1)甲方已完成對目標公司的盡職調查工作，未發現存在對本次交易有實質性影響的重大事實(或發現該等重大事實但經雙方友好協商得以解決)時，應於X日內與乙方進入《股權轉讓合同》的實質性談判，並最遲於 年 月 日前簽訂正式《股權轉讓合同》;

(2)確保甲方董事會和股東大會表決通過收購目標股權議案。

(3)甲方擁有訂立和履行該意向書所需的權利，並保證本意向書能夠對甲方具有法律約束力;簽訂和履行該意向書已經獲得一切必需的授權，在本協議上簽字的代表已經獲得授權簽署本協議，並具有法律約束力。

2、乙方承諾如下：

(1)在本意向書生效後至雙方正式簽訂股權轉讓合同之日的整個期間，未經甲方同意，乙方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標公司的股權出讓或者資產出讓問題再行協商或者談判。

(2)乙方及時、全面地向甲方提供甲方所需的目標公司信息和資料，尤其是目標公司尚未向公眾公開的相關信息和資料，以利於甲方更全面地瞭解目標公司真實情況;並應當積極配合甲方及甲方所指派的律師對目標公司進行盡職調查工作。

(3)乙方保證目標公司為依照中國法律設定並有效存續的，具有按其營業執照進行正常合法經營所需的全部有效的政府批文、證件和許可。

(4)乙方承諾目標公司在《股權轉讓合同》簽訂前所負的一切債務，由乙方承擔;有關行政、司法部門對目標公司被此次收購之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務，均由乙方承擔。

(5)因目標公司採礦許可證正在辦理之中，乙方承諾在雙方簽訂《股權轉讓合同》後最遲於X年XX月XX日前將採礦許可證辦理完畢，並辦理至目標公司名下;

(6)乙方擁有訂立和履行該意向書所需的權利，並保證本意向書能夠對乙方具有法律約束力; 七、目標公司的經營管理

1、如股權轉讓成功，則目標公司股東由乙方一人變更為甲、乙兩方，自工商變更登記完成之日起由雙方共同經營管理/由方具體實行經營管理;

2、雙方對目標公司實行共同經營管理，公司組織機構應於雙方簽訂《股權轉讓合同》後X日內進行變更，董事會由X名董事組成，其中由甲方委派X名，董事長及法定代表人由甲方委派擔任/由乙方擔任;監事會由X名組成，其中甲方委派X名，其餘由目標公司依法選舉產生。

或者：目標公司由 方具體經營管理，有權自主經營、自主用工，另一方不得無故干涉;另一方有權依法查閲、瞭解、調取目標公司財務記錄、會議記錄等公司文件，對方的經營行為有權予以合法合理監督。

3、交割：在《股權轉讓合同》簽訂後X日內，乙方應將目標公司的公章、財務章、財務賬冊、憑證、合同等全部資料交付目標公司新成立的董事會。

4、工商變更：在《股權轉讓合同》簽訂後X日內，雙方應相互配合，積極完成工商變更手續。

5、因目標公司採礦許可證正在辦理之中，涉及到包括但不限於探礦權價款處置、採礦權使用費、採礦權的變更費用、税費等後續費用，在雙方簽訂正式《股權轉讓合同》後由甲方依法承擔/由雙方按股權轉讓完成後的股權比例進行分擔/由目標公司依法承擔;

6、目標公司在取得采礦許可證前不得進行生產銷售。

八、保密條款

1、除非本意向書另有約定，雙方應盡最大努力，對其因履行本意向書而取得的所有有關對方的各種形式的下列事項承擔保密義務：

範圍包括商業信息、資料、文件、合同。包括但不限於：本意向書的各項條款;協議的談判;協議的標的;各方的商業祕密;以及任何商業信

息、資料及/或文件內容等保密，包括本協議的任何內容及各方可能有的其他合作事項等。

2、上述限制不適用於：

(1)在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息;

