關於變更監事的議案

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關於變更監事的議案1

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、財務總監洪xx女士辭職説明

廣東xx電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會於xxxx年3月24日收到公司財務總監洪xx女士的書面辭職報告，洪xx女士由於身體原因，申請辭去公司財務總監職務，洪xx女士辭去財務總職務後，將不再在公司擔任任何職務。

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，洪xx女士的辭職申請自送達董事會時生效。

公司董事會對洪xx女士任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、聘任李xx女士擔任公司財務總監的説明

經公司董事會xxxx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《同意財務總監洪xx辭職並聘任李xx擔任公司財務總監》的議案，即日起聘任李xx女士擔任公司財務總監職務。李xx女士簡歷附後。

三、聘任孫瑩先生擔任公司副總經理的説明

經公司董事會xxxx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《聘任孫瑩為公司副總理》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔任公司副總經理。孫瑩先生簡歷附後。

廣東xx電器股份有限公司董事會

關於變更監事的議案2

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

xxxx年7月1日，北京xx大廈股份有限公司(以下簡稱“公司”)披露了《關於監事會主席辭職的公告》(公告編號：臨xxxx-020)，監事會於xxxx年6月30日收到周有建先生提交的書面辭職報告，周有建先生因工作調整原因辭去公司監事及監事會主席職務。

xxxx年7月28日，公司第四屆監事會第十二次會議以通訊表決的方式審議通過了《關於更換公司監事的議案》，同意提名趙一飆先生為第四屆監事會監事候選人，任期自股東大會選舉通過之日至第四屆監事會屆滿。此議案尚需提交公司xxxx年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

北京xx大廈股份有限公司監事會