公司股份制改造工作備忘錄（精選3篇）

公司股份制改造工作備忘錄 篇1

致： 律師事務所

根據本公司與 律師事務所(下簡稱“事務所”)簽訂的委託代理協議，事務所受本公司委託為本公司變更設立 公司提供法律意見並出具有關法律意見書。

根據事務所的要求，在事務所進行法律調查過程中，本公司向事務所提供了一系列公司文件、政府批文和其他資料，並對事務所提出的有關問題進行了口頭説明。

本公司特此向事務所保證：本公司所提供的所有上述書面文件及口頭説明均是真實、準確和完整的，不存在任何虛假陳述、不正確陳述或重大遺漏，有關文件上的簽字和印章均為真實的，有關副本文件或複印件與正本或原件一致。

如果違反上述保證，本公司願意承擔相應法律責任，並賠償事務所因此所遭受的一切損失。 有限公司

授權代表：__________________年______月______日______年______月______日，A公司股份制改造特聘財務顧問、律師、會計師共同進場就A公司股份制改造開展工作。

按照“A公司股份制改造工作計劃”的安排，會計師繼續進行財務審計工作，律師和財務顧問向公司提交了盡職調查清單，

並於______月______日再次召開協調會重點對税務等有關問題進行了討論。以下是近期已完成工作情況回顧和下一步工作的安排：

一、已完成工作

1.成立了股份制改造暨上市工作領導班子，成員如下表：

2.律師在盡職調查的基礎上草擬出了股權變更及部分改制所需的法律文件：(略)

二、關於税務問題

公司與各中介機構就税收優惠政策進行了討論，以下是討論紀要：

1.與本公司有關的增值税減免優惠政策;本公司能否享受該等優惠政策，享受的法律依據及存在問題等。(略)

2.與本公司有關的增值税減免優惠政策;本公司能否享受該等優惠政策，享受的法律依據及存在問題等。(略)

3.初步結論：本公司合理避税的途徑或方案及其各自的優劣點。(略)

三、尚需完成的文件：(略)

四、下一步工作的總體安排：明確應當開展或完成的工作內容。(略)

五、工作計劃完成情況一覽表：明確相關工作內容、完成進度與責任單位。(略)

______年______月______日

公司股份制改造工作備忘錄 篇2

實際出資人(甲方)：

身份證號碼：

名義股東(乙方)：

地址：

法定代表人：

HPW 有限公司(以下簡稱“HPW公司”)，根據中國法律合法設立並存續;公司註冊資本叁拾萬元整(30萬元整)(人民幣,下同)。現甲方實際出資壹拾萬元整(10萬元整)，佔公司註冊資本的 %;

基於以上條款所述，甲、乙雙方本着平等自願的原則，經友好協商，在中華人民共和國的相關法律規定範圍框架下，雙方就甲方委託乙方代為持有上述目標公司 %的股份(以下簡稱“代持股份”)的有關事宜，經協商一致，達成如下協議：

一、股份代持關係的界定

1.1 為明確代持股份的所有權，甲、乙雙方通過本協議確認，代持股份實際由甲方所有並實際出資，並由乙方以自己的名義持有。

1.2 乙方以自己的名義，代理甲方對外持有股份，並依據甲方意願對外行使股東權利，並由甲方實際享受股權收益。

1.3 根據本協議，甲方委託乙方並以乙方名義代為行使的股東權利包括：在股東章程/名冊上具名;按照甲方意願，按照書面授權參與公司股東會並依據甲方意願行使表決權利;代理甲方行使公司法、公司章程項下的其他股東權利;代領或代付相關利潤款項、投資款項;對外以股東名義簽署相關法律文件。

1.4 股份代持關係，可以理解為隱名股東、隱名代理等類似法律概念，但均需遵照最高人民法院《公司法》司法解釋(三)的相關規定。

二、代持股份

2.1 代持股份：甲方將其擁有的 有限公司 %的股權，計出資金額 萬元人民幣( 有限公司註冊資本金為 萬元)，通過本協議作為“代持股份”。

2.2 代持股份將通過工商變更登記程序，登記至乙方名下，並委託乙方以自己名義對外代為持有。

2.3 甲方作為實際出資人，在設立 有限公司時對代持股份已完成了實際出資。乙方作為名義股東，僅為代持目的，在工商變更登記時不再支付相關股權轉讓款。

2.4 乙方應根據本協議的委託目的，按照甲方的意願代持股份，未有甲方書面指令，乙方不得將其名義下的代持股份進行轉讓、質押以及進行增、減資等處分行為。

三、股份收益權利

3.1 甲方擁有代持股份項下的股份收益、監督權等實際擁有該部份被代持股份所應有權利。

3.2 乙方按照甲方真實意思或指令，對 有限公司的利潤分配等重大事宜，以股東名義在股東會行使表決權。

四、其他股東權利

4.1 除上述股權收益的行為以外，乙方作為名義股東，應當按照甲方意願，履行股東權利。

4.2乙方作為名義股東，可以行使該部份代持股份的表決權，乙方可以按照甲方意願行使公司法規定的股東各項權利，包括參加股東會、行使表決權、派遣董事會成員、簽署股東會決議文件、行使股東知情權利、參加股東訴訟等。