(2)並非因接收方的過錯在披露後已成為公眾一般可取的的資料和信息;

(3)接收方可以證明在披露前其已經掌握，並且不是從其他方直接或間接取得的資料;

(4)任何一方依照法律要求，有義務向有關政府部門披露，或任何一方因其正常經營所需，向其直接法律顧問和財務顧問披露上述保密信息;

3、如收購項目未能完成，雙方負有相互返還或銷燬對方提供之信息資料的義務。

4、該條款所述的保密義務於本意向書終止後應繼續有效。

九、生效、變更或終止

1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效，經雙方協商一致，可以對本意向書內容予以變更。

2、若甲、乙雙方未能在XX個月期間內就股權收購事項達成實質性股權轉讓合同，則本意向書自動終止。

3、在上述期間屆滿前，若甲方對盡職調查結果不滿意或乙方提供的資料存在虛假、誤導信息或存在重大疏漏，有權單方終止本意向書。

4、本意向書簽署時應取得各方有權決策機構的批准和授權。

5、本意向書在甲方、乙方法定代表人或授權代表簽字且加蓋公章後始生效。

十、其他

1、在股權轉讓時，甲、乙雙方和/或相關各方應在本意向所作出的初步約定的基礎上，分別就有關股權轉讓、資產重組、資產移交、債務清償及轉移等具體事項簽署一系列合同和/或其他法律文件。屆時簽署的該等合同和/或其他法律文件生效後將構成相關各方就有關具體事項達成的最終合同，並取代本意向書的相應內容及本意向書各方之間在此之前就相同議題所達成的口頭的或書面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書、諒解備忘錄、協議和合同。

2、甲乙雙方要誠信履行自己的承諾，並不得以本意向書在法律上可能存在的瑕疵或尚未完備的手續而藉故不信守本意向書的約定。

3、任何一方違反本意向書約定內容的，應依法向對方承擔締約過失責任。

4、本意向書正本一式份，各方各執X份，具同等法律效力。

甲方(蓋章)： 乙方(簽字、捺印)：

法定代表人： 法定代表人：

X年X月X日 X年X月X日

股權併購意向書 篇18

甲方：國電新疆電力有限公司 住所：烏魯木齊市西虹東路358號

法定代表人: 張成龍

乙方：中鐵十三局集團第三工程有限公司

住所：遼寧省盤錦市雙台子區衞工街2號

法定代表人: 周長斌

丙方：中國安能建設總公司

住所：北京市豐台區蓮花池南里11號

法定代表人: 李光強

丁方：新疆賽裏木現代農業股份有限公司

住所：博樂市紅星路158號

法定代表人：武憲章

鑑於：國電新疆艾比湖流域開發有限公司(以下簡稱“標的公司”)系一家根據中華人民共和國法律成立並有效存續的有限責任公司，其法定地址為：精河縣城鎮烏伊路南，法定代表人：張成龍，營業執照註冊號是：650000030000786。甲、乙、丙三方共持有標的公司100%的股權。

