關於增補董事的議案（精選4篇）

關於增補董事的議案 篇1

根據公司的實際情況及公司章程的規定，公司擬對《信息科技股份有限公司章程》進行如下修訂：

一、原“第八條 董事長為公司法定代表人”。

現修改為“第八條 總經理為公司法定代表人”。

二、原“第五條 公司住所：xx市xx區高新技術工業村管理樓207#。郵政編碼：”。

現修改為“第五條 公司住所：xx市xx區香山東街一號華僑城東部工業

區H‐3棟4樓。

郵政編碼：”

三、原“第一百一十一條 董事會由5名董事組成，設董事長1人”。

現修改為“第一百一十一條 董事會由8名董事組成，設董事長1人，副董事

長1人”。

四、原“第一百一十六條 董事會設董事長1人，董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免”。

現修改為“第一百一十六條 董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免”。

五、原“第一百一十八條 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務”。

現修改為“第一百一十八條 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務，副董事長不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務”。

六、原“第二百二十六條 本章程自股東大會審議通過、中國證監會及商務部核准公司20xx年重大資產重組且經xx市經濟貿易和信息化委員會批准之日起實施”。

現修改為“第二百二十六條 本章程自股東大會審議通過並公司主管商務部門批准之日起實施”。

本議案已經公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，提請本次股東大會審議。

信息科技股份有限公司

關於增補董事的議案 篇2

各位股東及股東代表：

鑑於公司董事提出辭職，辭職後公司董事會人數將低於 5 人。同時，公司於 年實施之發行股份購買資產已經完成增發股份的登記及資產的過户，公司主營業務也相應變更為手機業務。結合公司實際情況，現擬將董事會人數增加至 8 人。根據永盛科技有限公司等股東的推薦並經董事會審查，現提名為公司董事候選人;為獨立董事候選人。該等董事候選人的簡歷詳見附件，補選及增選董事的任期至本屆董事會任期屆滿。

本議案已經公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，提請本次股東大會審議。

本議案採用累積投票製表決。

關於增補董事的議案 篇3

公司及公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本議案經控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)於x年4月25日下午在xx省xx市濱江區華美達酒店三樓會議室召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過，具體情況如下：

由於公司董事桂女士不幸病逝，導致公司董事會人數未達到《公司章程》規定。根據有關法律法規及《公司章程》規定，經公司股東推薦，提名張女士為董事候選人(簡歷詳見附件1)，任期至第六屆董事會任期屆滿。

公司董事會提名委員會及獨立董事已對張女士的學歷、職稱、工作經歷等基本情況進行了充分了解，認為其擔任董事的任職資格符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。董事會同意將增補張女士為公司董事的議案提交x年度股東大會審議。

關於增補董事的議案 篇4

各位股東：

受公司董事會委託，我向各位股東作《關於調整公司董事會成員的議案》，請審議。

依據中國xx集團有限公司《關於提名董事的函》，中國xx集團有限公司根據工作需要，提名楊、周兩位同志為我司董事候選人，提請我公司免去原由中國xx集團有限公司提名的所擔任的我公司董事職務。

鑑於劉已不再擔任我公司獨立董事職務，公司董事會提名張為我公司獨立董事候選人。

以上董事候選人簡歷附後，現提請股東大會按照《公司章程》規定的董事會成員任免程序，免去所擔任的本公司董事職務，同時增選楊、周為本公司董事，增選張為本公司獨立董事。新當選的董事任期為第四屆董事會剩餘任期。請各位股東審議。

200X年X月X日