關於變更監事的議案大綱

在生活當中我們比較少接觸變更監事的議案,大家可能比較陌生。下面本站小編為大家整理了一些有關變更監事的議案，供大家參考學習，希望對大家有所幫助。

關於變更監事的議案範文一

廣東金萊特電器股份有限公司關於監事變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、財務總監洪健敏女士辭職説明

廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會於20xx年3月24日收到公司財務總監洪健敏女士的書面辭職報告，洪健敏女士由於身體原因，申請辭去公司財務總監職務，洪健敏女士辭去財務總職務後，將不再在公司擔任任何職務。

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，洪健敏女士的辭職申請自送達董事會時生效。

公司董事會對洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、聘任李芳女士擔任公司財務總監的説明

經公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《同意財務總監洪健敏辭職並聘任李芳擔任公司財務總監》的議案，即日起聘任李芳女士擔任公司財務總監職務。李芳女士簡歷附後。

三、聘任孫瑩先生擔任公司副總經理的説明

經公司董事會20xx年3月25日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔任公司副總經理。孫瑩先生簡歷附後。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會

李芳女士個人簡歷

李芳，女，1985年出生，漢族，江西財經學院九江分院專科畢業，中山大學MBA在讀。20xx年8月至20xx年，歷任吉事多衞浴有限公司賬務會計、税務會計;20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務代表、財務經理。

其他情況説明：

1、最近五年沒有在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係;

3、沒有持有公司股份;

4、沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

孫瑩先生個人簡歷

孫瑩，男，1979年出生，中國國籍，大專學歷，EMBA，無境外居留權。1998年6月至20xx年5月，在江門市大長江集團有限公司從事品質管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業部經理、資材部協理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經理，現任公司製造總監。

其他情況説明：

1、最近五年沒有在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員;

2、與公司及公司控股股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係;

3、沒有持有公司股份;

4、沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

關於變更監事的議案範文二

新奧特數字技術股份有限公司20xx年第二次臨時股東大會於20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀區西草場1號硅谷電腦城六層會議室召開。到會股東(股東代表)2人，代表股份　3871　萬股，佔公司總股本5400萬股的71.68　%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司董事、監事、高管出席了會議，公司聘請的律師參加了會議，會議由董事長於一新先生主持。

會議通過投票表決，形成如下決議：

1、審議通過《關於變更公司董事的議案》

(1)劉保東辭去副董事長職務

同意3871 萬股，佔到股東會持有股數的 100%，反對　0股，棄權0股。

(2)孫季川辭去董事職務

同意　3871萬股，佔到股東會持有股數的　100%，反對　0股，棄權0股。

(3)曹令一辭去董事職務

同意3871 萬股，佔到股東會持有股數的　100%，反對　0股，棄權0股。

(4)吳曉隆辭去獨立董事職務

同意3871　萬股，佔到股東會持有股數的　100%，反對　0股，棄權0股。

(5)伍江瑜辭去獨立董事職務

同意3871　萬股，佔到股東會持有股數的　100%，反對0股，棄權0股。

(6)選舉劉萬英為董事

同意3871　萬股，佔到股東會持有股數的　100%，反對　0股，棄權0股。

2、審議通過《關於變更公司監事的議案》

(1)任樂時辭去監事職務

同意3871　萬股，佔到股東會持有股數的　100%，反對　0股，棄權0股。

選舉黃瓊為監事

同意3871 萬股，佔到股東會持有股數的　100%，反對　0股，棄權0股。

(2)吳正斌辭去監事職務

同意3871 萬股，佔到股東會持有股數的　100%，反對　0股，棄權0股。

選舉汪傳寶為監事

同意3871 萬股，佔到股東會持有股數的　100%，反對0股，棄權0股。

(3)吳衞東辭去監事職務

同意3871萬股，佔到股東會持有股數的　100%，反對　0股，棄權0股。

選舉李清海為監事

同意3871萬股，佔到股東會持有股數的　100%，反對0股，棄權0股。

3、審議通過《關於修改公司章程的議案》

(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會成員中應當有至少一名獨立董事，獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股東的合法權益不受侵害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關係的單位或者個人影響。

同意3871萬股，佔到股東會持有股數的　100%，反對　0股，棄權　0股。

(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為： 董事會由五名董事組成，其中獨立董事一名;董事會設董事長一人。

同意3871萬股，佔到股東會持有股數的　100%，反對　0股，棄權　0股。

(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長由全體董事過半數選舉產生。

同意3871萬股，佔到股東會持有股數的　100%，反對　0股，棄權　0股。

新奧特數字技術股份有限公司

董事會

20xx年6月24日

關於變更監事的議案範文三

紅河州南源供水有限公司召開股東會第二次會議，南源公司四個股東：雲南建工集團有限公司、紅河哈尼族彝族自治州水利水電投資有限公司、蒙自市城鎮供水有限責任公司、紅河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理處出席此次會議。雲南建工集團有限公司授權委託雲南建設基礎設施投資股份有限公司黨委副書記馬麗出席。

此次會議需股東表決的議案六項，涉及南源公司董事、監事的更換、蒙開個地區河庫連通工程原水處理、開遠泵站調整優化等。以上議案均全票通過。會議要求南源公司董事會、監事會根據公司章程的規定儘快完善新選舉董事及監事的任職手續。

馬麗代表基投公司從六個方面作了發言：一是對南源公司第一屆領導班子的付出表示衷心的感謝，肯定了他們為蒙開個地區河庫連通工程PPP模式的探索和推進方面做出的努力，為集團及基投公司後續PPP項目的順利實施產生了積極影響;二是新選舉的董事會、監事會成員其能力得到基投及集團的認可，在工作中按公司法及公司章程的規定行使權利為南源公司的發展做出貢獻;三是對股東表決通過的蒙開個地區河庫連通工程原水處理及開遠泵站調整優化方案原則上同意，但需在有利於南源公司整體利益的總原則下合法合規的進行;四是國家正在推進PPP的立法工作，要求南源公司及時關注、學習PPP相關的法律法規及政策文件;五是南源公司對蒙開個地區河庫連通工程下一步的運營工作要提上日程，提前做思考和探索;六是南源公司要從現代企業管理方面對公司的組織機構做思考，立足於有利於公司及項目建設、運營及管理方面進一步調整優化公司的組織機構。

南源公司是集團委託基投公司管理的PPP項目公司，其實施的蒙開個地區河庫連通工程是國家財政部PPP示範項目，具有較強的公益性、基礎性、戰略性。工程建設對推動滇南中心城市新型工業化、城鎮化和農業現代化發展，加快紅河州“融入滇中、聯動南北、開放發展”，實現與全國全省全面建成小康社會具有十分重要的意義。該項目總投資人民幣12.4億元，目前累計完成8.2億元。