甲、乙、丙三方意願轉讓其在標的公司擁有的25%的股權(甲方

意願轉讓其持有的標的公司20.79%的股權;乙方意願轉讓其持有的標的公司3.74%的股權，丙方意願轉讓其持有的標的公司0.47%的

股權)，因此，四方表達由丁方向甲、乙、丙三方購買其對標的公司的股權(股權轉讓)的共同意向如下：

一、主要意向

甲、乙、丙、丁各方為加快股權轉讓進度，為了確定、跟進和同

意有關股權轉讓的所有事宜，併為了以正式協議的形式簽訂該等事宜。

二、初步協議

2.1股權轉讓

甲、乙、丙三方應與丁方簽署正式的股權轉讓協議，按照第2.2

條規定的價格，丁方購買甲、乙、丙三方在其在標的公司擁有的25%的股權(甲方持有的標的公司20.79%的股權;乙方持有的標的公司

3.74%的股權，丙方持有的標的公司0.47%的股權)。

2.2轉讓價格

各方初步同意，依據由四方共同尋找四方認可的第三方機構(有

證券從業資格的會計事務所和評估機構)出具評估報告的結果，由各方進一步協議決定。

2.3審計評估

甲、乙、丙、丁各方同意，在簽署本意向書後，甲、乙、丙、丁

四方共同尋找四方認可的第三方機構(有證券從業資格的會計事務所和評估機構)對甲、乙、丙三方持有標的公司的股權進行審計評估。相應的審計評估費用由四方均攤。

2.4股權轉讓批准

甲、乙、丙三方應負責從有關政府機構獲取所有中華人民共和國

法律和法規就股權轉讓要求的必要批准。並且得到甲、乙、丙三方自有權力機構出具的決議或批准。

三、在正式股權協議簽訂前各方的工作

本意向書簽定後，各方應本着以上原則，開展各項工作，包括

1、甲、乙、丙、丁四方共同尋找四方認可的第三方機構(有證

券從業資格的會計事務所和評估機構)進駐標的公司進行審計和資產評估工作。標的公司、甲方、乙方、丙方、丁方承諾給予最大可能的配合，保證審計和資產評估的可信性。

2、各自報經甲、乙、丙、丁各方董事會或決策機構批准。

3、履行相應的股權轉讓審批手續。

4、各方履行相應的國有資產轉讓審批手續。

以及其它需要辦理的審批手續，以上審批手續完成後，各方簽署正式股權轉讓協議書。

四、獨家性

甲、乙、丙、丁四方在此同意，四方之間關於股權轉讓的談判是獨家的，且不會對任何股權轉讓已經表示或可能表示興趣的其他方聯繫、談判或與其他方達成協議。

五、保密條款

甲、乙、丙、丁四方應接收並對本意向書以及所有在提供的當時已標明歸另一方所有的或機密的信息保密，對它們的使用應僅限於有關股權轉讓，且未經另一方書面同意，不得公開有關股權轉讓的信息。

六、本意向書應為各方今後訂立股權轉讓的正式合同以及其它法律文件的基礎，本意向書在各方簽訂正式的項目股權轉讓法律文件後失效。

七、本意向書自各方法定代表人或授權代表簽署並加蓋各方印章之日起生效。

八、本意向書未盡事宜由各方協商解決，並可簽訂補充協議或在正式的轉讓合同中約定。

九、本意向書一式四份，甲方、乙方、丙方、丁方各執一份，各份具有同等法律效力。

甲方：國電新疆電力有限公司 法定代表人或授權代表:

乙方：中鐵十三局集團第三工程有限公司

法定代表人或授權代表:

丙方：中國安能建設總公司

法定代表人或授權代表:

丁方：新疆賽裏木現代農業股份有限公司

股權併購意向書 篇19

__有限公司股權轉讓意向書(下稱“本意向書”)由下列各方於__年__月__日在__簽署：

甲方： 乙方： 丙方： 丁方：

其中：甲方與乙方合稱“轉讓方”，丙方與丁方合稱“受讓方”。

鑑於：

__有限公司(以下簡稱“項目公司”)系一家根據中華人民共和國法律成立並有效存續的有限責任公司，其法定地址為：__賓館二樓，營業執照註冊號是：________，法定代表人：__X。

甲方與乙方共持有項目公司100%的股權。

轉讓方、受讓方經友好協商，就轉讓方向受讓方轉讓項目公司股權事宜形成共識，並達成本意向書如下：

一、的所有權

轉讓方確認，項目公司正在建設和合法擁有位於__電站，該電站總裝機容量為__MW(以下簡稱“項目”)。

二、轉讓方式及價款

1、各方初步同意，項目總造價及轉讓方取得的股權轉讓溢價款項之和為____萬元(即____元/KW)，其中包括受讓方為受讓轉讓方的股權而共應支付的轉讓價款及項目公司的貸款。轉讓方在__年__月__日前向受讓方支付不少於____萬元的轉讓款，在__年__月__日前支付__萬轉讓款。即在__年__月__日前支付轉讓款__萬元。此款由丙、丁方按擬所受讓的股權比例支付。最終交易價格待受讓方結束盡職調查後由雙方根據各項盡職調查的結果進行調整。