五、甲方的聲明與承諾

5.1 甲方承諾：將代持股份以工商變更形式過户至乙方名下之前，甲方已完成實際出資，並對代持股份享有合法、完整的權利，包括不存在任何質押、擔保等權利瑕疵的情形。

如果因為甲方出資不實、抽逃出資，或甲方實際擁有的股份存在任何質押、擔保等權利瑕疵的情形，所造成的法律責任和經濟賠償、經濟損失由甲方自行承擔。

5.2甲方有權實際享受代持股份項下的利潤分紅在內的股權收益，或就該股權收益的具體處置，享有最終的決定權。

5.3甲方有權對代持股份，按照自己的意願進行處置，包括轉讓、質押等。乙方按照甲方意願，配合甲方完成代持股份的相應處置。

5.4 甲方承諾，乙方按照甲方意願行使股東權利的各項行為的經濟盈虧與法律責任，均由甲方承受。

5.5　甲方承諾乙方處理甲方授權甲方處理的事務，所產生的一切税費，由甲方負責，乙方方在代持甲方股份期間，基於甲方股份所產生的費用(包括但不限於：在登記機關辦理股份轉讓手續的費用，因公司基於股份分紅而產生的税費等)由甲方承擔。

5.6　甲方承諾，在乙方代為持有該部分股份期間，乙方根據本協議以及甲方委託代為處理的有關公司及甲方股份事務，所產生的一切投資風險及公司經營風險均由甲方自行承擔。

六、乙方的聲明與承諾

6.1乙方承諾：其將根據本協議的有關規定，以及甲方的意願或指令，合法實施代持行為，保障和實現甲方對代持股份的合法權益。

6.2 乙方有權根據甲方意願，在公司法及公司章程框架範圍內，對外行使股東權利。

6.3 未經甲方事先書面同意，乙方不得對本協議項下的代持股份的全部或部分事務進行轉委託、轉代持。

6.4 乙方在行使股東權利之前，應當事先與甲方保持充分溝通並瞭解甲方實際出資人真實意願。

6.5 乙方根據甲方意願和指令，以名義股東行使股東權利或履行股東義務的行為，其經濟盈虧與法律責任等均由甲方承擔。

七、保密

協議雙方及見證人應對本協議包括代持股份在內的全部內容予以保密。

八、司法管轄及爭議解決

8.1 本協議及相關法律關係，由中華人民共和國的有關法律來解釋，並受其管轄。

8.2因本協議委託事宜引發、形成或與之相關的任何爭議，雙方應以友好協商的方式予以解決;協商不成，交由乙方所在地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具同等法律效力。對本協議的任何變更、補充，需經甲乙雙方書面同意，方可生效。本協議未盡事項，由甲乙雙方協商一致，指定補充協議。代持股份的工商變更資料均作為本協議附件。

9.2 本協議自雙方簽字後生效。本協議於 年 月 日簽署於廣東省深圳市。同時， 有限公司將以公司股東會決議(本協議附件1)認可本協議內容。

甲方(簽字)： 乙方： (蓋章)

法定代表人(簽字)：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

公司股份制改造工作備忘錄 篇3

甲方：____________法定代表人：____________聯繫方式：____________

乙方：____________身份證號：____________聯繫方式：____________

第一條　合作宗旨共用開創餐飲經營事業。

第二條　合作地點、經營項目及範圍

1、合作地點：________________________________________________。

2、經營項目及範圍：____________餐飲產品的研發、餐廳的籌措、設立、經營、推廣、管理。

第三條　合作期限合夥期限為________年，自________年____月____日起，至________年____月____日止。

第四條　出資額、方式

1、合夥人_________(姓名)以_________方式出資，計人民幣_________元。

2、合夥人_________(姓名)以_________方式出資，計人民幣_________元。

3、各合夥人的出資，於________年____月____日以前交齊。逾期不交或未交齊的，應對應交未交金額數計付銀行利息並賠償由此造成的損失。

4、本合夥出資共計人民幣_________元。合夥期間各合夥人的出資仍為共有財產，不得隨意請求分割。合夥終止後，各合夥人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。

第五條　盈餘分配與債務承擔

1、盈餘分配：以_________為依據，按比例分配。

2、債務承擔：合夥債務先由合夥財產償還，合夥財產不足清償時，以各合夥人的出資額為據，按比例承擔。

第六條　入夥、退夥，出資的轉讓

1、入夥：

(1)需承認本合同;

(2)需經全體合夥人同意;

(3)執行合同規定的權利義務。

2、退夥：

(1)需有正當理由方可退夥;

(2)不得在合夥不利時退夥;

(3)退夥需提前_________個月告知其它合夥人並經全體合夥人同意;

(4)退夥後以退夥時的財產狀況進行結算，不論何種方式出資，均以金錢結算;

(5)未經合夥人同意而自行退夥給合夥造成損失的，應進行賠償。

3、出資的轉讓：允許合夥人轉讓自己的出資。轉讓時合夥人有優先受讓權，如轉讓給合夥人以外的

第三人，對

第三人應按入夥對待，否則以退夥對待轉讓人。

第七條　合夥負責人及其它合夥人的權利

1、_________為合夥負責人。其權限是：

(1)對外開展業務，訂立合同;

(2)對合夥事業進行日常管理;

(3)出售合夥的產品(貨物)、購進常用貨物;

(4)支付合夥債務。

2、其它合夥人的權利：____________

(1)參與合夥事業的管理;

(2)聽取合夥負責人開展業務情況的報告;

(3)檢查合夥賬冊及經營情況;

(4)共同決定合夥重大事項。

第八條　禁止行為

1、未經全體合夥人同意，禁止任何合夥人私自以合夥名義進行業務活動。如其業務獲得利益歸合夥，造成損失按實際損失賠償。

2、禁止合夥人經營與合夥競爭的業務。

3、禁止合夥人再加入其它合夥。

4、禁止合夥人與本合夥簽訂合同。

第九條　合夥營業的繼續

1、在退夥的情況下，其餘合夥人有權繼續以原企業名稱繼續經營原企業業務，也可以選擇、吸收新的合夥人入夥經營。

2、在合夥人死亡或被宣告死亡的情況下，依照死亡合夥人的繼承人的選擇，既可以退繼承人應繼承的財產份額，繼續經營，也可依照合夥協議的約定或者經全體合夥人同意，接納繼承人為新的合夥人繼續經營。

第十條　合夥的終止和清算

1、合夥因下列情形解散：

(1)合夥期限屆滿;

(2)全體合夥人同意終止合夥關係;

(3)已不具備法定合夥人數;

(4)合夥事務完成或不能完成;

(5)被依法撤銷;

(6)出現法律、行政法規規定的合夥企業解散的其他原因。

2、合夥的清算：

(1)合夥解散後應當進行清算，並通知債權人。

(2)清算人由全體合夥人擔任或經全體合夥人過半數同意，自合夥企業解散後____日內指定_________合夥人或委託

第三人，擔任清算人。____日內未確定清算人的，合夥人或者其他利害關係人可以申請人民法院指定清算人。

(3)合夥財產在支付清算費用後，按下列順序清償：____________合夥所欠招用的職工工資和勞動保險費用、合夥所欠税款、合夥的債務、返還合夥人的出資。

(4)清償後如有剩餘，則按本協議進行分配。

(5)清算時合夥有虧損，合夥財產不足清償的部分，依本協議的辦法辦理。各合夥人應承擔無限連帶清償責任，合夥人由於承擔連帶責任，所清償數額超過其應當承擔的數額時，有權向其他合夥人追償。

第十一條　違約責任

1、合夥人未經其他合夥人一致同意而轉讓其財產份額的，如果他合夥人不願接納受讓人為新的合夥人，可按退夥處理，轉讓人應賠償其他合夥人因此而造成的損失。

2、合夥人私自以其在合夥企業中的財產份額出質的，其行為無效，或者作為退夥處理，由此給其他合夥人造成損失的，承擔賠償責任。

3、合夥人嚴重違反本協議或因重大過失而導致合夥企業解散的，應當對其他合夥人承擔賠償責任。

第十二條　爭議解決方式凡因本協議或與本協議有關的一切爭議，合夥人之間應共同協商，如協商不成，依法向___________人民法院起訴。

第十三條　其他

1、經協商一致，合夥人可以修改本協議或對未盡事宜進行補充;補充、修改內容與本協議相沖突的，以補充、修改後的內容為準。

2、入夥合同是本協議的組成部分。

3、本合同一式________份，合夥人各執________份，送登記機關存檔________份。

4、本合同經全體合夥人簽名、蓋章後生效。

合夥人(簽章)：____________

簽訂日期：_________________

簽訂地點：____________

合夥人(簽章)：____________

簽訂日期：________________

簽訂地點：____________