2、各方同意，由受讓方共同收購項目公司中全部股份，初步擬定丙方受讓項目公司__%的股權，丁方受讓項目公司__%的股權(以下簡稱“股權轉讓”)。

3、各方同意，股權轉讓時，應由受讓方先受讓項目公司__%的股權，轉讓方保留__%的股權作為對項目建設質量的保證;轉讓方所保留的__%的股權轉讓款，轉讓方以質保金的形式予以支付。待項目建成全部通過竣工驗收手續後，受讓方再行收回剩餘__%的項目公司股權。

4、股權轉讓後，仍由轉讓方代持股權。轉讓方法定代表人仍為項目公司名義上的法定代表人。項目公司印章交由實際控股方管理。

5、轉讓方負責在轉讓過程中與有關政府方面的協調工作，確保轉讓工作的順利進行。

三、項目建設管理

1、受讓方同意，股權轉讓完成之後，在符合中國法律規定的前提下，項目由轉讓方之一(“總承包方”)作為交鑰匙工程進行建設(包括設備採購與安裝)。項目建成後，總承包方以交鑰匙的方式，將項目(包括送出工程)交付給項目公司。各方同意，根據項目建設的實際需要，可以合同附件的形式變更相關合同(包括但不限於工程總承包合同)和其它法律文的主體及修改的關條款。該等合同附件應與正式的項目轉讓協議同時簽署。

2、轉讓方同意，在項目建設期間，受讓方有權委派相關管理人員或委託監理公司對項目的工程及質量進行過程監督管理，轉讓方應予以必要的配合。

3、總承包方應保證建設資金的使用，保證按期完成建設項目。每推遲一天由總承包方承擔 元違約金。

四、增資、融資

各方同意，股權轉讓後，如項目建設需要項目公司追加資本金或需要各方增加項目公司註冊資本的出資，則各方應當按照各自股權比例增資或進行融資。

五、受讓方將在本意向書簽署個工作日內向甲方提交首批盡職調查文件清單，甲方同意在收到該盡職調查文件清單後準備受讓方和/或其所委託的專業顧問所要求的相關資料和信息，並積極接待和配合受讓方盡職調查小組對項目進行盡職調查。

六、非外資控股及二氧化碳減排收益權

受讓方同意在__年前將保持項目公司為國家關於清潔發展機制項目有關規定下的中資或中資控股公司;同時轉讓方同意，__年起項目公司可變更為外資控股的公司。受讓方同意放棄__年的經核證的二氧化碳減排收益權。轉讓方用經核證的二氧化碳減排收益權所進行的融資由轉讓方享有和支配。

七、其他

1、各方同意全力推進本次股權轉讓的工作。在受讓方完成盡職調查工作以後，各方應根據盡職調查的結果就股權轉讓事項簽署框架協議，並根據框架協議的內容開始項目公司股權轉讓合同的談判和文件草擬與簽署。

2、各方同意，在轉讓方於__年__月__日前支付轉讓方__萬元轉讓款的前提下，在本意向書生效後[__]日內，不與任何第三方就本意向書之內容進行接觸與談判，不與任何第三方簽訂任何與本意向書內容有關的協議或給予其相關的承諾。

3、各方確認並同意，在本意向書簽署前和存續期間，一方已向對方披露的有關其經營、財務狀況等所有信息(不論以何種媒介表現)(以下合稱“保密信息”)應為保密信息。除非各方另有書面約定，接收保密信息的一方應對保密信息進行保密。除為本次項目轉讓之目的或應遵守有關法律、法規或相關證券交易所規定的需要外，不得使用或向任何第三方披露保密信息。各方在本款項下的保密義務不因本意向書的失效或終止而終止。

4、本意向書應為各方今後訂立項目股權轉讓的正式合同以及其它法律文件的基礎，本意向書在各方簽訂正式的項目股權轉讓法律文件後失效。

5、由本意向書引起或與本意向書相關的任何爭議應由各方協商解決，如協商不成，任何一方均可以在法定時間內將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會__分會根據該會屆時有效的仲裁程序規則在上海進行。仲裁裁決是終局的，並對各方都具有約束力。

6、本意向書自各方授權代表簽署並加蓋各方印章之日起生效。

7、本意向書未盡事宜由各方協商解決並可簽訂補充協議或在正式的轉讓合同中約定。

8、本意向書一式八份，甲、乙、丙、丁各方各執兩份，各份具有同等法律效力。

因此，各方已促使其授權代表於本意向書文首之日簽署本意向書，以昭信守。

甲方：__有限責任公司 乙方： (印章) (印章)

授權代表： 授權代表：

簽字： 簽字：

丙方：__有限責任公司 丁方：__有限公司

(印章) (印章)

授權代表： 授權代表：

簽字： 簽字：

股權併購意向書 篇20

發展生態農業及畜牧養殖

意向投資項目名稱 ：__________有限公司

意向投資情況需求説明：

需求承包(租賃)10000畝以上連片的可種植土地及荒灘荒地，中間沒有村 莊或農場，地理位置及周邊環境需交通便利靠近城市，最佳。

意向投資類型：發展生態農業及畜牧養殖。

欲投資地區：__________

預投資總金額(RMB):700O萬—1.5億

意向投資期限: 50年—70年

投資方式：獨資或合作

意向投資項目前景描述：

生態農業具有經濟、高效、環保等功能。以立體的眼光和嶄新的思維規劃發展農業。建 成後具有較大的經濟效益和社會效應。生態農業提倡環保、生態、文化三大主題。當前 以自身發展壯大為主，近期以開荒開發種、養殖為主，遠期以規範化、生物化、產業化 為主，倡導傳統耕作模式古為今用並與現代科學相結合的新興農業，並進一步開發周邊 土地走一條農耕與文化相結合連鎖經營中國鄉村開發模式的新路子。

意向總體目標：

堅持開發科學化、耕作市場化、產品規模化及品牌化的原則，通過連鎖耕作模式推動其 它產業鏈的發展，經過三到五年的發展，把項目區建設成為集示範、科教為一體的有特色、高收益的農業經濟區，成為新疆知名、本地一流的文化生態休閒度假 旅遊目的地。

意向開發模式：

採用滾動開發的模式，先開發市場份額大、開發成本低(現代生態農業)再開發利潤空 間大(畜牧養殖業)，一邊發展一邊建設一邊壯大。

投資意向項目分析：

我國作為一個農業大國，全國有80%的人口是農業人口隨着現代工業經濟的高速發展，導致農業人口逐漸向城市發展。由於文化程度及其他的諸多因素影響，數千年的農業耕作方法幾乎同一模式。農作物種植粗放式的靠天吃飯模式，極大的影響農民耕種的積極性，這種單一的生產方式已難以適應現代經濟發展的需要，急需謀求新的發展模式和經濟增長方式來促進經濟發展。以求與市場經濟和諧平衡的發展。在符合國家有關法規政策的前提下，創新性的充分利用有關政策，結合當地的實際情況，建立無公害、生物鏈養殖，以無公害、生態平衡的養、種植模式，摸索出一條具有中國特色的農業致富道路。

投資方基本信息：

投資機構名稱：__________

投資機構資料：(詳見附件)

投資機構性質：獨資有限公司

投資人：__________

地址：__________

郵編：___________

電話：__________

網址：__________

電子郵箱：

__________公司

時間：__________